Tổng cộng 8 bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Kim Bum Jae (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group), Nguyễn Thị Hương (trợ lý của Kim Bum Jae), Nguyễn Thị Hồng Qui (kế toán Công ty Raon), Nguyễn Đức Lâm (trưởng phòng IT Công ty Raon), Nguyễn Thị Kim Thủy (kế toán trưởng Công ty Khanh Asset và các công ty con của Tập đoàn Khanh Group), Ninh Thị Thanh Thủy (nhân viên Công ty IDS Holidings Hàn Quốc), Nguyễn Hoàng Duy, Trần Quốc Chánh (nhân viên Công ty Raon).
Quá trình điều tra xác định, Kim Bumjae đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương thành lập Công ty TNHH Raon Việt Nam (địa chỉ đăng ký ở phường Thảo Điền, Quận 2; nay là TP. Thủ Đức) và Công ty TNHH Khanh Asset (trụ sở ở phường Bến Nghé, Quận 1).
Sau đó, Kim Bumjae sử dụng pháp nhân 2 công ty này để huy động tài chính bất hợp pháp, hứa hẹn sử dụng tiền huy động được để đầu tư tại nước ngoài hoặc để thực hiện nhiều dự án khác nhau. Tuy nhiên, các dự án này không đăng ký kinh doanh, không có hoạt động. Toàn bộ tiền huy động của các nhà đầu tư được Kim Bumjae sử dụng để chi trả cho nhà đầu tư trước và duy trì hệ thống.
Kim Bum Jae là người trực tiếp xây dựng, tổ chức, điều hành hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hằng tháng trái pháp luật; tạo lập website www.khanhmembers.com để tiến hành thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật, hứa hẹn với các nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển nhượng đầu tư tại nước ngoài, tổ chức các lớp học dạy Forex, kinh doanh quán cà phê, câu lạc bộ Poker, kinh doanh karaoke, bar, du thuyền.
Cụ thể, tháng 3/2018, Kim Bum Jae đã chỉ đạo Nguyễn Đức Lâm trực tiếp tìm, thuê người lập trình hệ thống Khanh Members với tính năng quản lý thành viên, chi hoa hồng giới thiệu, hoa hồng cân nhánh, rút tiền đầu tư lại.
Sau khi hệ thống vận hành, Lâm là người trực tiếp quản trị hệ thống. Do bản thân làm việc tại công ty, tìm hiểu về chính sách trả lãi, hoa hồng của hệ thống Khanh Members nên Lâm nhờ người thân đứng tên đầu tư, chia nhỏ thành nhiều tài khoản để nhận được nhiều hoa hồng.
Kim Bum Jae còn chỉ đạo các bị can là Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Qui, Nguyễn Thị Kim Thủy, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Quốc Chánh cùng tham gia quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Raon và Công ty Khanh Asset, giúp sức cho Kim Bum Jae lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư tại Việt Nam.
Tại cơ quan công an, Trần Quốc Chánh và Nguyễn Hoàng Duy đều khai nhận là nhánh dưới của Nguyễn Thị Hương trong hệ thống Khanh Members, không đầu tư, có tổng cộng 16 F1... nhận hoa hồng từ việc nhánh dưới được mở rộng.
Còn Ninh Thị Thanh Thủy khai nhận, trong thời gian làm kế toán tại Công ty IDS Holding Hàn Quốc, Thủy thực hiện chi tiền lãi, hoa hồng giám đốc cho Kim Bum Jae, chi phí công ty. Các khoản thu chi này, Thủy đều cập nhật vào sổ nhật ký kế toán, chứng từ thu chi đều qua sự kiểm duyệt của Nguyễn Thị Hương, sau đó trình Kim Bum Jae ký.
Từ tháng 10/2015 - 2/2019, Kim Bum Jae được hưởng lợi bao gồm tiền lương, tiền hoa hồng làm giám đốc, hoa hồng từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh đứng tên Kim Bum Jae... với tổng số tiền là hơn 39,27 tỷ đồng.
Từ tháng 1/2017 - 2/2019, Nguyễn Hoàng Duy được hưởng lợi hơn 5,13 tỷ đồng; Từ tháng 12/2015 - 1/2018, Ninh Thị Thanh Thủy được hưởng lợi hơn 2,57 tỷ đồng;
Từ 12/2015 - 1/2019, Nguyễn Thị Hương được hưởng lợi 2,09 tỷ đồng; Từ tháng 9/2017 - 2/2019, Trần Quốc Chánh được hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng;
Từ 1/2018 - 1/2019, Nguyễn Thị Kim Thủy được hưởng lợi hơn 334 triệu đồng; Từ tháng 5/2017 - 2/2018, Nguyễn Thị Hồng Qui được hưởng lợi hơn 295 triệu đồng.
Từ tháng 1/2018 - 2/2019, Nguyễn Đức Lâm hưởng lợi bao gồm tiền lương, lãi, hoa hồng Lâm làm quản trị Khanh Members... là hơn 270,5 triệu đồng.
Tags:
Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5
(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.
(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng
(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.
(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.
(VNF) - Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình hiện vẫn dở dang, "đắp chiếu" sau 15 năm xây dựng
(VNF) - UBND tỉnh Bình Dương có thể thu về 18.525 tỷ đồng nếu thoái bớt 30,44% cổ phần tại Becamex IDC theo kế hoạch đã được phê duyệt.
(VNF) - Theo chuyên gia, vấn đề an toàn thông tin và quản trị rủi ro luôn được tính đến khi xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, một số cách làm chưa đúng đã dẫn tới sự kém hiệu quả dù đã bỏ ra không ít vốn.
(VNF) - Theo luật mới, Quảng Ninh sắp tới sẽ có 6 khu vực bị cấm phân lô, bán nền. Trước những quy định mang tính ràng buộc, diễn biến phân khúc đất nền tại đây đang cho thấy có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi lượng tin đăng bán đất nền, đất dự án tăng mạnh.
(VNF) - Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình hiện vẫn dở dang, "đắp chiếu" sau 15 năm xây dựng
