Bắt bà trùm cho vay nặng lãi 338 tỷ đồng, liên quan vụ án Công ty Thủy Nguyên
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Bích Phượng, người được xác định là 'bà trùm' đứng sau đường dây cho vay nặng lãi với tổng giao dịch hơn 338 tỷ đồng, liên quan đến Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên.
- Gia Lai: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi 360%/năm 07/11/2024 12:54
Ngày 18/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Phượng (54 tuổi, trú tại 52A Đội Văn, P. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2 điều 201 bộ luật Hình sự.
Việc khởi tố và bắt tạm giam bà Phượng nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên, chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV. Trong vụ án này, ngày 24/7/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Cường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.
Ngày 25/8/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cũng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự.

Đấu tranh điều tra mở rộng vụ án, kết quả xác định, do từng công tác trong ngành ngân hàng, Phạm Thị Thu Thảo quen biết nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn để đáo nợ ngân hàng.
Thảo được Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú tại phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) trao đổi, thỏa thuận về việc cho khách vay tiền để lấy lãi, trong đó nguồn tiền cho vay là của Phượng và một số đối tượng khác; còn Thảo sẽ giới thiệu, làm các thủ tục để đảm bảo việc trả nợ của khách hàng.
Lợi dụng việc khách hàng đang trong tình trạng khó khăn, nhu cầu vay vốn cấp bách, các đối tượng đã ép buộc phải ký kết thỏa thuận về lãi suất cao gấp hàng vài chục lần so với lãi suất ngân hàng. Số tiền lãi thu được các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước.
Từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm của Thảo, Phượng, đã cho Trần Huy Cường - nguyên là Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên và nhiều khách hàng khác vay tiền với tổng số tiền trên 338 tỷ đồng với lãi suất dao động 2.000-4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với 73-146%/năm. Tổng số tiền Phạm Thị Thu Thảo và các đối tượng thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng là hơn 10 tỷ đồng. Số tiền lãi thu được này các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó.
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Bích Phượng về tội "Cho vay lãi nặng" trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự. Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối với các đối tượng có liên quan trong vụ án theo quy định của pháp luật.
TP. HCM: Núp bóng công ty tài chính, cho vay nặng lãi hơn 4.600 tỷ đồng
- Cú trượt dài của Quang Linh, Thùy Tiên, Hằng Du Mục từ vụ kẹo Kera 19/11/2025 08:30
- Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs ra toà 19/11/2025 08:11
- Lo vỡ ‘bong bóng’ AI, nhà đầu tư tháo chạy khỏi cổ phiếu công nghệ 19/11/2025 07:50
Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm đất: Hà Nội 'lệnh' xử lý nghiêm
(VNF) - UBND TP. Hà Nội giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền làm rõ dấu hiệu hủy hoại tài sản công, lấn chiếm đất công và việc cấp sổ đỏ đối với khu đất tại số 23 Tông Đản, phường Hoàn Kiếm.
Phó chủ tịch FLC Michael Vũ Nguyễn qua đời
(VNF) - Phó chủ tịch FLC Michael Vũ Nguyễn, cựu CEO Boeing Việt Nam vừa mất hôm 26/8 tại Gia Lai.
Loạt ngân hàng, doanh nghiệp 'thưởng nóng' gần 30 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam
(VNF) - Vietjet, Agribank, Geleximco,... là những doanh nghiệp đầu tiên công bố mức thưởng tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Trước đó, ông Nguyễn Đức Thụy cũng chi tiền tỷ thưởng cho đội tuyển.
Agribank trao thưởng 2 tỷ đồng chúc mừng Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026
(VNF) - Với chiến thắng trước Đội tuyển Thái Lan tại trận chung kết lượt về, Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, mang lại niềm vui và niềm tự hào cho hàng triệu người hâm mộ cả nước.
Hà Nội chuẩn bị khởi công, khánh thành 16 dự án dịp Quốc khánh 2/9
(VNF) - Hà Nội dự kiến khởi công, khánh thành 16 dự án dịp Quốc khánh 2/9, trải rộng từ giao thông, chống ngập đến đường sắt và phát triển đô thị.
Ông Nguyễn Văn Được: 'Luật Phát triển đô thị tạo động lực bứt phá mới cho TP. HCM'
Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua, mở thêm cơ hội để TP. HCM huy động nguồn lực, tăng hội nhập quốc tế.
Danh sách 28 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam dịp Quốc khánh 2/9
(VNF) - Trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông dịp lễ Quốc khánh 2/9 sẽ có tổng số 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác, trung bình khoảng 75km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc.
Hà Nội chi hơn 10 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2/9
(VNF) - Hà Nội dự kiến trao 2.107 suất quà, với các mức từ 3 triệu đến 27 triệu đồng, dành cho người có công, gia đình tiêu biểu và các cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.
HoREA đề xuất địa phương tự quyết định dự án được kéo dài thời hạn lên 70 năm
(VNF) - Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) đề xuất giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí để xác định những dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thời gian thu hồi vốn chậm, qua đó có thể được áp dụng thời hạn hoạt động tối đa 70 năm.
Hải Sapa TV bị khởi tố: 'Lừa dối khách hàng' có thể đối mặt mức án nào?
(VNF) - Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố Vũ Hoàng Hải (thường được biết đến với tên Hải Sapa TV) về tội “Lừa dối khách hàng” đặt ra câu hỏi về mức hình phạt mà bị can có thể đối mặt nếu hành vi vi phạm được chứng minh. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, tội danh này có thể bị phạt tù đến 5 năm, tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.
Thủ tướng: 'Chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện'
(VNF) - Yêu cầu phải giảm thực chất chi phí, thời gian tuân thủ của doanh nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện.
Hà Nội khởi động 81 đồ án quy hoạch cho tầm nhìn 100 năm
(VNF) - Hà Nội sẽ tổ chức lập 81 quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó 34 đồ án được lập mới và khoảng 22 quy hoạch phân khu được ưu tiên hoàn thành trước.
Nghệ An: Quy hoạch đô thị Vinh rộng hơn 166km2, dân số 1,12 triệu người
(VNF) - Đô thị Vinh sẽ được quy hoạch trên diện tích hơn 166km2, gồm 6 phường, với quy mô dân số dự báo đạt khoảng 1,12 triệu người vào năm 2050.
Từ 1/12, dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng, chống rửa tiền: 15 dấu hiệu nào sẽ bị theo dõi?
(VNF) - Không chỉ những giao dịch tài sản mã hóa có giá trị lớn, các hành vi chia nhỏ giao dịch, chuyển tài sản qua nhiều ví đều có thể trở thành tín hiệu cần được rà soát.
Loạt quyết sách được thông qua: 'Không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi'
(VNF) - Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản.
Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành 3 dự án độc lập
(VNF) - Nhà máy điện hạt Ninh Thuận sẽ được tách thành 3 dự án độc lập, gồm: đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Quảng Ninh và Bắc Ninh trở thành thành phố từ tháng 9
(VNF) - Chiều 24/8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và Nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh với tỉ lệ tán thành 100%.
Ngân hàng thương mại được làm đại lý quản lý tài sản đảm bảo trái phiếu doanh nghiệp
(VNF) - Ngân hàng thương mại được phép thực hiện là đại lý quản lý tài sản đảm bảo cho trái phiếu doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, góp phần phát triển thị trường vốn.
Chính thức giảm 30% thuế cho cá nhân, DN có doanh thu dưới 10 tỷ đồng
(VNF) - Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, cá nhân và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế trong năm 2026, 2027.
Luật Dầu khí sửa đổi được thông qua, doanh nghiệp nào hưởng lợi nhất?
(VNF) - Luật Dầu khí sửa đổi mở rộng cơ chế cho mỏ nhỏ, cận biên, nước sâu xa bờ, khai thác tận thu, đồng thời bổ sung hành lang pháp lý cho thu giữ, lưu trữ carbon (CCS), dịch vụ dầu khí công nghệ cao và năng lượng ngoài khơi. Theo VDSC, PVD và PVS là hai doanh nghiệp niêm yết có khả năng hưởng lợi rõ nét nhất.
80m2 đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị con trai nguyên giám đốc lấn chiếm vẫn được cấp sổ đỏ
(VNF) - Thanh tra Chính phủ kết luận con trai nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã lấn chiếm 80m2 đất của bảo tàng và vẫn được cấp sổ đỏ.
Hà Nội kiểm soát chiều cao các toà nhà bám dọc đê sông Hồng
(VNF) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư, tỷ lệ 1/500, với nguyên tắc không bổ sung công trình cao tầng có chức năng nhà ở, ngoại trừ các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, cơ chế đột phá phát triển khu đô thị lấn biển
(VNF) - Sáng 24/8, với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị.
Quốc hội đồng ý tăng vốn đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng thêm 86.000 tỷ đồng
(VNF) - Theo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư vừa được Quốc hội thông qua, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được tăng quy mô vốn thêm 86.000 tỷ đồng.
Quốc hội chốt đầu tư 288.000 tỷ xây đường Vành đai 5 dài 349km
(VNF) - Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô dài khoảng 349km, đi qua địa phận 7 tỉnh, thành và có tổng mức đầu tư sơ bộ 288.268 tỷ đồng.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm đất: Hà Nội 'lệnh' xử lý nghiêm
(VNF) - UBND TP. Hà Nội giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền làm rõ dấu hiệu hủy hoại tài sản công, lấn chiếm đất công và việc cấp sổ đỏ đối với khu đất tại số 23 Tông Đản, phường Hoàn Kiếm.
Hồ Tây sẽ 'lột xác' ra sao sau dự án cải tạo 30.000 tỷ đồng?
(VNF) - Với quy mô nghiên cứu khoảng 567,75ha, dự án giữ nguyên hiện trạng 520,9ha mặt nước Hồ Tây, diện tích đất khoảng 46,85ha (đã bao gồm các hồ nhỏ) và tập trung chỉnh trang, cải tạo đồng bộ hệ thống giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt công cộng, đầu tư các hoạt động văn hóa, giải trí.


































































