Bán hàng online thu 27 tỷ nhưng trốn thuế: Lần theo dòng tiền, ra lệnh khởi tố
(VNF) - Chuyên gia đánh giá, rất nhiều trường hợp người bán hàng online hiện nay chưa tuân thủ pháp luật về thuế. Cơ quan thuế nắm dữ liệu và biết rõ dòng tiền, do đó cá nhân, hộ kinh doanh online cần tuân thủ, tránh hệ luỵ pháp lý về thuế.
- TT Trump bất ngờ ‘rời lịch’ áp thuế EU sang tháng 7 26/05/2025 09:11
Bị khởi tố vì bán hàng online thu 27 tỷ đồng nhưng trốn thuế
Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T. (33 tuổi), trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra về hành vi trốn thuế và buôn lậu.
Theo đó, trong quá trình quản lý thuế trên địa bàn TP. Vũng Tàu, Đội thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo (thuộc Chi cục Thuế khu vực XV) đã phát hiện bà T. kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok… có dấu hiệu trốn thuế nên đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định bà T. đã đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng online trên nhiều kênh khác nhau… để kinh doanh hàng hóa nhập từ Thái Lan về Việt Nam mà không có đăng ký kinh doanh. Toàn bộ hoạt động kinh doanh đều được thực hiện dưới danh nghĩa cá nhân.

Từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, Bà T. đã thu về hơn 27 tỷ đồng từ bán hàng online nhưng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nào với nhà nước theo quy định.
Cơ quan chức năng xác định, số tiền trốn thuế lên tới hơn 400 triệu đồng.
Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, đồng thời làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh, tạo tiền lệ xấu trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số.
Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T. để điều tra về hành vi trốn thuế và buôn lậu.
Cơ quan thuế nắm rõ dòng tiền, người bán hàng cần tuân thủ
Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cho biết, cơ quan thuế có đủ dữ liệu để nắm doanh thu thực tế của các hộ kinh doanh, người nộp thuế cần tuân thủ, tránh phát sinh các rủi ro về pháp luật thuế trong tương lai.
Thứ nhất, cơ quan thuế kiểm tra dòng tiền từ tài khoản cá nhân.Thường các chủ hộ kinh doanh nhận tiền thông qua tài khoản cá nhân của chính họ, nếu dòng tiền phát sinh nhiều và liên tục, cơ quan thuế có quyền yêu cầu kiểm tra dữ liệu này từ phía ngân hàng. Như vậy, nhà chức trách có thể tính và truy thu nghĩa vụ thuế.
Thứ hai, kiểm tra dòng tiền tại các đơn vị vận chuyển như EMS, Viettel Post, Giao hàng tiết kiệm, Giao hàng nhanh. Cơ quan thuế có thể lấy dữ liệu từ các đơn vị này để tổng hợp doanh thu của các cá nhân, hộ kinh doanh.
Thứ ba, kiểm tra dòng tiền từ các sàn thương mại điện tử (TMĐT) như Shopee, Lazada, Tiktok shop... Cơ quan thuế có quyền yêu cầu các đơn vị này cung cấp thông tin dữ liệu để rà soát, kiểm tra.
“Sắp tới, theo quy định mới về việc các sàn TMĐT sẽ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho cá nhân, hộ kinh doanh trên sàn. Thuế sẽ được khấu trừ trực tiếp từ doanh số bán hàng và sau đó các sàn online nộp lại cho cơ quan thuế”, ông Tuấn nói thêm.

Thứ tư, nhà chức trách ngành thuế có thể kiểm tra doanh số mua vào. Đối với các hộ kinh doanh, khi mua hàng hoá thì các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khác sẽ xuất hoá đơn điện tử cho hộ kinh doanh này. Từ đó, cơ quan thuế sẽ xác định được doanh số mua vào thực tế của một hộ kinh doanh.
“Doanh số mua vào mà lớn hơn 1 tỷ đồng thì theo logic doanh số bán ra chắc chắn sẽ phải lớn hơn”, ông Tuấn khẳng định.
Cuối cùng, cơ quan thuế có thể sẽ quan sát trực tiếp từng hộ kinh doanh. Ví dụ một nhà hàng vị trí đẹp, nấu ăn ngon, khách rất đông nhưng chỉ kê khai doanh thu dưới 1 tỷ/năm chẳng hạn.
Cơ quan thuế xem xét trực tiếp đầy đủ các yếu tố về lượng khách hàng, thực đơn món ăn, ước tính trong ngày có bao nhiêu khách hàng… để ước tính được doanh thu thực tế.
“Nhiều hộ kinh doanh, cơ quan thuế và công an đã đến trực tiếp để kiểm tra máy tính tiền, dữ liệu bán hàng và xác định được doanh thu thực tế”, ông Tuấn dẫn chứng.
Ông Tuấn cho rằng, Luật Quản lý thuế có quy định về nghĩa vụ của người nộp thuế là “tự kê khai, tự chịu trách nhiệm”, và số thuế phải đóng của cá nhân, hộ kinh doanh hiện cũng khá thấp như 1,5%, 4,5% hoặc đối với dịch vụ khoản 7%...
Cùng với đó, thuế hộ kinh doanh khá đơn giản và dễ làm hơn rất nhiều so với mô hình các doanh nghiệp đang phải đóng thuế cho nhà nước ở mức 20%.
“Nếu đang là hộ kinh doanh, nên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế sẽ tốt hơn cho người nộp thuế. Bởi nếu có kê khai thấp nhằm mục đích trốn thuế thì cũng không bớt được quá nhiều nhưng những rủi ro phải gánh chịu trong tương lại rất lớn. Có thể bị truy thu, tính lại, phạt chậm nộp, cấm xuất nhập cảnh, thậm chí trốn thuế số tiền lớn, cao nhất là khởi tố hình sự”, ông Tuấn khuyến nghị
Thuế nắm dữ liệu và biết rõ dòng tiền: Hộ kinh doanh tuân thủ, tránh hệ lụy pháp lý
- Thuế thu từ hộ kinh doanh chỉ chiếm 2% tổng thu ngân sách 22/05/2025 02:30
- Hộ kinh doanh doanh thu hàng chục tỷ nhưng áp thuế khoán vài triệu 21/05/2025 09:00
- Thu 42.600 tỷ đồng tiền thuế từ bán hàng online 18/05/2025 02:15
'Kinh tế số là động lực cốt lõi cho tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển'
(VNF) - Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, kinh tế số không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu, là động lực cốt lõi của tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển.
'Siêu dự án' đường sắt hơn 200.000 tỷ đồng: Đồng loạt khởi công 5 nhà ga
(VNF) - 5 nhà ga trên tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng được khởi công đồng loạt, mở đầu cho việc triển khai dự án đường sắt hiện đại, góp phần tăng cường kết nối vùng và liên vận quốc tế Việt Nam – Trung Quốc.
Khởi công dự án gần 5.000 tỷ xây công viên hai bên sông Tô Lịch
(VNF) - Dự án cải tạo, chỉnh trang công viên hai bên sông Tô Lịch có tổng mức đầu tư khoảng 4.665 tỷ đồng, do Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư.
Thông tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh 23.000 tỷ đồng
(VNF) - Ngày 19/12, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng đã chính thức được thông tuyến.
Bắc Ninh khởi công loạt dự án KCN và nhà ở xã hội
(VNF) - Bắc Ninh đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm gồm khu công nghiệp và nhà ở xã hội với tổng quy mô hàng trăm héc-ta, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp, đô thị.
Hải Phòng: Khởi công, khánh thành loạt dự án tổng vốn gần 26.000 tỷ
(VNF) - Sáng 19/12, Hải Phòng đã khởi công, khánh thành 13 công trình dự án trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư gần 26.000 tỷ đồng.
Truy tố Chủ tịch Z Holding sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỷ đồng
(VNF) - Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng đồng phạm bị cáo buộc sản xuất, buôn bán sữa giả trị hơn 2.400 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 150 tỷ đồng.
Trước ngày xử phúc thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỷ khắc phục hậu quả
(VNF) - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng ra hầu tòa phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt và cho biết gia đình vừa nộp thêm hơn 47 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Bộ đội Biên phòng: Điểm tựa thoát nghèo cho đồng bào vùng biên giới
(VNF) - Bộ đội Biên phòng không chỉ bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là "điểm tựa" thoát nghèo cho đồng bào biên giới như ở Pa Tần (Lai Châu) qua các hoạt động hỗ trợ kinh tế…
Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô
(VNF) - Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.
Hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm bị truy tố khung hình phạt đến chung thân
(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị cáo buộc nhận hối lộ và hưởng lợi cá nhân tổng cộng 52 tỷ đồng.
Phá đường dây lừa đảo 7.500 tỷ đồng, gần 3.000 người Việt ‘sập bẫy’
(VNF) - Công an Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra và xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 người dân Việt Nam với số tiền giao dịch lên tới khoảng 7.500 tỷ đồng
Loạt tỷ phú Việt hợp lực làm đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ
(VNF) - Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương và T&T Group của 'bầu Hiển' là những cái tên mới xuất hiện trong liên danh nhà đầu tư dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Hà Nội chọn Sun Group làm dự án tái thiết công viên ven sông Tô Lịch
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) sẽ là nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết hệ thống công viên dọc hai bên sông Tô Lịch theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).
Điểm danh 10 dự án 'khủng' nhất khởi công, khánh thành vào ngày 19/12
(VNF) - Khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh... là những dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất sẽ được khởi công vào ngày 19/12.
Tăng trưởng 2 con số: 'Đủ vốn để vận hành theo mô hình mới là yếu tố quyết định'
(VNF) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho rằng, việc huy động nguồn lực để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện, thúc đẩy kinh tế vận hành theo mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng và có tính quyết định mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam.
Bộ Công an đề xuất phát triển ví điện tử quốc gia gắn với VNeID
(VNF) - Bộ Công an đề xuất xây dựng một ví điện tử quốc gia thống nhất, do Nhà nước dẫn dắt và tích hợp với VNeID, nhằm chi trả an sinh xã hội và thanh toán các dịch vụ công.
Hai cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm ‘chia chác’ hàng chục tỷ tiền hối lộ
(VNF) - Hai cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm, ông Nguyễn Hùng Long và ông Đỗ Hữu Tuấn, bị cáo buộc cầm đầu nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ doanh nghiệp.
Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga ‘ngâm hồ sơ’, buộc doanh nghiệp chi hơn 8 tỷ đồng
(VNF) - Theo kết luận điều tra, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế Trần Việt Nga bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng trong quá trình duyệt, “ngâm hồ sơ” cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Hộ kinh doanh phải thông báo tất cả số tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế
(VNF) - Bộ Tài chính đã đưa ra Dự thảo lần 2 Nghị định quy định về nghĩa vụ thuế, hoá đơn điện tử của cá nhân, hộ kinh doanh.
'Muốn tăng trưởng hai con số, cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch về chất'
(VNF) - TS Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhận định để đạt được con số tăng trưởng hai con số này, cơ cấu nền kinh tế buộc phải có sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất. Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo cần phải đạt mức tăng trưởng gần 13% mỗi năm, trong khi khu vực dịch vụ cũng phải duy trì tốc độ tăng trưởng 12,5%.
Thủ tướng: 'Mục tiêu tăng trưởng 2 con số có nền tảng, có dư địa và khả thi'
(VNF) - Thủ tướng khẳng định mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi. Trên cơ sở đó, Chính phủ quyết tâm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng tốc phục hồi và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Vụ 39-39B Bến Vân Đồn: Hối lộ hàng chục tỷ đồng, tiền mặt giấu trong thùng rượu và vali
(VNF) - Theo Bộ Công an, vụ thâu tóm khu đất "vàng" Bến Vân Đồn có việc giao tiền hối lộ bằng hai vali, vỏ thùng rượu, quà tặng xa xỉ và lời hứa cho penthouse.
Triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng
(VNF) - Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất phức tạp, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng.
Phó Thủ tướng: 'Tăng lương khu vực công từ 2026'
(VNF) - Sáng 16/12, tiếp xúc cử tri phường Võ Cường (Bắc Ninh) sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng lương khu vực công từ năm 2026, trong khi chờ ban hành bảng lương mới theo chủ trương cải cách tiền lương.
'Kinh tế số là động lực cốt lõi cho tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển'
(VNF) - Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, kinh tế số không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu, là động lực cốt lõi của tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển.
Diện mạo mới của Sân bay Vinh sau gần nửa năm đóng cửa để nâng cấp
(VNF) - Sau 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, sân bay Vinh sẽ khai thác trở lại vào ngày 19/12 với diện mạo mới và "điểm nhấn" công nghệ hiện đại giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn.


































































