Bán hàng online thu 27 tỷ nhưng trốn thuế: Lần theo dòng tiền, ra lệnh khởi tố

Hoàng Minh - 26/05/2025 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Chuyên gia đánh giá, rất nhiều trường hợp người bán hàng online hiện nay chưa tuân thủ pháp luật về thuế. Cơ quan thuế nắm dữ liệu và biết rõ dòng tiền, do đó cá nhân, hộ kinh doanh online cần tuân thủ, tránh hệ luỵ pháp lý về thuế.

TIN LIÊN QUAN

TT Trump bất ngờ ‘rời lịch’ áp thuế EU sang tháng 7 26/05/2025 09:11

Bị khởi tố vì bán hàng online thu 27 tỷ đồng nhưng trốn thuế

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T. (33 tuổi), trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra về hành vi trốn thuế và buôn lậu.

Theo đó, trong quá trình quản lý thuế trên địa bàn TP. Vũng Tàu, Đội thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo (thuộc Chi cục Thuế khu vực XV) đã phát hiện bà T. kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok… có dấu hiệu trốn thuế nên đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định bà T. đã đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng online trên nhiều kênh khác nhau… để kinh doanh hàng hóa nhập từ Thái Lan về Việt Nam mà không có đăng ký kinh doanh. Toàn bộ hoạt động kinh doanh đều được thực hiện dưới danh nghĩa cá nhân.

Bị can L.T.A.T bị khởi tố về hành vi trốn thuế và buôn lậu trong bán hàng online

Từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, Bà T. đã thu về hơn 27 tỷ đồng từ bán hàng online nhưng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nào với nhà nước theo quy định.

Cơ quan chức năng xác định, số tiền trốn thuế lên tới hơn 400 triệu đồng.

Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, đồng thời làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh, tạo tiền lệ xấu trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T. để điều tra về hành vi trốn thuế và buôn lậu.

Cơ quan thuế nắm rõ dòng tiền, người bán hàng cần tuân thủ

Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cho biết, cơ quan thuế có đủ dữ liệu để nắm doanh thu thực tế của các hộ kinh doanh, người nộp thuế cần tuân thủ, tránh phát sinh các rủi ro về pháp luật thuế trong tương lai.

Thứ nhất, cơ quan thuế kiểm tra dòng tiền từ tài khoản cá nhân.Thường các chủ hộ kinh doanh nhận tiền thông qua tài khoản cá nhân của chính họ, nếu dòng tiền phát sinh nhiều và liên tục, cơ quan thuế có quyền yêu cầu kiểm tra dữ liệu này từ phía ngân hàng. Như vậy, nhà chức trách có thể tính và truy thu nghĩa vụ thuế.

Thứ hai, kiểm tra dòng tiền tại các đơn vị vận chuyển như EMS, Viettel Post, Giao hàng tiết kiệm, Giao hàng nhanh. Cơ quan thuế có thể lấy dữ liệu từ các đơn vị này để tổng hợp doanh thu của các cá nhân, hộ kinh doanh.

Thứ ba, kiểm tra dòng tiền từ các sàn thương mại điện tử (TMĐT) như Shopee, Lazada, Tiktok shop... Cơ quan thuế có quyền yêu cầu các đơn vị này cung cấp thông tin dữ liệu để rà soát, kiểm tra.

“Sắp tới, theo quy định mới về việc các sàn TMĐT sẽ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho cá nhân, hộ kinh doanh trên sàn. Thuế sẽ được khấu trừ trực tiếp từ doanh số bán hàng và sau đó các sàn online nộp lại cho cơ quan thuế”, ông Tuấn nói thêm.

Hộ, cá nhân kinh doanh cần tuân thủ pháp luật thuế, tránh hệ luỵ pháp lý trong tương lai

Thứ tư, nhà chức trách ngành thuế có thể kiểm tra doanh số mua vào. Đối với các hộ kinh doanh, khi mua hàng hoá thì các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khác sẽ xuất hoá đơn điện tử cho hộ kinh doanh này. Từ đó, cơ quan thuế sẽ xác định được doanh số mua vào thực tế của một hộ kinh doanh.

“Doanh số mua vào mà lớn hơn 1 tỷ đồng thì theo logic doanh số bán ra chắc chắn sẽ phải lớn hơn”, ông Tuấn khẳng định.

Cuối cùng, cơ quan thuế có thể sẽ quan sát trực tiếp từng hộ kinh doanh. Ví dụ một nhà hàng vị trí đẹp, nấu ăn ngon, khách rất đông nhưng chỉ kê khai doanh thu dưới 1 tỷ/năm chẳng hạn.

Cơ quan thuế xem xét trực tiếp đầy đủ các yếu tố về lượng khách hàng, thực đơn món ăn, ước tính trong ngày có bao nhiêu khách hàng… để ước tính được doanh thu thực tế.

“Nhiều hộ kinh doanh, cơ quan thuế và công an đã đến trực tiếp để kiểm tra máy tính tiền, dữ liệu bán hàng và xác định được doanh thu thực tế”, ông Tuấn dẫn chứng.

Ông Tuấn cho rằng, Luật Quản lý thuế có quy định về nghĩa vụ của người nộp thuế là “tự kê khai, tự chịu trách nhiệm”, và số thuế phải đóng của cá nhân, hộ kinh doanh hiện cũng khá thấp như 1,5%, 4,5% hoặc đối với dịch vụ khoản 7%...

Cùng với đó, thuế hộ kinh doanh khá đơn giản và dễ làm hơn rất nhiều so với mô hình các doanh nghiệp đang phải đóng thuế cho nhà nước ở mức 20%.

“Nếu đang là hộ kinh doanh, nên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế sẽ tốt hơn cho người nộp thuế. Bởi nếu có kê khai thấp nhằm mục đích trốn thuế thì cũng không bớt được quá nhiều nhưng những rủi ro phải gánh chịu trong tương lại rất lớn. Có thể bị truy thu, tính lại, phạt chậm nộp, cấm xuất nhập cảnh, thậm chí trốn thuế số tiền lớn, cao nhất là khởi tố hình sự”, ông Tuấn khuyến nghị

Thuế nắm dữ liệu và biết rõ dòng tiền: Hộ kinh doanh tuân thủ, tránh hệ lụy pháp lý

Tài chính

(VNF) - Theo chuyên gia, cơ quan thuế có đủ dữ liệu để biết được doanh thu thực tế của các hộ kinh doanh. Do đó, người nộp thuế cần tuân thủ nghĩa vụ “tự kê khai, tự chịu trách nhiệm”, tránh rủi ro thuế trong tương lai

Tags:

Bán hàng online

Nghĩa vụ thuế

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thương mại điện tử

TP.HCM: Nhà đầu tư tìm quỹ đất lập trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn

(VNF) - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP. HCM, ông Lâm Đình Thắng, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm các khu đất để xây dựng trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn.

Giám đốc doanh nghiệp và nhiều cựu lãnh đạo tại Bộ Y tế bị khởi tố

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo cài ứng dụng VNeID giả sau sáp nhập tỉnh thành

Vụ Công ty C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh: Điều tra động cơ phát tán vụ việc

Bắt hai cựu Tổng Giám đốc bảo hiểm PJICO

Vụ Z Holding sản xuất sữa giả vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2

07/07/25 17:10 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2.

Tour du lịch thành ‘vỏ bọc’ cho hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

07/07/25 16:19 (GMT+7)

(VNF) - Tại Đà Nẵng, một số điểm bán hàng “đóng cửa tầng một, bán hàng ở tầng hai” kết hợp dẫn tour trá hình để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Hoa Lâm An chậm thanh toán gần 700 tỷ đồng gốc trái phiếu

07/07/25 14:35 (GMT+7)

(VNF) - Do chưa thu xếp được nguồn tài chính nên Hoa Lâm An đã chậm thanh toán hơn 647 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu mã LACCH2124001.

Kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn, tăng trưởng dựa vào đâu?

07/07/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh - Trưởng ban Hệ thống tài khoản quốc gia (Cục Thống kê, Bộ Tài chính) cho rằng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, có tính chiến lược cho tăng trưởng

Thủ tướng yêu cầu trình quy định quản lý vàng, tiền số trước 15/7

07/07/25 06:25 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trình Nghị định sửa đổi Nghị định 24 về quản lý vàng và Nghị định thí điểm thị trường tài sản mã hóa trước ngày 15/7.

Doanh nhân, ca sĩ thua bạc hàng triệu USD tại King Club như thế nào?

06/07/25 15:57 (GMT+7)

(VNF) - Nhiều quan chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, đã "tất tay" hàng triệu USD để đánh bạc ở King Club tại khách sạn Pullman nhưng hầu hết đều thua, nếu có thắng chỉ bằng 0,22% tổng tiền chơi.

Giá vé đường sắt đô thị Hà Nội tăng tới 40%, giao thông công cộng không còn rẻ?

06/07/25 07:34 (GMT+7)

(VNF) - Giá vé hai tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông của thành phố Hà Nội sẽ được điều chỉnh tăng 30-40% bắt đầu từ ngày 1/8 tới.

CPI bình quân 6 tháng chỉ tăng 3,27%

05/07/25 13:15 (GMT+7)

(VNF) - Theo Cục thống kê, Bộ Tài chính sau 6 tháng đầu năm, CPI bình quân tăng 3,27% so với cùng kỳ năm 2024, thấp hơn nhiều so với mục tiêu năm 2025 khoảng 4,5 - 5% mà Quốc hội đặt ra theo Nghị quyết số 192/2025/QH15.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng vọt trong tháng 6

05/07/25 10:26 (GMT+7)

(VNF) - Nghị quyết 68 đang tạo ra hiệu ứng rất tích cực cho làn sóng khởi nghiệp quốc gia khi số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 lên đến 24,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 61,4% so với tháng 5.

Tăng trưởng cao nhất 14 năm qua, GDP nửa đầu năm 2025 tăng 7,52%

05/07/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Tại họp báo công bố số liệu tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2025, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết tính chung 6 tháng đầu năm 2025, GDP tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong giai đoạn 2011 - 2025.

Đưa TP.HCM mới vào nhóm 100 thành phố đáng sống trên thế giới

04/07/25 14:15 (GMT+7)

(VNF) - Chủ tịch UBND TP. HCM nhấn mạnh, TP.HCM phấn đấu vào nhóm 100 thành phố đáng sống trên thế giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nguyễn Văn Hậu ‘mừng đến phát khóc’ khi được Phúc Sơn nộp 768 tỷ khắc phục hậu quả

04/07/25 11:07 (GMT+7)

(VNF) - Ông Nguyễn Văn Hậu - nguyên Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn xúc động chia sẻ tại tòa rằng ông đã khóc khi biết thông tin này và bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện bán 196 lô đất để tiếp tục khắc phục hậu quả cho toàn bộ vụ án.

Viên sủi Xtraman: Lời ‘nổ’ của sao Việt và dấu hỏi chất lượng

04/07/25 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Được loạt nghệ sĩ tung hô như “thần dược”, Xtraman gây sốt với lời quảng cáo chữa yếu sinh lý, sung sức như trai trẻ. Nhưng đằng sau những phát ngôn “có cánh” ấy là dấu hỏi lớn về chất lượng và trách nhiệm thật sự.

'Siêu' phường ở TP.HCM có 7 khu công nghiệp, 2 sân golf, thu hút hàng tỷ USD vốn FDI

04/07/25 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Siêu phường Bình Dương ở TP. HCM có 7 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp và 2 sân golf quy mô lớn.

Lần đầu tiên Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách Nước đối tác

03/07/25 20:47 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 23/5/2025, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có thư gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil nhận lời trở thành Nước đối tác của BRICS. Ngày 13/6/2025, Brazil chính thức công bố việc Việt Nam trở thành Nước đối tác thứ 10 của BRICS.

Bộ Nội vụ: Bãi bỏ 74 thủ tục hành chính sau khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện

03/07/25 20:03 (GMT+7)

(VNF) - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, sau sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, 74 thủ tục hành chính đã được bãi bỏ, nhiều thủ tục khác được phân cấp rõ ràng để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn của đường dây sản xuất sữa, thực phẩm giả

03/07/25 20:02 (GMT+7)

(VNF) - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết các đường dây sản xuất sữa, thực phẩm giả dùng thủ đoạn tinh vi từ lập công ty bình phong đến quảng cáo, tiêu thụ. Nhiều vụ án đã khởi tố, điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm liên quan.

Bộ công thương: Siết quản lý thuế với người bán hàng online

03/07/25 20:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, Luật Thương mại điện tử dự kiến được trình Quốc hội vào tháng 10 sẽ bổ sung quy định liên quan đến trách nhiệm của sàn trong mô hình kinh doanh livestream bán hàng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: 'Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong gần 20 năm'

03/07/25 17:17 (GMT+7)

(VNF) - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2025 diễn ra chiều 3/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất trong gần 20 năm.

Mỹ chốt thuế đối ứng: Tuân thủ quy tắc xuất xứ, minh bạch chuỗi cung ứng

03/07/25 13:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo các DN, bản chất thật sự của thỏa thuận không nằm ở một con số tuyệt đối mà nằm ở khả năng tuân thủ quy tắc xuất xứ và minh bạch chuỗi cung ứng. Đây chính là hai điểm yếu tồn tại lâu nay trong nhiều lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam.

Phút chót trước tuyên án, Tập đoàn Phúc Sơn nộp 768 tỷ đồng thay Nguyễn Văn Hậu

03/07/25 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ một ngày trước khi tòa tuyên án, Tập đoàn Phúc Sơn bất ngờ nộp 768 tỷ đồng thay Nguyễn Văn Hậu. Với tổng số tiền đã nộp vượt 1.100 tỷ đồng, ông Hậu hoàn tất nghĩa vụ khắc phục hậu quả trong đại án đấu thầu – kế toán.

Đánh thuế hàng trung chuyển 40%: Chưa biết Mỹ tính toán, điều tra xuất xứ thế nào

03/07/25 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Việt bày tỏ: "Chúng ta vẫn phải thận trọng, nhất là khi Mỹ đánh thuế đối ứng với hàng xuất khẩu trung chuyển lên tới 40% và chưa biết họ tính toán và điều tra xuất xứ như thế nào và các mức thuế bổ sung đánh vào từng mặt hàng cụ thể".

'Tổng thống Trump tuyên bố chốt deal thuế với Việt Nam là một thành công'

03/07/25 07:45 (GMT+7)

(VNF) - TS. Hồ Quốc Tuấn - Giảng viên Cao cấp, Đại học Bristol, Anh khẳng định, trong bối cảnh từ 1 tháng trước phía cố vấn thương mại Mỹ đã chỉ đích danh Việt Nam trong đánh giá về các nước transshipping và muốn đánh thuế nặng, thì việc Tổng thống Trump tuyên bố 'chốt deal' thuế với Việt Nam là một thành công khi đạt mức 20%, và kể cả 40% cho transshipping.

Thỏa thuận thuế đối ứng Việt - Mỹ: '20% không phải nhượng bộ, mà là bước tiến'

03/07/25 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Trong bài đăng trên mạng xã hội vào tối 2/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cung cấp một số thông tin chi tiết về thỏa thuận thương mại với Việt Nam.

Tin khác