An Giang: Tiệm vàng Phước Nguyên doanh thu hàng nghìn tỷ đã trốn thuế thế nào?

Trần Lê - 04/04/2022 15:33 (GMT+7)

(VNF) - Tiệm vàng Phước Nguyên tại An Giang có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật. Phước Nguyên có doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng trên 6.362 tỷ đồng nhưng kê khai với cơ quan thuế chỉ 339 tỷ đồng.

VNF
Tiệm vàng Phước Nguyên đang bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hoá đơn, kê khai nộp thuế.

Bộ Tài chính vừa thông tin về vụ việc xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân Tiệm Vàng Phước Nguyên tại số 1, lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo đó, doanh nghiệp này có MST 1601863404, do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật. Đây là tiệm vàng đang bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hoá đơn, kê khai nộp thuế.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ năm 2015 đến 2020, các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng cho thấy doanh nghiệp này có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng trên 6.362 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP. Long Xuyên từ 2015 đến 2020 chỉ 339 tỷ đồng. Chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra từ 2015 đến 2020 là 6.023 tỷ đồng.

Tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra cũng chỉ ra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mới tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế. Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.

Do vàng có giao dịch lớn (theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra), nên số tiền thuế trốn ước tính khoảng 90 tỷ đồng.

Hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.

Trước đó, ngày 5/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Bình trước đó đã bị khởi tố và bắt tạm giam cùng 5 bị can khác về tội “Buôn lậu”.

Ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu” và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Trốn thuế liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này.

Cùng chuyên mục
Vụ 600 loại sữa giả: '1 mâm 5 người quản' nhưng sai phạm không ai chịu trách nhiệm

Vụ 600 loại sữa giả: '1 mâm 5 người quản' nhưng sai phạm không ai chịu trách nhiệm

17/04/25 17:30 (GMT+7)

(VNF) - "Cần làm rõ trách nhiệm thuộc về đơn vị nào trong vụ việc gần 600 nhãn hiệu sữa giả, cùng với đó đề nghị chấm dứt thực trạng một mâm 5 người quản lý”, theo nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Sau 1 ngày tăng giá điên cuồng, vàng lập đỉnh mới hay lao dốc?

Sau 1 ngày tăng giá điên cuồng, vàng lập đỉnh mới hay lao dốc?

17/04/25 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng đang chứng kiến đà tăng dữ dội. Các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn nhưng có thể đảo chiều đi xuống.

10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 3/2025: Honda và Kia 'thất thế'

10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 3/2025: Honda và Kia 'thất thế'

17/04/25 08:34 (GMT+7)

(VNF) - Bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 3/2025 gây chú ý khi hai hãng xe KIA và Honda không có đại diện nào góp mặt.

Một ngày 5 lần xô đổ kỷ lục: Đằng sau cơn 'điên loạn' của giá vàng

Một ngày 5 lần xô đổ kỷ lục: Đằng sau cơn 'điên loạn' của giá vàng

16/04/25 18:17 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ trong một ngày, giá vàng miếng SJC đã 5 lần lập kỷ lục, khép phiên ở mức cao chưa từng có - 115,5 triệu đồng/lượng. Vậy điều gì dẫn đến cơn "điên loạn" của thị trường vàng ngày 16/4?

Vàng SJC sát mốc 115 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư 'nhập cuộc' vì sợ lỡ sóng

Vàng SJC sát mốc 115 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư 'nhập cuộc' vì sợ lỡ sóng

16/04/25 15:05 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng miếng SJC liên tục được các nhà vàng trong nước điều chỉnh lên mức cao mới trong ngày 16/4. Đến nay, giá vàng đã tiến sát mốc 115 triệu đồng/lượng, tăng tới gần 5 triệu đồng/lượng chỉ sau vài giờ.

Coteccons được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP. HCM

Coteccons được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP. HCM

16/04/25 14:56 (GMT+7)

(VNF) - Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons (Coteccons) là tổng thầu duy nhất ngành xây dựng được vinh danh trong danh sách 50 doanh nghiệp - đơn vị tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP. HCM.

Đêm nhạc Tchaikovsky Night: Dấu ấn của ROX Group trong hành trình lan tỏa âm nhạc hàn lâm

Đêm nhạc Tchaikovsky Night: Dấu ấn của ROX Group trong hành trình lan tỏa âm nhạc hàn lâm

16/04/25 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Vào lúc 20h ngày 19/4/2025 tại phòng hòa nhạc lớn - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khán giả yêu nhạc cổ điển sẽ có dịp đắm chìm trong không gian nghệ thuật đầy cảm xúc của "Tchaikovsky Night" - đêm nhạc tôn vinh những kiệt tác vượt thời gian của thiên tài âm nhạc người Nga.

Vàng chạm mốc 111 triệu/lượng, các hãng vàng liên tục đẩy giá lên cao

Vàng chạm mốc 111 triệu/lượng, các hãng vàng liên tục đẩy giá lên cao

16/04/25 09:20 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ trong phiên sáng 16/4, giá vàng SJC liên tục được các nhà vàng điều chỉnh tăng và chính thức chạm mốc 111 triệu đồng/lượng.

Chọn cửa thông minh – sống an toàn, nhận quà sang cùng Eurowindow

Chọn cửa thông minh – sống an toàn, nhận quà sang cùng Eurowindow

15/04/25 14:02 (GMT+7)

(VNF) - Không gian sống lý tưởng ngày nay không chỉ cần đẹp, mà còn phải an toàn, yên tĩnh, tiện nghi cho cả gia đình. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm tiếng ồn, bụi mịn gia tăng, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên lựa chọn các giải pháp cửa thông minh, ứng dụng hiệu quả công nghệ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vướng lùm xùm: Nghệ sĩ Quyền Linh bị tập đoàn lớn dọa khởi kiện

Vướng lùm xùm: Nghệ sĩ Quyền Linh bị tập đoàn lớn dọa khởi kiện

15/04/25 13:15 (GMT+7)

(VNF) - Tập đoàn Hoa Sen vừa cho biết, doanh nghiệp này đang thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi nghệ sĩ Quyền Linh vì đã tự ý tham gia chương trình “Hành trình ước mơ”. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại nam nghệ sĩ khẳng định anh không phải là MC độc quyền cho bất kỳ chương trình nào.

Giá vàng thẳng tiến mốc 108 triệu/lượng và sẽ tiếp tục tăng?

Giá vàng thẳng tiến mốc 108 triệu/lượng và sẽ tiếp tục tăng?

15/04/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Theo nhận định của giới phân tích, giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vào và tình hình chính trị, kinh tế còn nhiều bất ổn.

Dạy tiếng Anh hiệu quả hơn: Khi sách giáo khoa cũng biết ‘kể chuyện’

Dạy tiếng Anh hiệu quả hơn: Khi sách giáo khoa cũng biết ‘kể chuyện’

14/04/25 17:00 (GMT+7)

(VNF) - Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách chủ động, hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng. Việc học tiếng Anh không còn giới hạn trong không gian lớp học truyền thống mà cần được mở rộng ra mọi lúc, mọi nơi, tận dụng tối đa sự hỗ trợ của công nghệ để giúp người học tiếp cận kiến thức nhanh chóng, giao tiếp dễ dàng hơn.

FPT ghi dấu ấn tại Asia-Pacific Stevie Awards 2025 với 4 sản phẩm và 1 giải thưởng cá nhân

FPT ghi dấu ấn tại Asia-Pacific Stevie Awards 2025 với 4 sản phẩm và 1 giải thưởng cá nhân

14/04/25 15:37 (GMT+7)

(VNF) - Giải thưởng Stevie khu vực châu Á Thái Bình Dương 2025 (Asia-Pacific Stevie Awards 2025) vừa công bố danh sách các doanh nghiệp đạt giải vàng, bạc, đồng ở nhiều hạng mục giải thưởng cho sản phẩm và cá nhân.

DNP Holding bị xử phạt về môi trường và buộc phải di dời nhà máy

DNP Holding bị xử phạt về môi trường và buộc phải di dời nhà máy

14/04/25 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Công ty cổ phần DNP Holding vừa bị xử phạt 320 triệu đồng do có hành vi đang hoạt động sản xuất nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định.

Giá vàng 'tăng sốc' đầu tuần, vượt kỳ vọng của nhà đầu tư

Giá vàng 'tăng sốc' đầu tuần, vượt kỳ vọng của nhà đầu tư

14/04/25 09:16 (GMT+7)

(VNF) - Trong phiên đầu tuần, giá vàng miếng SJC chính thức chạm mốc 107 triệu đồng/lượng - mức cao nhất trong lịch sử. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng đã tăng tới gần 23 triệu đồng/lượng.

Đón cao điểm nắng nóng, điều hoà nhiệt độ giảm giá tới 50%

Đón cao điểm nắng nóng, điều hoà nhiệt độ giảm giá tới 50%

13/04/25 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Đầu hè, thị trường điện máy sôi động với loạt chương trình khuyến mãi điều hoà, nhiều mẫu giảm giá tới gần 50%, giá chỉ từ hơn 4 triệu đồng khiến người tiêu dùng đổ xô “săn” hàng.

Thuốc lá điện tử: ‘Cấm nhưng cứ bán, phạt tính sau’

Thuốc lá điện tử: ‘Cấm nhưng cứ bán, phạt tính sau’

13/04/25 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Dù Quốc hội đã ban hành lệnh cấm sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc lá điện tử từ ngày 30/11/2024. Tuy nhiên, sau 4 tháng, mặt hàng này vẫn được bày bán công khai. Nhiều cửa hàng ngang nhiên hoạt động, thậm chí rao bán sỉ số lượng lớn trên các diễn đàn mạng.

Giá gạo tại Nhật Bản tăng vọt, đắt gấp đôi năm ngoái

Giá gạo tại Nhật Bản tăng vọt, đắt gấp đôi năm ngoái

13/04/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Giá gạo tại các siêu thị trên khắp Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng, mặc dù gạo từ kho dự trữ quốc gia đã bắt đầu được bày bán. Điều này đang mang lại cơ hội cho các nước xuất khẩu gạo lớn, trong đó có Việt Nam.

Phá đường dây chế gần 600 loại sữa giả, thu lợi 500 tỷ đồng

Phá đường dây chế gần 600 loại sữa giả, thu lợi 500 tỷ đồng

12/04/25 16:02 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Giá vàng dự báo sắp lên 110 triệu đồng/lượng, nên mua vào hay chốt lời?

Giá vàng dự báo sắp lên 110 triệu đồng/lượng, nên mua vào hay chốt lời?

12/04/25 13:30 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng trong nước đã vượt 106 triệu đồng/lượng và được dự báo sắp lên 110 triệu đồng mỗi lượng. Các chuyên gia cảnh báo khi giá vàng liên tục lập kỷ lục cần cân nhắc kỹ khi mua vào.

Giá vàng thế giới vượt đỉnh 22 lần, trong nước chiếm mốc 106 triệu

Giá vàng thế giới vượt đỉnh 22 lần, trong nước chiếm mốc 106 triệu

12/04/25 10:20 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng thế giới vượt 3.200 USD/ounce, lập kỷ lục thứ 22 từ đầu năm nay. Trong nước, giá vàng nhẫn tái chiếm mốc lịch sử 106 triệu đồng/lượng.

Peugeot ưu đãi đến 85 triệu đồng mừng đại lễ

Peugeot ưu đãi đến 85 triệu đồng mừng đại lễ

11/04/25 14:26 (GMT+7)

(VNF) - Nhân dịp kỷ niệm 215 năm thành lập thương hiệu Peugeot và dịp lễ 30/4 - 1/5, THACO AUTO triển khai chương trình ưu đãi lên đến 85 triệu đồng đối với các mẫu xe Peugeot trong tháng 4/2025.

Bánh mì ‘xách tay’: Đặc sản TP.HCM tạo cơn sốt xuyên biên giới

Bánh mì ‘xách tay’: Đặc sản TP.HCM tạo cơn sốt xuyên biên giới

11/04/25 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Trên các diễn đàn mạng, nhiều tài khoản nhận ship bánh mì Huỳnh Hoa từ TP. HCM ra nhiều tỉnh thành trên cả nước . Thậm chí, không ít người còn “xách tay” số lượng lớn sang nước ngoài với giá gần 1 triệu đồng/2 ổ.

Giá vàng tăng dữ dội, vượt 106 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng dữ dội, vượt 106 triệu đồng/lượng

11/04/25 09:13 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng trong nước hôm nay (11/4) tăng dữ dội, gần 3 triệu đồng/lượng, lên đỉnh lịch sử 106,4 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới lần đầu vượt 3.200 USD/ounce.

Tin khác
Giá vàng trong nước giảm mạnh, có nơi hạ tới 8 triệu đồng

Giá vàng trong nước giảm mạnh, có nơi hạ tới 8 triệu đồng

(VNF) - Giá vàng hôm nay đảo chiều giảm mạnh sau khi tăng dữ dội nhiều phiên liên tiếp. Có doanh nghiệp giảm tới 8 triệu đồng/lượng ở chiều mua.

Vụ 600 loại sữa giả: '1 mâm 5 người quản' nhưng sai phạm không ai chịu trách nhiệm

Vụ 600 loại sữa giả: '1 mâm 5 người quản' nhưng sai phạm không ai chịu trách nhiệm

Sau 1 ngày tăng giá điên cuồng, vàng lập đỉnh mới hay lao dốc?

Sau 1 ngày tăng giá điên cuồng, vàng lập đỉnh mới hay lao dốc?

10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 3/2025: Honda và Kia 'thất thế'

10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 3/2025: Honda và Kia 'thất thế'

Một ngày 5 lần xô đổ kỷ lục: Đằng sau cơn 'điên loạn' của giá vàng

Một ngày 5 lần xô đổ kỷ lục: Đằng sau cơn 'điên loạn' của giá vàng

Vàng SJC sát mốc 115 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư 'nhập cuộc' vì sợ lỡ sóng

Vàng SJC sát mốc 115 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư 'nhập cuộc' vì sợ lỡ sóng

Coteccons được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP. HCM

Coteccons được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP. HCM

Đêm nhạc Tchaikovsky Night: Dấu ấn của ROX Group trong hành trình lan tỏa âm nhạc hàn lâm

Đêm nhạc Tchaikovsky Night: Dấu ấn của ROX Group trong hành trình lan tỏa âm nhạc hàn lâm

Vàng chạm mốc 111 triệu/lượng, các hãng vàng liên tục đẩy giá lên cao

Vàng chạm mốc 111 triệu/lượng, các hãng vàng liên tục đẩy giá lên cao

Chọn cửa thông minh – sống an toàn, nhận quà sang cùng Eurowindow

Chọn cửa thông minh – sống an toàn, nhận quà sang cùng Eurowindow

Vướng lùm xùm: Nghệ sĩ Quyền Linh bị tập đoàn lớn dọa khởi kiện

Vướng lùm xùm: Nghệ sĩ Quyền Linh bị tập đoàn lớn dọa khởi kiện

Giá vàng thẳng tiến mốc 108 triệu/lượng và sẽ tiếp tục tăng?

Giá vàng thẳng tiến mốc 108 triệu/lượng và sẽ tiếp tục tăng?

Dạy tiếng Anh hiệu quả hơn: Khi sách giáo khoa cũng biết ‘kể chuyện’

Dạy tiếng Anh hiệu quả hơn: Khi sách giáo khoa cũng biết ‘kể chuyện’

FPT ghi dấu ấn tại Asia-Pacific Stevie Awards 2025 với 4 sản phẩm và 1 giải thưởng cá nhân

FPT ghi dấu ấn tại Asia-Pacific Stevie Awards 2025 với 4 sản phẩm và 1 giải thưởng cá nhân

DNP Holding bị xử phạt về môi trường và buộc phải di dời nhà máy

DNP Holding bị xử phạt về môi trường và buộc phải di dời nhà máy

Giá vàng 'tăng sốc' đầu tuần, vượt kỳ vọng của nhà đầu tư

Giá vàng 'tăng sốc' đầu tuần, vượt kỳ vọng của nhà đầu tư

Đón cao điểm nắng nóng, điều hoà nhiệt độ giảm giá tới 50%

Đón cao điểm nắng nóng, điều hoà nhiệt độ giảm giá tới 50%

Thuốc lá điện tử: ‘Cấm nhưng cứ bán, phạt tính sau’

Thuốc lá điện tử: ‘Cấm nhưng cứ bán, phạt tính sau’

Giá gạo tại Nhật Bản tăng vọt, đắt gấp đôi năm ngoái

Giá gạo tại Nhật Bản tăng vọt, đắt gấp đôi năm ngoái

Phá đường dây chế gần 600 loại sữa giả, thu lợi 500 tỷ đồng

Phá đường dây chế gần 600 loại sữa giả, thu lợi 500 tỷ đồng

Giá vàng dự báo sắp lên 110 triệu đồng/lượng, nên mua vào hay chốt lời?

Giá vàng dự báo sắp lên 110 triệu đồng/lượng, nên mua vào hay chốt lời?

Giá vàng thế giới vượt đỉnh 22 lần, trong nước chiếm mốc 106 triệu

Giá vàng thế giới vượt đỉnh 22 lần, trong nước chiếm mốc 106 triệu

Peugeot ưu đãi đến 85 triệu đồng mừng đại lễ

Peugeot ưu đãi đến 85 triệu đồng mừng đại lễ

Bánh mì ‘xách tay’: Đặc sản TP.HCM tạo cơn sốt xuyên biên giới

Bánh mì ‘xách tay’: Đặc sản TP.HCM tạo cơn sốt xuyên biên giới

Giá vàng tăng dữ dội, vượt 106 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng dữ dội, vượt 106 triệu đồng/lượng