Xét xử hàng trăm tội phạm núp bóng công ty luật đòi nợ thuê cho ngân hàng

Theo cáo trạng, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng biết rõ kể từ ngày 1/1/2021, loại hình dịch vụ đòi nợ đã bị Luật Đầu tư đưa vào diện ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Tuy nhiên, từ tháng 1/2021 - 2/2023, Châu và Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty Pháp Việt (trụ sở quận Tân Bình, TP. HCM) để tổ chức hoạt động thu hồi nợ.

Cả 2 đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 ngân hàng và công ty tài chính, gồm: TPbank, OCB, Công ty tài chính Mcredit, Công ty tài chính Jaccs (JIVF); Công ty tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan); Công ty tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội; Công ty Mua bán nợ Quốc tế Việt Nam.

Theo thoả thuận, Công ty Pháp Việt sẽ được các công ty tài chính, ngân hàng trích từ 18 – 50% trên tổng số tiền nợ thu hồi được (tuỳ thuộc vào thời gian nợ xấu của người vay).

Thông qua các hợp đồng trên, Công ty Pháp Việt đã chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của hơn 172.600 người vay, cưỡng đoạt số tiền hơn 456 tỷ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 166 tỷ đồng.

Cụ thể, TPbank được Công ty Pháp Việt thu hồi nợ của hơn 1.000 người vay, số tiền trên 12 tỷ đồng, được trả công gần 4 tỷ đồng.

Ngân hàng OCB được Công ty Pháp Việt thu nợ của hơn 156.700 người vay, số tiền trên 152 tỷ đồng, được trả công hơn 58 tỷ đồng.

Công ty Mcredit được Công ty Pháp Việt thu nợ hơn 5.800 người vay số tiền trên 158 tỷ đồng, được trả công hơn 59 tỷ đồng…

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức thực hiện hành vi phạm tội cùng hơn 100 người khác.

Để thực hiện hợp đồng đòi nợ thuê, Châu và Hùng chỉ đạo Trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay tiền của các ngân hàng, công ty tài chính trên để cưỡng đoạt số tiền 456 tỷ đồng. Băng nhóm này được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này Trần Văn Châu bị cáo buộc là chủ mưu cầm đầu nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt (Công ty Pháp Việt) tại TP. HCM. Trong vụ án này, Châu hưởng lợi 15 tỷ đồng, hưởng lợi 12 tỷ.

Nhà chức trách cũng yêu cầu 7 ngân hàng, công ty tài chính giao nộp các khoản tiền mà Công ty Pháp Việt đã thu hồi nợ của khách, vì đây được cho là tiền liên quan hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tuy nhiên, chỉ có 2 đơn vị nộp lại, hoặc gửi vào tài khoản mở tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM là hơn 152 tỷ đồng. Số tiền này được phong tỏa đến khi có yêu cầu giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

5 ngân hàng, tổ chức còn lại chưa thực hiện yêu cầu của cơ quan điều tra.

Phiên tòa dự kiến sẽ được diễn ra trong 24 ngày, từ ngày 6- 30/8.