Theo tài liệu VietnamFinance có được, các đối tượng chịu trách nhiệm về hành vi trốn thuế gồm: ông S.A.R (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Đăng Thảo (Tổng giám đốc), ông Nguyễn Huỳnh Tuấn (Kế toán trưởng), ông H.J.H (nguyên Tổng giám đốc) và ông J.J.B (giám đốc tài chính).
Cụ thể trong văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hướng xử lý đối với lô xe 133 chiếc BMW bị nghi buôn lậu của Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu nhập khẩu về Nam, hiện đang lưu giữ tại Cảng VICT - TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã chỉ ra nhiều sai phạm của công ty này.
Theo đó, năm 2015, ông S.A.R - Chủ tịch HĐQT Euro Auto đã chủ trì cuộc họp Ban tổng giám đốc bàn chủ trương tách công ty này thành 2 pháp nhân độc lập với mục đích giảm đóng thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế TTĐB) theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Từ tháng 7/2016 đến tháng 3/2017, doanh nghiệp này đã khai sai quy định nộp thiếu số thuế TTĐB 7,3 tỷ đồng. Trong đó, từ tháng 7/2016 đến tháng 9/2016, công ty đã khai sai nộp thiếu thuế TTĐB hơn 6,1 tỷ đồng. Cục thuế TP. HCM đã quyết định truy thu và xử phạt vi phạm hành chính với Euro Auto về hành vi khai sai thuế.
Theo Bộ Tài chính, mặc dù đã bị xử phạt nhưng từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2017, công ty vẫn tiếp tục khai sai dẫn đến nộp thiếu số thuế 1,1 tỷ đồng, phạm tội "Trốn thuế" quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự 1999.
Tuy nhiên, để đảm bảo quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các quốc gia (Anh, Malaysia và Đức), Thủ tướng Việt Nam đã xem xét và đồng ý với kiến nghị của các bộ, ngành liên quan của Việt Nam về việc không xử lý hình sự với ông S.A.R (Chủ tịch HĐQT) và cá nhân liên quan đối với hành vi trốn thuế TTĐB ở trên và không xử lý hình sự đối với các vi phạm của Euro Auto trong việc nhập 133 xe BMW.
Đối với vi phạm của Euro Auto liên quan đến thuế TTĐB, tại công văn số 1742 ngày 30/7/2018, Bộ Công an đã đề nghị xử lý vi phạm hành chính với ông S.A.R và các đối tượng liên quan về hành vi này. Bộ Tài chính cho biết sẽ giao cho cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật về thuế.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) – Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can: Nguyễn Đăng Thảo – Tổng giám đốc, Nguyễn Thị Minh Yến – nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh của Euro Auto, Trần Hải Đăng – Phó giám đốc Công ty Việt Á (công ty làm dịch vụ hải quan cho Euro Auto) về tội buôn lậu.
Xem thêm: Lô xe 133 chiếc BMW bị nghi ‘buôn lậu’ sẽ được xử lý thế nào?
