Nhóm thanh niên sinh năm 2003, 2004 rửa tiền qua 100 tài khoản, giao dịch xuyên ngày đêm
(VNF) - Điều tra bước đầu xác định có 15 bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau, với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
Chiều 28/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trú tại Hải Phòng, Đồng Nai và Tây Ninh về hành vi “rửa tiền”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.
Đáng chú ý, phần lớn các bị can đều còn rất trẻ, gồm có: Vũ Huy Anh (sinh năm 2004), Đoàn Việt Anh (sinh năm 2003), Nguyễn Hoàng Lập (sinh năm 2003), Lê Bách Minh (sinh năm 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (sinh năm 2003), cùng trú tại thành phố Hải Phòng; Phạm Đình Phú (sinh năm 2004), trú tại Tổ 29A, khu phố 6, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh năm 2008), trú tại ấp Bầu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; và Hà Văn Cần (sinh năm 1996), trú tại thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng này làm việc cho một công ty lừa đảo trực tuyến đặt tại Bavet (Campuchia). Trước khi sang Campuchia, các đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó cho công ty thuê lại để phục vụ việc trung chuyển dòng tiền từ các hoạt động phạm tội, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Mỗi khi có tiền từ các vụ lừa đảo chuyển vào tài khoản, các đối tượng lập tức thực hiện lệnh chuyển tiếp toàn bộ số tiền này đến các tài khoản khác theo chỉ đạo, tạo thành chuỗi giao dịch khép kín nhằm xóa dấu vết dòng tiền.
Nhận định đây là đường dây có tổ chức, hoạt động phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá. Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã phối hợp với công an TP. HCM bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia nhập cảnh về Việt Nam.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Cục Phòng chống rửa tiền và các ngân hàng để rà soát các giao dịch bất thường, truy vết dòng tiền và làm rõ vai trò của từng đối tượng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có ít nhất 15 nạn nhân bị lừa đảo với nhiều thủ đoạn khác nhau như mời gọi góp vốn, đổi ngoại tệ kinh doanh, giả danh công an hoặc lực lượng chức năng nước ngoài để lừa du học sinh… Tổng số tiền các bị hại đã chuyển vào các tài khoản liên quan lên tới gần 4 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khi phân tích dòng tiền trong khoảng thời gian từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025, cơ quan điều tra phát hiện gần 100 tài khoản có giao dịch với tần suất dày đặc, diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, với tổng giá trị lên tới nhiều tỷ đồng – cho thấy quy mô và mức độ chuyên nghiệp của đường dây rửa tiền này.
‘Lập khống’ hồ sơ tín dụng của 60 khách hàng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng
- Bị truy nã vì không trả 495 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm 27/04/2026 03:05
- Triệt phá đường dây lừa đảo 5.000 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng 14/04/2026 04:28
- Mượn điện thoại khách thao tác, chuyên viên ngân hàng chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng 13/04/2026 04:01
‘Lập khống’ hồ sơ tín dụng của 60 khách hàng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng
(VNF) - Một cựu nhân viên công ty tài chính bị tạm giam vì sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt trên 1,86 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
DNP Holding đặt mục tiêu doanh thu hơn 10.800 tỷ đồng
(VNF) - DNP Holding lên kế hoạch doanh thu 10.812 tỷ đồng trong năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, phát huy hệ sinh thái và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn ở các lĩnh vực thiết yếu.
Doanh nhân và nghị trường
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã chính thức có kỳ họp đầu tiên trong tháng 4/2026 với sự tham dự của 16 đại biểu là doanh nhân. Tiếp sau đây, hội đồng nhân dân các tỉnh thành cũng sẽ họp với sự có mặt của 75 đại biểu doanh nhân khác (có người vừa là đại biểu Quốc hội vừa là đại biểu HĐND). Trong chuyên đề này, Đầu tư Tài chính muốn nhìn lại những đóng góp của các đại biểu doanh nhân tại Quốc hội và HĐND, cũng như giới thiệu những gương mặt mới đang được kỳ vọng sẽ góp tiếng nói của mình vào công tác lập pháp nói chung, vào việc xây dựng các chính sách kinh tế nói riêng. Để có thể làm tốt cả hai vai doanh nhân - đại biểu, các doanh nhân sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới...
Khởi công sân bay Phan Thiết 3.900 tỷ đồng
(VNF) - Hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết chính thức được khởi công sau thời gian chậm tiến độ do điều chỉnh quy mô và hình thức đầu tư.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Động lực cũ suy giảm, TP. HCM cần tìm mô hình phát triển mới
(VNF) - “Phải có nghị quyết mới xứng tầm với quy mô, phải tìm kiếm mô hình phát triển để đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và cả nước đối với siêu đô thị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
Bộ Công an đề xuất cơ chế 'tạm hoãn truy cứu hình sự' đối với một số vi phạm kinh tế
(VNF) - Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”, “khuyến khích khắc phục thiệt hại” theo tinh thần của các Nghị quyết số 57, 66, 68 và 79.
Bị truy nã vì không trả 495 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm
(VNF) - Nhận 495 triệu đồng nhưng không hoàn trả cho người chuyển khoản nhầm, bị can Nguyễn Văn Hạnh bị cáo buộc tội Chiếm giữ trái phép tài sản.
Công thức tính lương hưu, trợ cấp sau khi tăng 8% từ 1/7
(VNF) - Từ 1/7/2026, lương hưu và trợ cấp dự kiến tăng 8% theo đề xuất của Bộ Nội vụ, kèm cơ chế bổ sung cho nhóm hưởng thấp, qua đó thay đổi cách tính mức chi trả cho hàng triệu người.
Nâng ngưỡng miễn thuế với hộ kinh doanh: Giảm áp lực tuân thủ nhưng không buông lỏng quản lý
(VNF) - Theo Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm sẽ giúp giảm đáng kể gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ, nhưng điều quan trọng là phải đi kèm cơ chế quản lý minh bạch, chặt chẽ để hạn chế tình trạng “lách luật” và bảo đảm công bằng thuế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ, nói chuyện với bà con tại Đền Hùng
(VNF) - Hôm nay, 26/4, trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngay sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tại đây. Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung buổi nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đà Nẵng phải trở thành cực tăng trưởng lớn của cả nước
(VNF) - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng Đà Nẵng sẽ trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước, một đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống.
Thông xe 12 dự án cao tốc dịp 30/4, mở rộng kết nối Bắc – Nam
(VNF) - Dịp lễ 30/4 – 1/5, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông sẽ được đưa vào khai thác cùng một số đoạn tuyến quan trọng như Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, góp phần giảm áp lực giao thông và hoàn thiện dần mạng lưới hạ tầng quốc gia.
Thủ tướng giao Bộ Công an vận hành hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện và vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia cùng hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính ngay trong tháng 4, nhằm khắc phục tình trạng gián đoạn, bảo đảm dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, thông suốt trên toàn quốc.
10 năm sự cố môi trường biển Formosa: Phía sau những được mất...
(VNF) - Cách đây tròn 10 năm, sự cố môi trường biển xuất phát từ khu liên hợp gang thép Formosa đã trở thành một sự kiện chấn động. Nhân dịp này, VietnamFinance muốn nhìn lại sự kiện này và cập nhật những thông tin mới nhất về dự án công nghiệp quan trọng này.
Phó Thủ tướng: 'Không có lý do chần chừ, khẩn trương vận hành VIFC'
(VNF) - Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, việc vận hành VIFC “cần chuyển sang giai đoạn triển khai nhanh, rốt ráo, quyết liệt, không có lý do để chần chừ”.
Thủ tướng: Kiên quyết loại bỏ việc đăng ký dự án để 'giữ chỗ'
(VNF) - Nhấn mạnh phải làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc lựa chọn dự án đầu tư thực sự cần thiết, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết loại bỏ việc đăng ký dự án mang tính chất "giữ chỗ", tình trạng "vốn chờ dự án".
Dành 8,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư công trong 5 năm tới
(VNF) - Quốc hội vừa chốt kế hoạch đầu tư công 8,22 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới, gấp 2,7 lần thực hiện giai đoạn 2021-2025.
Chủ tịch Quốc hội: 'Điều chỉnh chính sách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân'
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
Masan đặt mục tiêu 13.000 cửa hàng bán lẻ, doanh thu gần 100.000 tỷ
(VNF) - Masan hướng tới mục tiêu trở thành hệ điều hành tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, với 13.000 cửa hàng bán lẻ. Năm 2026, Masan nhắm mốc doanh thu gần 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 7.000 tỷ đồng.
Quốc hội chốt mục tiêu GDP tăng hai chữ số, đẩy mạnh phát triển thị trường vốn
(VNF) - Quốc hội đặt mục tiêu GDP tăng bình quân từ 10%/năm đến 2030, nhằm nâng cao thu nhập và đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế lớn trên thế giới.
Dự án sân bay Long Thành vào chương trình giám sát của Quốc hội
(VNF) - Trong năm 2027, Quốc hội sẽ giám sát đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4
(VNF) - Thành phố Đồng Nai được thành lập từ ngày 30/4 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện nay, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.
Quốc hội 'chốt' bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế với hộ kinh doanh
(VNF) - Quốc hội chốt bỏ ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng chịu thuế với hộ kinh doanh, giao Chính phủ điều chỉnh.
Quốc hội trao cho Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), gồm 9 chương, 36 điều và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
‘Lập khống’ hồ sơ tín dụng của 60 khách hàng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng
(VNF) - Một cựu nhân viên công ty tài chính bị tạm giam vì sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt trên 1,86 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
Tiến độ cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn sau hơn một năm thi công
(VNF) - Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với nhiều hạng mục quan trọng dần hoàn thiện, tạo hình rõ nét cho một công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP. HCM.
































































