Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ba đối tượng: Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung), Lê Thị Thu Hương (SN 1960, vợ của Bình) và Nguyễn Thu Nga (SN 1990, cháu của bị can Bình). Cả ba bị điều tra về hành vi trốn thuế.
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy trong giai đoạn 2020 - 2025, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp này chỉ kê khai và nộp thuế ở mức rất thấp, bình quân khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, vợ chồng ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hàng loạt tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân, phục vụ cho việc giao dịch mua bán vàng nằm ngoài sổ sách và không kê khai với cơ quan thuế.
Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung được thành lập từ tháng 11/1995, đặt trụ sở tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa). Ông Nguyễn Hữu Bình giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.
Trước tháng 11/2021, công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 680 triệu đồng (34% vốn điều lệ); hai thành viên khác là ông Nguyễn Hữu Phúc và ông Nguyễn Thế Hòa góp mỗi người 660 triệu đồng, chiếm 66% phần vốn còn lại.
Đến đầu tháng 11/2021, doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu của các thành viên gần như không thay đổi, ông Bình vẫn nắm 33,6% vốn. Đến tháng 12/2023, công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông và tỷ lệ góp vốn tiếp tục được giữ nguyên.
Tháng 9 vừa qua, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung tăng vốn thêm một lần nữa, nâng tổng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn vẫn không thay đổi: ông Bình góp 16,7 tỷ đồng (tương đương 33,4%), còn ông Phúc và ông Hòa mỗi người góp 16,65 tỷ đồng, chiếm 66,6% vốn điều lệ. Dữ liệu thuế cho thấy toàn bộ doanh nghiệp chỉ có 8 lao động.
Theo lời khai và tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, từ năm 2020 đến nay, ông Bình cùng vợ là bà Hương đã tổ chức cho nhân viên mở hàng chục tài khoản cá nhân để tiến hành giao dịch mua bán vàng nhằm né tránh nghĩa vụ thuế, không hạch toán vào hệ thống kế toán của công ty. Điều này bị xác định là gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Riêng một tài khoản do nhân viên Trần Thị Hồng đứng tên tại ngân hàng BIDV, chỉ trong hai tháng 11 và 12/2024 đã ghi nhận tổng giá trị giao dịch lên đến 163 tỷ đồng, với số thuế bị trốn tương ứng khoảng 500 triệu đồng.
Tags:
(VNF) - Ngày 6/12 tại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, HoSE: SBT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 (ĐHĐCĐ), nhất trí cao thông qua tất cả các tờ trình, trong đó nổi bật là chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2025 – 2030.
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn SEIKI nổi tiếng kinh doanh thiết bị ngành than, quan trắc môi trường vừa bị chấm dứt hợp đồng do vi phạm tiến độ.
(VNF) - Loạt doanh nghiệp như Taseco Land, Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Bao bì Dầu khí Việt Nam,… đã công bố kế hoạch năm 2026 với nhiều con số ấn tượng.
(VNF) - Trong đầu tháng 12, bức tranh nhân sự doanh nghiệp xuất hiện nhiều biến động trái chiều: hai người Việt lần đầu giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại Citibank và Samsung, FLC Faros bổ nhiệm nữ Chủ tịch sinh năm 1993, trong khi Công an Lạng Sơn khởi tố và bắt tạm giam Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên.
(VNF) - Được ví là "mỏ vàng" với sức tiêu thụ top 4 thế giới, ngành chăn nuôi giúp các ông lớn như Hòa Phát, Dabaco thu về hàng nghìn tỷ đồng sau 9 tháng.
(VNF) - Với chiến lược mở rộng quy mô và loạt dự án trọng điểm chuẩn bị triển khai, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đang đứng trước chu kỳ tăng trưởng mới đầy triển vọng.
(VNF) - Việc K+ ngừng phát sóng không chỉ là dấu chấm hết cho một thương hiệu truyền hình mà còn là cơ hội tái cấu trúc toàn thị trường truyền hình trả tiền.
(VNF) - Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai sẽ trình cổ đông xem xét thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con/liên kết để lấy tiền 'chuộc' lại dự án liên quan bà Trương Mỹ Lan.
(VNF) - Với vị trí cửa ngõ chiến lược và hệ thống hạ tầng đồng bộ, Đà Nẵng được xác định là trung tâm, là hạt nhân liên kết và động lực phát triển logistics của toàn miền Trung.
(VNF) - Cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết ông và ông Dương Công Minh - đại diện cho nhóm nhà đầu tư và cố vấn tái thiết giai đoạn từ tháng 8/2022 đến trước ngày 25/09/2025, sẽ chịu trách nhiệm với các khoản nợ của Bamboo Airways phát sinh trong giai đoạn này.
(VNF) - Doanh nghiệp của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản và Tập đoàn Vingroup vừa tiến hành bỏ ngành nghề dịch vụ massage trong đăng ký kinh doanh.
(VNF) - Chủ tịch Thiên Long từng chia sẻ, trong thời đại mở như hiện nay, thế giới phẳng nên việc bị thâu tóm hay không tùy theo chính sách của doanh nghiệp. Khi nhận đầu tư, nên có những cơ chế hợp tác đôi bên cùng có lợi, làm cho chiếc bánh thị phần lớn hơn, có sự cộng hưởng về kỹ thuật, thị trường.
Mới đây, SCTV thông báo dừng cung cấp gói 5 kênh K+ từ 1/1/2026 do phía K+ ngừng phân phối.
(VNF) - Công ty CP Điện gió ADANI Phước Minh, có địa chỉ tại thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa, và Công ty TNHH Phúc Thành An, đăng ký địa chỉ tại TDP Bắc Cường, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ, là hai nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió Phúc Thành An Quảng Trị và Nhà máy Điện gió Phúc Thành An Vĩnh Phúc, với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.
(VNF) - Các doanh nghiệp cho rằng, để phát triển logistics miền Trung, cần đánh thức hành lang kinh tế Đông – Tây. Đà Nẵng miền Trung sẽ là tâm điểm dòng chảy hàng hóa trong thời gian tới.
(VNF) - Theo nhận định của các doanh nghiệp, nhà quản lý, hạ tầng logistics của miền Trung thiếu đồng bộ, chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. Bài toán đặt ra là cần tháo “nút thắt” cho logistics vùng để nâng cao hiệu quả cạnh tranh.
(VNF) - Giá các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup liên tiếp tăng cao kéo vốn hóa nhóm doanh nghiệp này đạt gần 1,8 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thị trường Việt Nam.
(VNF) - Thị trường hàng không nội địa đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong gần một thập kỷ. Sự xuất hiện của hãng mới, tiến trình tái cơ cấu của hãng cũ, biến động giá vé và sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc đang định hình lại thị trường?
(VNF) - SAM Holdings (HoSE: SAM) đã đề xuất nhiều dự án lớn tại Quảng Trị, từ khu đô thị, sân golf đến hạ tầng cảng biển. Doanh nghiệp liên tục báo cáo kết quả kinh doanh tăng trưởng, song khả năng các dự án này lúc nào được triển khai vẫn còn là một dấu hỏi…
(VNF) - Tập đoàn ZTE Corporation, doanh nghiệp viễn thông toàn cầu có trụ sở tại Trung Quốc, vừa bị một tập đoàn công nghệ Việt Nam đánh giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự gói thầu 41-2025 Mobile. Quyết định này được đưa ra sau khi ZTE từ chối ký kết hợp đồng trúng thầu.
(VNF) - Bộ Chính trị nêu nhiệm vụ đến năm 2030, Việt Nam có một số doanh nghiệp nông nghiệp mạnh dẫn đầu khu vực và thế giới, dẫn dắt tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu.
(VNF) - Nhà máy Bia Hà Nội có tuổi đời trăm năm, nằm trong khu "đất vàng" của Thủ đô và đang trong diện phải di dời khỏi nội đô.
(VNF) - Sau vụ xả lũ với lưu lượng chưa từng có, nhiều cán bộ của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hiện vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng.
(VNF) - Công ty cổ phần Kết cấu thép OMEGA Việt Nam mới bị nêu tên trong danh sách nợ thuế.
(VNF) - Ngày 6/12 tại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, HoSE: SBT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 (ĐHĐCĐ), nhất trí cao thông qua tất cả các tờ trình, trong đó nổi bật là chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2025 – 2030.
(VNF) - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm Jakarta khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai. Lực lượng chức năng Indonesia huy động hàng trăm nhân viên cùng gần 30 xe chữa cháy để dập lửa, song thiệt hại về người vẫn ở mức đặc biệt nghiêm trọng.
