Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thế Bình, cựu Chủ tịch HĐQT một ngân hàng lớn, về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2007–2010, Dương Thanh Cường – Tổng giám đốc Công ty Bình Phát và Công ty THY – đã vay hàng trăm tỷ đồng từ ngân hàng dù không đủ điều kiện. Nguyễn Thế Bình, khi là Tổng giám đốc và sau đó là Chủ tịch HĐQT, đã chỉ đạo Chi nhánh 6 giải ngân trái quy định, trong khi Hồ Đăng Trung, Hồ Văn Long và một số cán bộ tín dụng hợp thức hồ sơ, làm giả điều kiện vay và nâng khống giá trị tài sản thế chấp, bao gồm đất nông nghiệp và dự án chưa phê duyệt.
Khoản vay 385 tỷ đồng của Công ty THY sau đó được chuyển sang Công ty Bình Phát nhằm “đảo nợ”, khiến ngân hàng mất khả năng thu hồi vốn. Nguyễn Thế Bình hiện bỏ trốn và bị truy nã quốc tế. Trong vụ án này, Dương Thanh Cường được xác định là chủ mưu, chịu án chung thân; Hồ Đăng Trung và Hồ Văn Long lần lượt bị tuyên 20 và 19 năm tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án xảy ra tại Lào Cai và Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Vàng Việt Nam. Chủ tịch HĐQT Trần Như My, Phó Tổng giám đốc Phùng Thị Thuyết và kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tám bị can khác bị đề nghị truy tố tội buôn lậu.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9 đến 17/12/2024, Trần Thị Hoàn cùng các đối tượng tổ chức hai đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng, từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai. Số vàng lậu được cất giấu, xóa dấu hiệu xuất xứ rồi vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Tại Công ty Vàng Việt Nam, Trần Như My và Phùng Thị Thuyết bị cáo buộc mua bán vàng không hóa đơn, chỉ đạo kế toán loại bỏ các giao dịch “ngầm” khỏi sổ sách kế toán và báo cáo thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức trong đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn.
Ngày 20/10, TAND TP.HCM tiếp nhận đơn kháng cáo của bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi), cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), người bị tuyên 25 năm tù về hai tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong đơn, bà Hằng đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án và giảm hình phạt, bày tỏ mong muốn sớm trở về chăm sóc cha mẹ và tiếp tục đóng góp cho xã hội.
Về phần dân sự, bà Hằng không đồng ý với yêu cầu nộp lại 10.800 lượng vàng (trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng), cho rằng không có khả năng và số vàng này không phải toàn bộ do bà chiếm đoạt.
Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới mua vàng nguyên liệu trái phép, chèn vào 56 đợt gia công vàng của Ngân hàng Nhà nước, sản xuất trái phép hơn 17.000 lượng vàng, gồm 6.255 lượng vàng miếng và 11.503 lượng vàng nhẫn, gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng cho SJC. Trước đó, ngày 30/9, tòa sơ thẩm tuyên phạt bà 25 năm tù, buộc bồi thường hơn 14 tỷ đồng cho SJC và nộp lại 73 tỷ đồng sung công quỹ. Bà cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực vàng trong 3 năm sau khi chấp hành xong án phạt.
Viện KSND TP Hà Nội vừa truy tố Hoàng Tùng (SN 1992, Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (SN 1992, cổ đông) về tội trốn thuế. Theo kết quả thanh tra của Cục Thuế Hà Nội, trong giai đoạn 2019–2023, Công ty Tung Dining đã bán hàng không xuất hóa đơn, kê khai thiếu doanh thu và không nộp thuế đầy đủ. Ông Tùng là người điều hành chính, còn bà Ánh phụ trách truyền thông, nhân sự và quản lý tài khoản nhận tiền của nhà hàng.
Cơ quan điều tra xác định, công ty chỉ khai doanh thu hơn 29 tỷ đồng, trong khi doanh thu thực tế vượt 53 tỷ đồng. Hai bị can đã dùng tài khoản cá nhân nhận hơn 35 tỷ đồng tiền thanh toán của khách hàng, không kê khai nộp thuế theo quy định. Hành vi này khiến Nhà nước thất thu hơn 2,4 tỷ đồng tiền thuế, gồm hơn 2,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 335 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền chưa nộp thuế được hai bị can sử dụng để chia cổ tức, chi phí kinh doanh và mua nguyên vật liệu. Sau khi bị phát hiện, Hoàng Tùng và Nguyệt Ánh đã nộp toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND TP Hà Nội để xét xử.
Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn. Bị can là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1967), Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Phòng, cùng một số đồng phạm.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Nam đã lợi dụng vị trí công tác để ép buộc các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thuê mặt bằng tại Cảng Trân Châu phải nộp thêm tiền ngoài hợp đồng. Sau khi ký kết hợp đồng thuê, Nam đưa ra nhiều yêu cầu vô lý, như đe dọa cho đơn vị khác thuê mặt bằng, ngăn cản hoạt động kinh doanh, đe dọa lái xe, hoặc đóng cảng không cho tàu chở vật liệu cập bến. Những hành vi này nhằm tạo sức ép kinh tế, buộc các bên thuê phải chi tiền để được tiếp tục hoạt động.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Nam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra và mở rộng.
Tags:
(VNF) - Nhà nước có thể bố trí nguồn lực mua lại các khu nhà ở xã hội để làm cơ sở cho thuê. Bộ Tài chính và các bộ, ngành đang liên quan đang được giao nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế và chính sách hỗ trợ đi kèm.
(VNF) - Tính đến ngày 21/5, TP. HCM mới giải ngân được 23.620 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 16% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Con số này thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 30% đặt ra cho quý I/2026.
(VNF) - Cùng với việc nâng cao chất lượng sống cho người dân, TP. HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực với quy mô kinh tế dự kiến khoảng 800 tỷ USD vào năm 2050.
(VNF) - Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho biết năm 2025 chứng kiến tốc độ xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhanh chưa từng có, với hàng loạt đạo luật, nghị quyết được ban hành nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cho hoạt động đầu tư kinh doanh.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội TP. HCM vừa kiến nghị bổ sung tài xế công nghệ và người bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử vào nhóm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc khi sửa đổi các quy định liên quan đến Luật BHXH và Luật Bảo hiểm y tế.
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, trong đó đề xuất không cổ phần hóa các đơn vị đang độc quyền cung cấp dịch vụ công trên phạm vi cả nước hoặc tại từng địa phương.
(VNF) - Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu The Vigo hơn 112 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố và quảng cáo sản phẩm sai quy định.
(VNF) - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
(VNF) - Một hộ kinh doanh ở Đà Nẵng đã sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định của pháp luật.
(VNF) - Thủ tướng gợi ý cơ chế cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã được mua lại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội với mục đích duy nhất là để cho thuê.
(VNF) - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội”, với lộ trình triển khai theo 3 giai đoạn từ giữa năm 2026 đến hết năm 2029.
(VNF) - Sau một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận sự bứt phá về số lượng với làn sóng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh. Tuy nhiên, bài toán về quy mô, năng lực cạnh tranh và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu vẫn là thách thức lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.
(VNF) - Theo báo cáo mới công bố của S&P Global, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 5/2026 đạt 52,8 điểm, tăng từ mức 50,5 điểm của tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 2/2026. Kết quả này cho thấy các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện tháng thứ 11 liên tiếp.
(VNF) - Sau cuộc hội đàm sáng 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhất trí nâng quan hệ song phương Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chủ trương của Việt Nam là không hợp tác với nước này để gây tổn hại hoặc tạo khó khăn cho nước khác. Vì vậy, Việt Nam đã và đang duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Trung Quốc, mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.
(VNF) - Việt Nam đề nghị phía Mỹ đánh giá khách quan, công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam, trên tinh thần hợp tác, xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Mỹ.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp với Bộ Công an nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, người nộp thuế sẽ được gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gần như ngay lập tức sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
(VNF) - Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới liên quan đến tiêu dùng, viễn thông, thuế, đăng ký phương tiện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp cơ sở sẽ chính thức có hiệu lực.
(VNF) - Phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La tối 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau trên thế giới.
(VNF) - PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam cho rằng, nếu tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn về hạ tầng, pháp lý và dòng vốn, thành phố không chỉ bứt tốc tăng trưởng mà còn có cơ hội vươn lên thành trung tâm tài chính, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 29/5 cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam – Singapore.
(VNF) - Trước làn sóng phản ánh từ nhà bán hàng về việc nhiều sàn thương mại điện tử đồng loạt tăng phí và bổ sung các khoản thu mới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các nền tảng liên quan giải trình, đồng thời giám sát chặt tác động tới môi trường cạnh tranh và giá bán tới tay người tiêu dùng.
(VNF) - Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 21/5/2026, tổng số vốn đầu tư công giải ngân đạt 182.544 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
(VNF) - Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA), xăng sinh học E5 và E10 không gây ảnh hưởng tới động cơ phương tiện nếu xe đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được bảo dưỡng định kỳ đúng cách.
(VNF) - Tập đoàn Gulf mong muốn trở thành đối tác chiến lược lâu dài của Việt Nam trong tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, thông qua đầu tư dài hạn vào điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và năng lượng tái tạo.
(VNF) - Nhà nước có thể bố trí nguồn lực mua lại các khu nhà ở xã hội để làm cơ sở cho thuê. Bộ Tài chính và các bộ, ngành đang liên quan đang được giao nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế và chính sách hỗ trợ đi kèm.
(VNF) - Theo UBND TP.Huế, phương án thiết kế cầu qua Cồn Hến cần hướng đến tính độc bản, đặc sắc, có tầm vóc; trở thành điểm nhấn kiến trúc mới trên sông Hương, góp phần làm giàu thêm không gian văn hóa, cảnh quan của đô thị Huế.
