Tỷ phú sáng lập Binance CZ bị đề nghị 3 năm tù

Theo hồ sơ tòa án được công bố mới đây, các công tố viên Mỹ đã đề nghị mức án 3 năm tù với Changpeng Zhao, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance, với mức độ phạm luật “ở quy mô chưa từng có” và nhận tội vi phạm rửa tiền.

Theo luật pháp Mỹ, tội danh mà ông CZ phạm phải có mức án từ 12-18 tháng tù giam. Tuy nhiên, bản án dành cho ông Zhao đã được nâng lên gấp đôi mức tối đa 18 tháng, phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi cố ý vi phạm luật của đối tượng này cũng như “phạm vi và sự phân nhánh” hành vi của ông Zhao.

“Zhao và Binance khiến khách hàng Mỹ, hệ thống tài chính Mỹ và an ninh quốc gia Mỹ gặp rủi ro”, trích hồ sơ tòa án được công bố.

Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho người sáng lập Binance phản bác trong bản ghi nhớ của họ rằng ông Zhao, 47 tuổi, sẽ không phải ngồi tù và chỉ phải đối mặt với án quản chế, với lập luận rằng ông đã nhận trách nhiệm về tội ác của mình và thể hiện cam kết làm từ thiện.

Trong bản ghi nhớ của họ, các luật sư của ông Zhao lập luận rằng ông xứng đáng được khoan hồng, nhấn mạnh rằng ông đến Mỹ từ nhà của mình ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để nhận tội. Mặc dù ông Zhao thừa nhận không tuân thủ quy định tại Binance nhưng ông không nhận tội tham gia rửa tiền, lừa đảo hoặc trộm cắp, theo bản ghi nhớ của các luật sư bào chữa.

"Ông Zhao không phải là một biểu tượng. Ông ấy là một người cha tận tụy, một nhà từ thiện. Ông ấy đã tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội của mình và quan trọng hơn là đã khắc phục được”, trích bản ghi nhớ. 

Với tư cách là người sáng lập Binance, ông Zhao từng được cho là nhà điều hành quyền lực nhất trong ngành tiền điện tử. Đôi khi, Binance xử lý tới 2/3 tổng số giao dịch tiền điện tử. Ông Zhao có thời điểm sở hữu khối tài sản trị giá 33 tỷ USD, theo Forbes.

Nhưng trong nhiều năm, vị tỷ phú này liên tục vướng vào những cáo buộc rằng Binance đã vi phạm luật để mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới. 

Vào tháng 11 năm ngoái, ông Zhao đã từ chức giám đốc Binance, khi ông và sàn giao dịch thừa nhận đã trốn tránh các yêu cầu chống rửa tiền theo Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Công ty đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và bồi thường cho chính phủ Mỹ, giải quyết các cáo buộc rằng họ đã vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Syria, Cuba và Iran, đồng thời cho phép hoạt động tội phạm phát triển trên nền tảng của mình.

Ngoài ra, ông Zhao đã nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền đầy đủ tại Binance. Là một phần của thỏa thuận, ông đồng ý nộp phạt 50 triệu USD. Ông được thay thế bởi Richard Teng, cựu quan chức điều hành Binance ở Singapore.

Trong các giấy tờ của tòa án, ông Zhao thừa nhận đã ưu tiên tăng trưởng của Binance hơn là tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, đạo luật yêu cầu các công ty tránh làm ăn với tội phạm hoặc những người phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế.