Bà Trương Mỹ Lan lừa bán trái phiếu cho 35.000 trái chủ, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ
(VNF) - Trong các hành vi mà bà Trương Mỹ Lan vừa bị đề nghị truy tố ở giai đoạn 2 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có các kết luận điều tra liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống cho 35.824 trái chủ.
- Bà Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4 tỷ USD ra nước ngoài 06/06/2024 12:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã lách các quy định của pháp luật để tạo lập 25 gói trái phiếu khống, từ đó khởi nguồn cho hành vi lừa đảo hàng chục ngàn nhà đầu tư với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.
Năm 2018, bà Trương Mỹ Lan ra chủ trương, họp bàn với các nhân sự cấp cao của SCB, Công ty Chứng khoán TVSI (2 pháp nhân mà bà Trương Mỹ Lan chiếm phần lớn cổ phần) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để lựa chọn Công ty An Đông phát hành trái phiếu với giá trị từ 10.000 tỷ đồng đến 15.000 tỷ đồng, lựa chọn 5 công ty làm trái chủ sơ cấp và 1 công ty đối tác để lên phương án dòng tiền “khống” tại SCB với mục đích hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp rồi phát hành trái phiếu, từ đó tạo lập các gói trái phiếu “khống” để bán cho các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định, 4 doanh nghiệp đã phát hành 25 gói trái phiếu khống với tổng hơn 308.000 trái phiếu, bán cho nhà đầu tư và thu được tổng trị giá hơn 30.800 tỷ đồng, hiện còn dư nợ hơn 30.000 tỷ đồng.
Quá trình điều tra làm rõ, trong 4 doanh nghiệp thì có 1 doanh nghiệp không đủ điều kiện phát hành, các đối tượng đã xử lý kỹ thuật với đơn vị kiểm toán để sửa báo cáo tài chính và điều chỉnh kết quả kiểm toán. Từ đó, các tổ chức phát hành thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã họp bàn và phát hành trái phiếu với Công ty Chứng khoán TVSI để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, công bố thông tin phát hành…
Để lách quy định tại điều 2 Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14-1-2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu riêng lẻ và điều 4 Nghị định 163/2018/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, các đối tượng đã lên phương án để lập, ký kết các hợp đồng kinh tế khống giữa các tổ chức phát hành với các trái chủ sơ cấp, các công ty đối tác và các cá nhân được thuê ký khống để hợp thức.
Các đối tượng còn lập, ký khống các chứng từ giao dịch và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành trong cùng một ngày để cân đối sổ quỹ tiền mặt, nhằm tạo nguồn tiền hơn 30.800 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 doanh nghiệp phát hành trên để mua toàn bộ hơn 308.000 trái phiếu. Từ đó, các đối tượng hợp pháp hóa tư cách trái chủ và hoàn thành tạo lập 25 gói trái phiếu “khống” rồi bán cho nhà đầu tư.
Kết quả điều tra xác định, toàn bộ các giao dịch nộp/rút tiền mặt/chuyển tiền tại SCB liên quan đến dòng tiền hơn 30.800 tỷ đồng đều là khống, không có tiền mặt nộp/rút thực tế mà chỉ đi lệnh dòng tiền để cân đối sổ quỹ tiền mặt hàng ngày tại SCB chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành.
Trong thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định, bị can Võ Tấn Hoàng Văn, với vai trò là Tổng Giám đốc, điều hành chung hoạt động của SCB, đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ bán hàng của SCB xây dựng phương án đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên bán hàng tại 239 chi nhánh SCB trên toàn quốc về sản phẩm trái phiếu và tư vấn, tiếp thị mời chào khách hàng mua sản phẩm trái phiếu. Đến nay, cơ quan điều tra xác định có hơn 35.800 nhà đầu tư là nạn nhân của hành vi lừa đảo trên.
TP.HCM: Cần thêm 30.000 tỷ làm nốt 14km đường Vành đai 2
TP. HCM: Đề xuất phát hành trái phiếu, vay vốn làm metro
TP.HCM: Đầu tư hàng chục nghìn tỷ mở đường nối các tỉnh Đông Nam Bộ
- TP. HCM truy tố loạt lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn 29/05/2024 19:31
- TP. HCM chi 350 tỷ đồng nâng cấp giao thông 21/05/2024 07:15
- TP. HCM: Gần 9.000 căn hộ tái định cư đang bỏ trống 10/05/2024 07:15
Huy Thanh Jewelry đồng hành xây trường vùng cao Điện Biên
(VNF) - Ngày 25/8/2026, Huy Thanh Jewelry chính thức có mặt tại Điện Biên, cùng tham dự lễ khánh thành điểm trường Huổi Quang 1 - một trong những hoạt động cộng đồng mà thương hiệu theo đuổi suốt năm vừa qua, đồng hành cùng Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.
Giá vàng hôm nay 27/8: Thủng mốc 4.600 USD/ounce
(VNF) - Giá vàng trong nước đi lùi trong lúc giá vàng thế giới lao dốc, thủng mốc 4.600 USD/ounce trong phiên 27/8.
Thịt trâu gác bếp đắt khách trên sàn điện tử, một gian hàng thu 18 tỷ đồng
(VNF) - Thị trường thịt trâu gác bếp trên các sàn thương mại điện tử ghi nhận doanh số 117,4 tỷ đồng trong hơn 1,5 năm, với gần nửa triệu sản phẩm được bán ra. Đáng chú ý, một gian hàng đạt doanh thu khoảng 18 tỷ đồng.
Giá vàng hôm nay 26/8: Trụ vững trên 150 triệu đồng/lượng
(VNF) - Giá vàng trong nước được các thương hiệu điều chỉnh tăng, giảm trái chiều song vẫn trụ vững ở mức trên 150 triệu đồng/lượng.
Đề xuất bỏ cách tính giá điện mặt trời, điện gió phân theo 3 miền
(VNF) - Bộ Công Thương đề xuất thay cách xác định khung giá phát điện điện mặt trời, điện gió theo 3 miền Bắc, Trung, Nam bằng phương án tính theo vùng kinh tế - xã hội hoặc từng tỉnh, thành phố.
Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra hoạt động thu phí ETC
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát hoạt động thu phí điện tử không dừng (ETC), chấn chỉnh vi phạm nếu có, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia giao thông.
Giá vàng hôm nay 26/8: Chạm mốc 155 triệu/lượng
(VNF) - Giá vàng nhẫn đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh trong phiên sáng 26/8, chạm mốc 155 triệu đồng/lượng.
Huy Thanh Jewelry ra mắt BST Nhẫn cưới 2026 'Bạn Đời’
(VNF) - Sự kiện ra mắt BST diễn ra trong 3 ngày và thu hút đông đảo khách hàng, đặc biệt là các cặp đôi trẻ. Riêng lễ ra mắt ngày 23/8 thu hút hơn 2.000 khách, khu vực tổ chức tại Sảnh Tương Lai đông kín trên cả 3 tầng quan sát, tạo nên một trong những hình ảnh nổi bật nhất của sự kiện.
Xuất khẩu điện thoại tăng mạnh, thu gần 38,5 tỷ USD sau 7 tháng
(VNF) - Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tiếp tục tăng tốc trong tháng 7, trong khi Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng thiết bị di động toàn cầu.
Bộ Công Thương quyết liệt chống buôn lậu thuốc lá
(VNF) - Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ mở ra kỳ vọng tạo chuyển biến mới trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá và tăng hiệu quả kiểm soát thị trường.
Giá vàng hôm nay 24/8: Tăng thêm 2,4 triệu/lượng
(VNF) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh trong phiên sáng 24/8, đồng pha với cú bứt tốc của giá vàng thế giới.
Hàng hóa mua bán online xuyên biên giới phải định danh điện tử
(VNF) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan được Quốc hội thông qua, bổ sung quy định định danh, xác thực điện tử đối với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mua bán hàng hóa với nước ngoài qua thương mại điện tử.
Thủ đoạn chuyển hơn 51 triệu USD qua biên giới dưới vỏ bọc hợp đồng chip điện tử
(VNF) - Đường dây vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới bị triệt phá với thủ đoạn nâng khống giá trị chip điện tử, lập công ty “vỏ bọc” và lợi dụng các phương thức thanh toán quốc tế để chuyển tiền bất hợp pháp.
Giá bạc tuần qua: Bật tăng sau nhiều ngày đi ngang
(VNF) - Giá bạc trong nước tăng mạnh trong tuần qua, đồng pha với giá bạc thế giới. Theo giới phân tích, giá bạc vẫn đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố.
PV GAS 6 tháng đầu năm 2026: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động do xung đột tại Trung Đông, PV GAS ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, với doanh thu hợp nhất trên 82 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt 11,2 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 9,0 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, PV GAS đã hoàn thành và vượt kế hoạch năm về lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Giá vàng tuần qua: Nhà đầu tư 'lặng sóng', thị trường có diễn biến hiếm gặp
(VNF) - Tuần qua, thị trường vàng trong nước còn chứng kiến một diễn biến hiếm gặp trước đó khi có thời điểm, giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới.
CEPA Việt Nam - UAE: Mở cửa Trung Đông, rộng thêm không gian xuất khẩu
(VNF) - Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE chính thức có hiệu lực từ ngày 3/2/2026, mở ra cơ hội lớn để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường UAE và vươn sang Trung Đông, châu Phi, Nam Á.
Giá vàng hôm nay 22/8: Vàng thế giới vượt 4.600 USD/ounce
(VNF) - Giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt, tái chiếm mốc trên 4.600 USD/ounce nhờ nhiều trợ lực. Ở trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng cũng được điều chỉnh tăng nhẹ.
Từ ‘nửa kia’ đến ‘bạn đời’: Người trẻ đang định nghĩa lại hôn nhân thế nào?
(VNF) - Không còn nhất thiết đi tìm một người để “lấp đầy phần còn thiếu”, nhiều người trẻ bước vào tình yêu và hôn nhân với tâm thế của hai cá thể độc lập, lựa chọn đồng hành nhưng vẫn là chính mình.
Giá vàng hôm nay 21/8: Thế giới đi lên, trong nước lặng sóng
(VNF) - Giá vàng trong nước không có nhiều biến động bất chấp việc giá vàng thế giới tăng phi mã trong phiên 21/8.
Đến lượt Viettel Money tạm dừng thu phí giao dịch ePass
(VNF) - Viettel Money vừa thông báo tạm dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass, ngay sau động thái tương tự của VETC. Mức phí 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với tổ chức, doanh nghiệp sẽ được tạm dừng áp dụng.
VETC tạm dừng thu phí quản lý ví điện tử
(VNF) - Công ty TNHH Thu phí tự động VETC vừa thông báo tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ Ví VETC sau khi nhận được nhiều phản ánh từ khách hàng.
Từ mở rộng quy mô đến tăng trưởng có lợi nhuận: WinCommerce bước vào chu kỳ phát triển mới
(VNF) - Chuỗi WinMart/WinMart+/Win của WinCommerce đang bước sang một chu kỳ phát triển mới khi doanh thu nửa đầu năm tăng gần 30% so với cùng kỳ, mạng lưới vượt 5.100 cửa hàng và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng. Quan trọng hơn, tăng trưởng không chỉ đến từ mở mới mà còn từ lượng khách và doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu, cho thấy nhà bán lẻ này đã chứng minh khả năng mở rộng quy mô đi cùng hiệu quả.
Giá vàng hôm nay 20/8: Tăng 3,5 triệu/lượng trong buổi sáng
(VNF) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh trong phiên sáng 20/8, đồng pha với cú bứt tốc của giá vàng thế giới.
Mua và sử dụng ô tô, người dân phải chịu những khoản phí, lệ phí nào?
(VNF) - Người sử dụng ô tô khi mua xe phải chịu các khoản phí và lệ phí bắt buộc theo quy định pháp luật. Ngoài ra, còn phải chịu khoản phí BOT nếu sử dụng loại hình này.
Huy Thanh Jewelry đồng hành xây trường vùng cao Điện Biên
(VNF) - Ngày 25/8/2026, Huy Thanh Jewelry chính thức có mặt tại Điện Biên, cùng tham dự lễ khánh thành điểm trường Huổi Quang 1 - một trong những hoạt động cộng đồng mà thương hiệu theo đuổi suốt năm vừa qua, đồng hành cùng Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.
Hồ Tây sẽ 'lột xác' ra sao sau dự án cải tạo 30.000 tỷ đồng?
(VNF) - Với quy mô nghiên cứu khoảng 567,75ha, dự án giữ nguyên hiện trạng 520,9ha mặt nước Hồ Tây, diện tích đất khoảng 46,85ha (đã bao gồm các hồ nhỏ) và tập trung chỉnh trang, cải tạo đồng bộ hệ thống giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt công cộng, đầu tư các hoạt động văn hóa, giải trí.



































































