Công an làm rõ 7 doanh nghiệp liên quan vụ lừa đảo của Mr Pips
(VNF) - Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) đã sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội. Sau vài tháng thành lập, chủ sở hữu 7 doanh nghiệp của Mr Pips đều được chuyển sang cho cá nhân có quốc tịch nước ngoài.
Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu, cơ quan chức năng cho biết tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web, sử dụng 7 tài khoản ngân hàng của 7 doanh nghiệp vào mục đích phạm tội.
Đó là các trang GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.
Tài khoản 317228 mang tên Công ty TNHH Rowna và tài khoản 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey mở tại Ngân hàng ACB. Ngoài ra, còn có tài khoản 1029417421 mang tên Công ty TNHH Ambrose, tài khoản 1031476369 mang tên Công ty TNHH Sodial VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank, tài khoản 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, tài khoản 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, tài khoản 1031477119 mang tên Công ty TNHH Sysnet VN.
Theo Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp, 7 doanh nghiệp trên được thành lập vào năm 2021 và 2022, có trụ sở tại TPHCM, vốn điều lệ chỉ khoảng 50-60 triệu đồng.
Chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật ban đầu của 7 công ty là các cá nhân có quốc tịch Việt Nam nhưng sau đó vài tháng đều được chuyển sang cho các cá nhân quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Philippines.
Cụ thể, Công ty TNHH Ambrose thành lập tháng 4/2022, ban đầu do ông Đào Đình Toàn (SN 1996) làm người đại diện pháp luật. Đến tháng 6/2022, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật do ông Yavuz Merve (SN 1991), quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm. Công ty này có vốn điều lệ 50 triệu đồng.
Công ty TNHH Rowna được thành lập ngày 1/4/2022, vốn điều lệ là 50 triệu đồng, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ban đầu, người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1992).
Nhưng chỉ 2 tháng sau thành lập, chức vụ trên được chuyển sang cho ông Yildiz Alper (sinh năm 1993), quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Ngành nghề kinh doanh chính được đổi thành hoạt động tư vấn quản lý.

Công ty TNHH Audrey được thành lập vào ngày 4/4/2022, vốn điều lệ là 50 triệu đồng với ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc ban đầu là ông Nguyễn Tiến Tùng (sinh năm 1989).
Nhưng chỉ hơn một tháng sau thành lập, chức vụ giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty này được chuyển sang cho ông Marion Lewis De Chavez (sinh năm 1993), quốc tịch Philippines. Ngành nghề kinh doanh chính được đổi thành nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.
Tương tự, Công ty TNHH Tư vấn DVA thành lập tháng 8/2022 do ông Phạm Hồng Khoa (sinh năm 1993) làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, vốn điều lệ 60 triệu đồng. Nhưng chỉ sau một tháng, vị trí trên đều chuyển giao cho bà Facundo Masagca Mary Grace (SN 1974) quốc tịch Philippines.
Công ty TNHH UNI VN thành lập tháng 8/2021, ban đầu do ông Nguyễn Dũng (sinh năm 1996) làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Tháng 8/2022, doanh nghiệp này đổi chủ, do bà Tan Tiu Virginia (sinh năm 1968) quốc tịch Philippines đảm nhận.
Công ty TNHH Sysnet VN thành lập tháng 12/2021 do ông Phạm Tiến Dũng (sinh năm 1990) làm chủ doanh nghiệp kiêm chức vụ giám đốc, vốn điều lệ 50 triệu đồng. Nhưng đến tháng 9/2022, chức vụ chủ doanh nghiệp được chuyển sang cho bà Sengun Gul Bikem (sinh năm 1991) quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Công ty TNHH Sodial VN thành lập tháng 11/2021, do ông Nguyễn Đức Tuyến (sinh năm 1996) làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, vốn điều lệ 50 triệu đồng. Đến tháng 9/2022, chủ doanh nghiệp và vị trí giám đốc đều chuyển giao cho bà Yavuz Merve (sinh năm 1991), quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Vụ án trên bị triệt phá vào tháng 10/2024 vừa qua khiến dư luận bất ngờ với số tài sản thu giữ lớn.
Trong vụ án này, Công an TP Hà Nội xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng. Trong đó, có 316 tỷ đồng trong tài khoản, các sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng... 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.
Liên quan đến vụ án này, Công an TP Hà Nội cũng đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ - TikToker Mr Hunter (SN 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong vụ án.
Đường dây phạm tội tại Việt Nam của Nam và Ngọ bắt đầu hoạt động từ năm 2021 khi mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.
Theo nhà chức trách, dù không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng nhân viên của Nam vẫn tư vấn rất nhiệt tình cho khách hàng về thị trường tài chính vĩ mô và các cơ hội đầu tư ngoại hối, chứng khoán.
Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.
'Choáng' với dàn siêu xe hàng trăm tỷ của nhóm TikToker Mr Pips
Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra 1.974 hộ kinh doanh, DN trong quý 2/2026
(VNF) - Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố danh sách các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp dự kiến sẽ kiểm tra trong quý 2/2026, trong đó có việc tuân thủ nghĩa vụ thuế và nguồn gốc hàng hoá.
Electronic Tripod Việt Nam: Bị kiểm tra về thuế, từng lĩnh phạt 1,2 tỷ do xả thải sai quy định
(VNF) - Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam (Biên Hòa) nằm trong danh sách của Cục Thuế về việc tăng cường kiểm tra và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.
Cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh Chủ vàng bạc đá quý Bến Thành
(VNF) - Mới đây, Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo đối với ông Phạm Minh Khánh do chậm trễ nghĩa vụ tài chính thuế Nhà nước.
Apromaco: Lợi nhuận tăng gấp 5 lần, gánh khối nợ hơn 1.500 tỷ đồng
(VNF) - Năm 2025, Công ty cổ phần Vật tư Nông sản (Apromaco) lãi 206 tỷ đồng, gấp 5 lần năm trước, nhưng vẫn gánh hơn 1.500 tỷ đồng nợ vay, chủ yếu tại các ngân hàng.
'Ông lớn' vận tải biển Vosco vào diện 'tăng cường kiểm tra thuế'
(VNF) - Cục Thuế yêu cầu tăng cường kiểm tra với 302 doanh nghiệp doanh thu trên 1.000 tỷ đồng có dấu hiệu lợi nhuận thấp hoặc thua lỗ kéo dài, trong đó có Vosco. Trong bối cảnh kết quả kinh doanh biến động mạnh, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến quý IV/2025 nhưng doanh thu cả năm lại sụt giảm đáng kể.
Siết kiểm tra DN lỗ nhiều năm: Không phải 'kết tội', mà là lọc rủi ro thuế
(VNF) - Cục Thuế đưa 302 doanh nghiệp vào diện rà soát do dấu hiệu lỗ kéo dài, lãi mỏng, làm dấy lên nhiều băn khoăn về nguy cơ bị “soi” thuế. Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, đây là bước đi quản lý rủi ro theo luật định, không đồng nghĩa doanh nghiệp đã vi phạm, nhưng đòi hỏi mức độ minh bạch và khả năng giải trình cao hơn.
BSR chính thức trở thành Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam
(VNF) - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chính thức chuyển sang hoạt động dưới mô hình Tổng công ty với tên gọi mới là Công ty cổ phần - Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR).
Nghịch lý: 1kg hạt giá 100 nghìn bị chê đắt nhưng ly cà phê cùng giá xếp hàng mua
(VNF) - Ngành cà phê Việt đang đối mặt thực tế: 1 kg cà phê nhân 100.000 đồng bị coi đắt, nhưng ly cà phê cùng giá vẫn hút khách. Thách thức hiện nay là chuyển từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.
GARENA: ‘Ông lớn’ game Việt bị đưa vào danh sách kiểm tra thuế
(VNF) - Trong danh sách 108 doanh nghiệp thuộc diện rà soát kiểm tra chuyên ngành thuế năm 2026 có sự xuất hiện của “ông lớn” ngành game là CTCP Giải trí và thể thao Điện tử Việt Nam (Garena).
Trả tiền mặt cho lương dưới 5 triệu: Cảnh báo DN chia nhỏ khoản chi để ‘né’ chuyển khoản
(VNF) - Nhà quản lý đang thúc đẩy chính sách không dùng tiền mặt nhằm minh bạch nghĩa vụ thuế. Do đó, người nộp thuế thay vì tìm cách “lách”, cần tuân thủ và thích nghi với sự thay đổi.
Vào diện bị rà soát về thuế: Bia Sài Gòn Bình Tây chỉ còn hơn 70 triệu đồng tiền mặt
(VNF) - CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây hiện do Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn quản lý vừa được nhắc tên trong danh sách của Cục Thuế về việc tăng cường kiểm tra, quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.
BEST Express Việt Nam bị rà soát thuế ngay trong tháng 4/2026
(VNF) - Trong danh sách 302 doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng được cơ quan thuế “điểm tên” và đề nghị kiểm tra thuế có Công ty TNHH BEST Express (Việt Nam).
'Ông lớn' May 10: Doanh số 5.000 tỷ, lợi nhuận hơn 200 tỷ, vào diện kiểm tra thuế
(VNF) - Tổng Công ty May 10 – một trong những doanh nghiệp dệt may lớn nhất cả nước vừa được đưa vào kế hoạch kiểm tra thuế năm 2026. Dù duy trì doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng, biên lợi nhuận của doanh nghiệp này chỉ ở mức hơn 4%.
Đất Xanh muốn đổi tên, không trả cổ tức 2025
(VNF) - Tập đoàn Đất Xanh bất ngờ đưa ra kế hoạch đổi tên trong bối cảnh kết quả kinh doanh đi xuống và cổ phiếu lao dốc. Đất Xanh cũng đề xuất không chia cổ tức năm 2025.
'Mỗi kg ray nội địa là một lần Việt Nam không phải chuyển ngoại tệ ra nước ngoài'
(VNF) - Nhấn mạnh việc sản xuất ray đường sắt để phục vụ chiến lược công nghiệp hóa quốc gia, lãnh đạo Hòa Phát cho rằng mỗi kg ray nội địa là một lần Việt Nam không phải chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.
Lợi nhuận 'bốc hơi' gần 60%', điều gì đang xảy ra ở Ắc quy Tia Sáng?
(VNF) - Ắc quy Tia Sáng có doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm đạt hơn 196,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại giảm tới 59%, chỉ còn 2,09 tỷ đồng vào cuối năm 2025
Vitto Group: Thương hiệu quốc gia bị Cục Thuế đưa tên vào danh sách kiểm tra
(VNF) - Nhiều lần được vinh danh là thương hiệu quốc gia nhưng Công ty cổ phần Tập đoàn Vitto (Vitto Group) vừa bị Cục Thuế 'điểm tên' trong danh sách các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.
Chi phí tăng cao bào mòn lợi nhuận, DN cà phê chịu áp lực kép
(VNF) - Giá xăng dầu leo thang đang đẩy nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành cà phê, vào thế “gánh” áp lực kép khi chi phí vận hành tăng mạnh trên toàn chuỗi giá trị, trong khi dư địa điều chỉnh giá bán lại hạn chế.
'Ông lớn' Nhật Bản bơm vốn 300 tỷ, Dược Hà Tây đang kinh doanh ra sao?
(VNF) - Nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ về tài chính từ cổ đông chiến lược ASKA Pharmaceutical (Nhật Bản) và ghi nhận doanh thu kỷ lục hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng bức tranh lợi nhuận của Dược Hà Tây (DHT) trong năm 2025 lại sụt giảm hơn 21%.
TTC Land tăng tốc chiến lược tài sản vận hành qua thương vụ Thành Thành Nam
(VNF) - Sau giai đoạn thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động, xu hướng tái cấu trúc mô hình kinh doanh đang ngày càng rõ nét. Nếu trước đây doanh nghiệp thường được đánh giá chủ yếu qua quy mô quỹ đất và tốc độ phát triển dự án, thì trong giai đoạn mới, năng lực sở hữu và khai thác tài sản tạo dòng tiền ổn định đang trở thành một thước đo quan trọng hơn.
GELEX Electric dự kiến phát hành 274,4 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 75%
(VNF) - Công ty Cổ phần Điện lực GELEX Electric (HoSE: GEE) vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 75%.
Lọc hoá dầu Nghi Sơn sở hữu nhà máy 9 tỷ USD xuất hiện trong danh sách kiểm tra thuế
(VNF) - Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP) - chủ đầu tư dự án lọc hoá dầu quy mô hàng đầu Việt Nam xuất hiện trong danh sách 302 doanh nghiệp kê khai lỗ, lãi thấp nhiều năm, thuộc diện kiểm tra của cơ quan thuế.
Doanh nghiệp nhựa trước áp lực suy giảm lợi nhuận bởi 'bão chi phí'
(VNF) - Giá nguyên liệu tăng vọt theo đà leo thang của giá dầu, cùng chi phí lãi vay và vận chuyển gia tăng, đang tạo sức ép lớn lên lợi nhuận của doanh nghiệp nhựa trong năm 2026.
Xi măng Thành Thắng Group: Quy mô hàng nghìn tỷ, vào diện phải kiểm tra thuế
(VNF) - Cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng, trong đó Công ty cổ phần Xi măng Thành Thắng Group nằm trong danh sách cần kiểm tra về thuế.
Để DNNN vượt qua tâm lý an toàn, thay đổi tư duy kinh doanh và năng lực cạnh tranh
(VNF) - Nghị quyết 79-NQ/TW được kỳ vọng tạo bước ngoặt trong cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước khi không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, mà còn mở ra dư địa phát triển mới. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, đây là “cú hích” quan trọng giúp DNNN vượt qua tâm lý an toàn, từng bước “lột xác” về quản trị, tư duy kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.
Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra 1.974 hộ kinh doanh, DN trong quý 2/2026
(VNF) - Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố danh sách các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp dự kiến sẽ kiểm tra trong quý 2/2026, trong đó có việc tuân thủ nghĩa vụ thuế và nguồn gốc hàng hoá.
Đi dọc tuyến đường 10 làn xe và 2 làn tàu điện tại đảo ngọc Phú Quốc
(VNF) - Năm năm trước, khi Phú Quốc rục rịch trở thành Thành phố đảo đầu tiên trong cả nước, nơi đây đã là một đại công trường với hàng trăm dự án BĐS nghỉ dưỡng được ồ ạt đầu tư. Thì nay, để chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027, Phú Quốc hiện là một… siêu đại công trường với nhiều dự án hạ tầng giao thông, khu trung tâm sự kiện…


































































