Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Kim Bumjae (sinh năm 1968, Quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset) tù chung thân; Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1993, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset) 18 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Duy (sinh năm 1983, Phó giám đốc Công ty Raon Việt Nam) 17 năm tù; Nguyễn Đức Lâm (sinh năm 1991, trưởng phòng IT Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset) 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Kim Thủy (sinh năm 1990, Kế toán trưởng Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset ) 9 năm tù; Ninh Thị Thanh Thủy (sinh năm 1978, Kế toán trưởng Công ty đầu tư IDS Capital và Công ty IDS Holidings ) 8 năm tù; Trần Quốc Chánh (sinh năm 1985, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Raon Việt Nam) 8 năm tù; Nguyễn Thị Hồng Qui (sinh năm 1988, Kế toán Công ty Raon Việt Nam) 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Hội đồng Xét xử cho rằng, hành vi của các bị cáo đúng như cáo trạng truy tố, xâm phạm tài sản với số tiền lớn, Kim Bumjae chủ mưu, các bị cáo khác giúp sức.
Theo cáo trạng, tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae thành lập nhiều công ty. Trong đó, Kim Bumjae sử dụng 4 công ty để huy động tài chính trái pháp luật.
Quá trình huy động tiền, các bị cáo đưa ra các thông tin không có thật như: đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hong Kong, Singapore...; có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao; mục đích huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế, kinh doanh Porker.
Thực tế, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động của các công ty, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Nhóm bị cáo còn đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng để tạo lòng tin và thu hút các nhà đầu tư. Bằng nhiều thủ đoạn, các bị cáo đã kêu gọi được 156 bị hại đầu tư vào tập đoàn đa quốc gia, chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, Kim Bumjae giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1993, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset) là đồng phạm giữ vai trò giúp sức tích cực, các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò giúp sức.
Kim Bumjae hưởng lợi cá nhân 39 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương được hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.
Tags:
(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.
(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.
(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
(VNF) - Mọc lên tại những vị trí đắc địa, quán nhậu Tự Do đang dần trở thành một trong những hệ thống quán nhậu lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục sơ sở lớn nhỏ.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.
