Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thế Bình, cựu Chủ tịch HĐQT một ngân hàng lớn, về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2007–2010, Dương Thanh Cường – Tổng giám đốc Công ty Bình Phát và Công ty THY – đã vay hàng trăm tỷ đồng từ ngân hàng dù không đủ điều kiện. Nguyễn Thế Bình, khi là Tổng giám đốc và sau đó là Chủ tịch HĐQT, đã chỉ đạo Chi nhánh 6 giải ngân trái quy định, trong khi Hồ Đăng Trung, Hồ Văn Long và một số cán bộ tín dụng hợp thức hồ sơ, làm giả điều kiện vay và nâng khống giá trị tài sản thế chấp, bao gồm đất nông nghiệp và dự án chưa phê duyệt.
Khoản vay 385 tỷ đồng của Công ty THY sau đó được chuyển sang Công ty Bình Phát nhằm “đảo nợ”, khiến ngân hàng mất khả năng thu hồi vốn. Nguyễn Thế Bình hiện bỏ trốn và bị truy nã quốc tế. Trong vụ án này, Dương Thanh Cường được xác định là chủ mưu, chịu án chung thân; Hồ Đăng Trung và Hồ Văn Long lần lượt bị tuyên 20 và 19 năm tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án xảy ra tại Lào Cai và Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Vàng Việt Nam. Chủ tịch HĐQT Trần Như My, Phó Tổng giám đốc Phùng Thị Thuyết và kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tám bị can khác bị đề nghị truy tố tội buôn lậu.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9 đến 17/12/2024, Trần Thị Hoàn cùng các đối tượng tổ chức hai đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng, từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai. Số vàng lậu được cất giấu, xóa dấu hiệu xuất xứ rồi vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Tại Công ty Vàng Việt Nam, Trần Như My và Phùng Thị Thuyết bị cáo buộc mua bán vàng không hóa đơn, chỉ đạo kế toán loại bỏ các giao dịch “ngầm” khỏi sổ sách kế toán và báo cáo thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức trong đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn.
Ngày 20/10, TAND TP.HCM tiếp nhận đơn kháng cáo của bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi), cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), người bị tuyên 25 năm tù về hai tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong đơn, bà Hằng đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án và giảm hình phạt, bày tỏ mong muốn sớm trở về chăm sóc cha mẹ và tiếp tục đóng góp cho xã hội.
Về phần dân sự, bà Hằng không đồng ý với yêu cầu nộp lại 10.800 lượng vàng (trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng), cho rằng không có khả năng và số vàng này không phải toàn bộ do bà chiếm đoạt.
Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới mua vàng nguyên liệu trái phép, chèn vào 56 đợt gia công vàng của Ngân hàng Nhà nước, sản xuất trái phép hơn 17.000 lượng vàng, gồm 6.255 lượng vàng miếng và 11.503 lượng vàng nhẫn, gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng cho SJC. Trước đó, ngày 30/9, tòa sơ thẩm tuyên phạt bà 25 năm tù, buộc bồi thường hơn 14 tỷ đồng cho SJC và nộp lại 73 tỷ đồng sung công quỹ. Bà cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực vàng trong 3 năm sau khi chấp hành xong án phạt.
Viện KSND TP Hà Nội vừa truy tố Hoàng Tùng (SN 1992, Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (SN 1992, cổ đông) về tội trốn thuế. Theo kết quả thanh tra của Cục Thuế Hà Nội, trong giai đoạn 2019–2023, Công ty Tung Dining đã bán hàng không xuất hóa đơn, kê khai thiếu doanh thu và không nộp thuế đầy đủ. Ông Tùng là người điều hành chính, còn bà Ánh phụ trách truyền thông, nhân sự và quản lý tài khoản nhận tiền của nhà hàng.
Cơ quan điều tra xác định, công ty chỉ khai doanh thu hơn 29 tỷ đồng, trong khi doanh thu thực tế vượt 53 tỷ đồng. Hai bị can đã dùng tài khoản cá nhân nhận hơn 35 tỷ đồng tiền thanh toán của khách hàng, không kê khai nộp thuế theo quy định. Hành vi này khiến Nhà nước thất thu hơn 2,4 tỷ đồng tiền thuế, gồm hơn 2,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 335 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền chưa nộp thuế được hai bị can sử dụng để chia cổ tức, chi phí kinh doanh và mua nguyên vật liệu. Sau khi bị phát hiện, Hoàng Tùng và Nguyệt Ánh đã nộp toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND TP Hà Nội để xét xử.
Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn. Bị can là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1967), Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Phòng, cùng một số đồng phạm.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Nam đã lợi dụng vị trí công tác để ép buộc các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thuê mặt bằng tại Cảng Trân Châu phải nộp thêm tiền ngoài hợp đồng. Sau khi ký kết hợp đồng thuê, Nam đưa ra nhiều yêu cầu vô lý, như đe dọa cho đơn vị khác thuê mặt bằng, ngăn cản hoạt động kinh doanh, đe dọa lái xe, hoặc đóng cảng không cho tàu chở vật liệu cập bến. Những hành vi này nhằm tạo sức ép kinh tế, buộc các bên thuê phải chi tiền để được tiếp tục hoạt động.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Nam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra và mở rộng.
Tags:
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Khi dòng tiền đóng góp ngày càng lớn, minh bạch tài chính không còn là lựa chọn mà trở thành nghĩa vụ bắt buộc của mọi cá nhân và tổ chức vận hành quỹ, dự án từ thiện.
(VNF) - Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song hành thách thức, từ xung đột địa chính trị, rủi ro an ninh phi truyền thống đến những điểm nghẽn nội tại kéo dài hơn một thập kỷ. Mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ khả thi khi nền kinh tế thực sự đổi mới tư duy, chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững hơn và dám tạo ra những cách làm đột phá.
(VNF) - UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Công an tỉnh về việc rà soát, kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa trên địa bàn tỉnh.
(VNF) - Theo đại biểu Quốc hội, điện hạt nhân luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, an ninh và quản lý rủi ro. Do đó, khuyến khích doanh nghiệp tham gia không có nghĩa là “mở cửa hoàn toàn”.
(VNF) - Chính phủ đã xử lý, tháo gỡ 1.759 dự án nhà đất với tổng vốn hơn 220.000 tỷ đồng tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh.
(VNF) - Chính phủ đề xuất bỏ nội dung áp thuế giá trị gia tăng với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác...
(VNF) - Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình có mức đầu tư khoảng 23.216 tỷ đồng, dự kiến xây dựng từ năm 2027, đến năm 2029 đưa vào hoạt động.
(VNF) - Đại biểu quốc hội ý kiến rằng, việc sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu không chặt chẽ, có thể tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp mua khống hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào và hoàn thuế.
(VNF) - TP. HCM được giao hơn 118.900 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong thời gian còn lại của năm 2025, phải giải ngân khoảng 50.000 tỷ đồng để đạt kế hoạch.
(VNF) - Tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp 10 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ bấm nút thông qua số lượng luật, nghị quyết lớn và có thể xem là 'kỷ lục'.
(VNF) - Nhiều chính sách tiền lương tác động đến hàng triệu công chức, viên chức, người lao động sẽ có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026.
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng từ 8% trở lên, trong đó đáng chú ý 6 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10%.
(VNF) - Bão lũ năm nay đã gây thiệt hại nặng nề, ước tính lên tới 97.000 tỷ đồng. Trước thực tế này, chính sách giảm lãi suất 2% cho các khoản tín dụng được triển khai, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp.
(VNF) - Nói đến ông Đỗ Quang Hiển là người hâm mộ thể thao Việt Nam luôn nghĩ đến một ông bầu đầu tư bóng đá đã 20 năm, nhưng không có nhiều người biết ông cũng đầu tư vào bóng bàn đến… 18 năm!
(VNF) - Lần đầu tiên, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được đưa vào đánh giá bền vững thông qua bộ chỉ số riêng trong Chương trình CSI 2025, đánh dấu bước mở rộng quan trọng của VCCI nhằm lan tỏa phát triển bền vững tới toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam.
(VNF) - Giải bóng đá Báo chí các tỉnh, thành là sân chơi dành riêng cho những người làm báo – nơi các phóng viên, nhà báo gặp gỡ, giao lưu và gắn kết qua tinh thần thể thao trung thực và đồng đội. Năm nay, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ Tĩnh là đơn vị đăng cai tổ chức.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, dù đã triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhưng nhìn chung nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ đảm bảo cho yêu cầu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
(VNF) - Nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Vingroup, Doji với quy mô đặc biệt lớn.
(VNF) - Một số ĐBQH đề nghị có biện pháp ràng buộc các nền tảng xuyên biên giới trả phí bản quyền, chia sẻ doanh thu với báo chí.
(VNF) - Lâm Đồng ghi nhận mưa lớn xuất hiện trở lại sau vài ngày nắng ngắn ngủi khiến đèo Mimosa và các đèo khác lại sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục các sự cố sạt lở trên các đèo để sớm lưu thông trở lại.
(VNF) - Học sinh Hà Nội sẽ phải tạm dừng học trực tiếp nếu chỉ số chất lượng không khí VN_AQI vượt ngưỡng 301 mức “nguy hại”.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu hình thành các cực tăng trưởng mới, nhiều chuyên gia cho rằng TP. HCM đang bước vào giai đoạn có tính bản lề để tiệm cận mô hình “siêu đô thị” của khu vực.
(VNF) - Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên Nguyễn Đình Nam bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(VNF) - Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký, ban hành kế hoạch số 325 về khắc phục tình trạng ngập úng tại thủ đô.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm Jakarta khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai. Lực lượng chức năng Indonesia huy động hàng trăm nhân viên cùng gần 30 xe chữa cháy để dập lửa, song thiệt hại về người vẫn ở mức đặc biệt nghiêm trọng.
