'Đế chế' Binance rung chuyển: Điều gì đang xảy ra với 'kẻ thống trị' giới tiền ảo?

"Đế chế" rung chuyển

Theo nhà cung cấp dữ liệu Kaiko, Binance hiện xử lý khoảng một nửa (50%) số giao dịch tiền điện tử được mua và bán trực tiếp, giảm từ mức khoảng 70% ghi nhận hồi đầu năm.

Mặc dù giảm tầm ảnh hưởng, nhưng đây vẫn là sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, có ý nghĩa to lớn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Bất kỳ bất trắc nào xảy đến với Binance cũng có thể tạo ra những "tai ương" cho ngành này.

Trong 3 tháng qua, hàng chục giám đốc điều hành cấp cao đã rời đi và sàn giao dịch đã sa thải ít nhất 1.500 nhân viên trong năm nay để cắt giảm chi phí và chuẩn bị đối phó với tình trạng kinh doanh sa sút. 

Một đại diện tổ chức giao dịch chia sẻ với tờ The Wall Street Journal (WSJ) rằng công ty của ông đã tiến hành các cuộc diễn tập rút tài sản khỏi Binance một cách nhanh chóng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. 

Binance ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2017, nhưng không đặt trụ sở chính thức ở đây mà đặt tại quốc gia châu Âu Malta, đồng thời có đội ngũ nhân viên rải rác khắp thế giới. Các nhà giao dịch có thể truy cập trang web toàn cầu của công ty ở bất kỳ đâu, nhưng số người truy cập Binance đang giảm vì sự hiện diện của sàn này đã bị nhiều quốc gia ngăn cản hoặc điều tra.

Tại Mỹ, hoạt động tại sàn giao dịch địa phương Binance.US về cơ bản không còn gì đáng chú ý. Giám đốc điều hành, giám đốc pháp lý và giám đốc rủi ro của miền giao dịch này gần đây đều đã rời đi.

Trong cuộc họp ảo của Binance.US vài ngày trước khi rời đi vào đầu tháng này, Giám đốc điều hành Binance.US Brian Shroder cho biết doanh thu tại sàn giao dịch này đã giảm 70% từ đầu năm đến nay, khiến tất cả hội đồng điều hành thất vọng cực độ.

Binance còn là nhà đầu tư thường xuyên vào các dự án tiền điện tử của bên thứ ba và nhiều dự án khác. Ví dụ, Binance từng đầu tư vào X, trước đây gọi là Twitter. Người đồng sáng lập Binance Changpeng Zhao cũng là gương mặt lớn nhất của làng tiền điện tử. 

Anthony Georgiades, đối tác chung của quỹ đầu tư sớm Innovating Capital, cho biết: “Bạn không thể định lượng được điều gì sẽ xảy ra với ngành nếu Binance biến mất, vì nó chịu trách nhiệm thúc đẩy một lượng lớn sự đổi mới và tăng trưởng”.

Đối mặt với những "cơn sóng" pháp lý

Sự sụt giảm về vị thế cũng như khối lượng giao dịch của Binance trong những tháng qua chủ yếu tới từ việc sàn giao dịch này liên tục vướng vào các cuộc điều tra pháp lý từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và cả Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Theo đó, một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Bộ Tư pháp có thể dẫn đến cáo buộc hình sự đối với Binance và CEO công ty Changpeng Zhao, cũng như hàng tỷ USD tiền phạt. 

Binance cũng phải đối mặt với vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cáo buộc sàn này và ông Zhao hoạt động bất hợp pháp tại Mỹ và lạm dụng tiền của khách hàng. Công ty đã thừa nhận có những sai lầm trong quá khứ nhưng cho biết tiền của khách hàng vẫn an toàn. 

Một thách thức khác với Binance xảy ra vào cuối tháng 8, khi The Wall Street Journal đăng tin về việc khách hàng Binance sử dụng các ngân hàng Nga bị trừng phạt. Do đó, DOJ cũng đang điều tra Binance liên quan đến khả năng vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Theo WSJ, Bộ Tư pháp đã thẩm vấn các giám đốc cấp cao của Binance về phương thức sử dụng ngân hàng thanh toán của sàn này, đồng thời, giám đốc tuân thủ của Binance Noah Perlman, đã gặp các quan chức của DOJ để thảo luận về mối quan ngại của họ.

Áp lực từ DOJ một phần là nguyên nhân khiến CEO Zhao quyết định kết thúc hoạt động kinh doanh của Binance tại Nga, nơi từng là một trong những thị trường quan trọng nhất của sàn này. 

Trong 2 tuần tiếp theo, Binance đã cấm khách hàng sử dụng các ngân hàng bị trừng phạt và buộc sa thải các giám đốc điều hành quản lý hoạt động kinh doanh tại Nga. Công ty cũng cho biết họ đang xem xét rút hoàn toàn khỏi Nga.

CEO Changpeng Zhao sẽ phải ra đi?

Trước khi rời vị trí, CEO Binance.US Brian Shroder nói với các nhân viên rằng ông Zhao - chủ sở hữu đa số của Binance.US và sàn giao dịch toàn cầu, cần giải quyết “các vấn đề pháp lý, đưa cổ phần tại sàn Mỹ của ông ấy vào một quỹ tín thác hoặc bán chúng đi" để giúp nền tảng tại Mỹ duy trì tăng trưởng.

Theo nhiều nguồn tin, trong những cuộc thảo luận kéo dài nhiều tháng giữa Binance và DOJ, có cả nội dung về việc liệu ông Zhao có nên từ chức hay không.

Được biết, việc ông Zhao kiên quyết nắm quyền điều hành sàn tiền điện tử cũng khiến một số người thuộc ban điều hành thất vọng, vì cho rằng sự tồn tại của ông khiến khả năng tồn tại của Binance bị giảm sút.

Sự biến động của công ty cũng ảnh hưởng đến tinh thần của nhân viên. Theo đó, các nhân viên bị sa thải của Binance cũng không mấy thiện cảm với ông chủ Zhao, sau khi bị thông báo sa thải một cách đột ngột.

Tuy vậy, không có vẻ gì là Changpeng Zhao sẽ rời đi.

“Chúng ta là một cộng đồng. Hãy cùng tiếp tục xây dựng!”, CEO Binance viết trên mạng xã hội X vào tuần trước.

Đồng thời, theo truyền thông, ông Zhao đã ở tại nhà của mình ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi không có hiệp ước dẫn độ lẫn nhau với Mỹ.

Xem thêm >> Bói toán - Ngành 'kinh doanh' mới đang bùng nổ tại Singapore