Nhận hối lộ để che dấu sai phạm SCB, cựu Cục trưởng 'có bằng chứng chỉ đạo' của Phó chánh thanh tra

Hai cựu lãnh đạo NHNN đổ lỗi cho nhau

Trả lời luật sư, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) khai được Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) chỉ đạo tiến hành thanh tra SCB, chỉ đạo về việc sửa kết quả thanh tra trước khi báo cáo kết quả thanh tra lên cấp trên.

Bị cáo Nhàn khai, có bằng chứng về việc anh Hưng chỉ đạo.

Trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ quyền, lợi ích của Đỗ Thị Nhàn về việc Nguyễn Văn Hưng có phải là người chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn chỉnh sửa số liệu trong kết quả thanh tra về những sai phạm tại SCB, không đưa ngân hàng vào diện kiểm soát đặc biệt, bị cáo Nguyễn Văn Hưng khai với vai trò là phó chánh thanh tra, bị cáo không chủ động và không chỉ đạo sửa số liệu về thực trạng tại SCB, bị cáo không phụ trách đoàn thanh tra đi thanh tra mà chỉ là người ký quyết định thanh tra.

Về việc chỉ đạo sửa số liệu kết quả thanh tra, bị cáo Hưng cho biết bản thân chỉ phụ trách ký quyết định thành lập và chỉ đạo thanh tra.

Bị cáo Hưng khẳng định bản thân không chủ động chỉ đạo bà Nhàn sửa số liệu trong báo cáo gửi đến Ngân hàng Nhà nước. Bị cáo Hưng có trách nhiệm khi là người chấp thuận các báo cáo của đoàn thanh tra.

Theo cáo trạng kết luận, bị cáo Hưng là người trực tiếp chỉ đạo bị cáo Nhàn và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên NHNN và Chính phủ.

Bị cáo Nhàn đã thực hiện chỉ đạo của bị cáo Hưng, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới lập, chỉnh sửa các báo cáo của Đoàn Thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra. Các thành viên còn lại của Đoàn thanh tra có vai trò thực hiện, đồng ý theo ý kiến chỉ đạo, đã báo cáo không đầy đủ, không trung thực, bao che sai phạm của SCB.

Đồng thời, ra Kết luận thanh tra theo hướng: Không đưa Ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, để SCB tiếp tục thực hiện tái cơ cấu. Không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Việc này dẫn tới không kịp thời ngăn chặn để bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của Ngân hàng SCB trái pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Xin nghỉ việc vì nhận thấy sai phạm 

Một số cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB khai rằng, nhận ra việc phê duyệt các khoản vay cho Trương Mỹ Lan là sai quy định nên đã chủ động nghỉ việc từ trước khi vụ án khởi tố.

Bị cáo Tạ Chiêu Trung (cựu Phó Chủ tịch ngân hàng SCB) khai, đã nhận thức sai phạm liên quan hồ sơ vay vốn nên dừng lại, không tham gia biểu quyết và sau đó xin nghỉ việc.

Theo cáo trạng, Trung từng nhiều lần biểu quyết đồng ý cho hàng trăm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, vay tiền sai quy định, gây thiệt hại hơn 41.000 tỷ đồng. Bị cáo này đang hầu tòa về các hành vi Tham ô tài sản và Vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng.

Tạ Chiêu Trung khai, có đọc hồ sơ vay vốn của nhóm Trương Mỹ Lan, về phương án vay, dòng tiền, khả năng trả nợ, tài sản đảm bảo… Các hồ sơ này đều đã được thông qua phòng, ban liên quan của SCB thẩm định, thêm Đinh Văn Thành yêu cầu phải làm để đưa ngân hàng phát triển nên Trung biểu quyết thông qua.

Khoảng tháng 4/2018, bị cáo Trung nhận thông tin liên quan thanh tra, kiểm tra, sai phạm tại SCB, bị cáo nhận thức rằng, có khả năng sai phạm liên quan hồ sơ vay. Từ đó, Trung xin không ý kiến hoặc từ chối biểu quyết các khoản vay rồi nộp đơn xin nghỉ việc vào tháng 8 cùng năm, được đại hội cổ đông chấp thuận vào tháng 4/2019.

Bị cáo khác, Lê Anh Phương (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) cũng xin nghỉ việc vì thấy cho nhóm Trương Mỹ Lan vay tiền sai quy định. Phương đang bị cáo buộc phê duyệt 119 khoản vay, cấp chứng thư cho 4 khoản vay khác, gây thiệt hại 72.374 tỷ đồng.

Một cựu lãnh đạo khác của SCB, bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB) khai từng làm ở tập đoàn BĐS khác trước khi về ngân hàng. Hoàng sau đó cũng xin nghỉ việc vì áp lực công việc và nhận thấy các khoản vay liên quan Trương Mỹ Lan tiềm ẩn sai phạm.