Một tiệm vàng trốn thuế 100 tỷ đồng

Liên quan doanh số “khủng” của doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (tiệm vàng Hoàng Khiêm - thị trần Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (44 tuổi) làm chủ, ngày 26/5, theo nguồn tin từ phóng viên, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi trốn thuế.

Trước đó, năm 2011, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi kiểm tra, phát hiện tiệm vàng Hoàng Khiêm có doanh số khủng, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng và kết luận tiệm vàng này có dấu hiệu trốn thuế với số tiền lên đến 61,6 tỷ đồng. Cụ thể, trong 3 năm, từ 2008 - 2011, tiệm vàng này đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng. Nhưng Hoàng Khiêm là tiệm vàng được nộp thuế khoán, mỗi tháng dưới 10 triệu đồng.

Ngay sau đó, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo vụ việc về Cục Thuế tỉnh Cà Mau, chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để điều tra, làm rõ dấu hiệu trốn thuế. Đến tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỷ đồng và vụ việc được chuyển cho công an tỉnh này thụ lý.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 11/2008 - 3.2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm xuất hóa đơn thông thường của doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột ông Khiêm, là chủ doanh nghiệp tư nhân Xuân Trang - xuất hóa đơn thông thường) của doanh nghiệp tư nhân Xuân Trang bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị trên 20.753 tỷ đồng. Trong đó, xuất bán cho Công ty SJC 676.718 lượng với giá tiền hơn 20.000 tỷ đồng; Ngân hàng ACB 5.333 lượng, giá tiền hơn 140 tỷ đồng; Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng, giá tiền hơn 794 triệu đồng.

Qua kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP. HCM có quan hệ mua bán với doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm, nhưng đều thực hiện tại TP. HCM nên không thuộc thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau.

Ngày 1/5/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM thụ lý. Sau đó, Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM chuyển vụ việc về cho Công an tỉnh Cà Mau điều tra đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm là hơn 100 tỷ đồng.