Xăng dầu Thiên Phúc: Cơ ngơi của vợ chồng doanh nhân 9X xứ Thanh

Vi phạm thuế số tiền gần 1,3 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật thuế tại Công ty TNHH Vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc (Công ty Xăng dầu Thiên Phúc).

Qua kết quả thanh tra, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty Xăng dầu Thiên Phúc đã có hành vi vi phạm quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật như kê khai sai làm thiếu thuế giá trị gia tăng (GTGT), thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp.

Do đó, Cục Thuế Thanh Hóa yêu cầu Công ty Xăng dầu Thiên Phúc nộp ngay số tiền gần 1,3 tỷ đồng, bao gồm số thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước khi có quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể, phạt vi phạm hành chính hơn 248,5 triệu đồng gồm phạt 20% số thuế khai thiếu gần 197 triệu đồng; phạt khai sai không làm thiếu thuế phải nộp 52 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả, truy thu thuế GTGT hơn 51,6 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế GTGT hơn 5,6 triệu đồng; truy thu thuế TNDN hơn 931,2 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế TNDN gần 61 triệu đồng; giảm thuế GTGT còn được khấu trừ cuối kỳ tháng 12/2023 số tiền hơn 84 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp của số thuế truy thu tính đến ngày lập biên bản thanh tra 4/11/2024, Công ty Xăng dầu Thiên Phúc có trách nhiệm tự tính, nộp số tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế truy thu từ sau ngày tính tiền chậm nộp trên biên bản đến ngày kề trước ngày nộp tiền thuế truy thu vào ngân sách Nhà nước.

Cơ ngơi của vợ chồng doanh nhân 9X “Xứ Thanh”

Theo dữ liệu của VietnamFinance, Công ty TNHH Vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc có địa chỉ ở số nhà 09 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. Công ty được thành lập vào ngày 29/9/2014. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh năm 1990.

Vốn điều lệ của công ty là 30 tỷ đồng. Thành viên góp vốn gồm Nguyễn Thị Kiều Trang góp 20 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 66,667%) và Nguyễn Ngọc Mai góp 10 tỷ đồng (tỷ lệ 33,333%).

Tới tháng 10/2019, thành viên góp của công ty không còn xuất hiện Nguyễn Ngọc Mai. Lúc này, danh sách thành viên gồm Nguyễn Thị Kiều Trang góp 20 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 66,667%) và Ngô Kiên Thuận góp 10 tỷ đồng (tỷ lệ 33,333%).

Đến ngày 30/7/2020, CTCP Ge Oil được sáp nhập vào Công ty Xăng dầu Thiên Phúc. Lúc này công ty có số vốn điều lệ 50 tỷ đồng, thành phần cổ đông gồm bà Nguyễn Thị Kiều Trang (20%) và chồng là ông Ngô Kiên Thuận (80%).

Đến tháng 3/2020, người đại diện theo pháp luật của công ty là Ngô Kiên Thuận, sinh năm 1991, chức vụ Giám đốc. Tổng số lao động theo đăng ký thuế là 30 người. Thành viên góp vốn lúc này gồm Nguyễn Thị Kiều Trang góp 10 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 33,333%) và Ngô Kiên Thuận góp 20 tỷ đồng (tỷ lệ 66,667%).

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 30/7/2020, lúc này thành viên góp vốn của Công ty Xăng dầu Thiên Phúc gồm Nguyễn Thị Kiều Trang góp 10 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 20%) và Ngô Kiên Thuận góp 40 tỷ đồng (tỷ lệ 80%).

Ngày 8/12/2021, công ty tiếp tục có sự biến động ở thành viên góp vốn công ty. Theo đó, Nguyễn Thị Kiều Trang góp 10 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 33,333%) và cổ đông Ngô Kiên Thuận không còn xuất hiện và được thay bằng Nguyễn Ngọc Mai (góp 20 tỷ đồng, tỷ lệ 80%).

Đến ngày 13/12/2021, công ty có người diện theo pháp luật mới là Nguyễn Ngọc Mai, sinh năm 1986, chức vụ Giám đốc. Đồng thời công ty cũng tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 80 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm: Nguyễn Thị Kiều Trang góp 30 tỷ đồng (tỷ lệ 37,5%) và Nguyễn Ngọc Mai góp 50 tỷ đồng (tỷ lệ 62,5%).

Vào tháng 4/2024, người đại diện theo pháp luật của công ty lúc này là Lê Đỗ Tuân, sinh năm 1981, chức vụ Giám đốc.

Thành viên góp vốn lúc này gồm có: Nguyễn Thanh Phương góp 8 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 10%); Lê Đỗ Tuân góp 16 tỷ đồng (tỷ lệ 20%) và Nguyễn Ngọc Mai góp 56 tỷ đồng (tỷ lệ 70%).

Mối liên hệ với “ông lớn” vận tải biển Hoàng Sơn

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty Xăng dầu Thiên Phúc cũng có mối liên hệ với Công ty TNHH Hoàng Sơn, một trong những doanh nghiệp có năng lực vận tải biển lớn.

Được thành lập từ thập niên 90, Công ty TNHH Hoàng Sơn trước đây có vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Thành phần cổ đông góp vốn gồm: ông Nguyễn Trường Sơn góp 37,45 tỷ đồng (tỷ lệ 24,97%); vợ ông là bà Nguyễn Thanh Phương góp 98,8 tỷ đồng (tỷ lệ 65,87%) và bà Nguyễn Thị Kiều Trang góp 13,75 tỷ đồng (tỷ lệ 9,17%).

Đến ngày 16/3/2015, bà Nguyễn Ngọc Mai thay ông Nguyễn Trường Sơn nắm giữ 24,97% cổ phần tại Công ty TNHH Hoàng Sơn.

Lưu ý rằng, cả Nguyễn Thị Kiều Trang và Nguyễn Ngọc Mai đều là cổ đông sáng lập nên Công ty Xăng dầu Thiên Phúc. Bên cạnh đó, nữ doanh nhân 9x từng có cùng địa chỉ với vợ chồng ông Nguyễn Trường Sơn.

Tại ngày 6/5/2021, Công ty TNHH Hoàng Sơn có vốn điều lệ 150,05 tỷ đồng, thành phần cổ đông gồm: bà Nguyễn Thanh Phương góp 98,8 tỷ đồng (tỷ lệ 65,845%) và bà Nguyễn Ngọc Mai góp 51,25 tỷ đồng (tỷ lệ 34,155%).

Cập nhật ở lần thay đổi gần nhất (10/9/2024), Công ty TNHH Hoàng Sơn có số vốn điều lệ 158,05 tỷ đồng. Thành phần cổ đông gồm: bà Nguyễn Thanh Phương góp 98,8 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 65,512%) và bà Nguyễn Thị Thuỷ góp 59,25 tỷ đồng (tỷ lệ 37,488%). Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1983.

Người sáng lập Công ty TNHH Hoàng Sơn, ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1954, nguyên là cán bộ vật tư của tỉnh Thanh Hóa. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, ông đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và hướng theo con đường làm ăn, kinh doanh buôn bán.

Những năm đầu của thập niên 1990, với số vốn tích góp được, ông Sơn bắt hoạt động thu mua sắt. Biệt danh Sơn“ sắt” cũng bắt đầu có từ đó.

Sau một thời gian làm ăn phất lên như “diều gặp gió”, ông Sơn đã tự mở xưởng sắt cho riêng mình để làm ăn kinh doanh. Với số vốn tích lũy được, ông đã đầu tư một đội số tàu vận tải, đồng thời tiến hành mở rộng ngành nghề kinh doanh. Một trong số ngành nghề chủ lực là nghề vận tải biển với Công ty TNHH Hoàng Sơn có trụ sở chính đặt tại Thanh Hóa và một chi nhánh ở Hải Phòng.