Có rất ít doanh nhân trong lĩnh vực tiền điện tử gây dựng được “đế chế” giao dịch tiền điện tử với quy mô lớn như Changpeng Zhao (được biết đến với cái tên CZ) và công ty mà ông thành lập vào năm 2017, Binance.
Binance từng được xem là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, chiếm 60% khối lượng giao dịch giao ngay trên toàn cầu, theo Arcane Research. Riêng khối lượng giao dịch Bitcoin trên nền tảng này chiếm tới 90% nhờ chính sách không thu phí tiền số.
Ngay cả khi tỷ lệ đó đã giảm xuống gần 40% kể từ khi các cơ quan quản lý Mỹ tăng áp lực lên công ty bắt đầu từ tháng 6, thì cũng không có sàn giao dịch nào khác có thể sánh được với Binance. OKX có trụ sở tại Seychelles đứng thứ hai về thị phần với 5,44% và sàn giao dịch Coinbase của Mỹ đứng thứ ba với 5,37%, theo trang tin tức tiền điện tử CoinDesk.
Nhưng “ngôi vương” của Binance hiện đang lung lay sau khi đối mặt với khoản thanh toán kỷ lục 4,3 tỷ USD cho chính quyền Mỹ để giải quyết các cáo buộc hình sự.
Sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, chính quyền Mỹ cho biết Binance đã cho phép những kẻ xấu tham gia vào nền tảng này, tạo điều kiện các giao dịch liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, ma túy và tài trợ khủng bố.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen lưu ý rằng Binance đã làm suy yếu các biện pháp kiểm soát giám sát trừng phạt, cho phép thực hiện 1,6 triệu giao dịch tiền kỹ thuật số vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Hơn nữa, Binance không có phương thức để gắn cờ hoặc báo cáo các giao dịch có rủi ro rửa tiền và điều này sẽ “mời” tội phạm tham gia vào nền tảng, theo Bộ Tư pháp Mỹ.
Theo một nhân viên của Bộ Tư pháp Mỹ, dường như có một câu nói truyền tai rằng: “Nếu rửa tiền ma tuý quá khó, hãy đến với binance”.
CEO Changpeng Zhao ngày 21/11 đã từ chức Giám đốc điều hành thừa nhận vi phạm Luật chống Rửa tiền của Mỹ.
Zhao sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 18 năm tù. Vị CEO này cũng đồng ý nộp phạt hình sự 50 triệu USD và phạt dân sự 150 triệu USD.
“Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi, cho Binance và cho chính tôi. Binance không còn là một đứa trẻ nữa. Đã đến lúc tôi để nó đi và chạy”, Zhao đăng trên nền tảng mạng xã hội X.
Binance, giống như đối thủ cũ khét tiếng FTX, đã phát triển hoạt động kinh doanh nhanh chóng trong một ngành công nghiệp hỗn loạn và phần lớn không được kiểm soát.
“Mặc dù Binance không hoàn hảo nhưng chúng tôi đã cố gắng bảo vệ người dùng kể từ những ngày đầu khi còn là một công ty khởi nghiệp nhỏ và đã có những nỗ lực to lớn để đầu tư vào bảo mật và tuân thủ. Binance phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh trên toàn cầu và đã đưa ra những quyết định sai lầm trong quá trình đó. Hôm nay, Binance xin chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra”, thông báo ngày 21/11 của Binance nêu rõ.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho rằng Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới một phần là do đã thực hiện những hành vi phạm pháp và đến nay, sàn giao dịch này cũng phải chịu một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử đất nước.
Theo đó, Binance từ giờ sẽ phải nộp báo cáo về những hành động đáng nghi theo quy định của luật pháp, bên cạnh đó còn phải đánh giá những giao dịch đã thực hiện và báo cáo lên cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu tình nghi.
Các nhà phân tích coi việc dàn xếp này là một chiến thắng một phần cho Binance và Zhao, bởi nó vẫn để lại khối tài sản khổng lồ cho Binance và cho phép ông Zhao giữ lại cổ phần của mình tại sàn giao dịch mà ông đã thành lập năm 2017.
“Việc tránh thời gian ngồi tù cho CZ và khả năng sàn giao dịch tiếp tục hoạt động, mặc dù không có CZ làm Giám đốc điều hành, có thể là kết quả tốt nhất trước mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại Binance”, Robert Le, nhà phân tích tiền điện tử của PitchBook cho biết:
Phản ứng ban đầu của thị trường đối với tin tức Binance khá im ắng, Bitcoin chỉ giảm hơn 1% vào chiều 21/11 (theo giờ Mỹ).
Bà Yadav lưu ý rằng thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD cho Binance phản ánh vị thế của nó như một tổ chức quan trọng về mặt hệ thống. “Thỏa thuận này có vẻ được thiết kế để mang lại cho Binance một cơ hội sống. Tôi nghĩ điều đó phản ánh mối lo lắng rằng nếu Binance bị khai tử, điều đó sẽ gây thêm thiệt hại cho những người nắm giữ tiền điện tử”, bà Yadav cho hay.
Xem thêm >> 'Đế chế' Binance rung chuyển: Changpeng Zhao nhận tội rửa tiền, từ chức CEO
Tags:
Giữa lòng New York, hàng nghìn tấn vàng được cất giữ trong một kho đặc biệt dưới lòng đất. Nhưng điều bất ngờ là số vàng này không thuộc về Mỹ. Vậy ai mới là chủ nhân thực sự?
(VNF) - Chỉ vài tháng nắm quyền tại Berkshire Hathaway, Greg Abel đã đảo chiều triết lý hàng chục năm, tung loạt nước đi táo bạo khiến phố Wall choáng váng.
(VNF) - Sau gần một tuần trì hoãn, Iran và Mỹ đã tới Islamabad (Pakistan) để thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình, trong bối cảnh xung đột kéo dài 8 tuần gây thiệt hại lớn và làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.
(VNF) - Theo chuyên trang phân tích tài chính Kobeissi Letter, nhu cầu tăng mạnh từ nhà đầu tư cá nhân cùng với việc các nhà sản xuất đẩy nhanh sản xuất tấm pin mặt trời đã tạo ra một “cơn bão hoàn hảo”, khiến lượng bạc nhập khẩu của Trung Quốc tăng vọt.
(VNF) - Bất chấp đề xuất áp thuế 5% đối với tài sản của giới tỷ phú tại bang California, động thái đang khiến một bộ phận người giàu cân nhắc rời đi, CEO Nvidia Jensen Huang cho biết ông vẫn sẵn sàng chấp nhận mức thuế này. Tuyên bố của ông được xem như một lời “thách thức” gửi tới giới tỷ phú Mỹ.
(VNF) - Dữ liệu mới cho thấy Trung Quốc bước vào cuộc xung đột với Iran với lượng dự trữ dầu chiến lược lớn gấp hơn 3 lần so với Mỹ.
(VNF) - Xung đột Iran khiến các nước châu Âu vốn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu phải trả giá đắt để có được nguồn cung năng lượng, đồng thời làm các cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu lục này diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn.
(VNF) - Ấn Độ và Trung Quốc, hai trong số những quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, đang lao vào cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt nhằm giành giật nguồn cung dầu thô khan hiếm.
(VNF) - Cuộc xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung của các nguyên liệu sản xuất bao cao su, khiến mặt hàng này đối mặt với nguy cơ tăng giá.
(VNF) - Châu Á đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng khi các nguồn cung thay thế dần cạn kiệt. Từ Trung Quốc đến Ấn Độ, những nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu mỏ đang đối mặt với áp lực kép: giá nhiên liệu leo thang và rủi ro gián đoạn nguồn cung ngày càng hiện hữu, đe dọa tăng trưởng và làm gia tăng bất ổn kinh tế khu vực.
(VNF) - Chiến sự Iran khiến giá năng lượng tăng vọt, buộc NAB tăng mạnh dự phòng rủi ro tín dụng, kéo theo hàng loạt doanh nghiệp chịu áp lực chi phí, lợi nhuận và chuỗi cung ứng.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 22/4 đã chứng kiến lễ trao 12 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.
(VNF) - Trong bối cảnh xung đột Iran kéo dài làm chi phí nhiên liệu máy bay tăng mạnh, các hãng hàng không đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt, làm tăng khả năng hủy chuyến và cắt giảm lịch trình.
(VNF) - Các xưởng đóng tàu của Trung Quốc đang nổi lên như những bên hưởng lợi đáng kể từ cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran, khi tình trạng tắc nghẽn trong vận chuyển dầu thô ngày càng nghiêm trọng, kéo theo nhu cầu toàn cầu gia tăng đối với các tàu chở dầu cỡ lớn.
(VNF) - Một lời phàn nàn của khách hàng về chiếc bánh không đạt yêu cầu đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô lớn, qua đó phơi bày hàng chục nghìn nhà cung cấp thực phẩm “ma” tại Trung Quốc. Vụ việc không chỉ dẫn tới các khoản phạt khổng lồ đối với nhiều tập đoàn lớn, mà còn làm lộ rõ những hệ lụy của cuộc cạnh tranh giá cả khốc liệt.
(VNF) - Những cú sốc địa chính trị liên tiếp, đặc biệt từ Trung Đông, đang khiến triển vọng kinh tế toàn cầu trở nên mong manh hơn bao giờ hết, buộc các định chế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) phải liên tục điều chỉnh dự báo.
(VNF) - Giá dầu thế giới biến động mạnh khi vượt mốc 100 USD/thùng rồi nhanh chóng hạ nhiệt, sau động thái Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran nhằm kéo dài đàm phán. Trong khi đó, các tín hiệu về nguồn cung từ Nga tiếp tục làm gia tăng bất ổn, khiến thị trường năng lượng toàn cầu đứng trước nhiều rủi ro khó lường.
(VNF) - Những điểm đáng chú ý từ phiên điều trần trước Thượng viện của ông Kevin Warsh - người được Tổng thống Trump đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy, ông bảo vệ quan điểm về chính sách tài chính và khẳng định Tổng thống chưa bao giờ yêu cầu ông cắt giảm lãi suất.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/4 đã gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran, chỉ vài giờ trước khi lệnh này dự kiến hết hạn, nhằm tạo điều kiện để hai nước tiếp tục đàm phán hòa bình, hướng tới chấm dứt cuộc chiến làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.
(VNF) - Lãnh đạo 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Han Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong tuần này, theo Korea Herald.
(VNF) - Ngày 20/4, Apple thông báo giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook sẽ từ chức vào ngày 1/9 năm nay, sau khi ông đảm nhiệm vị trí này từ tháng 8/2011. Trong thời gian giữ chức, ông đã góp phần giúp giá trị vốn hóa của Apple tăng từ 350 tỷ USD lên hơn 4 nghìn tỷ USD.
(VNF) - Số phận của các cuộc đàm phán hòa bình với Iran vẫn chưa chắc chắn khi thời hạn kết thúc lệnh ngừng bắn đang đến gần, đẩy giá dầu tiếp tục tăng.
(VNF) - Trong khi người tiêu dùng đang vật lộn với giá cả leo thang và thị trường việc làm bấp bênh, một rủi ro khác đang âm thầm tích tụ trong hệ thống tài chính: tín dụng tư nhân.
(VNF) - CEO của Apple, Tim Cook, sẽ rời vị trí mà ông kế nhiệm từ cố CEO Steve Jobs, khép lại 15 năm lãnh đạo chứng kiến giá trị vốn hóa của công ty tăng thêm hơn 3,6 nghìn tỷ USD trong kỷ nguyên thịnh vượng nhờ iPhone.
(VNF) - Trung Quốc đã kêu gọi “những nỗ lực phối hợp” nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng dư thừa công suất nghiêm trọng trong ngành điện mặt trời, như một phần trong chiến dịch của Bắc Kinh nhằm chấm dứt cuộc chiến giá cả khốc liệt kéo dài nhiều năm qua.
Giữa lòng New York, hàng nghìn tấn vàng được cất giữ trong một kho đặc biệt dưới lòng đất. Nhưng điều bất ngờ là số vàng này không thuộc về Mỹ. Vậy ai mới là chủ nhân thực sự?
(VNF) - Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với nhiều hạng mục quan trọng dần hoàn thiện, tạo hình rõ nét cho một công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP. HCM.
