Thanh tra cùng công an vào cuộc, nhìn lại diễn biến 'chưa từng có' của vàng
(VNF) - Trước những biến động của thị trường vàng, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ra quyết định thanh tra thị trường vàng trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay.
TP. HCM: Một cá nhân bị xử phạt 13 năm tù vì buôn lậu 3.540 chỉ vàng
Trần Lê -
22/12/2021 16:00 (GMT+7)
(VNF) - Ngày 22/12, Tòa án Nhân dân TP. HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Hoài Hiệp (sinh năm 1970, ngụ Đà Nẵng) 13 năm tù về tội buôn lậu.
Theo truy tố, ngày 17/6/2015, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. HCM phối hợp với Công an quận 11 kiểm tra quán cà phê Zin 200 ở chung cư Phú Thọ (phường 15, quận 11) thì phát hiện Lê Hoài Hiệp, Mai Thị Kim Thoa và Mai Phú Hậu đang tàng trữ một số lượng vàng lớn lên tới 3.540 chỉ vàng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Lê Hoài Hiệp làm việc cho một người phụ nữ Campuchia tên thường gọi là Su (chưa rõ lai lịch) từ tháng 3/2015 với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Hiệp phụ trách giao nhận vàng nữ trang, vận chuyển trái phép từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.
Theo chỉ đạo của Su, ngày 17/6/2015, Hiệp đến nhà khách chính phủ Campuchia (phường 4, quận Tân Bình) gặp ông Theam Virak (làm việc tại Tổng Lãnh Sự quán Campuchia tại TP. HCM) để nhận hàng giao lại cho Thoa và Hậu.
Khi Hiệp đang giao lại số vàng này cho Thoa và Hậu thì bị bắt quả tang.
Theo kết luận của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.HCM, số vàng nữ trang hơn 3.540 chỉ vàng, trị giá hơn 8,5 tỷ đồng.
Ngày 12/7/2016, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án đối với Hiệp, Thoa và Hậu. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Hiệp đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Hơn 4 năm sau, ngày 23/12/2020, Hiệp mới bị bắt giữ.
Về phần Thoa và Hậu, ngày 19/7/2018, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt 2 bị án này lần lượt mức án 13 và 10 năm tù về tội “Buôn lậu”.
Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Hiệp đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã truy tố. Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến việc quản lý thị trường vàng và tiền tệ với nền kinh tế nên cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hiệp 13 năm tù.
Tags:
Ý kiến (0)
Mới nhất
|
Xem nhiều
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Vinam Land: Lỗ hơn 110 tỷ, gánh khoản nợ 1.600 tỷ đồng
(VNF) - Công ty cổ phần Vinam Land đã thông tin tình hình tài chính năm 2023 với nhiều chỉ tiêu không tích cực. Đáng nói là khoản nợ trái phiếu lên đến 1.500 tỷ đồng.
Bất chấp loạt đòn giáng, kinh tế Nga tăng trưởng 5,4%
(VNF) - Theo báo cáo sơ bộ của Cơ quan thống kê nhà nước Nga Rosstat, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong quý I đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vi phạm xây dựng, Công ty BNB Hà Nội bị Thanh Hoá xử phạt
(VNF) - Công ty TNHH BNB Hà Nội xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định tại công trình xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 257 lô (đợt 1), tại dự án Khu dân cư Đông Nam đô thị Đông Phát.
Cấp sổ đỏ mẫu mới, người dân phải đồng loạt đổi giấy chứng nhận nhà đất?
(VNF) - Đối với những mẫu sổ đỏ, sổ hồng đã được cấp trước ngày 1/1/2025 vẫn có giá trị pháp lý thì không phải cấp đổi sang mẫu giấy chứng nhận mới. Trường hợp có nhu cầu thì được cấp đổi sang giấy chứng nhận mới theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.
Tái khởi động Công viên phần mềm nghìn tỷ tại Đà Nẵng
(VNF) - Dự án khu công viên phần mềm số 2 ở Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, đang được cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục để tái khởi động sau hơn 1 năm tạm dừng vì vướng pháp lý.
Ứng xử với tài sản số: Không thể lẩn tránh mãi
(VNF) - Không riêng Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng đang lúng túng trong việc xây dựng khung pháp lý với tiền số, tài sản số. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, xây dựng khung pháp lý cho tài sản số tại Việt Nam là vấn đề “không thể lẩn tránh mãi” và cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa các yếu tố được – mất.
Trực thăng chở Tổng thống Iran rơi, mất tích nhiều giờ chưa tìm thấy
(VNF) - Một chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và một số quan chức nước này đã bị rơi ở khu vực phía bắc đất nước ngày 19/5, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA. Sau nhiều giờ tìm kiếm, giới chức cho biết họ vẫn chưa đến được địa điểm máy bay rơi, dù đã xác định được vị trí chính xác.
Khai mạc kỳ họp Quốc hội: Bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước
(VNF) - Dự kiến cuối giờ sáng 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sẽ hoàn thành vào sáng 22/5. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó sẽ bầu Chủ tịch nước theo quy định.
Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh
(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.
Tin khác
Cảnh sắc Mã Pí Lèng
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.
