Trước khi bị khởi tố, ‘trùm cuối’ đội lái cổ phiếu KDM là ai?
Hà Giang -
26/06/2024 10:00 (GMT+7)
(VNF) - Ông Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1979), người bị cáo buộc cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu KDM từng tham gia điều hành một doanh nghiệp đình đám khác khác trên sàn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (TP. Hà Nội) mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Khánh Toàn vì hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.
Vai trò của ông Nguyễn Khánh Toàn trong “đội lái” cổ phiếu KDM
Kết quả ban đầu cho thấy, ông Nguyễn Khánh Toàn cùng một nhóm đối tượng tìm mua những “xác doanh nghiệp” trên thị trường chứng khoán, sau đó làm gian dối báo cáo tài chính và hoạt động của doanh nghiệp để thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Tiếp đến, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản để mua bán nội nhóm, nâng giá cổ phiếu và bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.
Ông Nguyễn Khánh Toàn.
Cụ thể, từ tháng 3 đến tháng 12/2021, ông Toàn đã chỉ đạo nhân viên Công ty Chứng khoán Trí Việt sử dụng 20 tài khoản để liên tục mua bán mã chứng khoán KDM để tạo cung cầu giả, thu lợi gần 10 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, KDM là mã chứng khoán từng bị thao túng giá giai đoạn từ tháng 3/2016 đến tháng 4/2017. Ông Hoàng Minh Tú (Long Biên) bị xử phạt 550 triệu đồng khi dùng 32 tài khoản để “lái giá” cổ phiếu này.
Giống như phương thức từng được “đội lái” Louis, cầm đầu là ông Đỗ Thành Nhân sử dụng với cổ phiếu BII, KDM liên tục được “thay tên đổi họ”. Tháng 12/2020, công ty đổi tên từ Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam thành Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.
Tháng 4/2021, đơn vị này một lần nữa đổi tên thành Công ty cổ phần Tổng công ty Phát triển khu đô thị Dân cư mới có trụ sở tại một tòa nhà phường Sài Đồng, quận Long Biên. Đây là thời điểm nhà chức trách cáo buộc nhóm của ông Nguyễn Khánh Toàn bắt đầu giai đoạn thao túng giá.
Hơn một năm sau đó, công ty có tên mới là Tập đoàn GCL và duy trì cho đến thời điểm hiện tại.
Về phần cổ phiếu KDM, trong khoảng thời gian cơ quan điều tra xác định có hành vi thao túng giá, công ty liên tiếp xuất hiện những cổ đông lớn là cá nhân như ông Phan Thanh Dũng, bà Mai Lệ Huyền, bà Lê Thị Bích Lan, ông Nguyễn Đình Hùng, bà Đỗ Yến Vy.
Bà Mai Lệ Huyền chính là vợ của ông Nguyễn Khánh Toàn. Tháng 1/2021, bà Mai Lệ Huyền mua thêm gần 2 triệu cổ phiếu KDM, nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty lên 32,82% vốn. Tháng 7/2021, bà Huyền bắt đầu hạ sở hữu từ gần 35% vốn. Lệnh bán tiếp tục được thực hiện sau đó và bà Mai Lệ Huyền không còn là cổ đông lớn từ ngày 6/12/2021.
Sau giai đoạn cổ đông lớn liên tục trao tay đầu năm 2021, thanh khoản cổ phiếu KDM cải thiện rõ rệt về thanh khoản, giá cổ phiếu từ quanh 2.000 đồng tăng lên cao nhất là 12.000 đồng/cp thời điểm cuối năm, tức gấp gần 6 lần.
Song, nhịp tăng giá mạnh nhất của mã này phải kể đến thời điểm tháng 3 và 4 năm 2022 khi chứng khoán Việt Nam bùng nổ. KDM liên tiếp tăng kịch trần đẩy thị giá từ quanh 7.000 đồng/cp lên mức đỉnh 41.000 đồng/cp ngày 14/4/2022.
“Dấu ấn” của Nguyễn Khánh Toàn tại các công ty trên sàn chứng khoán
Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Khánh Toàn từng có thời gian làm việc tại Sở Công thương Hà Nội (2004 – 2008) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (2009 – 2017). Một điểm đáng chú ý, ông Nguyễn Khánh Toàn còn từng là Chủ tịch của hai công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Lần đầu tiên ông Nguyễn Khánh Toàn trở thành Chủ tịch của một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán là vào năm 2017. Cụ thể, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên do Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt (UPCOM: HVA) tổ chức cuối tháng 7/2017, ông Nguyễn Khánh Toàn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.
Đây cũng là thời điểm Nông nghiệp xanh Hưng Việt đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Cùng với đó, công ty này cũng quyết định chuyển hướng từ hoạt động nông nghiệp sang lĩnh vực tiền số, blockchain. Đây là lĩnh vực rất được quan tâm thời điểm đó. Do vậy, nhiều nhà đầu tư đã quan tâm tới chiến lược này. Kết quả, cổ phiếu HVA trải qua nhiều “sóng” tăng giá bằng lần trong hai năm 2017 – 2018, thậm chí có chuỗi tăng trần hàng chục phiên.
Cần biết, vào thời điểm cuối năm 2017, bà Mai Lệ Huyền (vợ ông Nguyễn Khánh Toàn) cũng nắm giữ 2,6% vốn HVA.
Sau khi rời HVA, ông Nguyễn Khánh Toàn được bầu làm Chủ tịch HĐQT của Koji từ tháng 8/2023 và chỉ chưa đến 1 năm sau đó, tháng 5/2024 ông đã có đơn xin từ nhiệm. với lý đo bận công việc cá nhân.
“Tôi xin được ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Quang Huy sẽ tiếp tục thay mặt tôi tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề liên quan đến tôi khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo quy định của pháp luận và điều lệ công ty”, ông Toàn viết trong đơn từ nhiệm.
Ở lại Koji không lâu, nhưng ông Nguyễn Khánh Toàn đã để lại rất nhiều dấu ấn với cổ phiếu này. Tháng 9/2023, sau khi nhậm chức không lâu, ông Nguyễn Khánh Toàn đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu KPF. Tuy vậy, hết thời gian, ông Toàn chỉ mua vào vỏn vẹn 60.000 cổ phiếu. Lần đăng ký mua tiếp theo cũng 3 triệu đơn vị, nhưng chỉ mua được 200.000 cổ phiếu. Lý do đưa ra đều là giá chưa khớp mua với giá dự kiến giao dịch.
Với ông Nguyễn Khánh Toàn, việc vị lãnh đạo này cùng vợ thường xuyên giao dịch lô lớn với những cổ phiếu penny với thị giá “trà đá, cọng hành” không mấy xa lạ với giới đầu tư.
Không lâu sau khi mua vào, ông Nguyễn Khánh Toàn bán toàn bộ số cổ phần trên tại KPF trong khoảng thời gian 8 – 22/3/2024. Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu KPF giao dịch quanh ngưỡng 4.500 đồng/cp. Như vậy, số tiền ông Toàn thu về quanh 1 tỷ đồng.
Không chỉ hiện diện tại các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, ông Nguyễn Khánh Toàn còn là người đại diện của loạt các doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần Tập đoàn Akie Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển công nghệ tự động DG, Công ty cổ phần Quản lý tài sản và khai thác nợ Toàn Cầu; Công ty cổ phần Thương mại điện tử MCC, Công ty TNHH Học viện đào tạo và tư vấn kinh doanh AMC, Công ty cổ phần Nông dược xanh Tinh Hoa. Phần lớn những cái tên này là thành viên của MCC Group.
(VNF) - Sau hơn bốn năm vắng bóng kể từ vụ án thao túng thị trường chứng khoán, ông Đỗ Thành Nhân tái xuất tại ĐHĐCĐ NRC với kế hoạch đầu tư 2.000 tỷ đồng, thu hút sự chú ý của giới đầu tư.
(VNF) - Từ ACB, SHB, Sacombank đến TPBank hay OCB, ngày càng nhiều gương mặt thuộc thế hệ F2 xuất hiện trong bộ máy quản trị và điều hành ngân hàng. Quá trình chuyển giao thế hệ tại các gia tộc tài chính Việt Nam đang diễn ra rõ nét hơn khi lớp lãnh đạo kế cận bắt đầu bước ra khỏi vai trò cổ đông để tham gia trực tiếp vào hoạt động quản trị.
(VNF) - Sự xuất hiện của thế hệ F2 trong các gia đình doanh nhân Việt ngày càng trở nên sôi động trong những năm gần đây, đặc biệt ở một trong những lĩnh vực được xem là “điểm nóng” của nền kinh tế số hiện nay: tài sản số và blockchain.
(VNF) - Ngày 6/6, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Trần Thị Thu Trang giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 1/7/2026.
(VNF) - Ít người để ý rằng, người đứng sau Vietnam SuperPort™, dự án logistics thông minh vừa được Bộ Công Thương nhắc trực tiếp trong Báo cáo Logistics Việt Nam 2025, lại xuất thân từ lĩnh vực khoa học công nghệ. Từ tư duy “lấy công nghệ làm nền tảng”, Bầu Hiển đang từng bước đưa T&T Group hiện diện trong những cấu phần có giá trị gia tăng cao hơn của chuỗi cung ứng hiện đại: logistics số, AI, tự động hóa và hạ tầng vận hành theo thời gian thực.
(VNF) -Việc trở lại với MV “Come My Way” kết hợp cùng rapper Tyga, cái tên Sơn Tùng M-TP tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội. Không chỉ là nghệ sĩ sở hữu hàng loạt kỷ lục YouTube và nhiều MV trăm triệu view nhất Vpop, Sơn Tùng còn xây dựng hệ sinh thái kinh doanh riêng với công ty giải trí, bất động sản, xe sang và cả các khoản đầu tư startup công nghệ.
(VNF) - JVevermind tên thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992, được biết đến là một trong những vlogger đời đầu và cũng là người Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng YouTube sau khi vượt mốc 1 triệu lượt theo dõi.
(VNF) - Dù được giới thiệu với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC nhưng ông Trịnh Văn Quyết lại không xuất hiện trong danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(VNF) - Từ một gương mặt kín tiếng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, ông Phạm Nhật Quân Anh đang dần đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Vingroup, mới đây nhất là vai trò Chủ tịch HĐQT tại VinFast.
(VNF) - Ông Đinh Trường Chinh, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển và Kinh doanh nhà, cùng người thân và đồng phạm bị truy tố vì kê khai thấp giá đất tham ô hơn 141 tỷ đồng và chiếm đoạt 199 tỷ đồng.
(VNF) - Từ một kỹ sư nhiệt điện, ông Dương Sơn Bá dần đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Nhiệt điện Hải Phòng trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc vào năm 2021. Hiện tại, ông Bá vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
(VNF) - Ngoài hàng loạt danh hiệu quốc tế trên sân cỏ, Lionel Messi giờ đây cũng vừa chạm tới một cột mốc khác: trở thành một trong số rất ít vận động viên thể thao sở hữu khối tài sản tỷ USD.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 21/5/2026.
(VNF) - Ắc quy Tia sáng có Chủ tịch HĐQT mới sau khi ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố, người thay thế là ông Lưu Bách Đạt, Tổng giám đốc Hoá chất Đức Giang.
(VNF) - Không chỉ tạo ra những khoảnh khắc viral, Elon Musk còn là một trong số ít doanh nhân có khả năng biến sức hút cá nhân thành tài sản kinh tế. Từ độ phủ truyền thông, niềm tin nhà đầu tư cho tới hàng trăm tỷ USD vốn hóa của Tesla, "hiệu ứng Elon Musk" giờ đây đã trở thành một phần giá trị của doanh nghiệp.
(VNF) - Sau nhiều năm dưới dấu ấn của thế hệ founder, hàng loạt doanh nghiệp gia đình niêm yết như REE, AgriS, Novaland hay Quốc Cường Gia Lai đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực cho lớp lãnh đạo F2.
(VNF) - Trong thế giới công nghệ hiện đại, đôi khi một bức ảnh còn có sức mạnh lớn hơn cả một chiến dịch quảng cáo kéo dài nhiều tháng. CEO Xiaomi Lei Jun vừa chứng minh điều đó bằng khoảnh khắc selfie cùng tỷ phú Elon Musk, người đàn ông quyền lực nhất ngành công nghệ toàn cầu.
(VNF) - Tối 14/5 tại Bắc Kinh, một buổi tiệc chiêu đãi trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Không phải vì thực đơn hay nghi thức ngoại giao. Mà bởi những người xuất hiện trong căn phòng đó.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp lớn đang bước vào giai đoạn thay đổi thượng tầng lãnh đạo, với loạt quyết định nhân sự cấp cao được công bố tại REE, ACV, GTEL và OCB.
(VNF) - Chủ tịch tập đoàn sản xuất khổng lồ Lens Technology - bà Chu Quần Phi là một trong những phụ nữ tự lập giàu nhất thế giới, vươn lên từ một công nhân làm việc trong nhà máy ở Thâm Quyến.
(VNF) - Hàng loạt quyết định chuyển giao thế hệ vừa được công bố tại Novaland và REE, cho thấy làn sóng trao quyền cho lớp lãnh đạo kế cận đang ngày càng rõ nét tại nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn.
(VNF) - Sau hơn ba thập kỷ gắn liền với quá trình phát triển của REE, bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch HĐQT, mở đường cho quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo, khi con trai là ông Nguyễn Ngọc Thái Bình được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc.
(VNF) - Sau hơn bốn năm vắng bóng kể từ vụ án thao túng thị trường chứng khoán, ông Đỗ Thành Nhân tái xuất tại ĐHĐCĐ NRC với kế hoạch đầu tư 2.000 tỷ đồng, thu hút sự chú ý của giới đầu tư.
(VNF) - Sau nhiều năm tồn tại với những căn nhà nhỏ, hẻm chật và hạ tầng xuống cấp, khu dân cư lâu đời giữa trung tâm TPHCM được thông qua chủ trương chỉnh trang với kỳ vọng thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng sống cho người dân.