Vụ Xuyên Việt Oil: Ông Lê Đức Thọ nhận hơn 1 triệu USD, đồng hồ 10 tỷ, xe Mercedes S450

Ngày 27/8, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra kết luận, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Đưa – Nhận hối lộ" "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Trong đó có các bị can: Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil; Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Kết luận nêu rõ, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có sai phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng.

Đầu tiên, bà Hạnh chỉ đạo nhân viên chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì trích Quỹ BOG theo quy định. Sau đó, bà Hạnh dùng số tiền này mua bất động sản, cho bạn bè vay, chi tiêu cá nhân; chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài Chính, Cục Thuế TP. HCM.

Để đối phó với hoạt động thanh, kiểm tra, bà Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 Báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này đã gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng.

Tiếp đó, khi Xuyên Việt Oil thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách, bà Hạnh cố ý sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho Nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Ở vụ án này, ông Lê Đức Thọ bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Theo cáo buộc, năm 2018, bà Hạnh quen biết ông Thọ do Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT.

Để được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh 2 lần đưa hối lộ cho Lê Đức Thọ. Lần đầu vào tháng 1/2019, Mai Thị Hồng Hạnh đến gặp ông Thọ tại trụ sở ngân hàng để xin cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng. Lê Đức Thọ đồng ý nhận lời và sau đó Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ 100.000 USD.

Lần 2 xảy ra năm 2020, khi Xuyên Việt Oil muốn 'nối lại quan hệ tín dụng' với chi nhánh của ngân hàng. Bà Hạnh đã đưa cho ông Thọ 500.000 USD và đổi lại, ông Thọ phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 3.000 tỷ đồng cho Xuyên Việt Oil.

Thêm vào đó, khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ đã nhiều lần gọi điện thoại cho một giám đốc chi nhánh ngân hàng, yêu cầu hỗ trợ bà Hạnh vay vốn để lập công ty tại tỉnh này. Sau đó, ngân hàng ở chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Xuyên Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỷ đồng.

Quá trình này, nhóm ông Lê Đức Thọ đã 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà, gồm 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 USD. Lần 2 tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD. Lần 3 vào tháng 5/2022, Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Ben - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.

Về tổng số tiền 1.070.000 USD đã nhận của Mai Thị Hồng Hạnh (gồm cả nhận hối lộ và quà tặng) ông Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai nên nộp cho công an; số còn lại vị này đã chi tiêu hết.