Tin lời 'đối tác' nước ngoài, 2 vợ chồng vướng tội lừa đảo hơn 15 tỷ đồng

Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với vợ chồng Nguyễn Phước Hùng (sinh năm 1969) và Hoàng Thị Hồng Nhạn (SN 1971) trú Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng ông Hùng có quan hệ thân thiết với bà H.T.K.N. (sinh năm 1968, trú Hòa Minh, Liên Chiểu).

Đầu năm 2022, 2 vợ chồng ông Hùng nói với vợ chồng bà N. là cần tiền nộp các khoản chi phí để nhận số tiền 850.000 USD, nhưng do tình hình kinh tế khó khăn nên đề nghị vay mượn.

Tin tưởng vợ chồng ông Hùng, vợ chồng bà N. đã cho vợ ông Hùng mượn tổng cộng gần 16 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, vợ chồng bà N. phát hiện sự việc không đúng như lời vợ chồng ông Hùng nói và cũng không lấy lại được tiền nên đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cản sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng.

Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Đà Nẵng, bà Nhạn khai năm 2008 tham gia hội thảo tại Mỹ, gặp và quen người đàn ông tên Mark. Sau hội thảo, giữa bà Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội.

Năm 2021, Mark liên lạc với bà Nhạn hỏi mượn tiền để trả tiền nợ và bà Nhạn chuyển cho Mark 38.000 USD bằng cách mua tiền điện tử Bitcoin.

Cuối năm 2021, Mark tiếp tục liên lạc với bà Nhạn và hỏi về tình hình dịch bệnh Covid-19. Bà Nhạn có kể với Mark về tình hình công ty của mình tại quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đang gặp khó khăn về tài chính.

Nghe vậy, Mark nói muốn giúp đỡ công ty của bà Nhạn vượt qua khó khăn. Mark thông tin với bà Nhạn là công ty của ông đã thực hiện xong hợp đồng kinh tế với một đối tác tại Senegal và đã thanh toán số tiền 850.000 USD. Tuy nhiên, Mark nói rằng không biết cách chuyển số tiền này về Việt Nam nên hướng dẫn bà Nhạn liên hệ với một luật sư tên là Sidy để hỗ trợ.

Sau đó, Sidy chủ động liên hệ với bà Nhạn qua mạng xã hội để hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền. Để nhận 850.000 USD, vợ chồng Nhạn phải vay gần 16 tỷ đồng lo các khoản chi phí.

Sidy nói với bà Nhạn là sẽ mở một tài khoản tại ngân hàng rồi sau đó gửi thẻ ATM về Việt Nam để bà Nhạn rút tiền.

Để có tiền chuyển đi, bà Nhạn liên hệ với vợ chồng bà N. để hỏi mượn. Sau khi kiểm tra thông tin, thẻ ngân hàng do vợ chồng bà Nhạn cung cấp, vợ chồng chị N. đồng ý cho vay tiền. Tất cả số tiền vợ chồng bà Nhạn vay được vợ chồng bà N. chuyển vào tài khoản có tên là “Nguyen Van Nham” theo sự hướng dẫn của ông Sidy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.