Ông chủ Vàng bạc Kim Chung bị bắt, lộ tài khoản ‘đen’ nhận tiền riêng để trốn thuế

Tiểu Vy - 10/12/2025 10:45 (GMT+7)

(VNF) - Trong hơn 3 năm, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung đã tăng vốn gấp 25 lần, từ 2 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Công an xác định doanh thu giai đoạn 2020-2025 của doanh nghiệp đạt tới 5.000 tỷ đồng.

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ba đối tượng: Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung), Lê Thị Thu Hương (SN 1960, vợ của Bình) và Nguyễn Thu Nga (SN 1990, cháu của bị can Bình). Cả ba bị điều tra về hành vi trốn thuế.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy trong giai đoạn 2020 - 2025, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp này chỉ kê khai và nộp thuế ở mức rất thấp, bình quân khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, vợ chồng ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hàng loạt tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân, phục vụ cho việc giao dịch mua bán vàng nằm ngoài sổ sách và không kê khai với cơ quan thuế.

Lực lượng Công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương. Ảnh báo Thanh Hóa

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung được thành lập từ tháng 11/1995, đặt trụ sở tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa). Ông Nguyễn Hữu Bình giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trước tháng 11/2021, công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 680 triệu đồng (34% vốn điều lệ); hai thành viên khác là ông Nguyễn Hữu Phúc và ông Nguyễn Thế Hòa góp mỗi người 660 triệu đồng, chiếm 66% phần vốn còn lại.

Đến đầu tháng 11/2021, doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu của các thành viên gần như không thay đổi, ông Bình vẫn nắm 33,6% vốn. Đến tháng 12/2023, công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông và tỷ lệ góp vốn tiếp tục được giữ nguyên.

Tháng 9 vừa qua, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung tăng vốn thêm một lần nữa, nâng tổng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn vẫn không thay đổi: ông Bình góp 16,7 tỷ đồng (tương đương 33,4%), còn ông Phúc và ông Hòa mỗi người góp 16,65 tỷ đồng, chiếm 66,6% vốn điều lệ. Dữ liệu thuế cho thấy toàn bộ doanh nghiệp chỉ có 8 lao động.

Theo lời khai và tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, từ năm 2020 đến nay, ông Bình cùng vợ là bà Hương đã tổ chức cho nhân viên mở hàng chục tài khoản cá nhân để tiến hành giao dịch mua bán vàng nhằm né tránh nghĩa vụ thuế, không hạch toán vào hệ thống kế toán của công ty. Điều này bị xác định là gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Riêng một tài khoản do nhân viên Trần Thị Hồng đứng tên tại ngân hàng BIDV, chỉ trong hai tháng 11 và 12/2024 đã ghi nhận tổng giá trị giao dịch lên đến 163 tỷ đồng, với số thuế bị trốn tương ứng khoảng 500 triệu đồng.

Cùng chuyên mục
Bị xử phạt vì vi phạm hợp đồng, Dược Tâm Đan kinh doanh ra sao?

Bị xử phạt vì vi phạm hợp đồng, Dược Tâm Đan kinh doanh ra sao?

04/01/26 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Trúng hơn 300 gói thầu thuốc Generic với tổng giá trị trên 200 tỷ đồng, Công ty TNHH Dược Tâm Đan vừa bị Bệnh viện Nhân dân Gia Định xử lý vi phạm hợp đồng do gián đoạn cung ứng thuốc.

Hé lộ về Dragon Lab: Đơn vị đầu tiên chuyển đổi tiền điện tử sang VND

Hé lộ về Dragon Lab: Đơn vị đầu tiên chuyển đổi tiền điện tử sang VND

03/01/26 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Dragon Lab là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam thử nghiệm chuyển đổi tiền điện tử (USDT) sang VND với ứng dụng MIMO, mở ra cơ hội giao dịch an toàn, minh bạch cho người dùng và các dự án khởi nghiệp tại Đà Nẵng.

Những doanh nghiệp đầu tiên hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2026

Những doanh nghiệp đầu tiên hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2026

03/01/26 13:00 (GMT+7)

(VNF) - Nhiều doanh nghiệp tại năng lượng, phân bón, bất động sản và cao su đã hé lộ kế hoạch 2026, đặt mục tiêu tăng trưởng, đồng thời củng cố sản xuất, đầu tư dự án và nâng cao năng lực cạnh tranh.

BH Solar LLC - công ty con của Tập đoàn B.Grimm Power bị xử phạt

BH Solar LLC - công ty con của Tập đoàn B.Grimm Power bị xử phạt

03/01/26 11:30 (GMT+7)

(VNF) - Công ty TNHH BH Solar LLC bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 150 triệu đồng và yêu cầu khắc phục vi phạm do chưa có giấy phép đầu tư đã triển khai dự.

Petrolimex hay PVOIL: Ai mang về cho BSR hơn 42.000 tỷ đồng?

Petrolimex hay PVOIL: Ai mang về cho BSR hơn 42.000 tỷ đồng?

03/01/26 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Năm 2026, BSR dự kiến thực hiện các giao dịch lớn với Petrolimex và PVOIL, trong đó một trong hai khách hàng có thể mang về cho công ty hơn 42.000 tỷ đồng.

Nông nghiệp 2026: Nâng sức bền chất lượng hay vẫn chạy theo sản lượng?

Nông nghiệp 2026: Nâng sức bền chất lượng hay vẫn chạy theo sản lượng?

03/01/26 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Bước sang năm 2026, bài toán đặt ra với doanh nghiệp nông nghiệp không chỉ là mở rộng quy mô, mà là nâng sức bền, giá trị gia tăng và khả năng thích ứng dài hạn.

DN duy nhất có 'sếp' tham gia ban chỉ đạo triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

DN duy nhất có 'sếp' tham gia ban chỉ đạo triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

02/01/26 17:39 (GMT+7)

(VNF) - Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, là đại diện doanh nghiệp duy nhất tham gia Ban chỉ đạo triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Toyota Việt Nam lần đầu có chủ tịch gốc Việt

Toyota Việt Nam lần đầu có chủ tịch gốc Việt

02/01/26 16:37 (GMT+7)

(VNF) - Ông Tiền Quốc Hào là Chủ tịch gốc Việt đầu tiên trong lịch sử 30 năm hoạt động của Toyota Việt Nam.

Loạt DN  đầu tiên báo lãi đậm năm 2025: Dấu ấn khối dầu khí và dệt may

Loạt DN đầu tiên báo lãi đậm năm 2025: Dấu ấn khối dầu khí và dệt may

02/01/26 11:30 (GMT+7)

(VNF) - Một số doanh nghiệp dầu khí, dệt may đã công bố lợi nhuận ước đạt năm 2025 tăng trưởng mạnh.

Phép thử 2026: Nâng chuẩn nông sản để chinh phục thị trường khó tính

Phép thử 2026: Nâng chuẩn nông sản để chinh phục thị trường khó tính

02/01/26 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động và các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, Việt Nam bước vào năm 2026 với áp lực lớn nhưng cũng mở ra cơ hội nâng tầm nông sản.

Cục diện ngành thép: VinMetal xuất hiện, Hòa Phát đối mặt áp lực lớn?

Cục diện ngành thép: VinMetal xuất hiện, Hòa Phát đối mặt áp lực lớn?

02/01/26 10:20 (GMT+7)

(VNF) - Sự xuất hiện của VinMetal cùng màn trở lại của Pomina hứa hẹn sẽ làm thay đổi cục diện thị trường thép Việt. Những doanh nghiệp đang chiếm thị phần lớn như Hòa Phát có thể sẽ khó giữ được vị trí khi phải đối mặt với áp lực kép từ những cái tên đáng gờm.

Khát vọng mới của Petrovietnam trong năm khởi đầu kỷ nguyên bứt phá

Khát vọng mới của Petrovietnam trong năm khởi đầu kỷ nguyên bứt phá

02/01/26 09:05 (GMT+7)

(VNF) - Những thành quả toàn diện của năm 2025 đã tạo nền tảng vững chắc, tiếp thêm khí thế và niềm tin để Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) bước vào 2026 - năm mở đầu cho chiến lược phát triển mới của Tập đoàn, tiếp tục khẳng định sứ mệnh của “doanh nghiệp dân tộc”.

Tìm hiểu về 'ông lớn' Nam Miền Trung Group vừa bị điểm tên nợ thuế

Tìm hiểu về 'ông lớn' Nam Miền Trung Group vừa bị điểm tên nợ thuế

02/01/26 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Miền Trung Group vừa bị Thuế TP. HCM "điểm tên" trong danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

CC1 đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái quản trị hiện đại

CC1 đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái quản trị hiện đại

01/01/26 13:48 (GMT+7)

(VNF) - Xác định chuyển đổi số là trụ cột chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1), đã và đang khẳng định vị thế của mình khi triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng suất, tối ưu nguồn lực và củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn.

Ngã rẽ của những 'ông chủ' tập đoàn lớn tại Việt Nam

Ngã rẽ của những 'ông chủ' tập đoàn lớn tại Việt Nam

01/01/26 10:07 (GMT+7)

2025 là năm nền kinh tế chứng kiến rất nhiều thay đổi. Ở góc độ doanh nhân, loạt ông chủ cũng rẽ hướng: Kido làm AI, Vingroup làm thép, Thaco nhảy vào hạ tầng hay mới nhất Novaland đầu tư thủy sản.

Hải Phòng 'nhắc tên' công ty xăng dầu chậm nộp thuế

Hải Phòng 'nhắc tên' công ty xăng dầu chậm nộp thuế

30/12/25 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Thuế thành phố Hải Phòng mới đây đã ban hành danh sách công khai người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định.

Xi măng Long Thành thua lỗ và nợ nần, vẫn đầu tư nhà máy mới 6.000 tỷ đồng

Xi măng Long Thành thua lỗ và nợ nần, vẫn đầu tư nhà máy mới 6.000 tỷ đồng

30/12/25 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Dự án nhà máy xi măng Long Thành được xây dựng tại phường Lý Thường Kiệt và phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Xi măng Long Thành, tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng.

7 DN nhận hơn 2.700 lao động bị mất việc do Panko Vina dừng hoạt động ngay trước Tết

7 DN nhận hơn 2.700 lao động bị mất việc do Panko Vina dừng hoạt động ngay trước Tết

30/12/25 09:40 (GMT+7)

(VNF) - Bảy doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực TP.HCM (Bình Dương cũ) đã đăng ký tuyển dụng toàn bộ hơn 2.700 lao động của Công ty TNHH Panko Vina sau khi doanh nghiệp này dự kiến ngừng hoạt động từ ngày 1/2/2026.

Hà Tĩnh: Chuỗi hàng vàng bạc Phương Xuân đồng loạt đóng cửa để 'phục vụ công tác điều tra'

Hà Tĩnh: Chuỗi hàng vàng bạc Phương Xuân đồng loạt đóng cửa để 'phục vụ công tác điều tra'

30/12/25 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Những ngày gần đây, hàng loạt cửa hàng kinh doanh vàng bạc thuộc hệ thống Phương Xuân tại trung tâm Hà Tĩnh và xã Cẩm Xuyên bất ngờ đóng cửa để “phục vụ công tác điều tra” đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương. Trong khi cơ quan chức năng chưa có thông tin chính thức, thông báo được dán trước cửa các cửa hàng của doanh nghiệp này tiếp tục làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Quốc Cường Gia Lai bán 2 công ty để trả nợ bà Trương Mỹ Lan

Quốc Cường Gia Lai bán 2 công ty để trả nợ bà Trương Mỹ Lan

29/12/25 16:57 (GMT+7)

(VNF) - Quốc Cường Gia Lai muốn bán vốn góp tại 2 công ty liên kết là Phạm Gia và Hiệp Phúc để trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan nhằm lấy lại dự án Phước Kiển.

Được giao dự án hơn 23.600 tỷ đồng, tiềm lực Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang ra sao?

Được giao dự án hơn 23.600 tỷ đồng, tiềm lực Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang ra sao?

29/12/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang được giao làm chủ đầu tư dự án theo hình thức IPP khi mới đi vào hoạt động, chưa có kinh nghiệm, cũng chưa đủ cơ sở chứng minh năng lực tài chính.

Loạt sai phạm tại Nhiệt điện Na Dương II do Tổng công ty Điện lực TKV đầu tư

Loạt sai phạm tại Nhiệt điện Na Dương II do Tổng công ty Điện lực TKV đầu tư

28/12/25 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa công khai kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm, tồn tại ở dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II do Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP làm chủ đầu tư.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt vi phạm tại Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt vi phạm tại Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang

28/12/25 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa nêu ra loạt vi phạm, tồn tại ở dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang do Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang là chủ đầu tư.

Hợp tác xã: Hợp lực tạo sinh kế, xây điểm tựa giảm nghèo bền vững

Hợp tác xã: Hợp lực tạo sinh kế, xây điểm tựa giảm nghèo bền vững

26/12/25 18:05 (GMT+7)

(VNF) - Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro, mô hình hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vai trò là “điểm tựa” sinh kế cho nông dân, đặc biệt ở vùng khó khăn và miền núi. Thông qua liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng đầu ra, nhiều hợp tác xã không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Tin khác
DN hé lộ sớm kế hoạch kinh doanh: Đạm Phú Mỹ dự thu 48 tỷ mỗi ngày

DN hé lộ sớm kế hoạch kinh doanh: Đạm Phú Mỹ dự thu 48 tỷ mỗi ngày

(VNF) - Năm 2026, DPM kỳ vọng tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.600 đồng, tương đương mỗi ngày sẽ đem về hơn 48 tỷ đồng.

Bị xử phạt vì vi phạm hợp đồng, Dược Tâm Đan kinh doanh ra sao?

Bị xử phạt vì vi phạm hợp đồng, Dược Tâm Đan kinh doanh ra sao?

Hé lộ về Dragon Lab: Đơn vị đầu tiên chuyển đổi tiền điện tử sang VND

Hé lộ về Dragon Lab: Đơn vị đầu tiên chuyển đổi tiền điện tử sang VND

Những doanh nghiệp đầu tiên hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2026

Những doanh nghiệp đầu tiên hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2026

BH Solar LLC - công ty con của Tập đoàn B.Grimm Power bị xử phạt

BH Solar LLC - công ty con của Tập đoàn B.Grimm Power bị xử phạt

Petrolimex hay PVOIL: Ai mang về cho BSR hơn 42.000 tỷ đồng?

Petrolimex hay PVOIL: Ai mang về cho BSR hơn 42.000 tỷ đồng?

Nông nghiệp 2026: Nâng sức bền chất lượng hay vẫn chạy theo sản lượng?

Nông nghiệp 2026: Nâng sức bền chất lượng hay vẫn chạy theo sản lượng?

DN duy nhất có 'sếp' tham gia ban chỉ đạo triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

DN duy nhất có 'sếp' tham gia ban chỉ đạo triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Toyota Việt Nam lần đầu có chủ tịch gốc Việt

Toyota Việt Nam lần đầu có chủ tịch gốc Việt

Loạt DN  đầu tiên báo lãi đậm năm 2025: Dấu ấn khối dầu khí và dệt may

Loạt DN đầu tiên báo lãi đậm năm 2025: Dấu ấn khối dầu khí và dệt may

Phép thử 2026: Nâng chuẩn nông sản để chinh phục thị trường khó tính

Phép thử 2026: Nâng chuẩn nông sản để chinh phục thị trường khó tính

Cục diện ngành thép: VinMetal xuất hiện, Hòa Phát đối mặt áp lực lớn?

Cục diện ngành thép: VinMetal xuất hiện, Hòa Phát đối mặt áp lực lớn?

Khát vọng mới của Petrovietnam trong năm khởi đầu kỷ nguyên bứt phá

Khát vọng mới của Petrovietnam trong năm khởi đầu kỷ nguyên bứt phá

Tìm hiểu về 'ông lớn' Nam Miền Trung Group vừa bị điểm tên nợ thuế

Tìm hiểu về 'ông lớn' Nam Miền Trung Group vừa bị điểm tên nợ thuế

CC1 đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái quản trị hiện đại

CC1 đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái quản trị hiện đại

Ngã rẽ của những 'ông chủ' tập đoàn lớn tại Việt Nam

Ngã rẽ của những 'ông chủ' tập đoàn lớn tại Việt Nam

Hải Phòng 'nhắc tên' công ty xăng dầu chậm nộp thuế

Hải Phòng 'nhắc tên' công ty xăng dầu chậm nộp thuế

Xi măng Long Thành thua lỗ và nợ nần, vẫn đầu tư nhà máy mới 6.000 tỷ đồng

Xi măng Long Thành thua lỗ và nợ nần, vẫn đầu tư nhà máy mới 6.000 tỷ đồng

7 DN nhận hơn 2.700 lao động bị mất việc do Panko Vina dừng hoạt động ngay trước Tết

7 DN nhận hơn 2.700 lao động bị mất việc do Panko Vina dừng hoạt động ngay trước Tết

Hà Tĩnh: Chuỗi hàng vàng bạc Phương Xuân đồng loạt đóng cửa để 'phục vụ công tác điều tra'

Hà Tĩnh: Chuỗi hàng vàng bạc Phương Xuân đồng loạt đóng cửa để 'phục vụ công tác điều tra'

Quốc Cường Gia Lai bán 2 công ty để trả nợ bà Trương Mỹ Lan

Quốc Cường Gia Lai bán 2 công ty để trả nợ bà Trương Mỹ Lan

Được giao dự án hơn 23.600 tỷ đồng, tiềm lực Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang ra sao?

Được giao dự án hơn 23.600 tỷ đồng, tiềm lực Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang ra sao?

Loạt sai phạm tại Nhiệt điện Na Dương II do Tổng công ty Điện lực TKV đầu tư

Loạt sai phạm tại Nhiệt điện Na Dương II do Tổng công ty Điện lực TKV đầu tư

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt vi phạm tại Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt vi phạm tại Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang

Hợp tác xã: Hợp lực tạo sinh kế, xây điểm tựa giảm nghèo bền vững

Hợp tác xã: Hợp lực tạo sinh kế, xây điểm tựa giảm nghèo bền vững