Mỹ kiện Binance huy động hàng tỷ USD trái phép, tố tỷ phú Changpeng Zhao lừa đảo

Minh Ý - 06/06/2023 07:25 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 5/6, các nhà quản lý Mỹ đã kiện Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao vì bị cáo buộc điều hành một “trang web lừa đảo”, gây thêm áp lực lên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và đẩy Bitcoin (BTC( xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng).

VNF — CEO Changpeng Zhao và sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị kiện vì lừa đảo khách hàng.

Khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC), được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington DC, đã liệt kê 13 cáo buộc chống lại Binance, ông Changpeng Zhao và nhà điều hành sàn giao dịch được cho là độc lập của Mỹ (Binance.US). SEC cáo buộc Binance và ông Changpeng Zhao đã huy động hàng tỷ USD tiền của nhà đầu tư và vi phạm luật chứng khoán.

SEC cáo buộc rằng Binance đã thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo và chuyển hướng tiền của khách hàng, cũng như không hạn chế khách hàng Mỹ khỏi nền tảng của mình và đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường của mình.

SEC cũng tuyên bố rằng Binance và ông Zhao, nhà sáng lập tỷ phú và là một trong những ông trùm nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng, cho phép họ trộn lẫn và chuyển hướng tiền của nhà đầu tư "tùy ý muốn".

Binance đã tạo ra các thực thể riêng biệt tại Mỹ “như một phần của kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Mỹ”, SEC cũng cáo buộc, trích dẫn một số hoạt động được Reuters báo cáo lần đầu trong một loạt cuộc điều tra về sàn giao dịch được công bố trong năm nay và năm 2022

SEC cũng cáo buộc, từ gần 3 năm trước cho đến tháng 6/2022, một công ty thương mại do ông Zhao sở hữu và kiểm soát, có tên gọi Sigma Chain, đã tham gia quy trình làm tăng khối lượng giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử một cách giả tạo trên nền tảng Binance.US.

Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch và trốn tránh luật pháp có tính toán”.

Đáp lại hành động của SEC, trong một bài đăng trên blog, phía Binance cho biết "sẽ bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ", đồng thời nói thêm rằng "vì Binance không phải là một sàn giao dịch của Mỹ, các hành động của SEC bị hạn chế trong phạm vi tiếp cận".

Điều này có nghĩa là “tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết của Binance, bao gồm cả Binance.US, đều an toàn và bảo mật”, theo bài đăng của sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch.

Binance.US cũng đăng tweet rằng vụ kiện là "không hợp lý bởi sự thật, theo luật hoặc theo tiền lệ của Ủy ban".

Khiếu nại của SEC là khiếu nại mới nhất trong một loạt các vấn đề pháp lý đau đầu đối với Binance, sàn này cũng đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) kiện vào tháng 3 vì điều hành một sàn giao dịch "bất hợp pháp" và chương trình tuân thủ "giả tạo

Theo nhiều nguồn tin, Binance cũng đang bị Bộ Tư pháp điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Sau thông tin SEC kiện Binance, thị trường tiền số đã rơi vào "vùng đỏ" khi hàng chục mã liên tục rớt điểm. Trong đó, Bitcoin (BTC), loại tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã giảm tới 5,5% xuống còn 25.662,50 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 3, theo Coin Metrics.

Tương tự, Ethereum cũng giảm từ khoảng 1.900 USD xuống ngưỡng 1.700 USD, và Binance Coin (BNB), đồng tiền điện tử của riêng Binance, cũng giảm khoảng 9% từ 300 USD xuống mức thấp nhấp là khoảng 270 USD.

Dữ liệu của CoinGlass cho thấy, các nhà giao dịch tiền điện tử đã bị lỗ khoảng 320 triệu USD khi bán các loại tiền trong 24h qua, khi giá tiền điện tử giảm mạnh sau thông tin về vụ kiện của SEC.

Xem thêm >> Binance và CEO Changpeng Zhao bị cơ quan Mỹ kiện, 'vạch trần' bí mật làm ăn

Theo CoinDesk, CNBC, Reuters