Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã điều tra vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', xảy ra tại Công ty Nhà Tiến Phát, TP. HCM và một số tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 727-01/QĐ-CQCSĐT ngày 25/10/2022.
Đến 19/10, Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh giải pháp nhà Tiến Phát) và Nguyễn Hoài Nghĩa (cố vấn chiến lược của Công ty nhà Tiến Phát) về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Hiện Công an TP. HCM đang điều tra vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty nhà Tiến Phát (TP. HCM) và một số tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.
Quá trình điều tra đến nay, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, Công ty nhà Tiến Phát (tên cũ là Công ty TNHH kinh doanh nhà trọ Tiến Phát) do Ngô Sĩ Linh làm giám đốc, đã ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của nhiều người với hàng chục thửa đất tại TP. HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.
Sau khi ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, mặc dù biết rằng các thửa đất (ở huyện Củ Chi, TP. HCM và tỉnh Bình Dương) là đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án nhà trọ cho thuê nhưng Ngô Sĩ Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để người dân tin tưởng dự án xây dựng nhà trọ cho thuê của Công ty nhà Tiến Phát tại các thửa đất là có thật.
Cũng vì vậy, có hàng trăm người đã nộp, chuyển tiền góp vốn và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Ngô Sĩ Linh.
Sau khi nhận tiền góp vốn của người dân, Ngô Sĩ Linh không thực hiện bất kỳ công việc gì để triển khai xây dựng nhà trọ trên các thửa đất này mà Linh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty nhà Tiến Phát sang tài khoản cá nhân của Linh, hoặc Linh rút ra để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Đến nay, đủ căn cứ xác định, Ngô Sĩ Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại các thửa đất.
Nguyễn Hoài Nghĩa, cố vấn chiến lược của Công ty Nhà Tiến Phát có vai trò đồng phạm.
Công an TP. HCM xác định những cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Công ty nhà Tiến Phát nhưng chưa được hoàn vốn, chưa nhận đất đối ứng là bị hại trong vụ án.
Tags:
(VNF) - Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.
(VNF) - Thông tin này được ông Park Hark Kyu, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Samsung cho biết tại buổi tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều 9/5.
(VNF) - Giông lốc kèm mưa đá gây vỡ kính tại địa điểm kinh doanh của The Coffee House đã khiến một nữ khách hàng bị đa chấn thương, hiện đang hôn mê và rất nguy kịch.
(VNF) - Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo X.AI Corp (xAI) của tỷ phú Elon Musk chuẩn bị kết thúc vòng gọi vốn với mức định giá khoảng 18 tỷ USD ngay trong tuần này.
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, cần thiết phải xem xét, bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
(VNF) - Với việc hợp tác chính thức cùng các đối tác ngoại đến từ Mỹ, Công ty TNHH Hải Linh cho biết dự án kho cảng LNG Cái Mép tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến vận hành từ tháng 9 năm nay.
(VNF) - Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội sẽ khởi động thi công máy khoan hầm TBM trong quý II/2024.
(VNF) - Đúng như dự báo của giới phân tích ở thời điểm đầu năm, hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ trong ngành thép nô nức báo lợi nhuận tăng trưởng hàng chục, hàng trăm phần trăm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ lại chưa thể vượt qua giai đoạn khó khăn của ngành thép.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của khối BĐS tại thời điểm ngày 5/3/2024 là 350.876 tỷ đồng. Ngoài ra, 8 năm qua, có 4 doanh nghiệp BĐS đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra thị trường quốc tế với tổng khối lượng là 2,18 tỷ USD.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
