Viện kiểm sát nhân dân tối cao mới đây đã ban hành cáo trạng về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland).
Theo cáo trạng, để có tiền chi đối ngoại khi làm các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục hoàn công, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho các dự án của Petroland, để có tiền chi tiếp khách, lễ, tết, tặng quà cấp trên, phục vụ đi công tác nước ngoài cùng lãnh đạo cấp trên, Ngô Hồng Minh (Chủ tịch HĐQT Petroland) cùng Trần Hữu Giang (Phó giám đốc kiêm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản), Bùi Minh Chính (Giám đốc, thành viên HĐQT) đã bàn nhau lập khống các hợp đồng dịch vụ môi giới chuyển nhượng bất động sản và phân công Trần Hữu Giang tìm kiếm các công ty có chức năng môi giới bất động sản để kí khống các hợp đồng dịch vụ và các giấy tờ để hợp thức thủ tục kí kết và thanh toán hợp đồng.
Sau khi tìm kiếm được các công ty môi giới đồng ý kí kết hợp đồng khống, Trần Hữu Giang chịu trách nhiệm lập hợp đồng, tờ trình đề nghị kí hợp đồng, giấy đề nghị thanh toán… chuyển cho Bùi Minh Chính kí khống hợp đồng dịch vụ, thủ tục thanh toán.
Sau khi Petroland chuyển tiền vào tài khoản các công ty môi giới, các công ty môi giới rút tiền mặt và chuyển lại cho Trần Hữu Giang.
Số tiền thanh toán được từ các hợp đồng môi giới khống sẽ được ăn chia theo tỷ lệ 35% cho các công ty môi giới và 65% cho Petroland.
65% số tiền trục lợi được, Ngô Hồng Minh giao cho Trần Hữu Giang quản lý và chi theo sự chỉ đạo của Ngô Hồng Minh. Bùi Minh Chính không nắm được việc quản lý, chi tiêu cụ thể số tiền này.
Hiện nay, Ngô Hồng Minh, Trần Hữu Giang đều đã bỏ trốn nên chưa làm rõ được việc sử dụng số tiền trên.
Theo cáo trạng, giúp sức cho Bùi Minh Chính và Trần Hữu Giang lập, thanh toán các hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn khống, có 3 nhân viên của Petroland, gồm: Phạm Thúy Nga (Phó Phòng Kế toán giai đoạn 5/2011 – 3/2014; quyền kế toán trưởng giai đoạn 4/2014 – 12/2015 và kế toán trưởng giai đoạn 12/2015 – 7/2015), Nguyễn Tư Khánh (Trưởng bộ phận Xúc tiến đầu tư thuộc Sàn giao dịch bất động sản giai đoạn 6/2011 – 9/2013, phó giám đốc Sàn giao dịch bất động sản giai đoạn 9/2013 – 7/2015, giám đốc Sàn giao dịch bất động sản 7/2015 – 12/2017) và Nguyễn Thị Hoàng Yến (Trưởng bộ phận Kinh doanh Sàn giao dịch bất động sản, giai đoạn 6/2013 – 4/2018).
Ngoài ra còn có 5 đối tượng giúp sức khác là giám đốc các công ty gồm: Lê Tú Phương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hạnh An (Công ty Hạnh An); Nguyễn Bá Hội, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khôi Nguyên (Công ty Khôi Nguyên); Nguyễn Thế Công, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An (Công ty Bình An); Dương Công Thọ, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Tân Hưng (Công ty Tân Hưng) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, dịch vụ môi giới.
Kết quả điều tra có căn cứ xác định, theo chỉ đạo của Ngô Hồng Minh, Bùi Minh Chính - với chức vụ là Giám đốc Petroland, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, cùng đồng phạm đã lập khống 17 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn để rút tiền chi tiêu không đúng quy định của nhà nước, gây thiệt hại cho Petroland tổng số tiền hơn 50,6 tỷ đồng.
Một trong những phi vụ của nhóm lãnh đạo Petroland là lập khống hợp đồng dịch vụ môi giới giữa Petroland với Công ty Bình An, gây thiệt hại cho Petroland số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Cụ thể, đầu năm 2013, Ngô Hồng Minh đã nhờ ông Nguyễn Vũ Linh (là em vợ của Ngô Hồng Minh) đứng tên mua 1.190 m2 tầng 9 tòa nhà Petroland Tower, thông qua hợp đồng chuyển nhượng số 01A/2013/HĐ-PETROLAND ngày 04/01/2013 với Petroland, có tổng giá trị hơn 35,9 tỷ đồng.
Mặc dù mua trực tiếp bất động sản từ Petroland, nhưng Ngô Hồng Minh vẫn chỉ đạo Bùi Minh Chính, Trần Hữu Giang lập hợp đồng dịch vụ môi giới “khống” về việc Công ty Bình An môi giới cho Petroland chuyển nhượng 1.190m2 tầng 9 tòa nhà Petroland Tower cho ông Nguyễn Vũ Linh.
Theo đó, sau khi bàn bạc và nhận được sự chỉ đạo từ Ngô Hồng Minh, Trần Hữu Giang đã chỉ đạo Nguyễn Tư Khánh (thời điểm này Khánh là Trưởng bộ phận Xúc tiến đầu tư thuộc Sàn giao dịch bất động sản Petroland) móc nối với Nguyễn Thế Công – Giám đốc Công ty Bình An để lập “khống” hợp đồng dịch vụ môi giới cho ông Nguyễn Vũ Linh mua văn phòng tầng 9, tòa nhà Petroland Tower.
Mặc dù không thực hiện việc môi giới cho Petroland và ông Nguyễn Vũ Linh nhưng Công ty Bình An vẫn xuất “khống” hóa đơn giá trị gia tăng số 0000040 ngày 6/5/2013 của Công ty Bình An cho Petroland, có nội dung “thanh toán phí dịch vụ tư vấn theo hợp đồng dịch vụ tư vấn số 34/HĐMG/BA ngày 28/12/2012 với số tiền 1,4 tỷ đồng” và giúp Khánh kí “khống” các giấy tờ do Khánh lập với tư cách là giám đốc – đại diện của Công ty Bình An.
Sau khi kí kết các giấy tờ trên, Công ty Bình An chuyển lại cho Khánh để mang về Petroland tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thanh toán hợp đồng “khống”.
Căn cứ bộ hồ sơ, chứng từ “khống” nêu trên, Bùi Minh Chính đã kí 2 ủy nhiệm chi với tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng từ tài khoản Vietcombank của Petroland vào tài khoản Eximbank của Công ty Bình An.
Sau khi nhận được tiền do Petroland chuyển, Nguyễn Thế Công đã rút tiền mặt toàn bộ số tiền 1,4 tỷ đồng và chuyển lại cho Khánh hơn 1,16 tỷ đồng; Công được hưởng lợi bất chính 311 triệu đồng…
Bài 2: Vụ án Petroland: 'Lật tẩy' chiêu trò lập giao dịch khống với Công ty Hạnh An
Tags:
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và 5 bị can, trong đó có Quang Linh Vlogs, liên quan đến vụ lừa dối khách hàng khi quảng bá sản phẩm kẹo rau Kera. Các bị can đối mặt với tội lừa dối khách hàng và có thể bị phạt đến 5 năm tù.
(VNF) - Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Hiếu và cho thôi giữ các chức vụ.
(VNF) - Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Trương Hoà Bình.
(VNF) - Thanh tra Chính phủ chỉ ra 4 lãng phí tại dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức, với số tiền tạm tính khoảng 1.254,101 tỷ đồng.
(VNF) - Thanh tra Chính phủ xác định nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế đã có 'vi phạm nghiêm trọng' tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức.
(VNF) - Vi phạm của Chủ tịch Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật.
(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
(VNF) - Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8/18 tội danh, trong đó có tham ô tài sản, nhận hối lộ.
(VNF) - VinaCapital cho rằng, đợt bán tháo này mở ra cơ hội cho các nhà quản lý quỹ chủ động mua vào những cổ phiếu có nền tảng vững chắc và ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách thuế, với mức định giá hấp dẫn hơn.
(VNF) - Theo Dragon Capital, tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị các thỏa thuận thương mại giữa hai nước đã đạt 90,3 tỷ USD. Vào ngày 13/3, Việt Nam tiếp tục ký kết thêm một thỏa thuận trị giá 4,15 tỷ USD, đồng thời đang đàm phán các hợp đồng khác với tổng giá trị 36 tỷ USD.
(VNF) - TS Bùi Quý Thuấn - Phó Trưởng Ban nghiên cứu, Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA) đánh giá ,việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nhập khẩu 46% lên hàng hóa Việt Nam sẽ tác động tiêu cực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đây là một cơ hội để Việt Nam tạo ra những thay đổi tích cực về lâu dài.
(VNF) - Các chuyên gia cho rằng con số thuế suất đối ứng mà Tổng Thống Trump đưa ra được tính bằng chênh lệch thương mại hai chiều giữa hai nước, chia đôi và làm tròn lên.
(VNF) - Ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài - Bộ Công Thương cho biết Mức thuế MFN trung bình mà Việt Nam áp đối với hàng hóa nhập khẩu hiện nay là 9,4%. Do đó, mức thuế đối ứng mà Hoa Kỳ dự kiến áp cho hàng hóa Việt Nam lên tới 46% là thiếu căn cứ khoa học và thực sự không công bằng, không phản ánh thiện chí và nỗ lực của Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua trong việc xử lý tình trạng thâm hụt thương mại giữa hai nước.
(VNF) - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, việc sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng để có không gian phát triển mạnh hơn và đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn.
(VNF) - Theo chuyên gia kinh tế Trần Minh: "Nếu chính phủ và doanh nghiệp phản ứng nhanh nhạy như đàm phán thương mại, đa dạng hóa thị trường, và tối ưu hóa chuỗi cung ứng Việt Nam có thể giảm thiểu tác động và tận dụng cơ hội để củng cố nền kinh tế trong dài hạn'
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khai thác sân vận động quốc gia Mỹ Đình hiệu quả, tránh lãng phí.
(VNF) - Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho rằng: "Chính sách thuế được công bố nhưng cánh cửa đàm phán vẫn còn. Việt Nam sở hữu nhiều ‘lá bài’ có thể tận dụng, nhưng cần biết cách khai thác và chủ động hơn trong cuộc chơi này".
(VNF) - Gần 10.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã được toàn hệ thống thi hành án dân sự thu hồi trong 6 tháng qua.
(VNF) - Thủ tướng đánh giá việc Mỹ áp thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam cũng là cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh nhưng bền vững.
(VNF) - Mỹ công bố áp thuế đối ứng cao với 25 nền kinh tế, Việt Nam với mức 46%, cao thứ 2 trong danh sách. Tuy vậy, thông báo cũng nêu rõ một số hàng hóa sẽ không phải chịu thuế đối ứng.
(VNF) - Sáng 3/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành sau khi Mỹ tuyên bố mức áp thuế mới đối với hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam.
(VNF) - Theo đánh giá của các chuyên gia, việc Mỹ áp mức thuế 46% cho 90% hàng hóa từ Việt Nam là mức thuế rất cao, nhóm chịu tổn thương cao nhất trong các quốc gia. Với mức thuế này, hàng hoá Việt Nam có thể sẽ đắt hơn các đối thủ từ 10-20% và ảnh hưởng đến nhiều góc độ khác nhau của nền kinh tế.
(VNF) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, năm 2023 đánh dấu một giai đoạn đầy thách thức đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.
(VNF) - Trước thông tin Mỹ áp dụng mức thuế đối ứng 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam, nhiều doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề đã tổ chức họp khẩn nhằm tìm giải pháp giảm thiểu thiệt hại.
Trước Hội nghị Trung ương, Bộ Nội vụ tập trung tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan để hoàn thiện tờ trình, đề án sáp nhập tỉnh, sắp xếp cấp xã với quy mô 34 tỉnh, khoảng 5.000 xã.
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và 5 bị can, trong đó có Quang Linh Vlogs, liên quan đến vụ lừa dối khách hàng khi quảng bá sản phẩm kẹo rau Kera. Các bị can đối mặt với tội lừa dối khách hàng và có thể bị phạt đến 5 năm tù.
(VNF) - Cùng với Ecopark, hai khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và 3 không chỉ cải thiện hạ tầng và kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế của huyện Văn Giang tại Hưng Yên.
