Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Truy tố bà Trương Mỹ Lan chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị Viện KSND tối cao truy tố 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 34 bị can liên quan đến giai đoạn 2 vụ "đại án" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị có liên quan.
Các bị can bị truy tố về 3 tội danh khác nhau, gồm: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong số trên, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về cả 3 tội danh.
Cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán. Tổng trị giá các gói trái phiếu là hơn 30.869 tỉ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.
Đặc biệt, bà Lan còn tổ chức thực hiện rửa tiền với tổng số hơn 445.000 tỉ đồng; nguồn tiền từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng bị cáo buộc cùng đồng phạm vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới tổng số tiền 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng).
Hồi tháng 4, ở giai đoạn 1 vụ "đại án" nêu trên, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tổng hợp hình phạt là tử hình.
Theo cáo buộc, từ năm 2012 - 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng này.
Đến năm 2022, nhóm của bị cáo Trương Mỹ Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỉ đồng (bao gồm khoảng 484.000 tỉ đồng dư nợ gốc và hơn 193.000 tỉ đồng tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa còn buộc bị cáo Lan bồi hoàn tiền lãi, toàn bộ dư nợ nêu trên. Tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của các bị cáo đã hoàn trả cho bị cáo, số tiền còn phải khắc phục là hơn 673.800 tỉ đồng.
Tài sản Trương Mỹ Lan bị kê biên: Lộ diện những tòa nhà tỷ USD ở TP.HCM và Hà Nội
- Tài sản Trương Mỹ Lan bị kê biên: Lộ diện những tòa nhà tỷ USD ở TP.HCM và Hà Nội 11/06/2024 13:45
- Thủ đoạn Trương Mỹ Lan chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài, 'qua mặt' cơ quan chống rửa tiền 10/06/2024 11:16
- Bà Trương Mỹ Lan lừa bán trái phiếu cho 35.000 trái chủ, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ 07/06/2024 14:23
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra thực địa dự án Vành đai 1 trước ngày thông xe
(VNF) - Sáng 29/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi kiểm tra thực tế tại Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) và dự án Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa).
Hà Nội đồng loạt khởi công các 'siêu đô thị' và dự án đường sắt
(VNF) - 17 dự án, công trình tiêu biểu được Hà Nội khởi công, khánh thành dịp Quốc khánh 2/9 có tổng mức đầu tư gần 400.000 tỷ đồng, tập trung vào giao thông, đường sắt, chống ngập và phát triển đô thị.
Đề xuất bố trí các trụ sở công dôi dư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
(VNF) - Đánh giá quỹ nhà đất, trụ sở công dôi dư tại các địa phương là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề về cơ chế ưu tiên bố trí các trụ sở công dôi dư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Đề xuất hộ kinh doanh chuyển lên công ty không cần có kế toán trưởng
(VNF) - Chính phủ đề xuất nhiều ưu đãi về thủ tục, thuế và phí để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.
Đầu tư 24 tỷ USD vào Việt Nam, Samsung đã xuất khẩu 500 tỷ USD
(VNF) - Các pháp nhân sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD sau 17 năm.
Ngân hàng Trung Quốc cho vay 6,5 tỷ USD làm đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng
(VNF) - Ngân hàng China Eximbank đề xuất sử dụng đồng nhân dân tệ (RMB) làm đồng tiền tài trợ nhằm tận dụng chi phí lãi suất thấp hơn so với USD, giảm rủi ro tỷ giá.
Phó chủ tịch FLC Michael Vũ Nguyễn qua đời
(VNF) - Phó chủ tịch FLC Michael Vũ Nguyễn, cựu CEO Boeing Việt Nam vừa mất hôm 26/8 tại Gia Lai.
Loạt ngân hàng, doanh nghiệp 'thưởng nóng' gần 30 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam
(VNF) - Vietjet, Agribank, Geleximco,... là những doanh nghiệp đầu tiên công bố mức thưởng tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Trước đó, ông Nguyễn Đức Thụy cũng chi tiền tỷ thưởng cho đội tuyển.
Agribank trao thưởng 2 tỷ đồng chúc mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026
(VNF) - Với chiến thắng trước Đội tuyển Thái Lan tại trận chung kết lượt về, Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, mang lại niềm vui và niềm tự hào cho hàng triệu người hâm mộ cả nước.
Hà Nội chuẩn bị khởi công, khánh thành 16 dự án dịp Quốc khánh 2/9
(VNF) - Hà Nội dự kiến khởi công, khánh thành 16 dự án dịp Quốc khánh 2/9, trải rộng từ giao thông, chống ngập đến đường sắt và phát triển đô thị.
Ông Nguyễn Văn Được: 'Luật Phát triển đô thị tạo động lực bứt phá mới cho TP. HCM'
Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua, mở thêm cơ hội để TP. HCM huy động nguồn lực, tăng hội nhập quốc tế.
Danh sách 28 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam dịp Quốc khánh 2/9
(VNF) - Trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông dịp lễ Quốc khánh 2/9 sẽ có tổng số 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác, trung bình khoảng 75km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc.
Hà Nội chi hơn 10 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2/9
(VNF) - Hà Nội dự kiến trao 2.107 suất quà, với các mức từ 3 triệu đến 27 triệu đồng, dành cho người có công, gia đình tiêu biểu và các cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.
HoREA đề xuất địa phương tự quyết định dự án được kéo dài thời hạn lên 70 năm
(VNF) - Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) đề xuất giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí để xác định những dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thời gian thu hồi vốn chậm, qua đó có thể được áp dụng thời hạn hoạt động tối đa 70 năm.
Hải Sapa TV bị khởi tố: 'Lừa dối khách hàng' có thể đối mặt mức án nào?
(VNF) - Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố Vũ Hoàng Hải (thường được biết đến với tên Hải Sapa TV) về tội “Lừa dối khách hàng” đặt ra câu hỏi về mức hình phạt mà bị can có thể đối mặt nếu hành vi vi phạm được chứng minh. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, tội danh này có thể bị phạt tù đến 5 năm, tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.
Thủ tướng: 'Chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện'
(VNF) - Yêu cầu phải giảm thực chất chi phí, thời gian tuân thủ của doanh nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện.
Hà Nội khởi động 81 đồ án quy hoạch cho tầm nhìn 100 năm
(VNF) - Hà Nội sẽ tổ chức lập 81 quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó 34 đồ án được lập mới và khoảng 22 quy hoạch phân khu được ưu tiên hoàn thành trước.
Nghệ An: Quy hoạch đô thị Vinh rộng hơn 166km2, dân số 1,12 triệu người
(VNF) - Đô thị Vinh sẽ được quy hoạch trên diện tích hơn 166km2, gồm 6 phường, với quy mô dân số dự báo đạt khoảng 1,12 triệu người vào năm 2050.
Từ 1/12, dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng, chống rửa tiền: 15 dấu hiệu nào sẽ bị theo dõi?
(VNF) - Không chỉ những giao dịch tài sản mã hóa có giá trị lớn, các hành vi chia nhỏ giao dịch, chuyển tài sản qua nhiều ví đều có thể trở thành tín hiệu cần được rà soát.
Loạt quyết sách được thông qua: 'Không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi'
(VNF) - Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản.
Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành 3 dự án độc lập
(VNF) - Nhà máy điện hạt Ninh Thuận sẽ được tách thành 3 dự án độc lập, gồm: đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Quảng Ninh và Bắc Ninh trở thành thành phố từ tháng 9
(VNF) - Chiều 24/8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và Nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh với tỉ lệ tán thành 100%.
Ngân hàng thương mại được làm đại lý quản lý tài sản đảm bảo trái phiếu doanh nghiệp
(VNF) - Ngân hàng thương mại được phép thực hiện là đại lý quản lý tài sản đảm bảo cho trái phiếu doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, góp phần phát triển thị trường vốn.
Chính thức giảm 30% thuế cho cá nhân, DN có doanh thu dưới 10 tỷ đồng
(VNF) - Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, cá nhân và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế trong năm 2026, 2027.
Luật Dầu khí sửa đổi được thông qua, doanh nghiệp nào hưởng lợi nhất?
(VNF) - Luật Dầu khí sửa đổi mở rộng cơ chế cho mỏ nhỏ, cận biên, nước sâu xa bờ, khai thác tận thu, đồng thời bổ sung hành lang pháp lý cho thu giữ, lưu trữ carbon (CCS), dịch vụ dầu khí công nghệ cao và năng lượng ngoài khơi. Theo VDSC, PVD và PVS là hai doanh nghiệp niêm yết có khả năng hưởng lợi rõ nét nhất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra thực địa dự án Vành đai 1 trước ngày thông xe
(VNF) - Sáng 29/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi kiểm tra thực tế tại Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) và dự án Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa).
Hồ Tây sẽ 'lột xác' ra sao sau dự án cải tạo 30.000 tỷ đồng?
(VNF) - Với quy mô nghiên cứu khoảng 567,75ha, dự án giữ nguyên hiện trạng 520,9ha mặt nước Hồ Tây, diện tích đất khoảng 46,85ha (đã bao gồm các hồ nhỏ) và tập trung chỉnh trang, cải tạo đồng bộ hệ thống giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt công cộng, đầu tư các hoạt động văn hóa, giải trí.


































































