Trương Mỹ Lan phát hành 25 mã TPDN, lừa bán cho 35.800 người thu hơn 30.800 tỷ
(VNF) - Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố ở 3 tội danh khác nhau, trong đó có tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' thông qua việc phát hành 25 mã trái phiếu.
- Tài xế của Trương Mỹ Lan và những chuyến xe chở trăm nghìn tỷ đồng 12/06/2024 10:21
Theo đó, vào tháng 8/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị thanh tra, kiểm tra, trong khi đó, việc xin cấp tín dụng từ SCB của các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn và nợ xấu kéo dài nên bà Lan đã ra chủ trương và họp với cấp dưới, phát hành, tư vấn, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp, huy động tiền từ người dân để trả nợ ngân hàng, đầu tư dự án và các mục đích cá nhân khác.
![](https://i.ex-cdn.com/vietnamfinance.vn/files/news/2024/06/28/tien-1518.jpg)
Thực hiện chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, từ năm 2018 đến năm 2020, các nhân sự chủ chốt tại SCB, Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán TVSI đã họp bàn, chọn và sử dụng 4 công ty (Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Setra ) để phát hành 25 mã trái phiếu 'khống', không có tài sản đảm bảo, với mục đích tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ, với tổng khối lượng 308.600 trái phiếu có giá trị là 30.800 tỷ đồng.
Các bị can đã thực thủ đoạn tạo dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho 8 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát mua toàn bộ số lượng trái phiếu của 4 công ty trên để đảm bảo điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư nhằm mục đích bán trái phiếu rộng rãi cho hàng chục ngàn người dân để huy động tiền sử dụng vào mục đích khác nhau.
Việc hợp thức nhà đầu tư cho 8 công ty nêu trên do các cá nhân tại Công ty Natural Land và Vạn Thịnh Phát đảm nhiệm, sau đó họ sử dụng các công ty 'ma' và các cá nhân được thuê đứng tên làm giám đốc, tổng giám đốc, sở hữu cổ phần, đứng tên các khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu và phối hợp với SCB thực hiện các giao dịch nộp/rút tiền mặt/chuyển tiền tại SCB để tạo ra dòng tiền khống 30.800 tỷ đồng (không có tiền mặt).
Các bị can thực hiện theo phương án: cá nhân ký nộp tiền mặt vào tài khoản nhà đầu tư sơ cấp cho vay/góp vốn; nhà đầu tư sơ cấp chuyển tiền đến tổ chức phát hành để mua sơ cấp toàn bộ 308.600 trái phiếu; tổ chức phát hành chuyển tiền đến công ty đối tác để đầu tư thực hiện dự án; công ty đối tác chuyển tiền cho các cá nhân theo các hợp đồng khống dạng 'hứa chuyển nhượng cổ phần'; cá nhân ký chứng từ rút tiền, qua đó hoàn tất dòng tiền khống.
Các gói trái phiếu của Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra đã thông qua Công ty chứng khoán TVSI trực tiếp ký kết hợp đồng bán trái phiếu; gói trái phiếu tại Sunny World được chuyển nhượng cho SCB để đầu tư, bán ra thị trường.
Sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB chi nhánh Sài Gòn nhằm che giấu, cắt đứt dòng tiền và sử dụng toàn bộ số tiền bán trái phiếu vào các mục đích như trả nợ vay ngân hàng; trả gốc, lãi trái phiếu; chi dự án; chuyển tiền ra nước ngoài và mục đích cá nhân khác của bà Trương Mỹ Lan, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.
Tính đến ngày khởi tố vụ án (7/10/2022), Công ty Setra còn dư nợ 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại không có khả năng thanh toán.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã gian dối về mục đích phát hành trái phiếu (tăng vốn, đầu tư dự án...), chạy dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp, gian dối về điều kiện phát hành, qua đó đã phát hành 25 mã, tổng khối lượng 308.600 trái phiếu giá trị 30.800 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, 4 công ty nêu trên còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại, không có khả năng thanh toán.
Thủ thuật rút chuyển lòng vòng giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 445.000 tỷ đồng
- Kê biên tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan: Thêm nhiều BĐS và chục nghìn tỷ vốn góp 11/06/2024 11:45
- Thủ đoạn Trương Mỹ Lan chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài, 'qua mặt' cơ quan chống rửa tiền 10/06/2024 11:16
- Số tiền khổng lồ mà Trương Huệ Vân tiếp tay cho Trương Mỹ Lan lừa đảo, chiếm đoạt 07/06/2024 02:19
Bộ Công an vào cuộc rà soát 154 dự án điện mặt trời
(VNF) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công an rà soát kỹ danh sách 154 dự án điện mặt trời do Thanh tra Chính phủ chuyển.
Sửa đổi Luật Chứng khoán: Trái phiếu chào bán ra công chúng phải có TSĐB?
(VNF) – Bộ Tài chính kiến nghị bổ sung điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng “phải có tài sản đảm bảo (TSĐB) hoặc được bảo lãnh ngân hàng theo quy định của pháp luật” khi sửa đổi Luật Chứng khoán.
Hà Nội dừng đấu giá đất để kiểm tra, rà soát
(VNF) - Ngày 26/8, Hà Nội dự kiến đấu giá 20 lô đất cạnh 19 lô vừa có giá đấu cao "ngất" tại huyện Hoài Đức vừa qua. Việc này hiện phải tạm dừng để thực hiện kiểm tra, rà soát
Bộ Tài chính nêu 7 vướng mắc lớn trong Luật Chứng khoán cần sửa đổi
(VNF) - Qua hơn 3 năm thực thi, đã phát sinh một số vướng mắc mang tính cấp bách trong thực tiễn thi hành Luật Chứng khoán cần sớm sửa đổi, bổ sung.
Lãi suất tiền gửi trung và dài hạn giảm mạnh so với đầu năm
(VNF) - Dù các ngân hàng có nhiều đợt tăng lãi suất huy động trong vài tháng gần đây nhưng mức lãi suất tiết kiệm chỉ nhích nhẹ ở kỳ hạn ngắn, còn các kỳ hạn trung và dài hạn lại giảm đáng kể.
Vingroup 'rót' 6 tỷ USD làm khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng 3.000ha ở ĐB Sông Cửu Long
(VNF) - Tỉnh Hậu Giang vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup về việc đầu tư Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng trị giá 6 tỷ USD tại địa phương
Tân Á Đại Thành lọt top các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam
(VNF) - Tập đoàn Tân Á Đại Thành xếp hạng 40 trong danh sách 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024. Xếp hạng này do CafeF đánh giá và công bố. Với mức đóng góp ngân sách gần 800 tỷ đồng trong năm 2023, Tân Á Đại Thành là một trong những doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực sản xuất hàng gia dụng và bất động sản.
PV GAS Vũng Tàu tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại kho cảng
(VNF) - Với mục tiêu nâng cao khả năng ứng phó và xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn ngay tại cơ sở; đảm bảo an toàn cho con người, môi trường và tài sản, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (PV GAS VUNG TAU) vừa tổ chức buổi thực tập phương án chữa cháy (PACC), cứu nạn cứu hộ (CNCH), ứng cứu sự cố tràn dầu hoá chất và môi trường tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu.
Chìm du thuyền Bayesian: Tìm thấy thi thể tỷ phú Mike Lynch, vợ đối mặt rủi ro pháp lý
(VNF) - Vài ngày sau vụ đắm siêu du thuyền Bayesian, tổng cộng 6 thi thể đã được tìm thấy. Danh tính các nạn nhân hiện vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên nhiều thông tin cho thấy 2 trong số 6 người là tỷ phú người Anh Mike Lynch và con gái Hannah.
Hà Nội yêu cầu Công an kiểm tra toàn bộ việc đấu giá đất tại Thanh Oai và Hoài Đức
(VNF) - Công an TP. Hà Nội cùng các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Thanh tra... được yêu cầu vào cuộc kiểm tra toàn bộ việc đấu giá đất tại các huyện Thanh Oai, Hoài Đức.
Xem khu đất huyện Hoài Đức giá 130 triệu/m2: Sát vành đai 4, sắp lên quận
(VNF) - Phiên đấu giá 19 thửa đất tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã diễn ra trong khoảng 18 giờ. Sau 10 vòng trả giá, lô đất có giá cao nhất lên tới 133,3 triệu đồng/m2.