TP. HCM: Bắt giám đốc Global Economic lừa đảo cho thuê đất Thủ Thiêm, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Anh Phan -
24/06/2021 16:56 (GMT+7)
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Global Economic để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TP. HCM: Bắt giám đốc Global Economic lừa đảo cho thuê đất Thủ Thiêm, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)
Giám đốc Công ty Global Economic được xác định đã sử dụng văn bản giả mạo cơ quan nhà nước để cho thuê lại khu đất quy hoạch công viên ở Thủ Thiêm dưới danh nghĩa là đất thương mại.
Theo thông tin ban đầu, năm 2016, Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ban quản lý Thủ Thiêm) có Công văn số 1751/BQL-ĐĐ gửi Trung tâm dịch vụ - tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm (Trung tâm Thủ Thiêm) về việc tạm giao mặt bằng chưa triển khai đầu tư để tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Đầu năm 2017, Trung tâm Thủ Thiêm và Công ty Global Economic ký hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh hoạt động thể dục thể thao. Hai bên thống nhất cùng hợp tác đầu tư và kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao tại khu đất quy hoạch công viên cây xanh, có diện tích khoảng 6.423 m2 thuộc Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong 3 năm.
Hàng tháng, Công ty Global Economic thanh toán cho Trung tâm Thủ Thiêm lợi nhuận bằng 18% doanh thu thuần (đã trừ VAT) nhưng không thấp hơn mức tối thiểu là 130 triệu đồng.
Nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh hoạt động thể dục thể thao có nêu: Công ty Global Economic không được chuyển nhượng, cho người khác thuê lại mặt bằng khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Thủ Thiêm. Đồng thời, không được kinh doanh dịch vụ khác ngoài kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao tại khu đất quy hoạch công viên cây xanh.
Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Nam đã lợi dụng hợp đồng ký với Trung tâm Thủ Thiêm để tiếp tục ký hợp đồng hợp tác khai thác khu đất với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long và Công ty Cổ phần vận tải thương mại quốc tế (ITC) để chiếm đoạt số tiền lên tới gần 22 tỷ đồng.
Dùng giấy tờ giả đi lừa đảo
Cụ thể, ngay sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Hoàng Nam đã làm giả một số công văn, tài liệu của UBND TP. HCM, ban quản lý Thủ Thiêm để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp khác.
Nhờ có tờ công văn giả, Nam đã dễ dàng chiếm được lòng tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô để thuyết phục doanh nghiệp này cùng ký hợp đồng hợp tác để đầu tư xây dựng khu trưng bày sản phẩm xe hơi và dịch vụ sau bán hàng. Ngay sau đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô đã chuyển số tiền gần 5,5 tỷ đồng cho Nam.
Đến ngày 2/5/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô ký biên bản thanh lý hợp đồng để chuyển quyền hợp tác Công ty TNHH Minh Long. Nguyễn Hoàng Nam cam kết sẽ trả lại số tiền 5,5 tỷ đồng đã nhận nhưng đến nay vẫn chưa trả.
Ngày 3/5/2018, Nguyễn Hoàng Nam ký với Công ty TNHH Minh Long hợp đồng hợp tác khai thác khu đất với thời hạn lên đến… 30 năm để đầu tư xây dựng khu trưng bày sản phẩm xe hơi và dịch vụ sau bán hàng.
Thực hiện hợp đồng, Công ty TNHH Minh Long chuyển cho Công ty TNHH Global Economic do Nguyễn Hoàng Nam làm đại diện hơn 6 tỷ đồng.
Ngoài ra, đang trong quá trình hợp tác với Công ty TNHH Minh Long thì ngày 13/9/2018, Nguyễn Hoàng Nam tiếp tục ký với Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Quốc tế (ITC) hợp đồng chuyển nhượng vốn Công ty TNHH Global Economic với giá 145 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Nguyễn Hoàng Nam cam kết thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý để được cơ quan có thẩm quyền nhà nước chấp thuận chủ trương chuyển đổi công năng dự án sang dự án có chức năng đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê đối với khu đất nêu trên.
Đồng thời, đối tượng này làm giả một số giấy tờ, tài liệu của UBND TP.HCM để Công ty ITC tin tưởng chuyển trước cho Nam hơn 21,7 tỷ đồng.
Đến nay, Nguyễn Hoàng Nam không thể bàn giao mặt bằng cũng như không thể hoàn trả tiền cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long, Công ty ITC.
Nguyễn Hoàng Nam còn nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long số tiền 10,49 tỷ đồng và còn nợ Công ty ITC số tiền 11,5 tỷ đồng.
Được biết, đầu năm 2021, Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM cũng đã có kết quả giám định các giấy tờ, văn bản các cuộc họp liên ngành... được Nam làm giả bằng phương pháp in laser màu.
(VNF) - Việt Nam - Nhật Bản nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
(VNF) - Xung đột quân sự tại Trung Đông đang khiến giá dầu thế giới liên tục biến động, kéo theo những tác động lan rộng tới thị trường năng lượng, tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, TS. Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cho rằng với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chi phí, lạm phát và tăng trưởng.
(VNF) - Từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và điện lực chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định đáng chú ý nhằm tăng cường ổn định vĩ mô, hỗ trợ thị trường và siết chặt kỷ cương trong một số lĩnh vực.
(VNF) - Năm 2025 không chỉ đơn thuần là mốc thời gian khép lại một kế hoạch 5 năm, mà đã được ghi dấu là thời điểm bản lề để dân tộc Việt Nam chính thức bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Trong bối cảnh thế giới đối mặt với sự phân mảnh và các cú sốc địa chính trị, Việt Nam đã bứt phá với mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN, góp phần đưa quy mô nền kinh tế chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD.
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, sau hơn 51 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, kinh tế Việt Nam đã trải qua hàng loạt bước ngoặt mang tính “mở khóa”, từ Đổi mới, hội nhập quốc tế đến tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới. Mỗi lần “mở cửa” không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn thúc đẩy nền kinh tế “nâng chuẩn”, từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và định hình vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Trưa ngày 30/4/1975, Sài Gòn bước vào một khoảnh khắc mà lịch sử như dồn tụ lại. Những cánh cổng Dinh Độc Lập mở ra, không chỉ cho đoàn xe tiến vào, mà cho cả một dân tộc bước qua ranh giới của chia cắt. Dòng người vỡ òa trên các con phố vì chiến tranh kết thúc, vì đất nước, sau bao năm chia cắt, cuối cùng đã thống nhất. Sài Gòn, trong thời khắc ấy, không còn là một địa danh mà trở thành biểu tượng - biểu tượng của ý chí hòa bình và khát vọng, của việc khép lại chia cắt, của hòa hợp và thống nhất, của độc lập, tự do và hạnh phúc.
(VNF) - Từ một nền kinh tế lạc hậu, chậm phát triển sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những “ngôi sao tăng trưởng” của khu vực và thế giới, với quy mô GDP vượt 500 tỷ USD. 51 năm sau Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết
(VNF) - Ngày 29/4, TP. HCM đã đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm, chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
(VNF) - Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo là việc chuyển từ chỉ tiêu “tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi” (LDR) sang “tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn” (CDR)
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý II/2026.
(VNF) - Một cựu nhân viên công ty tài chính bị tạm giam vì sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt trên 1,86 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
(VNF) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực, mở rộng đáng kể các nhóm thu nhập được miễn thuế, từ bất động sản, tiền gửi ngân hàng, kiều hối đến các hoạt động khoa học – công nghệ và an sinh xã hội.
(VNF) - Hà Nội vừa công bố danh sách nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó có Dookki, Golden Gate và Sen Hồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến vệ sinh khu chế biến, hệ thống thoát nước và thu gom rác thải.
(VNF) - Dự án nhà ở tái định cư N01 với gần 299 căn hộ nằm giữa ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông đang được gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng sau 10 năm "đắp chiếu".
(VNF) - DNP Holding lên kế hoạch doanh thu 10.812 tỷ đồng trong năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, phát huy hệ sinh thái và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn ở các lĩnh vực thiết yếu.
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã chính thức có kỳ họp đầu tiên trong tháng 4/2026 với sự tham dự của 16 đại biểu là doanh nhân. Tiếp sau đây, hội đồng nhân dân các tỉnh thành cũng sẽ họp với sự có mặt của 75 đại biểu doanh nhân khác (có người vừa là đại biểu Quốc hội vừa là đại biểu HĐND). Trong chuyên đề này, Đầu tư Tài chính muốn nhìn lại những đóng góp của các đại biểu doanh nhân tại Quốc hội và HĐND, cũng như giới thiệu những gương mặt mới đang được kỳ vọng sẽ góp tiếng nói của mình vào công tác lập pháp nói chung, vào việc xây dựng các chính sách kinh tế nói riêng. Để có thể làm tốt cả hai vai doanh nhân - đại biểu, các doanh nhân sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới...
(VNF) - “Phải có nghị quyết mới xứng tầm với quy mô, phải tìm kiếm mô hình phát triển để đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và cả nước đối với siêu đô thị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
(VNF) - Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”, “khuyến khích khắc phục thiệt hại” theo tinh thần của các Nghị quyết số 57, 66, 68 và 79.
(VNF) - Việt Nam - Nhật Bản nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.