Trong một chiến dịch truy quét chưa từng có, cơ quan thuế vụ Ấn Độ đã thu giữ tổng cộng 58 crore rupee tiền mặt (tương đương khoảng 176 tỷ đồng) và 32kg vàng trị giá 14 crore rupee (hơn 42 tỷ đồng) tại các cơ sở của một tập đoàn sản xuất thép tại bang Maharashtra. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ lên đến gần 220 tỷ đồng.
Đáng chú ý, để giữ bí mật và đảm bảo thành công cho chiến dịch, các cán bộ thuế đã cải trang thành khách dự đám cưới, di chuyển bằng xe hoa nhằm tránh bị phát hiện. Đây là một trong những phương án ngụy trang đặc biệt được thực hiện trong chiến dịch đồng loạt diễn ra từ ngày 3/8/2022.
Chiến dịch kéo dài suốt một tuần, huy động ít nhất 250 cán bộ thuế, trải rộng trên nhiều địa bàn, bao gồm Jalna, Aurangabad, Nashik và Mumbai – nơi tập đoàn SRJ Peety Steels Pvt. Ltd. đặt trụ sở và nhà máy. Mục tiêu chính là làm rõ các dấu hiệu trốn thuế và sai phạm tài chính có quy mô lớn.
Tại Jalna, nơi được coi là “cứ điểm” chính của tập đoàn, lực lượng chức năng phát hiện một căn phòng bí mật trong văn phòng công ty. Khi mở cửa, hàng xấp tiền mặt mệnh giá 500 rupee cùng vàng được cất giấu tinh vi đã lộ diện. Riêng việc kiểm đếm tiền mặt tại đây đã tiêu tốn hơn 12 tiếng đồng hồ.
Một cán bộ cấp cao tham gia chiến dịch tiết lộ: “Do nghi ngờ doanh nghiệp này trốn thuế ở quy mô lớn và có thể làm rò rỉ thông tin, chúng tôi buộc phải giữ kín toàn bộ kế hoạch. Ngay cả lực lượng cảnh sát địa phương cũng không được thông báo trước”.
Cùng với số tiền và vàng thu giữ, cơ quan thuế còn tiếp cận được nhiều tài liệu cho thấy dấu hiệu trốn thuế có hệ thống tại tập đoàn này. Công ty bị cáo buộc đã nâng khống chi phí bằng cách lập các giao dịch mua bán giả mạo với nhiều đơn vị “sân sau” nhằm làm giảm nghĩa vụ nộp thuế.
Không chỉ dừng lại ở gian lận thuế, doanh nghiệp còn bị nghi ngờ tham gia rửa tiền thông qua hình thức nhận các khoản vay không đảm bảo và thực hiện đầu tư giả mạo vào cổ phần của các công ty “ma” có trụ sở tại Kolkata.
Vụ việc đã làm rúng động giới doanh nghiệp tại Ấn Độ và đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức hoạt động tài chính, kiểm toán nội bộ của các tập đoàn lớn trong ngành sản xuất. Giới chuyên gia nhận định, đây có thể là một trong những vụ trốn thuế và rửa tiền quy mô lớn nhất từng được phát hiện tại khu vực miền Tây Ấn Độ trong những năm gần đây.
Hiện, cơ quan thuế vụ Ấn Độ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ chuỗi giao dịch bất thường liên quan đến SRJ Peety Steels Pvt. Ltd., đồng thời truy vết dòng tiền có thể đã được chuyển ra nước ngoài hoặc đầu tư bất hợp pháp vào các lĩnh vực khác.
Tags:
(VNF) - Lãnh đạo Hiệp hội kinh doanh vàng cho rằng sẽ có rất ít doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện phải có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng trở lên mới được tham gia sản xuất vàng miếng.
(VNF) - Sự kết hợp giữa tinh thần thể thao và nghệ thuật đỉnh cao trong Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 không chỉ làm nên một đêm hội mãn nhãn, mà còn góp phần tôn vinh những giá trị cao đẹp mà Giải đấu hướng tới. Đó là sức mạnh của sự gắn kết, là tiếng nói chung vì một tương lai hợp tác và phát triển toàn diện trong cộng đồng ASEAN.
(VNF) - Ngày 9/7/2025, Hội nghị Đầu tư Techcombank 2025 (Techcombank Investment Summit 2025) với chủ đề "Việt Nam mới: Tầm nhìn kiến tạo giá trị" đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, cùng các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia toàn cầu.
(VNF) - “Ngành dầu khí cần tiếp tục phát huy truyền thống của người đi tìm lửa” là lời nói của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi gặp mặt các điển hình tiên tiến ngành dầu khí vào ngày 17/4/2025 vừa qua.
(VNF) - Ngày 8/7, tại Singapore VNPAY vừa được xướng tên tại Asia Banking & Finance (ABF) FinTech Awards 2025 với hai giải thưởng: Blockchain Innovation Award và Ecosystem Collaboration Award.
(VNF) - Đầm Ô Loan ở xã Ô Loan, tỉnh Đăk Lăk (trước thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) rộng hơn 17, 5 km2, có độ sâu trung bình 1,2 đến 1,4 mét; mùa mưa có thể sâu tới 3 mét, từng được biết đến là nơi có hệ sinh thái phong phú với các loại thủy hải sản nổi tiếng, như: sò huyết, cá mai, tôm đất... Tuy nhiên, trong thời gian qua do tác động của con người đã khiến cho nguồn nước nơi đây bị ô nhiễm, đen đục, hôi hám, các loại thủy hải sản dần biến mất.
(VNF) - Không có hạ tầng trạm sạc, quãng đường di chuyển ngắn hơn, giá bán cao là những “yếu điểm” của mẫu xe đến từ Trung Quốc BYD Atto 2.
(VNF) - Sau sáp nhập, Quảng Ngãi sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng với lợi thế biển – rừng – cao nguyên cùng nền văn hóa đặc sắc. Địa phương đang đẩy mạnh chiến lược liên kết vùng, đầu tư hạ tầng và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng ngành du lịch thành động lực tăng trưởng mới, gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống người dân.
(VNF) - Việc lập sàn giao dịch vàng quốc gia được coi là giải pháp chiến lược nhằm ổn định thị trường vàng. Tuy nhiên, để sàn giao dịch vận hành thành công, nhà quản lý cần tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với đặc điểm, tình hình tại Việt Nam.
(VNF) - Trước xu thế phát triển công nghiệp gắn liền với hạ tầng logistics hiện đại, Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ, thành viên Tập đoàn TTC) tiếp tục mở rộng hệ thống khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) và đặc biệt là các trung tâm kho vận - cảng thủy nội địa có tính kết nối cao.
(VNF) - Một người đàn ông tại TP. HCM đã trúng giải Vietlott 127 tỷ đồng sau khi chọn dãy số theo voucher được tặng trong một lần đi sự kiện.
(VNF) - Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88), thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực tài chính thay thế tại Việt Nam, vừa được vinh danh tại ba hạng mục giải thưởng danh giá trong khuôn khổ Asian Banking & Finance Awards 2025 và ABF Fintech Awards 2025 do tạp chí chuyên ngành uy tín The Asian Banking and Finance (Singapore) tổ chức.
(VNF) - Các tác phẩm nhiếp ảnh của Nguyễn Tuấn Anh gửi đến cuộc thi “Đánh thức những miền đất” là tập hợp những lát cắt đa dạng và giàu chiều sâu về TP. HCM. Mỗi bức ảnh là một góc nhìn riêng biệt, thể hiện sự quan sát tinh tế và cảm nhận cá nhân của tác giả về một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.
(VNF) - Đó là chia sẻ của ông Lê Nguyên - Phó Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội về việc hàng loạt cửa hàng đóng cửa trong đợt kiểm tra cao điểm của cơ quan chức năng về hàng giả, gian lận thương mại
(VNF) - Ông Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Công nghệ ECO Pharma, chia sẻ: “Chúng tôi đã dùng mã QR để giúp người tiêu dùng truy xuất sản phẩm. Nhưng hàng giả như ma trận, chúng có thể sao chép, chỉnh sửa mã QR… để lừa khách hàng. Rất cần một hệ thống xác thực quốc gia để doanh nghiệp yên tâm triển khai".
(VNF) - Nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay đang chứng kiến sự bùng nổ của công nghệ số, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành canh tác. Những chiếc máy bay không người lái mang đến nhiều giải pháp sáng tạo, giúp người nông dân tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, nâng cao năng suất và giảm thiểu chi phí.
(VNF) - Lễ ký kết hợp tác giữa Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn và Crystal Holidays diễn ra vào ngày 7/7/2025 tại Vân Đồn (Quảng Ninh), đánh dấu mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp, nhằm phát triển thương hiệu và kích cầu du lịch Quảng Ninh.
(VNF) - Với quyết tâm cao và những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã xuất sắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu tổng quát, đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong giai đoạn 2020 – 2025.
(VNF) - Với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu hóa chuỗi giá trị và gia tăng hiệu quả kinh doanh, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã nghiên cứu, sản xuất thành công sản phẩm mới lưu huỳnh hạt (Sulfur Pastilles) và xuất bán ra thị trường trong tháng 7/2025. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm phụ, đồng thời mở ra tiềm năng tiêu thụ rộng lớn hơn trong và ngoài nước.
(VNF) - Ngày 5/7/2025, Công ty Cổ phần Vincom Retail (HoSE: VRE) công bố giành “cú đúp” danh hiệu: top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025 và “Lãnh đạo Xanh” châu Á. Việc liên tiếp được vinh danh đã khẳng định năng lực vượt trội, trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững của Vincom Retail.
(VNF) - Ngược dòng thời gian, hơn 300 năm trước vùng đất Sài Gòn – Gia Định được hình thành bởi các sông rạch, phương tiện di chuyển chủ yếu là các ghe thuyền. Và tại đây có một dòng sông luôn gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này đó là dòng Sài Gòn là chứng nhân và đây là câu chuyện lịch sử của các qua năm thời kỳ “khai hoang, xây thành đắp lũy, trên bến dưới thuyền, thương cảng phồn thịnh, rực rỡ thành phố bên sông” của vùng đất này, vùng đất Sài Gòn – Gia Định – TP.
(VNF) - Cuộc thi được tổ chức lần thứ 3 bởi Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam với quy mô toàn quốc từ ngày 7/7/2025, tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 653 triệu đồng.
(VNF) - Peugeot 408 Legend Edition, phiên bản giới hạn 215 chiếc tại thị trường Việt Nam có giá bán từ 1,039 tỷ đến 1,289 tỷ đồng.
(VNF) - Một số sản phẩm thép cán nóng xuất xứ từ Trung Quốc sẽ chịu mức thuế chống bán phá giá tạm thời khoảng 23,1% đến 27,83%, từ ngày 6/7.
(VNF) - Chiều 4/7, Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với UBND TP. HCM nhằm đề xuất loạt giải pháp hợp tác đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
(VNF) - Lãnh đạo Hiệp hội kinh doanh vàng cho rằng sẽ có rất ít doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện phải có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng trở lên mới được tham gia sản xuất vàng miếng.
(VNF) - Từ ngày 7/7, Đà Nẵng áp dụng bảng giá đất mới với mức tăng mạnh tại nhiều tuyến đường, trong đó cao nhất thuộc về đường Bạch Đằng với hơn 340 triệu đồng/m2.
