Triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay lãi suất 2.000% do người Ukraine cầm đầu

Bộ Công an cùng Công an TP. HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm.

Ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hoạt động tín dụng đen, Cục C02 sự phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với đối tượng người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động cho vay với quy mô lớn nên giao Phòng Trọng án xác lập chuyên án để đấu tranh.

Các trinh sát phát hiện đối tượng Bugaevskiy Tymur (34 tuổi) và Kravchuk Iryna (39 tuổi, cùng quốc tịch Ukraine) nhập cảnh Việt Nam nên phối hợp với các cục nghiệp vụ và Công an TP. HCM, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành bắt giữ.

Tiến hành khám xét 4 công ty tại TP. HCM, lực lượng chức năng thu giữ 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Ngoài ra, cơ quan công an đã triệu tập 63 đối tượng lên làm việc và phong tỏa các tài khoản của các công ty trên.

Bước đầu, Cục Cảnh sát hình sự xác định, đường dây tội phạm trên do đối tượng Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine) cầm đầu.

Đối tượng này câu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) và Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi, ngụ quận 4) để hoạt động tín dụng đen qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.

Năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để hoạt động cho vay. Tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Cang tiếp tục nhận 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp.

Theo ban chuyên án, các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ 500 nghìn đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết, với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm.

Qua các tài liệu thu thập được cho thấy các đối tượng đã cho hàng trăm ngàn khách hàng vay, thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, C02 đã triệu tập 63 đối tượng đến làm việc; thu 68 laptop; gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng phong tỏa các tài khoản của 4 công ty trên.