Có rất ít doanh nhân trong lĩnh vực tiền điện tử gây dựng được “đế chế” giao dịch tiền điện tử với quy mô lớn như Changpeng Zhao (được biết đến với cái tên CZ) và công ty mà ông thành lập vào năm 2017, Binance.
Binance từng được xem là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, chiếm 60% khối lượng giao dịch giao ngay trên toàn cầu, theo Arcane Research. Riêng khối lượng giao dịch Bitcoin trên nền tảng này chiếm tới 90% nhờ chính sách không thu phí tiền số.
Ngay cả khi tỷ lệ đó đã giảm xuống gần 40% kể từ khi các cơ quan quản lý Mỹ tăng áp lực lên công ty bắt đầu từ tháng 6, thì cũng không có sàn giao dịch nào khác có thể sánh được với Binance. OKX có trụ sở tại Seychelles đứng thứ hai về thị phần với 5,44% và sàn giao dịch Coinbase của Mỹ đứng thứ ba với 5,37%, theo trang tin tức tiền điện tử CoinDesk.
Nhưng “ngôi vương” của Binance hiện đang lung lay sau khi đối mặt với khoản thanh toán kỷ lục 4,3 tỷ USD cho chính quyền Mỹ để giải quyết các cáo buộc hình sự.
Sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, chính quyền Mỹ cho biết Binance đã cho phép những kẻ xấu tham gia vào nền tảng này, tạo điều kiện các giao dịch liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, ma túy và tài trợ khủng bố.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen lưu ý rằng Binance đã làm suy yếu các biện pháp kiểm soát giám sát trừng phạt, cho phép thực hiện 1,6 triệu giao dịch tiền kỹ thuật số vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Hơn nữa, Binance không có phương thức để gắn cờ hoặc báo cáo các giao dịch có rủi ro rửa tiền và điều này sẽ “mời” tội phạm tham gia vào nền tảng, theo Bộ Tư pháp Mỹ.
Theo một nhân viên của Bộ Tư pháp Mỹ, dường như có một câu nói truyền tai rằng: “Nếu rửa tiền ma tuý quá khó, hãy đến với binance”.
CEO Changpeng Zhao ngày 21/11 đã từ chức Giám đốc điều hành thừa nhận vi phạm Luật chống Rửa tiền của Mỹ.
Zhao sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 18 năm tù. Vị CEO này cũng đồng ý nộp phạt hình sự 50 triệu USD và phạt dân sự 150 triệu USD.
“Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi, cho Binance và cho chính tôi. Binance không còn là một đứa trẻ nữa. Đã đến lúc tôi để nó đi và chạy”, Zhao đăng trên nền tảng mạng xã hội X.
Binance, giống như đối thủ cũ khét tiếng FTX, đã phát triển hoạt động kinh doanh nhanh chóng trong một ngành công nghiệp hỗn loạn và phần lớn không được kiểm soát.
“Mặc dù Binance không hoàn hảo nhưng chúng tôi đã cố gắng bảo vệ người dùng kể từ những ngày đầu khi còn là một công ty khởi nghiệp nhỏ và đã có những nỗ lực to lớn để đầu tư vào bảo mật và tuân thủ. Binance phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh trên toàn cầu và đã đưa ra những quyết định sai lầm trong quá trình đó. Hôm nay, Binance xin chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra”, thông báo ngày 21/11 của Binance nêu rõ.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho rằng Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới một phần là do đã thực hiện những hành vi phạm pháp và đến nay, sàn giao dịch này cũng phải chịu một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử đất nước.
Theo đó, Binance từ giờ sẽ phải nộp báo cáo về những hành động đáng nghi theo quy định của luật pháp, bên cạnh đó còn phải đánh giá những giao dịch đã thực hiện và báo cáo lên cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu tình nghi.
Các nhà phân tích coi việc dàn xếp này là một chiến thắng một phần cho Binance và Zhao, bởi nó vẫn để lại khối tài sản khổng lồ cho Binance và cho phép ông Zhao giữ lại cổ phần của mình tại sàn giao dịch mà ông đã thành lập năm 2017.
“Việc tránh thời gian ngồi tù cho CZ và khả năng sàn giao dịch tiếp tục hoạt động, mặc dù không có CZ làm Giám đốc điều hành, có thể là kết quả tốt nhất trước mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại Binance”, Robert Le, nhà phân tích tiền điện tử của PitchBook cho biết:
Phản ứng ban đầu của thị trường đối với tin tức Binance khá im ắng, Bitcoin chỉ giảm hơn 1% vào chiều 21/11 (theo giờ Mỹ).
Bà Yadav lưu ý rằng thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD cho Binance phản ánh vị thế của nó như một tổ chức quan trọng về mặt hệ thống. “Thỏa thuận này có vẻ được thiết kế để mang lại cho Binance một cơ hội sống. Tôi nghĩ điều đó phản ánh mối lo lắng rằng nếu Binance bị khai tử, điều đó sẽ gây thêm thiệt hại cho những người nắm giữ tiền điện tử”, bà Yadav cho hay.
Xem thêm >> 'Đế chế' Binance rung chuyển: Changpeng Zhao nhận tội rửa tiền, từ chức CEO
Tags:
(VNF) - Elon Musk và Tim Cook vốn hiếm khi có chung quan điểm. Thế nhưng lần này, cả hai cùng phát đi một cảnh báo về cuộc khủng hoảng chip nhớ chưa từng có do làn sóng đầu tư AI bùng nổ tại Mỹ.
(VNF) - Đợt tái cấu trúc này có thể khiến gần 1/6 lực lượng lao động của tập đoàn mất việc và trở thành một trong những chương trình sa thải lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa sử dụng thuế quan như công cụ gây sức ép trong đàm phán thương mại với châu Âu. Tuy nhiên, những thay đổi về mặt pháp lý sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đang khiến lời đe dọa áp thuế 100% đối mặt với nhiều trở ngại hơn so với trước đây.
(VNF) - Chỉ với một tuyên bố gồm 6 từ, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã đảo ngược kỳ vọng của thị trường về lộ trình lãi suất, khiến chứng khoán Mỹ lao dốc, lợi suất trái phiếu tăng và làm dấy lên dự báo Fed sẽ tiếp tục mạnh tay chống lạm phát trong thời gian tới.
(VNF) - Một vụ tấn công tàu mới xảy ra ở eo biển Hormuz khi căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang sau các vụ tấn công thương mại, đánh dấu diễn biến nghiêm trọng nhất kể từ thỏa thuận hòa bình tạm thời.
(VNF) - Đồng USD bước vào nửa cuối năm 2026 với đà tăng mạnh nhờ kỳ vọng Mỹ sẽ duy trì lãi suất ở mức cao hơn và nhu cầu không ngừng đối với tài sản Mỹ từ các nhà đầu tư tin vào "chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ". Xu hướng này có thể tiếp tục gây sức ép lên các đồng tiền khác.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 100% với hàng hóa từ các quốc gia triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số nhằm vào doanh nghiệp công nghệ Mỹ, làm gia tăng căng thẳng thương mại với châu Âu.
(VNF) - Từng được xem là "hầm trú ẩn" của dòng tiền trong giai đoạn bất ổn, bạc nay lại khiến nhiều nhà đầu tư lao đao khi mất hơn một nửa giá trị chỉ trong vài tháng. Liệu cú lao dốc này mở ra cơ hội bắt đáy hấp dẫn, hay chỉ là cái bẫy đối với những người kỳ vọng vào sự hồi phục của kim loại quý?
(VNF) - Giá vàng lao dốc gần 30% so với mức đỉnh lịch sử, đánh mất mốc hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce khi đồng USD tăng mạnh và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể chỉ là một đợt điều chỉnh quen thuộc trong chu kỳ tăng dài hạn.
(VNF) - Khi của cải toàn cầu ngày càng được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo, xe điện và công nghệ vũ trụ, Trung Quốc cũng đang chứng kiến sự trỗi dậy của một thế hệ doanh nhân công nghệ mới, những người có thể trở thành các ứng viên sáng giá cho cột mốc tài sản chưa từng có này.
(VNF) - Đà lao dốc của cổ phiếu SpaceX và Tesla đã khiến Elon Musk đánh mất vị thế “tỷ phú nghìn tỷ USD” chỉ ít tuần sau khi trở thành người đầu tiên trong lịch sử chạm mốc tài sản 1.000 tỷ USD.
(VNF) - Người Hàn Quốc đang dùng lợi nhuận kiếm được từ các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) để đầu tư vào thị trường bất động sản vốn đã quá nóng. Điều này làm suy yếu những nỗ lực của chính phủ trong việc chuyển dòng tiền từ bất động sản sang thị trường chứng khoán.
(VNF) - BitMine, Strive và Strategy công bố các thương vụ mua thêm BTC và ETH trong tuần qua, cuộc đua tích lũy tài sản số giữa các doanh nghiệp vẫn chưa hạ nhiệt.
(VNF) - Hàng triệu tấn lương thực toàn cầu có thể đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông liên quan đến eo biển Hormuz, kết hợp với hiện tượng El Niño được dự báo “mạnh như Godzilla” đang xuất hiện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
(VNF) - Đồng USD tăng mạnh đang gây sức ép lên những đồng tiền dễ tổn thương nhất châu Á
(VNF) - Indonesia đang cải tổ thị trường chứng khoán theo các tiêu chuẩn của MSCI, với yêu cầu cao hơn về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và minh bạch sở hữu. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo một số doanh nghiệp có thể chọn hủy niêm yết thay vì tuân thủ các quy định mới.
(VNF) - Argentina và Tây Ban Nha đang thăng hoa sau những màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, tiến thêm một bước dài tới vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, không chỉ các đội bóng được hưởng niềm vui chiến thắng. Những nền tảng thị trường dự đoán như Kalshi và Polymarket cũng đang tận hưởng một kỳ World Cup bùng nổ khi dòng tiền cá cược đổ vào với quy mô chưa từng có.
(VNF) - Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu vàng trong tháng 5, lên mức cao nhất hơn hai năm nhờ nhu cầu trú ẩn gia tăng và chính sách nới hạn ngạch.
(VNF) - Trong khi Mỹ và Iran đang tìm cách đạt được một thỏa thuận lâu dài nhằm mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và khôi phục dòng chảy dầu mỏ từ Trung Đông, diễn biến tiếp theo của thị trường năng lượng thế giới có thể lại phụ thuộc vào một quốc gia không trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán: Trung Quốc.
(VNF) - Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tại Trung Quốc đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất việc làm đối với hàng triệu lao động.
(VNF) - Thị trường nhà cho thuê tại Mỹ là một trong những thị trường bất động sản lớn nhất thế giới, phục vụ khoảng 45 triệu hộ gia đình và chiếm gần 35% tổng số hộ dân trên cả nước.
(VNF) - Cổ phiếu Amazon đã tăng hơn 7 lần trong vòng một thập kỷ qua, đưa giá trị khoản đầu tư 1.000 USD từ năm 2016 lên khoảng 8.000 USD hiện nay.
(VNF) - SK Hynix ngày 22/6 đã vượt qua Samsung Electronics để trở thành công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc, đánh dấu màn lội ngược dòng ngoạn mục của một nhà sản xuất chip từng đứng bên bờ vực sụp đổ vì nợ nần cách đây hơn 2 thập kỷ.
(VNF) - Bước đi tiếp theo của tỷ phú Elon Musk có thể là một thương vụ sáp nhập giữa SpaceX và Tesla với quy mô đủ lớn để thách thức Nvidia trong cuộc đua giành vị thế công ty giá trị nhất thế giới.
(VNF) - STRC - công cụ huy động vốn của Strategy, đang lao dốc dưới mệnh giá niêm yết, làm dấy lên những lo ngại về chiến lược tích lũy Bitcoin lâu dài.
(VNF) - Elon Musk và Tim Cook vốn hiếm khi có chung quan điểm. Thế nhưng lần này, cả hai cùng phát đi một cảnh báo về cuộc khủng hoảng chip nhớ chưa từng có do làn sóng đầu tư AI bùng nổ tại Mỹ.
(VNF) - Trước thời điểm diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, không gian trưng bày quy hoạch tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thu hút đông đảo đại biểu đến tham quan. Hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ 3D Mapping mang đến góc nhìn trực quan về định hướng phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới.
