Thu giữ thêm ô tô Mercedes G63, 18 bất động sản vụ Mr Pips lừa đảo

Chiều 26/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, đã thông tin về quá trình điều tra chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam (tức Mr. Pips).

Theo Thiếu tướng Tùng, sau khi triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam cầm đầu, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp nhằm thu hồi triệt để tài sản.

Đến ngày 10/12, cảnh sát đã thu giữ và tạm dừng giao dịch tài sản trị giá 5.200 tỷ đồng. Từ thời điểm đó đến nay, cơ quan chức năng đã tiếp tục thu giữ thêm nhiều tài sản, bao gồm 1 xe ô tô Mercedes G63, 12 tỷ đồng trong tài khoản, 18 chung cư và bất động sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản thu giữ và phong tỏa hiện đã lên tới hơn 5.300 tỷ đồng.

Trong số tài sản thu giữ, có 316 tỷ đồng trong tài khoản, 9 tỷ đồng trái phiếu, hơn 200 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt, hơn 2 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 148 bất động sản (bao gồm nhiều chung cư cao cấp và biệt thự liền kề), 32 siêu xe, và 7 mô tô hạng sang. Cảnh sát cũng thu giữ 36 túi xách hàng hiệu, 59 đồng hồ đắt tiền, 2 điện thoại Vertu mạ vàng, 3 chìa khóa ô tô làm bằng vàng nguyên khối đính kim cương, cùng nhiều món đồ trang sức có giá trị. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã phong tỏa 500.000 USD trong tài khoản tại Ngân hàng DBS Singapore.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ năm 2019, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Hunter, 34 tuổi, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã cấu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo qua các trang web và sàn chứng khoán quốc tế. Nhóm này đã lập ra các công ty "ma" và các văn phòng tại nhiều tỉnh, thành, trong đó có TP. HCM và Hà Nội, để thực hiện các hoạt động lừa đảo.

Mặc dù các công ty này không đăng ký hoạt động chứng khoán hay tài chính, nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Các đối tượng đã thiết lập các trang mạng giao dịch với giao diện tiếng Anh để lừa đảo các nhà đầu tư, tạo lòng tin nhờ vào sự quảng cáo hào nhoáng về mức độ giàu có của nhóm tội phạm. Mặc dù thủ đoạn của nhóm này không mới, nhưng nhờ vào quảng cáo rầm rộ, số lượng nạn nhân và tài sản bị chiếm đoạt rất lớn.

Công an Hà Nội xác định có hơn 2.660 nạn nhân trên toàn quốc, tuy nhiên, số tiền bị chiếm đoạt vẫn chưa được kết luận chính thức. Ước tính các nạn nhân đã nạp khoảng 50 triệu USD (hơn 1.268 tỷ đồng) vào hệ thống lừa đảo này.

Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ những người liên quan trong vụ án, đồng thời tiếp tục xác minh, truy thu tài sản do Nam cùng đồng bọn phạm tội mà có.