Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Thao túng chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.
Theo kết luận điều tra bổ sung, đối với bị can Trịnh Văn Đại (sinh năm 1966, là anh họ của Trịnh Văn Quyết), được Trịnh Thị Minh Huế (em gái Trịnh Văn Quyết) nhờ đứng tên làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Faros (từ ngày 24/4/2014 đến ngày 8/5/2015), Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Faros (từ ngày 26/7/2020 đến ngày 31/12/2022); làm Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng Đô Thành Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư và Thương mại SCO. Tuy vậy trên thực tế, Huế là người quản lý con dấu, điều hành mọi hoạt động của 3 công ty nêu trên.
Kết quả điều tra xác định, với danh nghĩa là Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Faros, Đại đã ký khống nghị quyết, hợp đồng, chứng từ để Trịnh Thị Minh Huế sử dụng thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ tại Công ty Faros.
Hành vi của Trịnh Văn Đại đã giúp sức cho Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros, sau đó niêm yết, bán cổ phiếu chiếm đoạt 3.620,7 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Tại cơ quan điều tra, Trịnh Văn Đại khai nhận toàn bộ hành vi phạm của mình nhưng không thừa nhận mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản; không được hưởng lợi từ hành vi sai phạm của mình, chỉ được hưởng lương 39 triệu đồng/tháng với vai trò là Phó Trưởng phòng Vật tư của Công ty TNHH MTV FLC Land và 41 triệu đồng/tháng với danh nghĩa Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Faros.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trịnh Văn Đại đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng phạm với vai trò giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế.
Đối với bị can Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1977; chồng của bị can Trịnh Thị Thúy Nga và là em rể của Trịnh Văn Quyết), được Trịnh Thị Minh Huế nhờ đứng tên là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Du và Công ty CP Đầu tư Fujikaen Việt Nam, nhưng Huế là người quản lý, sử dụng con dấu và điều hành mọi hoạt động của 2 công ty nêu trên.
Mặc dù không có tiền góp vốn nhưng theo yêu cầu của Trịnh Thị Minh Huế, với danh nghĩa cá nhân, Mạnh đứng tên ký hợp đồng ngày 15/4/2014 nhận chuyển nhượng khống 70.000 cổ phần của Công ty cổ phần Liên doanh đầu tư Quốc tế KLF tại Công ty Vĩnh Hà (sau đổi tên thành Công ty Faros) nhưng không phải thanh toán tiền để trở thành cổ đông góp vốn vào Công ty Faros.
Trong 3 lần tăng vốn (lần thứ 1, lần thứ 2 và lần thứ 3) của Công ty Faros, từ ngày 28/4/2014 đến ngày 8/1/2016, Mạnh ký 49 chứng từ khống (giấy nộp tiền, giấy rút tiền, ủy nhiệm chi) với tổng số tiền 1.377 tỷ đồng để Huế sử dụng làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền, rút tiền tạo dòng tiền góp vốn từ tài khoản của Nguyễn Văn Mạnh vào Công ty Faros, nâng khống giá trị vốn góp đứng tên Mạnh từ 700 triệu đồng tương đương 70.000 cổ phần lên 462 tỷ đồng tương đương 46,2 triệu cổ phần.
Sau khi góp vốn khống, theo chỉ đạo của Trịnh Thị Minh Huế, Mạnh tiếp tục ký khống 16 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, quyền mua cổ phần mang tên Mạnh cho 16 cá nhân, pháp nhân với tổng số tiền 484,5 tỷ đồng nhưng thực tế Mạnh không được nhận tiền.
Với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Fujikaen Việt Nam, mặc dù không điều hành công ty, không thỏa thuận giao dịch nhận tiền vay, ủy thác đầu tư nhưng theo sự chỉ đạo của Huế, từ ngày 16/11/2015 đến ngày 28/11/2016, Mạnh ký 6 hợp đồng nhận ủy thác đầu tư, hợp tác kinh doanh khổng, nhận khống 405 tỷ đồng của Công ty Faros để Trịnh Thị Minh Huế sử dụng làm căn cứ tạo dòng tiền hạch toán kế toán hợp thức việc góp vốn khống, làm tăng vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 3.037,5 tỷ đồng trong 3 lần tăng vốn (lần 1, lần 2 và lần 3).
Từ ngày 25/3/2016 đến ngày 7/5/2021, Mạnh ký 156 chứng từ là các ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền, giấy rút tiền với tổng giá trị 3.929 tỷ đồng để Huế sử dụng làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền, rút tiền tạo dòng tiền chạy qua các tài khoản của Nguyễn Văn Mạnh, Công ty An Du, Công ty Fujikaen đến tài khoản của Công ty Faros, Công ty Ioncomplex và các công ty liên quan để tạo dòng tiền, che giấu hạch toán kế toán hợp thức số vốn góp khống, việc sử dụng vốn góp.
Thời điểm bắt đầu niêm yết, Nguyễn Văn Mạnh đứng tên sở hữu 20,9 triệu cổ phiếu với giá trị theo mệnh giá là 209 tỷ đồng được Huế đăng ký lưu ký vào tài khoản mang tên Mạnh sau đó sử dụng tài khoản của Mạnh để thực hiện việc mua bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Thực tế Mạnh không được sở hữu số cổ phiếu nói trên.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Mạnh thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng không thừa nhận mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản; không được hưởng lợi ích vật chất từ việc làm trên mà chỉ được hưởng lương 10 triệu đồng/tháng với vai trò là nhân viên Công ty TNHH MTV FLC Land.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Văn Mạnh đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng phạm với vai trò giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế.
Đối với bị can Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1975; là bạn cùng quê với Trịnh Văn Quyết), được Trịnh Văn Quyết giao giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty RTS nhưng không điều hành hoạt động Công ty RTS.
Mặc dù không biết số vốn điều lệ thực góp của các cổ đông là bao nhiêu nhưng theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty RTS, Bình vẫn ký biên bản, nghị quyết ngày 29/2/2016 thông qua chủ trương chuyển nhượng 80 triệu cổ phần của các cổ đông Công ty RTS với số tiền 800 tỷ đồng (thực chất chỉ có 400 tỷ đồng vốn thực góp) cho Công ty Faros để Huế làm thủ tục sáp nhập Công ty RTS vào Công ty Faros, làm tăng vốn điều lệ của Công ty Faros từ 3.500 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Trong lần tăng vốn thứ 3, theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết và Trịnh Thị Minh Huế; ngày 1/9/2015, với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty KLF, Bình ký 1 giấy rút 5 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty KLF để Huế sử dụng nộp vào tài khoản mang tên Trịnh Văn Đại để quay vòng góp vốn khống vào Công ty Faros.
Tiếp đó, ngày 18/11/2015, sau khi Huế sử dụng danh nghĩa Nguyễn Văn Mạnh chuyển 92 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Faros, Huế tiếp tục rút tiền ra khỏi Công ty Faros bằng cách chuyển khoản 92 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty RTS. Sau đó, với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty RTS, Bình ký 3 ủy nhiệm chi chuyển tiếp 127 tỷ đồng sang tài khoản của Công ty FLC Land để Huế tiếp tục chuyển tiền sang Công ty Huy Hoàng, sau đó rút tiền mặt nộp vào tài khoản của Mạnh để tiếp tục quay vòng lần 2 góp vốn vào Công ty Faros giúp nâng khống phần vốn góp của Mạnh tại Công ty Faros.
Để hợp thức hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros, ngày 20/4/2016, Bình đứng hộ là cổ đông góp vốn vào Công ty Faros bằng hình thức ký hợp đồng (do Huế soạn sẵn) mua lại 50.000 cổ phần với giá trị 500 triệu đồng từ bà Đặng Thị Hồng (Bình không thanh toán tiền); ký cam kết nắm giữ cổ phiếu ngày 11/7/2016 để Huế lập danh sách cổ đông làm hồ sơ đề nghị niêm yết;
Từ ngày 3/2/2016 đến ngày 25/3/2021, với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty RTS, Công ty FLC Quy Nhơn, Công ty KLF, mặc dù không điều hành hoạt động công ty, không có thỏa thuận giao dịch kinh tế nhưng Bình vẫn ký 18 ủy nhiệm chi khổng chuyển 582 tỷ đồng đến Công ty SCO, Công ty Faros, Công ty Huy Hoàng và Công ty FLC Land để Huế sử dụng tạo dòng tiền chạy qua tài khoản của các công ty hạch toán kế toán hợp thức, che giấu việc góp vốn và sử dụng vốn góp không tại Công ty Faros.
Kết luận điều tra cho rằng Bình được Quyết cho 66.000 cổ phiếu (gồm 50.000 cổ phiếu ban đầu và 16.000 được chia cổ tức bằng cổ phiếu). Từ ngày 25/9/2018 đến ngày 3/10/2018, Bình sử dụng tài khoản chứng khoán của mình bán toàn bộ cổ phiếu thu được 2,6 tỷ đồng.
Hành vi của Bình cùng những người liên quan góp phần giúp Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ Công ty Faros để được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Bình khai nhận hành vi của mình như đã nêu trên, nhưng không thừa nhận mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết. Bình được Trịnh Văn Quyết cho 66.000 cổ phiếu, bán thu được 2,6 tỷ đồng. Ngày 20/10/2023, Bình đã tự nguyện nộp lại số tiền này vào tài khoản tạm giữ của Bộ Công an.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thanh Bình đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng phạm với vai trò giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế.
Tương tự các thủ đoạn nêu trên, nhiều bị can khác cũng là người thân, anh em, họ hàng, bạn bè, nhân viên cấp dưới... đã giúp sức cho Trịnh Văn Quyết Trịnh Thị Minh Huế thực hiện hành vi lừa đảo.
Tags:
(VNF) - (VNF) - Sáng 23/12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
(VNF) - Phát biểu nhận nhiệm vụ, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định sẽ lấy doanh nghiệp làm trung tâm và thị trường làm động lực
(VNF) - Từ những nông dân từng tay trắng, thiếu đất và vốn sản xuất, nhiều mô hình sinh kế hiệu quả đã hình thành ở Quảng Ngãi. Những mô hình này đã tạo sức lan toả và trở thành nền tảng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, hướng tới cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030.
(VNF) - Trải qua hơn tám thập kỷ xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ.
(VNF) - Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm
(VNF) - Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII khai mạc, cho ý kiến về ba nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự Đại hội Đảng 14.
(VNF) - Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn, điều kiện đường sắt tốc độ cao để lựa chọn công nghệ, tiến hành lựa chọn phương thức đầu tư trong tháng 1/2026.
(VNF) - Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch cơ quan điều hành. Việc kiện toàn bộ máy điều hành được xem là bước đi quan trọng, tạo nền tảng để trung tâm tài chính chuyên biệt này đi vào vận hành, hướng trọng tâm vào fintech, quản lý gia sản và tài chính xanh.
(VNF) - Sáng 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường tài chính, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, kinh tế số không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu, là động lực cốt lõi của tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển.
(VNF) - Trong những năm gần đây, du lịch cộng đồng tại nhiều vùng nông thôn, miền núi không chỉ dừng lại ở việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mà đang dần khẳng định vai trò như một công cụ giảm nghèo hiệu quả. Khi người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ việc khai thác giá trị bản địa, du lịch cộng đồng đã tạo sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, giữ gìn văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
(VNF) - Ngày 19/12, lễ khởi công dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT, tổng vốn đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng đã diễn ra.
(VNF) - Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô khoảng 11.000 ha, gồm 4 dự án thành phần, dự kiến hoàn thành năm 2030.
(VNF) - Tập đoàn Sun Group đã chính thức tổ chức lễ khởi công Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino, với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ USD.
(VNF) - Sáng 19/12, Cụm công nghiệp An Thọ của công ty cổ phần Đầu tư An Thọ đã chính thức khởi công với tổng mức đầu tư thực tế dự án gần 1.000 tỷ đồng.
(VNF) - 5 nhà ga trên tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng được khởi công đồng loạt, mở đầu cho việc triển khai dự án đường sắt hiện đại, góp phần tăng cường kết nối vùng và liên vận quốc tế Việt Nam – Trung Quốc.
(VNF) - Dự án cải tạo, chỉnh trang công viên hai bên sông Tô Lịch có tổng mức đầu tư khoảng 4.665 tỷ đồng, do Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư.
(VNF) - Ngày 19/12, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng đã chính thức được thông tuyến.
(VNF) - Bắc Ninh đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm gồm khu công nghiệp và nhà ở xã hội với tổng quy mô hàng trăm héc-ta, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp, đô thị.
(VNF) - Sáng 19/12, Hải Phòng đã khởi công, khánh thành 13 công trình dự án trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư gần 26.000 tỷ đồng.
(VNF) - Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng đồng phạm bị cáo buộc sản xuất, buôn bán sữa giả trị hơn 2.400 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 150 tỷ đồng.
(VNF) - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng ra hầu tòa phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt và cho biết gia đình vừa nộp thêm hơn 47 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
(VNF) - Bộ đội Biên phòng không chỉ bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là "điểm tựa" thoát nghèo cho đồng bào biên giới như ở Pa Tần (Lai Châu) qua các hoạt động hỗ trợ kinh tế…
(VNF) - Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.
(VNF) - (VNF) - Sáng 23/12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
(VNF) - Cầu Tứ Liên không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được xác định là mắt xích quan trọng trong quy hoạch mở rộng không gian đô thị Hà Nội về phía Bắc sông Hồng.
