TP. HCM: Truy tố tổng giám đốc người Hàn Quốc của Khanh Group lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trần Lê -
06/10/2021 15:58 (GMT+7)
(VNF) - Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Kim Bumjae (53 tuổi, người Hàn Quốc, giám đốc Công ty Raon Việt Nam, Khanh Asset) và 7 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này đã chiếm đoạt 76 tỷ của 156 người.
Kim Bum Jae (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group)
Tổng cộng 8 bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Kim Bum Jae (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group), Nguyễn Thị Hương (trợ lý của Kim Bum Jae), Nguyễn Thị Hồng Qui (kế toán Công ty Raon), Nguyễn Đức Lâm (trưởng phòng IT Công ty Raon), Nguyễn Thị Kim Thủy (kế toán trưởng Công ty Khanh Asset và các công ty con của Tập đoàn Khanh Group), Ninh Thị Thanh Thủy (nhân viên Công ty IDS Holidings Hàn Quốc), Nguyễn Hoàng Duy, Trần Quốc Chánh (nhân viên Công ty Raon).
Quá trình điều tra xác định, Kim Bumjae đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương thành lập Công ty TNHH Raon Việt Nam (địa chỉ đăng ký ở phường Thảo Điền, Quận 2; nay là TP. Thủ Đức) và Công ty TNHH Khanh Asset (trụ sở ở phường Bến Nghé, Quận 1).
Sau đó, Kim Bumjae sử dụng pháp nhân 2 công ty này để huy động tài chính bất hợp pháp, hứa hẹn sử dụng tiền huy động được để đầu tư tại nước ngoài hoặc để thực hiện nhiều dự án khác nhau. Tuy nhiên, các dự án này không đăng ký kinh doanh, không có hoạt động. Toàn bộ tiền huy động của các nhà đầu tư được Kim Bumjae sử dụng để chi trả cho nhà đầu tư trước và duy trì hệ thống.
Kim Bum Jae là người trực tiếp xây dựng, tổ chức, điều hành hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hằng tháng trái pháp luật; tạo lập website www.khanhmembers.com để tiến hành thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật, hứa hẹn với các nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển nhượng đầu tư tại nước ngoài, tổ chức các lớp học dạy Forex, kinh doanh quán cà phê, câu lạc bộ Poker, kinh doanh karaoke, bar, du thuyền.
Cụ thể, tháng 3/2018, Kim Bum Jae đã chỉ đạo Nguyễn Đức Lâm trực tiếp tìm, thuê người lập trình hệ thống Khanh Members với tính năng quản lý thành viên, chi hoa hồng giới thiệu, hoa hồng cân nhánh, rút tiền đầu tư lại.
Sau khi hệ thống vận hành, Lâm là người trực tiếp quản trị hệ thống. Do bản thân làm việc tại công ty, tìm hiểu về chính sách trả lãi, hoa hồng của hệ thống Khanh Members nên Lâm nhờ người thân đứng tên đầu tư, chia nhỏ thành nhiều tài khoản để nhận được nhiều hoa hồng.
Kim Bum Jae còn chỉ đạo các bị can là Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Qui, Nguyễn Thị Kim Thủy, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Quốc Chánh cùng tham gia quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Raon và Công ty Khanh Asset, giúp sức cho Kim Bum Jae lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư tại Việt Nam.
Tại cơ quan công an, Trần Quốc Chánh và Nguyễn Hoàng Duy đều khai nhận là nhánh dưới của Nguyễn Thị Hương trong hệ thống Khanh Members, không đầu tư, có tổng cộng 16 F1... nhận hoa hồng từ việc nhánh dưới được mở rộng.
Còn Ninh Thị Thanh Thủy khai nhận, trong thời gian làm kế toán tại Công ty IDS Holding Hàn Quốc, Thủy thực hiện chi tiền lãi, hoa hồng giám đốc cho Kim Bum Jae, chi phí công ty. Các khoản thu chi này, Thủy đều cập nhật vào sổ nhật ký kế toán, chứng từ thu chi đều qua sự kiểm duyệt của Nguyễn Thị Hương, sau đó trình Kim Bum Jae ký.
Từ tháng 10/2015 - 2/2019, Kim Bum Jae được hưởng lợi bao gồm tiền lương, tiền hoa hồng làm giám đốc, hoa hồng từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh đứng tên Kim Bum Jae... với tổng số tiền là hơn 39,27 tỷ đồng.
Từ tháng 1/2017 - 2/2019, Nguyễn Hoàng Duy được hưởng lợi hơn 5,13 tỷ đồng; Từ tháng 12/2015 - 1/2018, Ninh Thị Thanh Thủy được hưởng lợi hơn 2,57 tỷ đồng;
Từ 12/2015 - 1/2019, Nguyễn Thị Hương được hưởng lợi 2,09 tỷ đồng; Từ tháng 9/2017 - 2/2019, Trần Quốc Chánh được hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng;
Từ 1/2018 - 1/2019, Nguyễn Thị Kim Thủy được hưởng lợi hơn 334 triệu đồng; Từ tháng 5/2017 - 2/2018, Nguyễn Thị Hồng Qui được hưởng lợi hơn 295 triệu đồng.
Từ tháng 1/2018 - 2/2019, Nguyễn Đức Lâm hưởng lợi bao gồm tiền lương, lãi, hoa hồng Lâm làm quản trị Khanh Members... là hơn 270,5 triệu đồng.
(VNF) - Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã cùng nhau cấu kết, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng mà Công an TP. Đà Nẵng đang thụ lý.
(VNF) - Trong nhiều năm qua, thực tiễn cho thấy đầu tư cho giáo dục – đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng việc làm – không chỉ giúp người nghèo tăng thu nhập trước mắt mà còn tạo nền tảng sinh kế lâu dài, hạn chế tái nghèo. Khi người lao động được trang bị tri thức và tay nghề phù hợp, giáo dục trở thành “đòn bẩy” hiệu quả nhất, đưa giảm nghèo từ hỗ trợ thụ động sang trao cơ hội phát triển bền vững.
(VNF) - TS. Hồ Quốc Tuấn cho rằng bước sang năm 2026, dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Việt Nam sẽ không còn nhiều khi áp lực lạm phát gia tăng, nhu cầu chi tiêu và đầu tư công lớn hơn, trong khi bối cảnh tài chính – tiền tệ toàn cầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến mặt bằng lãi suất khó duy trì ở mức thấp và ổn định như giai đoạn trước.
(VNF) - Không chỉ giành Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2025, Đà Nẵng còn chiến thắng tuyệt đối hạng mục “Đô thị đáng sống” do người dân bình chọn.
(VNF) - Suốt nhiều thập kỷ, OPEC+ được xem là “người cầm lái” giá dầu toàn cầu, khi có thể điều chỉnh sản lượng để tác động trực tiếp đến diễn biến thị trường. Tuy nhiên, “nguyên tắc bất di bất dịch” này đã bị thách thức rõ rệt trong năm 2025. Trung Quốc đã tận dụng vị thế là quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới để thiết lập một mức giá sàn và giá trần hiệu quả, bằng cách tăng hoặc giảm lượng dầu thô đưa vào các bể chứa.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã phê duyệt kế hoạch đóng một lớp thiết giáp hạm hoàn toàn mới cho Hải quân Mỹ, quảng bá đây sẽ là những con tàu lớn nhất, mạnh nhất từng được chế tạo, trang bị vũ khí siêu vượt âm và hệ thống laser tiên tiến. Chi phí thiết kế, đóng mới và triển khai chiếc thiết giáp hạm đầu tiên dự kiến hơn 10 tỷ USD
(VNF) - (VNF) - Sáng 23/12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
(VNF) - Trong ngày làm việc đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về công tác nhân sự.
(VNF) - Đà phục hồi mạnh của xuất khẩu cùng nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu gia tăng đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lập kỷ lục mới. Tính đến hết ngày 15/12, tổng trị giá thương mại hàng hóa đạt gần 884 tỷ USD, tăng hơn 18% so với cùng kỳ, phản ánh sức bật rõ nét của hoạt động sản xuất, xuất khẩu trong những tháng cuối năm.
(VNF) - UBND phường Vĩnh Hưng (TP. Hà Nội) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hòa Bình do có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định.
(VNF) - Với cách làm đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo ở Đắk Lắk đang đi vào thực chất. Từ những buôn làng vùng sâu, nhiều hộ nghèo đã vươn lên ổn định cuộc sống, tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững.
(VNF) - Từ những nông dân từng tay trắng, thiếu đất và vốn sản xuất, nhiều mô hình sinh kế hiệu quả đã hình thành ở Quảng Ngãi. Những mô hình này đã tạo sức lan toả và trở thành nền tảng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, hướng tới cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030.
(VNF) - Trải qua hơn tám thập kỷ xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ.
(VNF) - Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm
(VNF) - Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII khai mạc, cho ý kiến về ba nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự Đại hội Đảng 14.
(VNF) - Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn, điều kiện đường sắt tốc độ cao để lựa chọn công nghệ, tiến hành lựa chọn phương thức đầu tư trong tháng 1/2026.
(VNF) - Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch cơ quan điều hành. Việc kiện toàn bộ máy điều hành được xem là bước đi quan trọng, tạo nền tảng để trung tâm tài chính chuyên biệt này đi vào vận hành, hướng trọng tâm vào fintech, quản lý gia sản và tài chính xanh.
(VNF) - Sáng 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường tài chính, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, kinh tế số không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu, là động lực cốt lõi của tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển.
(VNF) - Trong những năm gần đây, du lịch cộng đồng tại nhiều vùng nông thôn, miền núi không chỉ dừng lại ở việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mà đang dần khẳng định vai trò như một công cụ giảm nghèo hiệu quả. Khi người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ việc khai thác giá trị bản địa, du lịch cộng đồng đã tạo sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, giữ gìn văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
(VNF) - Ngày 19/12, lễ khởi công dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT, tổng vốn đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng đã diễn ra.
(VNF) - Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã cùng nhau cấu kết, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng mà Công an TP. Đà Nẵng đang thụ lý.
(VNF) - Cuối năm – mùa cam chín rộ ở Hà Tĩnh, những vườn cam trên nhiều vùng đồi như Thượng Lộc, Hương Khê, Vũ Quang, Mai Hoa… đang tạo nên những khoảnh khắc rộn ràng của thu hoạch. Đây là thời điểm chứng kiến sự hội tụ của nắng gió, đất đỏ và bàn tay nông dân, tạo ra những cây cam “siêu quả” độc đáo, không chỉ là đặc sản vùng miền mà còn là sản phẩm của mô hình liên kết nông nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo tại Hà Tĩnh trong những năm qua.