Canada phạt Binance 4,38 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền

Trong thông cáo báo chí ngày 9/5, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC), đơn vị tình báo tài chính và cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của đất nước, cho biết Binance đã không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài mặc dù đã được cung cấp “một số cơ hội” để thực hiện.

Cơ quan này cho biết Binance đã không tuân thủ các quy tắc và đăng ký liên quan đến hoạt động như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài (FMSB).  

“Binance Holdings Limited đã bị phạt hành chính 6.002.000 CAD vào ngày 7/5/2024 vì phạm 2 hành vi vi phạm. Các vi phạm đã được phát hiện trong quá trình thực hiện hoạt động tuân thủ vào năm 2023”, FINTRAC cho biết trong thông cáo báo chí.

FINTRAC cũng cho biết, từ ngày 1/6/2021 đến ngày 19/7/2023, Binance đã không báo cáo 5.902 giao dịch tiền điện tử lớn hơn 10.000 USD và thông tin khách hàng (KYC) đính kèm của họ cho cơ quan quản lý. Cơ quan này đã phát hiện ra các vi phạm bằng cách sử dụng các công cụ khám phá blockchain.

Khoản tiền phạt này được đưa ra chỉ sáu tháng sau khi Binance đồng ý trả cho các cơ quan quản lý Mỹ khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật chống rửa tiền và gần 2 tuần sau khi cựu Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Binance Changpeng Zhao bị kết án bốn tháng tù ở Mỹ vì đã không thiết lập chương trình KYC/chống rửa tiền (AML) đầy đủ tại sàn giao dịch.

Khoản tiền phạt của Canada – tương đương 4,38 triệu USD – đánh dấu một hình phạt ngẫu nhiên khác đối với Binance liên quan đến số ‘4’. Trong thời kỳ CZ nắm quyền, vị giám đốc điều hành này thường sử dụng con số này như một thông điệp được mã hóa để khuyến khích những người theo dõi bác bỏ những tin đồn tiêu cực về công ty của ông – bao gồm cả những tin đồn về các cuộc điều tra liên bang.

Binance cũng đang đấu tranh với các cơ quan quản lý tài chính ở Nigeria, nơi họ bị cáo buộc lấy tiền Naira của Nigeria và bị buộc tội rửa tiền và trốn thuế. Một giám đốc điều hành Binance người Mỹ, Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tài chính của sàn giao dịch, đã bị bắt giam vào tháng 2 và bị buộc tội tương tự.

Đầu tuần này, Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã kêu gọi chính phủ Nigeria trả tự do cho Gambaryan và viết trong một bài đăng trên blog rằng, vào tháng 1 trước khi Gambaryan bị bắt, “những người không rõ danh tính” đã yêu cầu “một khoản thanh toán đáng kể bằng tiền điện tử” để xóa bỏ cáo buộc. Khoản hối lộ được yêu cầu được tờ New York Times đưa tin là 150 triệu USD.