Ngày 18/9, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) cùng một số đơn vị có liên quan.
Trong số trên, bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank, bị truy tố 2 tội 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi' và 'nhận hối lộ'.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil - bị truy tố tội 'vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' và 'đưa hối lộ'.
Cáo trạng nêu rõ, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có sai phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, bị can Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ từ đầu năm 2018 khi ông này làm tại Vietinbank. Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng này. Bị can Hạnh nhờ Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil và đưa hối lộ cho bị can này 2 lần, tổng cộng 600.000 USD.
Theo cáo trạng, để nâng cao uy tín bản thân, ông Lê Đức Thọ đã nhiều lần gặp, đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Ông Lê Đức Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho bà Hạnh được thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh Bến Tre.
Từ đề nghị của ông Thọ, bị can Mai Thị Hồng Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng, địa phương.
Bởi vậy, ông Thọ đã nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Bến Tre tác động, nhằm tạo điều kiện cho bà 'trùm' xăng dầu.
Cơ quan truy tố quy kết, khi Xuyên Việt Oil đề nghị ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng, với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được. Biết việc này, cựu Bí thư Lê Đức Thọ yêu cầu chi nhánh ngân hàng khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh.
Chi nhánh ngân hàng sau đó đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Xuyên Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, do lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ nhiều lần nhận từ bà Hạnh dưới hình thức 'quà biếu'.
Cụ thể, lần thứ nhất, đầu năm 2022, Hạnh tặng bị can Thọ 1 bộ gậy Golf nhãn hiện Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD.
Lần thứ hai, tháng 3/2022, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà trùm xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD.
Lần thứ ba, vào tháng 5/2022, bị can Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Ben - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe.
Số tiền đã nhận của 'bà trùm' xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh (gồm cả nhận hối lộ và quà tặng), bị can Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà người thân nên nộp lại cho cơ quan công an. Số còn lại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khai đã chi tiêu hết.
Ngoài bị can Thọ, bị can Hạnh còn đưa hối lộ cho một số cựu quan chức khác, gồm: Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương (50.000 USD), Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương (250.000 USD), Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương (15.000 USD), Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước (400 triệu đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe)…
Tags:
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và truyền hình trực tiếp nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao chất lượng thảo luận và tương tác với cử tri tại kỳ họp Quốc hội.
(VNF) - TP. Đà Nẵng thống nhất điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã, còn lại 16 đơn vị gồm 12 phường, 3 xã và đặc khu Hoàng Sa, giảm 3 phường so phương án trước đó.
(VNF) - Theo TS Cấn Văn Lực, rủi ro từ thị trường tài chính quốc tế và trong nước gia tăng có thể khiến dòng tiền tìm tới kênh tiền gửi như là kênh an toàn để trú ẩn.
(VNF) - Tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai sẽ được hợp nhất thành tỉnh Gia Lai (mới) nhằm tận dụng lợi thế liên kết vùng, phát triển hạ tầng chiến lược và định hướng xây dựng trung tâm kinh tế mới của miền Trung – Tây Nguyên.
(VNF) - Bà Lê Hoàng Uyên Vy - Chủ tịch VPCA kiêm Giám đốc điều hành Do Ventures chia sẻ, Việt Nam đã chuyển mình từ một thị trường tiềm năng thành quốc gia sẵn sàng bứt phá. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một điểm đến cho tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo từ gốc và chính sách tiên phong.
(VNF) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại chuyến công tác kiểm tra công trình dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam.
(VNF) - TP. Đà Nẵng điều chỉnh phương án đặt tên đơn vị hành chính cấp xã theo hướng bỏ đánh số thứ tự, thay bằng các tên gọi của các quận, huyện, xã, phường hiện nay và bổ sung những tên gọi mới.
(VNF) - Ông Nguyễn Ngọc Phương, 46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, cùng 12 đồng phạm bị TAND Hà Nội xét xử trong vụ án chuyển tiền trái phép qua biên giới và vi phạm hoạt động ngân hàng.
(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1103 thu hồi quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và loạt quyền khác đã ủy quyền cho VCCI trước đó.
(VNF) - Cho rằng hàng hóa của Việt Nam không cạnh tranh với Mỹ, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đàm phán theo các đề nghị của Mỹ.
Theo phương án sáp nhập để cả nước thu lại 34 tỉnh thành, 6 vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam sẽ có thay đổi không nhỏ về địa giới, dân số và
(VNF) - Vietlott vừa tổ chức trao thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 186 tỷ đồng cho người chơi trẻ tuổi thuộc thế hệ Gen Z đang sinh sống và kinh doanh tự do tại Bình Dương.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu cương quyết xử lý doanh nghiệp găm hàng, đội giá, buôn lậu vàng. Chỉ đạo của Chính phủ đưa ra trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng mạnh.
(VNF) - Việc hợp nhất tỉnh Thái Bình và Hưng Yên sẽ hình thành tỉnh mới có quy mô kinh tế lớn của vùng đồng bằng sông Hồng.
(VNF) - Chính phủ thống nhất đề xuất lập Quỹ nhà ở quốc gia, trong đó sẽ đầu tư phát triển nhà xã hội, nhà cho công nhân thuê và nhà ở cho người trẻ dưới 35 tuổi.
(VNF) - UBND TP. HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng báo cáo nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất với Cảng HKQT Long Thành.
(VNF) - Tỉnh Quảng Nam điều chỉnh phương án đặt tên đơn vị hành chính cấp xã theo hướng bỏ đánh số thứ tự, thay bằng các tên gọi mang yếu tố văn hóa, lịch sử, truyền thống.
(VNF) - Ngày 21/4, tại hội nghị nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở TP. HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, sứ mệnh mới cho TP. HCM mở rộng không chỉ là trở thành siêu đô thị quốc tế dẫn dắt khu vực mà còn là trung tâm liên kết phát triển toàn diện giữa thành phố và vùng.
(VNF) - Chủ trương sáp nhập các tỉnh miền núi với tỉnh ven biển, điển hình như Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, không chỉ là bài toán tái cấu trúc hành chính, mà còn là cơ hội lịch sử để tái thiết không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng theo chiều sâu. Giao thoa giữa cao nguyên và duyên hải sẽ tạo nên thế mạnh bổ sung lẫn nhau, từ đó gia tăng động lực cho phát triển toàn diện, bền vững.
(VNF) - Ngày 21/4, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT tập đoàn Vạn Thịnh Phát), và đưa ra phán quyết phúc thẩm đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (giai đoạn 2).
(VNF) - Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý chỉ đạo xây dựng dự thảo Quyết định số 13 theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi...
(VNF) - Ngày 28/4 tới, Tạp chí Đầu tư Tài chính và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ sẽ làm lễ dâng hương nhân dịp 50 năm thống nhất và công bố khánh thành tổng thể công trình Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ.
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5, từ ngày 25-28/4, để người dân vui đón 50 năm Ngày thống nhất đất nước.
(VNF) - Một tài xế công nghệ tại Bắc Kinh gây chú ý khi chi hàng tỷ đồng để mua xe Maybach phục vụ khách VIP.
(VNF) - Hà Nội vừa công bố phương án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 526 xuống còn 126, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phù hợp với quá trình đô thị hóa. Trong đó, 12 quận nội thành có sự điều chỉnh mạnh, nhiều phường được hợp nhất, hình thành các đơn vị hành chính mới với quy mô lớn hơn cả về diện tích lẫn dân số.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và truyền hình trực tiếp nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao chất lượng thảo luận và tương tác với cử tri tại kỳ họp Quốc hội.
(VNF) - Cao tốc Vân Phong – Nha Trang dài hơn 83km, vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, trong đó hơn 70km vừa được đưa vào khai thác để phục vụ người dân dịp lễ 30/4-1/5.
