11 bị cáo trong vụ Công ty Nhật Cường xin miễn nộp khoản tiền 221 tỷ đồng

Hoàng An - 16/11/2021 08:44 (GMT+7)

11 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm nộp 221 tỷ đồng mà công ty này thu lợi từ hành vi buôn lậu. Dự kiến phiên toà phúc thẩm sẽ diễn vào cuối tháng 11/2021.

VNF
14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết, sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của 11 bị cáo và kháng nghị của VKSND TP. Hà Nội trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Phiên toà dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29/11 đến hết ngày 1/12/2021); thẩm phán Ngô Tự Học làm chủ toạ.

Sau bản án sơ thẩm, ngày 8/8, TAND TP. Hà Nội nhận được đơn kháng cáo của 11 trong tổng số 14 bị cáo cho rằng tòa cấp sơ thẩm chưa xem xét hết các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Những bị cáo này cho rằng, họ chỉ làm thuê, hưởng lương cố định, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của Nhật Cường nên đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, Viện KSND TP. Hà Nội cũng ra kháng nghị sau khi bản án sơ thẩm được tuyên. Quyết định kháng nghị của Viện KSND TP. Hà Nội nêu, quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định, toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường; được theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của công ty do Bùi Quang Huy (TGĐ Công ty Nhật Cường) là chủ sở hữu.

8 bị cáo từ phó tổng giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này. Do đó, Viện KSND Hà Nội kháng nghị phần quyết định về biện pháp tư pháp của bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội.

Ngoài ra, Viện KSND Hà Nội đề nghị tòa cấp phúc thẩm xét xử vụ án, sửa bản án hình sự sơ thẩm theo hướng đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc công ty phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để sung quỹ nhà nước.

Viện KSND Hà Nội cũng đề nghị, cấp phúc thẩm không buộc 14 bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, HĐXX đã tuyên Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính) chịu tổng hình phạt 14 năm tù về 2 tội danh "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù giam về tội "Buôn lậu"; Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy) lĩnh 5 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 4 - 9 năm tù về tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng do hành vi buôn lậu mà có.

HĐXX nhận định, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng.

Sau khi phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ. Để che giấu doanh thu, Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán nhằm trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ đồng. Đến nay, do Bùi Quang Huy bỏ trốn nên cơ quan tố tụng tách vụ án để điều tra, xử lý sau.

Xem thêm: Ông Nguyễn Đức Chung can thiệp giúp Công ty Nhật Cường trúng thầu thế nào?

Theo TPO
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.