Ông chủ Vàng bạc Kim Chung bị bắt, lộ tài khoản ‘đen’ nhận tiền riêng để trốn thuế
Tiểu Vy -
10/12/2025 10:45 (GMT+7)
(VNF) - Trong hơn 3 năm, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung đã tăng vốn gấp 25 lần, từ 2 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Công an xác định doanh thu giai đoạn 2020-2025 của doanh nghiệp đạt tới 5.000 tỷ đồng.
Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ba đối tượng: Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung), Lê Thị Thu Hương (SN 1960, vợ của Bình) và Nguyễn Thu Nga (SN 1990, cháu của bị can Bình). Cả ba bị điều tra về hành vi trốn thuế.
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy trong giai đoạn 2020 - 2025, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp này chỉ kê khai và nộp thuế ở mức rất thấp, bình quân khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, vợ chồng ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hàng loạt tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân, phục vụ cho việc giao dịch mua bán vàng nằm ngoài sổ sách và không kê khai với cơ quan thuế.
Lực lượng Công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương. Ảnh báo Thanh Hóa
Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung được thành lập từ tháng 11/1995, đặt trụ sở tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa). Ông Nguyễn Hữu Bình giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.
Trước tháng 11/2021, công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 680 triệu đồng (34% vốn điều lệ); hai thành viên khác là ông Nguyễn Hữu Phúc và ông Nguyễn Thế Hòa góp mỗi người 660 triệu đồng, chiếm 66% phần vốn còn lại.
Đến đầu tháng 11/2021, doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu của các thành viên gần như không thay đổi, ông Bình vẫn nắm 33,6% vốn. Đến tháng 12/2023, công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông và tỷ lệ góp vốn tiếp tục được giữ nguyên.
Tháng 9 vừa qua, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung tăng vốn thêm một lần nữa, nâng tổng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn vẫn không thay đổi: ông Bình góp 16,7 tỷ đồng (tương đương 33,4%), còn ông Phúc và ông Hòa mỗi người góp 16,65 tỷ đồng, chiếm 66,6% vốn điều lệ. Dữ liệu thuế cho thấy toàn bộ doanh nghiệp chỉ có 8 lao động.
Theo lời khai và tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, từ năm 2020 đến nay, ông Bình cùng vợ là bà Hương đã tổ chức cho nhân viên mở hàng chục tài khoản cá nhân để tiến hành giao dịch mua bán vàng nhằm né tránh nghĩa vụ thuế, không hạch toán vào hệ thống kế toán của công ty. Điều này bị xác định là gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Riêng một tài khoản do nhân viên Trần Thị Hồng đứng tên tại ngân hàng BIDV, chỉ trong hai tháng 11 và 12/2024 đã ghi nhận tổng giá trị giao dịch lên đến 163 tỷ đồng, với số thuế bị trốn tương ứng khoảng 500 triệu đồng.
(VNF) - Tập đoàn Nidec đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng khi bị nghi ngờ liên quan đến hơn 1.000 vụ gian lận chất lượng, nối dài chuỗi bê bối kế toán đã khiến nhiều lãnh đạo cấp cao từ chức và khiến công ty bị Sở giao dịch chứng khoán Tokyo đưa vào diện cảnh báo đặc biệt.
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển môi trường SFC (SFC Water) là một doanh nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và công nghệ xử lý nước thải tại Việt Nam.
(VNF) - Sáng nay, ngày 13/5, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức Tọa đàm “Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68” nhằm cập nhật những kết quả bước đầu, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp sau một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Công ty SJC vẫn báo lãi kỷ lục 425,5 tỷ đồng trong năm 2025, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng mỗi ngày dù doanh thu giảm hơn một nửa và xuống mức thấp nhất trong một thập niên.
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường biến động, khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn tập trung vào những con số tăng trưởng, Tập đoàn Đạt Phương lại chọn một lối đi riêng: Kiên định với giá trị thực và triết lý phát triển bền vững. Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, quan điểm điều hành của Chủ tịch HĐQT Lương Minh Tuấn một lần nữa khẳng định: Con người và niềm tin mới là khối tài sản vô giá tạo nên vị thế của Đạt Phương.
(VNF) -Theo thông tin từ cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tính đến ngày 14/4, toàn thành phố ghi nhận 27.852 doanh nghiệp chậm đóng các loại bảo hiểm cho người lao động với tổng số tiền hơn 3.500 tỷ đồng. Nhiều đơn vị để tình trạng chậm đóng kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động trong quá trình thụ hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
(VNF) - Sau một năm triển khai Nghị quyết 68, môi trường kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo lực đẩy mạnh cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh. Khi “đường băng” thể chế dần được mở rộng, doanh nghiệp cũng bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn, nơi khả năng tồn tại và bứt phá phụ thuộc chính vào khả năng nâng cao năng lực nội tại của mỗi DN.
(VNF) - Công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh của doanh nhân Đỗ Thị Lan nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Cục Thuế. Doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
(VNF) - Trong hai năm 2023, 2024, tổng cộng số tiền Honda Việt Nam đã phân phối lợi nhuận cho Honda Motor Co.,Ltd (Công ty mẹ) là hơn 15.293,45 tỷ đồng
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ thanh lọc mạnh tay, thị trường bán hàng đa cấp tại Việt Nam đang dần thu hẹp về số lượng doanh nghiệp, nhưng doanh thu lại ngày càng tập trung vào một nhóm “ông lớn”. Trong đó, Herbalife, Amway, Care For và Unicity nổi lên như “tứ đại gia” thống lĩnh thị trường đa cấp hợp pháp.
(VNF) - Công ty cổ phần Hồn Đất Việt đề xuất xây dựng 2 tháp tưởng niệm, mỗi tháp cao 13 tầng nổi tại dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội).
(VNF) - Trong danh sách 302 doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng được cơ quan thuế “điểm tên” và đề nghị kiểm tra thuế có tên Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam.
(VNF) - Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của Hàn Quốc Bithumb và SSID (công ty con của SSI Securities) sẽ hợp tác triển khai và vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử tại Việt Nam.
(VNF) - Sau bê bối thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi gây chấn động hồi đầu năm, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN) ghi nhận kết quả kinh doanh lao dốc mạnh trong quý I/2026 khi khoản lỗ tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ, doanh thu sụt giảm sâu và tiền gửi ngân hàng gần như “về 0”. Doanh nghiệp đồng thời đối mặt áp lực lớn về dòng tiền, hoạt động sản xuất và niềm tin người tiêu dùng sau hàng loạt sản phẩm bị phát hiện nhiễm bệnh.
(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - một trong ba liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vừa tăng vốn điều lệ lên hơn 26.000 tỷ đồng.
(VNF) - Việc TLT Manufacturing của Lithuania mở nhà máy đầu tiên tại Việt Nam cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường trong nước đối với các doanh nghiệp điện tử châu Âu, nhờ lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do và vị trí gần chuỗi cung ứng châu Á.
(VNF) - Tập đoàn SCG vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu tại thị trường Việt Nam đạt 15,8 nghìn tỷ đồng (tương đương 597 triệu USD), tăng 99% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc tái vận hành Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP).
(VNF) - Tập đoàn đóng tàu HD Hyundai đang tăng cường hiện diện tại Việt Nam ở cả hai lĩnh vực đóng tàu và thiết bị hàng hải, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống có khả năng đóng 23 tàu mỗi năm vào năm 2030.
(VNF) - Theo TS Lê Duy Bình, năng lực công nghệ đang là điểm nghẽn lớn của khu vực kinh tế tư nhân khi có tới 60–70% doanh nghiệp vẫn sử dụng công nghệ ở mức trung bình hoặc lạc hậu. Điều này không chỉ làm giảm năng suất, mà còn hạn chế khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao giá trị gia tăng.
(VNF) - Thị trường thời trang nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, khi tăng trưởng không còn dựa vào mở rộng cửa hàng mà phụ thuộc vào hiệu quả vận hành và thích ứng kênh bán hàng mới. Trong cuộc đua đó, các thương hiệu đang theo đuổi những chiến lược khác nhau, khiến khái niệm “người dẫn đầu thị trường” trở nên đa chiều hơn.
(VNF) - Sau gần 1 năm triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động ghi nhận mức tăng đáng kể, cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng đó, hàng loạt rào cản về thể chế và năng lực nội tại vẫn đang kìm hãm đà bứt phá của khu vực kinh tế năng động này.
(VNF) - Amkor Technology đang lên kế hoạch tăng mạnh sản lượng tại nhà máy ở Việt Nam, theo dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường vừa được gửi tới chính quyền tỉnh Bắc Ninh.
(VNF) - Tập đoàn Nidec đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng khi bị nghi ngờ liên quan đến hơn 1.000 vụ gian lận chất lượng, nối dài chuỗi bê bối kế toán đã khiến nhiều lãnh đạo cấp cao từ chức và khiến công ty bị Sở giao dịch chứng khoán Tokyo đưa vào diện cảnh báo đặc biệt.
(VNF) - Sau gần một năm kể từ khi Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, hàng loạt trụ sở công từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp thậm chí bị kẻ gian đập phá, lấy trộm tài sản.