Chiêu thức Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài
(VNF) - Bằng cách lập các hợp đồng 'khống', 23 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam theo chủ ý của bị cáoTrương Mỹ Lan.
- Tài xế của Trương Mỹ Lan và những chuyến xe chở trăm nghìn tỷ đồng 12/06/2024 10:21
Theo cáo trạng, lời khai của bị can Trương Mỹ Lan thể hiện, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã giao cho Trịnh Quang Công (tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn quản lý Acumen), phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh (phó tổng giám đốc Công ty SPG), Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được bị can Trương Mỹ Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng 'khống' mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Dưới sự chỉ đạo của bị can Trương Mỹ Lan, các bị can thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp với các nhân viên Ngân hàng SCB thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền quốc tế.
Đa số hồ sơ (các giấy tờ, thủ tục) chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện như: thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng... Hoặc các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam còn thiếu trường thông tin về chuyển tiền bị hệ thống tự động khóa...
Tuy nhiên, các đối tượng có thẩm quyền tại Ngân hàng SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, (cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB); Chen Yi Chung (cựu quyền tổng giám đốc SCB); Trương Khánh Hoàng (cựu phó tổng giám đốc SCB); Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch HĐQT SCB), vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2012 đến năm 2022, bằng các phương thức thủ đoạn nêu trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty. Trong đó, có 12 công ty thành lập, đăng ký tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Về chuyển tiền, có 21 công ty trong số 23 công ty nêu trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD.
Về nhận tiền, có 21 công ty thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 3 tỷ USD.
Bà Trương Mỹ Lan lừa bán trái phiếu cho 35.000 trái chủ, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ
Kinh doanh trạm sạc ô tô điện: Nghề mới sống khỏe cho nhiều gia đình
(VNF) - Không ít gia đình, hộ kinh doanh đang tính tới việc mở rộng thêm nguồn thu khỏe nhờ mô hình trạm sạc nhượng quyền của V-GREEN.
Home Credit triển khai loạt chương trình ưu đãi cho năm học mới
(VNF) - Để đồng hành cùng phụ huynh trong mùa tựu trường, Home Credit triển khai các gói ưu đãi với nhiều lựa chọn hấp dẫn.
Nhà ở, xưởng sản xuất và tài sản… hư hại do bão lũ được bảo hiểm thế nào?
(VNF) - Cơn bão Yagi (bão số 3) và sau đó là mưa lũ đã phá hỏng rất nhiều nhà cửa, nhà xưởng, tàu thuyền, tàn sản của người dân. Các chuyên gia khuyến nghị, chủ tài sản cần xem kỹ lại hợp đồng mình tham gia để nhanh chóng được bồi thường quyền lợi
Đại hạ giá gần 30 tỷ đồng, biệt thự Ciputra vẫn không có người mua
(VNF) - 2 căn biệt thự ở khu đô thị Ciputra (Hà Nội) tiếp tục được ngân hàng thông báo bán đấu giá, với giá bán giảm gần 30 tỷ đồng chỉ sau 1 tháng.
Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến từ Bắc Giang chỉ đạo ứng phó mưa lũ
Sau khi thị sát tình hình lũ lụt và công tác ứng phó tại xã Tiên Sơn và Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, trưa 10-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với tỉnh Bắc Giang, họp trực tuyến với các điểm cầu.
PV GAS tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức ATVSLĐ cho mạng lưới ATVSV năm 2024
(VNF) - Trong khuôn khổ Hội nghị An toàn – Vệ sinh – Lao động (ATVSLĐ), Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) năm 2024”.
Starbucks đón mùa thu bằng những hương vị độc đáo
(VNF) - Đắm chìm trong những rung cảm tuyệt vời của mùa thu, Starbucks giới thiệu những hương vị độc đáo và các bộ sưu tập phiên bản giới hạn.
Starbucks ra mắt bộ sưu tập gắn liền với nhân vật Hello Kitty
(VNF) - Kỷ niệm hành trình 50 năm của nhân vật Hello Kitty tại Việt Nam, Starbucks ra mắt bộ sưu tập các sản phẩm độc quyền và đồ uống mang hương vị táo phiên bản giới hạn.
Chủ 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng ngày càng giàu: Nửa năm lãi hơn nghìn tỷ
(VNF) - Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty lãi sau thuế 1.367 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái.
ĐT và TM Ngọc Việt: Nhà thầu lớn ở Phú Thọ, từng sửa chữa cầu Phong Châu
(VNF) - Không chỉ thực hiện việc sửa chữa cầu Phong Châu vào tháng 3/2023, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại (ĐT và TM) Ngọc Việt còn tham gia sửa chữa nhiều cây cầu khác tại Phú Thọ. Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng là đối tác quen thuộc của tại Sở GTVT Phú Thọ.
Nước sông Hồng dâng cao uy hiếp Hà Nội, dân trắng đêm chạy lũ
(VNF) - Trong đêm 9/9, nước sông Hồng liên tục tăng nhanh khiến nhiều khu vực gần sông như quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm rơi vào tình trạng ngập úng.