Xét xử hàng trăm tội phạm núp bóng công ty luật đòi nợ thuê cho ngân hàng
(VNF) - Ngày 7/8, phiên tòa xét xử Trần Văn Châu, 44 tuổi; Hồ Quốc Hùng, 37 tuổi (cùng là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt) và 109 đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản công bố cáo trạng dài gần 170 trang của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Theo cáo trạng, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng biết rõ kể từ ngày 1/1/2021, loại hình dịch vụ đòi nợ đã bị Luật Đầu tư đưa vào diện ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
Tuy nhiên, từ tháng 1/2021 - 2/2023, Châu và Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty Pháp Việt (trụ sở quận Tân Bình, TP. HCM) để tổ chức hoạt động thu hồi nợ.
Cả 2 đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 ngân hàng và công ty tài chính, gồm: TPbank, OCB, Công ty tài chính Mcredit, Công ty tài chính Jaccs (JIVF); Công ty tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan); Công ty tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội; Công ty Mua bán nợ Quốc tế Việt Nam.
Theo thoả thuận, Công ty Pháp Việt sẽ được các công ty tài chính, ngân hàng trích từ 18 – 50% trên tổng số tiền nợ thu hồi được (tuỳ thuộc vào thời gian nợ xấu của người vay).
Thông qua các hợp đồng trên, Công ty Pháp Việt đã chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của hơn 172.600 người vay, cưỡng đoạt số tiền hơn 456 tỷ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 166 tỷ đồng.
Cụ thể, TPbank được Công ty Pháp Việt thu hồi nợ của hơn 1.000 người vay, số tiền trên 12 tỷ đồng, được trả công gần 4 tỷ đồng.
Ngân hàng OCB được Công ty Pháp Việt thu nợ của hơn 156.700 người vay, số tiền trên 152 tỷ đồng, được trả công hơn 58 tỷ đồng.
Công ty Mcredit được Công ty Pháp Việt thu nợ hơn 5.800 người vay số tiền trên 158 tỷ đồng, được trả công hơn 59 tỷ đồng…
Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức thực hiện hành vi phạm tội cùng hơn 100 người khác.
Để thực hiện hợp đồng đòi nợ thuê, Châu và Hùng chỉ đạo Trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay tiền của các ngân hàng, công ty tài chính trên để cưỡng đoạt số tiền 456 tỷ đồng. Băng nhóm này được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này Trần Văn Châu bị cáo buộc là chủ mưu cầm đầu nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt (Công ty Pháp Việt) tại TP. HCM. Trong vụ án này, Châu hưởng lợi 15 tỷ đồng, hưởng lợi 12 tỷ.
Nhà chức trách cũng yêu cầu 7 ngân hàng, công ty tài chính giao nộp các khoản tiền mà Công ty Pháp Việt đã thu hồi nợ của khách, vì đây được cho là tiền liên quan hành vi phạm tội của các bị cáo.
Tuy nhiên, chỉ có 2 đơn vị nộp lại, hoặc gửi vào tài khoản mở tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM là hơn 152 tỷ đồng. Số tiền này được phong tỏa đến khi có yêu cầu giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.
5 ngân hàng, tổ chức còn lại chưa thực hiện yêu cầu của cơ quan điều tra.
Phiên tòa dự kiến sẽ được diễn ra trong 24 ngày, từ ngày 6- 30/8.
Trục giao thông nghìn tỷ về miền Tây, nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang
- TP. HCM: Công an khám xét công ty luật có dấu hiệu đòi nợ thuê kiểu xã hội đen 22/02/2023 03:32
- TP. HCM: Khởi tố 13 nhân viên Công ty Luật Power Law chuyên cắt ghép ảnh, vu khống để đòi nợ 01/12/2022 04:42
- Khởi tố 60 bị can trong vụ đòi nợ thuê núp bóng công ty Luật Pháp Việt khiến 3 triệu người bị hại 19/04/2023 07:22
Giá vàng hôm nay 12/11: Tiếp tục 'neo' cao trên 152 triệu/lượng
(VNF) - Sau khi tăng sốc tới vài triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC tiếp tục neo ở mức cao, lên tới 152 triệu đồng/lượng.
'Bài thực hành kinh tế số' Singles’ Day, biết lỗ vẫn phải chạy đua
(VNF) - Ngày 11/11 – Singles’ Day hay “Ngày Độc Thân” – khởi đầu chỉ là trò đùa vui của sinh viên Trung Quốc vào thập niên 1990. Nhưng sau hơn ba thập kỷ, nó đã trở thành sự kiện mua sắm lớn nhất hành tinh, với tổng giá trị giao dịch lên tới hàng trăm tỷ USD, vượt xa cả Black Friday và Cyber Monday của Mỹ.
Giá vàng hôm nay 11/11: Tăng không ngừng nghỉ, sớm quay lại mốc kỷ lục
(VNF) - Chỉ trong một phiên, giá vàng trong nước đã đồng loạt tăng sốc, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng đối với cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn.
BYD M9: ‘Xuất thân’ Trung Quốc, cạnh tranh Kia Carnival và Volkswagen Viloran
(VNF) - Tại thị trường Việt Nam, BYD M9 có giá từ 1,999 đến 2,388 tỷ đồng. Xe cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Kia Carnival, GAC M8 và Volkswagen Viloran.
Vingroup công bố trụ cột Văn hoá: Phim ảnh, âm nhạc, giáo dục văn hoá
(VNF) - Ngày 10/11, Tập đoàn Vingroup công bố bổ sung trụ cột mới là Văn hóa, bên cạnh các lĩnh vực Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh và Thiện nguyện xã hội.
Tivi siêu sang giá 3,5 tỷ đồng, đắt ngang ô tô Mercedes hay BMW
(VNF) - Nhiều mẫu tivi cao cấp giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng hiện không hiếm. Tuy nhiên, khách hàng cần cân nhắc trước khi "xuống tiền" mua tivi đắt tiền.
Giá vàng hôm nay 10/11: Tăng tới hơn 4 triệu/lượng sau một đêm
(VNF) - Giá vàng trong nước bất ngờ được điều chỉnh tăng mạnh ở cả hai chiều mua vào – bán ra trong phiên sáng 10/11, với mức tăng cao nhất lên tới 4,1 triệu đồng/lượng.
Xây dựng môi trường không khói thuốc tại nhà hàng, khách sạn, địa điểm công cộng
(VNF) - Việc tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và địa điểm công cộng là nhiệm vụ cấp thiết và bền vững, nhằm bảo vệ sức khỏe con người, tiết kiệm chi phí y tế, giảm gánh nặng bệnh tật.
Giá vàng tuần qua: Một tuần 'rung lắc', người mua vàng lỗ bao nhiêu?
(VNF) - Với mức chênh lệch mua vào – bán ra ở hiện tại, người mua vàng nhẫn đầu tuần đang phải chịu khoản lỗ lên tới 3 triệu đồng/lượng (tùy theo từng thương hiệu).
Bộ Công Thương: Sàn thương mại điện tử cơ bản không có hàng giả, hàng nhái
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, về cơ bản, trên sàn thương mại điện tử hầu như không có hàng giả, hàng nhái, chỉ có tỷ lệ nhỏ.
Nhận diện GREENLYNK Automotives, chuyên bán ô tô điện Trung Quốc vào Việt Nam
(VNF) - Sự xuất hiện của các thương hiệu xe điện Trung Quốc tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với nhiều cái tên mới nỗ lực mở rộng thị phần. Trong đó, Lynk & Co – thương hiệu thuộc hệ sinh thái Geely – gây chú ý khi chọn GREENLYNK Automotives làm đối tác phân phối chính thức từ năm 2023.
Prudential Việt Nam viết tiếp hành trình 26 năm đồng hành cùng cộng đồng
(VNF) - Thông qua Quỹ Prudence Foundation, Prudential Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức Truyền thông số (CRC) triển khai chương trình PRU Volunteering (PRU Tình nguyện) 2025 tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai. Chương trình thể hiện cam kết bền vững của Prudential trong việc gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, vì một tương lai phát triển bền vững cho cộng đồng.
Giá vàng hôm nay 8/11: Vàng miếng 'nhảy vọt', vàng nhẫn 'bất động'
(VNF) - Giá vàng miếng SJC được các nhà vàng điều chỉnh tăng tới 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào trong khi giá vàng nhẫn "bất động".
PVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh ‘Doanh nghiệp vì cộng đồng’
(VNF) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ với chiến lược phát triển bền vững khi lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh tại Chương trình Saigon Times CSR 2025.
Động lực phát triển từ giải chạy marathon
(VNF) - Ngày nay, các giải marathon đã vượt ra ngoài phạm vi thể thao, vươn lên đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội là một điển hình.
Giá vàng hôm nay 7/11: Sau 1 phiên, vàng nhẫn tăng thêm 3 triệu/lượng
(VNF) - Giá vàng nhẫn bất ngờ được các nhà vàng điều chỉnh tăng nhiều nhất tới gần 3 triệu đồng/lượng chỉ sau một phiên.
Thị trường TMĐT cạnh tranh khốc liệt, Lazada chi 700 tỷ 'tất tay' cho ngày 11/11
(VNF) - Lazada quyết định “chơi lớn” cho mùa siêu sale 11/11 năm nay bằng khoản đầu tư gần 700 tỷ đồng (tương đương 25 triệu USD).
'Cơ hội kép' để cà phê Việt soán ngôi Brazil dẫn đầu thế giới
(VNF) - Theo chuyên gia xuất khẩu Nguyễn Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty VIETGO, trong bối cảnh Mỹ áp thuế với cà phê Brazil, Việt Nam có cơ hội rút ngắn khoảng cách, thậm chí có thể soán ngôi Brazil trong tương lai gần.
Đánh giá 'chất Âu' trên Skoda Slavia - ‘Tân binh’ phân khúc sedan hạng B
(VNF) - Hãng xe châu Âu kiên định với các nguyên tắc cốt lõi “form follows function - hình thức đi kèm công năng”, Skoda Slavia đại diện cho sự chỉn chu trong việc duy trì các tiêu chuẩn châu Âu cốt lõi phục vụ khách hàng an toàn và chắc chắn.
‘Tiếng nói Xanh mùa 3’ bứt phá với lượng thí sinh tăng gần gấp đôi, phủ sóng 34 tỉnh thành
(VNF) - Cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh mùa 3” do Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp cùng quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup tổ chức đã chính thức khép lại vòng đăng ký, thu hút gần 4.000 đơn đăng ký từ các thí sinh và đội thi, tăng gần gấp đôi mùa trước.
STEM Innovation Petrovietnam: Thắp sáng ‘nguồn năng lượng tri thức’ cho tương lai đất nước
(VNF) - Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” được khởi động ngày 21/9/2025 đang được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai với mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tại 34 tỉnh, thành trên cả nước.
Sức hút của giải Di sản Hà Nội khi Việt Nam đang nở rộ các giải chạy
(VNF) - Không chỉ là giải chạy được mong đợi nhất năm, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 với nhà tài trợ chính Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam còn hứa hẹn mang đến làn gió mới, sân chơi đẳng cấp quốc tế cho phong trào chạy bộ tại Việt Nam.
Đêm nghệ thuật đỉnh cao mang dấu ấn Thanh Xuan Valley và Musique de Salon
(VNF) - Ngày 2/11, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), BIM Land tổ chức thành công sự kiện “Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 – Mùa Đẹp Nhất”. Những màn trình diễn thăng hoa của dàn nhạc Musique de Salon, nhạc sĩ Đức Trí và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam tạo nên trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp dành riêng cho cộng đồng ưu tú Thanh Xuan Valley.
Giá vàng hôm nay 6/11: Vàng nhẫn tăng - giảm trái chiều giữa các thương hiệu
(VNF) - Trong khi giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng trở lại thì giá vàng nhẫn lại biến động trái chiều tại các nhà vàng.
Nghiên cứu chuyển đổi xe máy chạy xăng sang động cơ điện
(VNF) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu kiến nghị của một doanh nghiệp xe máy về việc cho phép chuyển đổi xe chạy bằng xăng sang động cơ điện.
Giá vàng hôm nay 12/11: Tiếp tục 'neo' cao trên 152 triệu/lượng
(VNF) - Sau khi tăng sốc tới vài triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC tiếp tục neo ở mức cao, lên tới 152 triệu đồng/lượng.
Ngắm Noble Palace Tay Thang Long 14.000 tỷ của Sunshine ở phía Tây Hà Nội
(VNF) - Dự án khu đô thị Nhịp sống mới (Noble Palace Tây Thăng Long) có tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng, quy mô diện tích gần 39ha.
































































