Thủ thuật rút chuyển lòng vòng giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 445.000 tỷ đồng

Trần Lê - 16/07/2024 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Bên cạnh tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan công tố còn xác định bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội rửa tiền với số lượng hàng trăm ngàn tỷ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỷ đồng (ảnh tư liệu)

Trong giai đoạn này, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các đồng phạm lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền 445.000 tỷ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.

Theo cáo buộc, việc rút tiền mặt chủ yếu được thực hiện ở SCB chi nhánh Sài Gòn theo quy trình: bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng (Phó tổng giám đốc SCB); sau đó Hồng phối hợp Trương Khánh Hoàng (Quyền Tổng giám đốc SCB), Trần Thị Mỹ Dung (Phó tổng giám đốc SCB) yêu cầu Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty SPG) lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền, đồng thời chỉ đạo Thái Thị Thanh Thảo (giám đốc phòng dịch vụ khách Wholesale, thuộc SCB chi nhánh Sài Gòn) phối hợp Nguyễn Phương Anh triển khai thực hiện.

Nguyễn Phương Anh sau đó đã chỉ đạo các nhân viên kế toán được giao quản lý các công ty 'ma' trong nhóm lập các chứng từ và chuyển cho Thái Thị Thanh Thảo thông tin về các pháp nhân nhận tiền, cá nhân rút tiền để lập các chứng từ hoàn tất thủ tục rút tiền mặt, sau đó hẹn các cá nhân được thuê đến SCB ký chứng từ rút tiền.

Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, Thái Thị Thanh Thảo thông báo để xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan, để vận chuyển tiền về giao cho thư ký của bà Lan.

Cụ thể, lái xe vận chuyển tiền về Tòa nhà Sherwood tại số 127 Pasteur, quận 3, TP.HCM, giao cho thư ký của bà Trương Mỹ Lan, rồi tiếp tục giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cơ quan tố tụng xác định có một lượng lớn tiền mặt được lái xe của bà Lan vận chuyển thẳng về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (tại địa chỉ số 193-203 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM) hoặc trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của bị can này.

Theo cáo trạng, khi chưa cần sử dụng ngay tiền mặt, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới phối hợp Nguyễn Phương Anh sử dụng các pháp nhân, cá nhân mở tài khoản tại SCB để nhận tiền, chuyển tiền có nguồn gốc do phạm tội mà có đến tài khoản chờ.

Khi cần sử dụng sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định để bà Trương Mỹ Lan sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Trong số tiền được rửa, các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỷ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỷ đồng, chi trả nợ hơn 48.000 tỷ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỷ đồng, chuyển tiền ra nước ngoài hơn 32.000 tỷ đồng…

Hồ sơ công ty chứng khoán trong vụ Trương Mỹ Lan lừa đảo gần 31.000 tỷ đồng

Hồ sơ công ty chứng khoán trong vụ Trương Mỹ Lan lừa đảo gần 31.000 tỷ đồng

Tài chính
Công ty chứng khoán Tân Việt thừa nhận đã trải qua một năm 2023 đầy khó khăn trong bối cảnh ngành chứng khoán khởi sắc. Năm nay, công ty hướng
Cùng chuyên mục
'Chốt' phương án tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ đầu năm 2026

'Chốt' phương án tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ đầu năm 2026

11/07/25 15:35 (GMT+7)

(VNF) - Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,2% từ ngày 1/1/2026.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhận án 14 năm tù

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhận án 14 năm tù

11/07/25 11:36 (GMT+7)

(VNF) - Bà Hoàng Thị Thuý Lan bị tuyên án 14 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ đồng cùng 1 triệu USD từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu lĩnh án 30 năm tù

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu lĩnh án 30 năm tù

11/07/25 11:15 (GMT+7)

(VNF) - Tòa án nhân dân TP Hà Nội công bố bản án tuyên phạt ông Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) 30 năm tù về 3 tội danh.

Phó Thủ tướng chỉ đạo về casino tại đặc khu Phú Quốc

Phó Thủ tướng chỉ đạo về casino tại đặc khu Phú Quốc

11/07/25 10:32 (GMT+7)

(VNF) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách đặc biệt phát triển đặc khu Phú Quốc, cho phép người Việt tiếp tục chơi casino sau giai đoạn thí điểm.

Hộ kinh doanh không sợ bỏ thuế khoán, lo gánh nặng hóa đơn và chứng từ

Hộ kinh doanh không sợ bỏ thuế khoán, lo gánh nặng hóa đơn và chứng từ

11/07/25 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Khảo sát mới nhất của VCCI cho thấy việc triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025 đang tạo ra nhiều áp lực cho hộ kinh doanh nhỏ. Kết quả khảo sát cho thấy thiếu kiến thức/kỹ năng công nghệ là thách thức lớn nhất, chiếm tỷ lệ cao nhất là 37%.

Lợi thế cảng biển và công nghiệp, Hải Phòng vững top 4 quy mô kinh tế

Lợi thế cảng biển và công nghiệp, Hải Phòng vững top 4 quy mô kinh tế

11/07/25 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Sự hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương đang tạo ra một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của cả vùng, đặc biệt là sự kết nối cảng biển với công nghiệp, định hình một trục kinh tế mới, tối ưu hóa lợi thế từ sản xuất đến xuất khẩu.

‘Chính sách, pháp luật về đất đai chưa phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp'

‘Chính sách, pháp luật về đất đai chưa phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp'

10/07/25 16:02 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng bên cạnh kết quả đạt được, chính sách, pháp luật về đất đai vẫn còn một số hạn chế, bất cập; chưa phù hợp với chủ trương tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bán hàng hiệu online doanh thu 834 tỷ đồng, bị tạm giữ vì trốn thuế 12,5 tỷ

Bán hàng hiệu online doanh thu 834 tỷ đồng, bị tạm giữ vì trốn thuế 12,5 tỷ

10/07/25 15:59 (GMT+7)

(VNF) - Nguyễn Thị Thu Hường bán hàng hiệu online doanh thu hơn 834 tỷ đồng nhưng trốn thuế 12,5 tỷ đồng nên bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị khởi tố

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị khởi tố

10/07/25 09:52 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đề xuất doanh nghiệp Nhà nước được quyết dự án dưới 5.000 tỷ

Đề xuất doanh nghiệp Nhà nước được quyết dự án dưới 5.000 tỷ

10/07/25 09:09 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất phân cấp mạnh hơn cho doanh nghiệp Nhà nước trong việc sử dụng nguồn vốn nội tại, được quyết định mức đầu tư dự án dưới 5.000 tỷ đồng.

Chính sách cung tiền và điều chỉnh tỷ giá nới lỏng gây áp lực lên lạm phát

Chính sách cung tiền và điều chỉnh tỷ giá nới lỏng gây áp lực lên lạm phát

10/07/25 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Các chuyên gia dự báo, chính sách cung tiền và điều chỉnh tỷ giá trong nửa đầu năm đã nới lỏng khá mạnh, có thể gây áp lực lạm phát trong những tháng cuối năm.

Vừa xin làm sân bay quốc tế, Xuân Trường tiếp tục xin mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Vừa xin làm sân bay quốc tế, Xuân Trường tiếp tục xin mở rộng cao tốc Bắc - Nam

09/07/25 17:18 (GMT+7)

(VNF) - Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đề xuất đầu tư mở rộng một số đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam theo phương thức PPP với tổng chiều dài 415km, tổng mức đầu tư 59.632 tỷ đồng.

Vụ án ông Trịnh Văn Quyết: Gần 2.500 tỷ đồng chuẩn bị trả lại cho nhà đầu tư

Vụ án ông Trịnh Văn Quyết: Gần 2.500 tỷ đồng chuẩn bị trả lại cho nhà đầu tư

09/07/25 17:07 (GMT+7)

(VNF) - Từ 15/7, hàng nghìn nhà đầu tư FLC sẽ bắt đầu được hoàn tiền, sau khi Trịnh Văn Quyết nộp đủ gần 2.500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Phát hiện kho hàng hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu, chuyên bán qua TikTok

Phát hiện kho hàng hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu, chuyên bán qua TikTok

09/07/25 15:55 (GMT+7)

(VNF) - Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một kho hàng chứa đến hơn 47.000 sản phẩm vi phạm, vận hành bằng phần mềm nước ngoài, liên kết với hàng trăm tài khoản TikTok và nguồn hàng từ Trung Quốc.

'Cốt lõi công tác bầu cử là thực hiện công tác nhân sự chặt chẽ, khách quan'

'Cốt lõi công tác bầu cử là thực hiện công tác nhân sự chặt chẽ, khách quan'

09/07/25 15:10 (GMT+7)

(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cốt lõi của công tác bầu cử vẫn là thực hiện công tác nhân sự chặt chẽ, khách quan, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ đại diện hợp lý.

Thủ tướng: 'Khởi công GPMB đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào ngày 19/8'

Thủ tướng: 'Khởi công GPMB đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào ngày 19/8'

09/07/25 15:02 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu đồng loạt tổ chức khởi công các dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các dự án đường sắt, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vào 19/8/2025.

 'Siết chặt quy tắc xuất xứ hàng hóa, cơ hội lớn đang mở ra với Việt Nam'

'Siết chặt quy tắc xuất xứ hàng hóa, cơ hội lớn đang mở ra với Việt Nam'

09/07/25 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse cho rằng, trong bối cảnh dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu và các chính sách siết chặt quy tắc xuất xứ hàng hóa, cơ hội lớn đang mở ra với Việt Nam là rất lớn.

'Trùm buôn siêu xe' Phan Công Khanh bị truy tố vì liên quan 3 vụ chiếm đoạt tài sản

'Trùm buôn siêu xe' Phan Công Khanh bị truy tố vì liên quan 3 vụ chiếm đoạt tài sản

09/07/25 14:44 (GMT+7)

(VNF) - Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (từng được biết đến là Khanh Supper, cư trú tại Bến Tre trước đây) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quảng Ngãi dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm 2025

Quảng Ngãi dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm 2025

09/07/25 08:23 (GMT+7)

(VNF) - Quảng Ngãi nổi lên là điểm sáng khi dẫn đầu cả nước về mức tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm 2025 với mức tăng trưởng 11,51%.

Quảng cáo Xtraman 'một viên bằng 10 cân hàu': Ai sẽ phải trả giá?

Quảng cáo Xtraman 'một viên bằng 10 cân hàu': Ai sẽ phải trả giá?

08/07/25 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Xtraman được tung hô như thuốc chữa bệnh với lời quảng bá “một viên bằng 10 cân hàu”, “khỏe như thanh niên 30”, bất chấp chỉ là thực phẩm chức năng. Doanh nghiệp, nghệ sĩ sẽ trả giá thế nào khi luật đã rõ nhưng vẫn phớt lờ?

TP.HCM: Nhà đầu tư tìm quỹ đất lập trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn

TP.HCM: Nhà đầu tư tìm quỹ đất lập trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn

08/07/25 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP. HCM, ông Lâm Đình Thắng, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm các khu đất để xây dựng trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn.

Giám đốc doanh nghiệp và nhiều cựu lãnh đạo tại Bộ Y tế bị khởi tố

Giám đốc doanh nghiệp và nhiều cựu lãnh đạo tại Bộ Y tế bị khởi tố

07/07/25 22:14 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo cài ứng dụng VNeID giả sau sáp nhập tỉnh thành

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo cài ứng dụng VNeID giả sau sáp nhập tỉnh thành

07/07/25 21:46 (GMT+7)

(VNF) - Lợi dụng việc sắp xếp đơn vị hành chính, các đối tượng lừa đảo mạo danh các cơ quan quản lý nhà nước gọi điện hướng dẫn người dân truy cập đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc.

Vụ Công ty C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh: Điều tra động cơ phát tán vụ việc

Vụ Công ty C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh: Điều tra động cơ phát tán vụ việc

07/07/25 19:38 (GMT+7)

(VNF) - Liên quan vụ việc liên quan Công ty cổ phần C.P. Việt Nam, Cục C05 đang tiếp tục theo dõi, kết hợp chặt chẽ với công an các địa phương trong việc làm rõ động cơ, mục đích việc phát tán hình ảnh.

Tin khác
Màn pháo hoa đỉnh cao trên sông Hàn của nhà vô địch Trung Quốc

Màn pháo hoa đỉnh cao trên sông Hàn của nhà vô địch Trung Quốc

(VNF) - Tối 12/7, tại sân khấu bên sông Hàn, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025 khép lại bằng ánh sáng pháo hoa rực rỡ, với giải Quán quân thuộc về đội Jiangxi Yangfeng từ Trung Quốc.

'Chốt' phương án tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ đầu năm 2026

'Chốt' phương án tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ đầu năm 2026

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhận án 14 năm tù

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhận án 14 năm tù

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu lĩnh án 30 năm tù

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu lĩnh án 30 năm tù

Phó Thủ tướng chỉ đạo về casino tại đặc khu Phú Quốc

Phó Thủ tướng chỉ đạo về casino tại đặc khu Phú Quốc

Hộ kinh doanh không sợ bỏ thuế khoán, lo gánh nặng hóa đơn và chứng từ

Hộ kinh doanh không sợ bỏ thuế khoán, lo gánh nặng hóa đơn và chứng từ

Lợi thế cảng biển và công nghiệp, Hải Phòng vững top 4 quy mô kinh tế

Lợi thế cảng biển và công nghiệp, Hải Phòng vững top 4 quy mô kinh tế

‘Chính sách, pháp luật về đất đai chưa phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp'

‘Chính sách, pháp luật về đất đai chưa phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp'

Bán hàng hiệu online doanh thu 834 tỷ đồng, bị tạm giữ vì trốn thuế 12,5 tỷ

Bán hàng hiệu online doanh thu 834 tỷ đồng, bị tạm giữ vì trốn thuế 12,5 tỷ

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị khởi tố

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị khởi tố

Đề xuất doanh nghiệp Nhà nước được quyết dự án dưới 5.000 tỷ

Đề xuất doanh nghiệp Nhà nước được quyết dự án dưới 5.000 tỷ

Chính sách cung tiền và điều chỉnh tỷ giá nới lỏng gây áp lực lên lạm phát

Chính sách cung tiền và điều chỉnh tỷ giá nới lỏng gây áp lực lên lạm phát

Vừa xin làm sân bay quốc tế, Xuân Trường tiếp tục xin mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Vừa xin làm sân bay quốc tế, Xuân Trường tiếp tục xin mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Vụ án ông Trịnh Văn Quyết: Gần 2.500 tỷ đồng chuẩn bị trả lại cho nhà đầu tư

Vụ án ông Trịnh Văn Quyết: Gần 2.500 tỷ đồng chuẩn bị trả lại cho nhà đầu tư

Phát hiện kho hàng hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu, chuyên bán qua TikTok

Phát hiện kho hàng hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu, chuyên bán qua TikTok

'Cốt lõi công tác bầu cử là thực hiện công tác nhân sự chặt chẽ, khách quan'

'Cốt lõi công tác bầu cử là thực hiện công tác nhân sự chặt chẽ, khách quan'

Thủ tướng: 'Khởi công GPMB đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào ngày 19/8'

Thủ tướng: 'Khởi công GPMB đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào ngày 19/8'

 'Siết chặt quy tắc xuất xứ hàng hóa, cơ hội lớn đang mở ra với Việt Nam'

'Siết chặt quy tắc xuất xứ hàng hóa, cơ hội lớn đang mở ra với Việt Nam'

'Trùm buôn siêu xe' Phan Công Khanh bị truy tố vì liên quan 3 vụ chiếm đoạt tài sản

'Trùm buôn siêu xe' Phan Công Khanh bị truy tố vì liên quan 3 vụ chiếm đoạt tài sản

Quảng Ngãi dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm 2025

Quảng Ngãi dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm 2025

Quảng cáo Xtraman 'một viên bằng 10 cân hàu': Ai sẽ phải trả giá?

Quảng cáo Xtraman 'một viên bằng 10 cân hàu': Ai sẽ phải trả giá?

TP.HCM: Nhà đầu tư tìm quỹ đất lập trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn

TP.HCM: Nhà đầu tư tìm quỹ đất lập trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn

Giám đốc doanh nghiệp và nhiều cựu lãnh đạo tại Bộ Y tế bị khởi tố

Giám đốc doanh nghiệp và nhiều cựu lãnh đạo tại Bộ Y tế bị khởi tố

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo cài ứng dụng VNeID giả sau sáp nhập tỉnh thành

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo cài ứng dụng VNeID giả sau sáp nhập tỉnh thành

Vụ Công ty C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh: Điều tra động cơ phát tán vụ việc

Vụ Công ty C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh: Điều tra động cơ phát tán vụ việc