Chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh tiêu tiền vào đâu?

Nhật Minh - 30/09/2023 22:59 (GMT+7)

(VNF) - Huy động được 8.000 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh dùng gần 2.000 tỷ để trả nợ ngân hàng, chi hơn 3.800 tỷ mua cổ phần công ty khác và đầu tư dự án bên ngoài.

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh là người sáng lập, đại diện theo pháp luật, chỉ đạo, quyết định cao nhất các hoạt động kinh tế tại Tân Hoàng Minh. Bên cạnh đó, ông Dũng giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền hơn 8.600 tỷ đồng đã chiếm đoạt của 6.630 bị hại trong vụ án.

Ông Dũng khai, từ năm 2021 đến đầu 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt. Công ty Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.

Trước khó khăn đó, bị can Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng 'khống' để làm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Nhóm bị can này đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán 'khống' để trở thành trái chủ sơ cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật - theo kết luận điều tra. 

Số tiền trên, ông Dũng thừa nhận không sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu, mà dùng để thanh toán nợ đến hạn, quá hạn tổng cộng 1.976 tỷ đồng cho 2 ngân hàng; hơn 5.100 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau được ông Dũng xoay vòng, trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.

Ngoài ra, Chủ tịch Tân Hoàng Minh chi 1.475 tỷ đồng để mua cổ phần Công ty Thiên Bảo Phú Quốc, 1.050 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Bình Minh, 370 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Nam Anh, 320 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Sao Đỏ Đà Nẵng, 620 tỷ đồng mua dự án Yên Phụ...

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng đặt cọc 585 tỷ đồng tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm; đầu tư mã chứng khoán VPB lỗ 153,9 tỷ đồng; chuyển 62,8 tỷ đồng tiền từ thiện; chi 50 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án tại Thái Nguyên; chi trả nợ, tiêu cá nhân, mua USD, thanh toán chi phí hoạt động của Tân Hoàng Minh...

Tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, ông Dũng còn chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng của 6.631 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án. Sau khi giảm trừ 163,5 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của Công ty Tổng Bách Hóa (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh), số tiền chiếm đoạt của 6.630 bị hại còn lại là hơn 8.600 tỷ đồng.

Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.

Đỗ Anh Dũng nhận thức được hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo, có đơn đề nghị và tích cực phối hợp khắc phục hậu quả trong vụ án và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. 

Cùng chuyên mục
'Ban Kinh tế TW đổi tên thành Ban Nghiên cứu chính sách chiến lược của Đảng'

'Ban Kinh tế TW đổi tên thành Ban Nghiên cứu chính sách chiến lược của Đảng'

20/01/25 15:29 (GMT+7)

(VNF) - Theo phương án dự kiến được Bộ Chính trị trình Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương sẽ đổi tên thành Ban Nghiên cứu chính sách chiến lược của Đảng.

Phi vụ ôm cổ phiếu MSH của FPTS: Từ 'tội đồ' hoá 'công thần'

Phi vụ ôm cổ phiếu MSH của FPTS: Từ 'tội đồ' hoá 'công thần'

20/01/25 11:30 (GMT+7)

(VNF) - Quý IV/2024, FPTS thu lời lớn từ cổ phiếu MSH của May Sông Hồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 160 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần cùng kỳ.

Siết chặt quản lý người nổi tiếng livestream bán hàng online

Siết chặt quản lý người nổi tiếng livestream bán hàng online

20/01/25 08:35 (GMT+7)

(VNF) - Trước tình trạng người nổi tiếng, KOL, KOC livestream bán hàng tràn lan trên mạng xã hội, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung thêm trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử.

Ba xe ô tô từng phục vụ Bác Hồ được công nhận là Bảo vật quốc gia

Ba xe ô tô từng phục vụ Bác Hồ được công nhận là Bảo vật quốc gia

20/01/25 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Ba chiếc xe ô tô từng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia là mẫu xe Zit, Pobeda và Peugeot 404.

'Dân thắt lưng buộc bụng, tổng cầu chưa bao giờ thấp như hiện nay'

'Dân thắt lưng buộc bụng, tổng cầu chưa bao giờ thấp như hiện nay'

20/01/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Dù tình hình vĩ mô đã được cải thiện rất nhiều thông qua các con số nhưng nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Một trong những biểu hiện là chưa bao giờ tổng cầu thấp như hiện nay, doanh nghiệp hiện nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Ùn tắc giao thông, Việt Nam chịu thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm?

Ùn tắc giao thông, Việt Nam chịu thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm?

19/01/25 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Thiệt hại kinh tế do tình trạng ùn tắc giao thông tại TP.HCM và Hà Nội được ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, bao gồm chi phí nhiên liệu lãng phí, thiệt hại thời gian làm việc, hao tổn máy móc và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Xây dựng trung tâm tài chính: Đà Nẵng phải vượt qua nhiều vấn đề chưa có tiền lệ

Xây dựng trung tâm tài chính: Đà Nẵng phải vượt qua nhiều vấn đề chưa có tiền lệ

19/01/25 09:30 (GMT+7)

(VNF) - TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam đã đưa ra loạt đề xuất để góp phần đưa Đà Nẵng vượt qua các rào cản, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ để trở thành trung tâm tài chính

Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành

Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành

18/01/25 16:47 (GMT+7)

(VNF) - Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc tham ô tài sản...

Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu thuế nội địa, đạt gần 480.000 tỷ đồng

Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu thuế nội địa, đạt gần 480.000 tỷ đồng

18/01/25 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Năm 2024 tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 479.034 tỷ đồng, tăng 25,6% so với dự toán pháp lệnh và tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2023

Hải Phòng: Quận Lê Chân thu 2.000 tỷ đồng trong năm 2024

Hải Phòng: Quận Lê Chân thu 2.000 tỷ đồng trong năm 2024

18/01/25 12:29 (GMT+7)

(VNF) - Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế so với kế hoạch thành phố giao, tổng thu ngân sách đạt 2.000 tỷ đồng.

Hiệp Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam bổ nhiệm tân Chủ tịch Khóa 16

Hiệp Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam bổ nhiệm tân Chủ tịch Khóa 16

17/01/25 17:32 (GMT+7)

(VNF) - Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) vừa thông báo về việc thay đổi Chủ tịch hiệp hội từ ngày 1/1/2025.

Cựu Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ‘xin hiến xác cho y học'

Cựu Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ‘xin hiến xác cho y học'

17/01/25 17:14 (GMT+7)

(VNF) - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đề nghị trong quá trình thụ án tù nếu có mệnh hệ gì thì "xin được hiến xác cho y học".

Việt Nam - Campuchia mở thêm cửa khẩu quốc tế tại Đồng Tháp

Việt Nam - Campuchia mở thêm cửa khẩu quốc tế tại Đồng Tháp

17/01/25 15:20 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 17/1/2025, UBND tỉnh Đồng Tháp và Chính quyền tỉnh Prey Veng công bố khai trương cặp Cửa khẩu Quốc tế đường bộ/đường sông Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Kaoh Roka, tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia).

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị đề nghị 24 - 30 tháng tù treo

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị đề nghị 24 - 30 tháng tù treo

17/01/25 12:07 (GMT+7)

(VNF) - Cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị cáo buộc hai lần ký bút phê vào đơn kiến nghị để giúp đỡ ông Nguyễn Cao Trí và nhận cảm ơn 200 triệu từ ông Trí.

Ô nhiễm không khí: Con người khó thở, chứng khoán và BĐS chịu áp lực

Ô nhiễm không khí: Con người khó thở, chứng khoán và BĐS chịu áp lực

17/01/25 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Vào ngày 13/1/2025, Hà Nội được xếp hạng là thành phố ô nhiễm thứ 4 trên thế giới, với chỉ số AQI đạt mức 198, thuộc mức "không lành mạnh".

Quận Ba Đình vận hành trung tâm “đầu não” quản lý tài nguyên dữ liệu

Quận Ba Đình vận hành trung tâm “đầu não” quản lý tài nguyên dữ liệu

16/01/25 22:27 (GMT+7)

Chiều 16-1, UBND quận Ba Đình tổ chức khai trương, chính thức đưa vào hoạt động “Trung tâm quản lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu” phục vụ chỉ đạo, điều hành.

 Cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Tôi không mặc cả thỏa thuận gì với Nguyễn Cao Trí'

Cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Tôi không mặc cả thỏa thuận gì với Nguyễn Cao Trí'

16/01/25 21:49 (GMT+7)

(VNF) - Ông Mai Tiến Dũng thừa nhận đã nhận 200 triệu đồng từ đại gia Nguyễn Cao Trí như một khoản “cảm ơn” sau khi ký chuyển đơn kiến nghị liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh, nhưng khẳng định trước đó “không có mặc cả hay thỏa thuận gì”.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí: Chuyện đưa phong bì là ‘thông lệ’

Bị cáo Nguyễn Cao Trí: Chuyện đưa phong bì là ‘thông lệ’

16/01/25 17:21 (GMT+7)

(VNF) - Bị cáo Nguyễn Cao Trí chia sẻ rằng trong suốt 2 năm qua, ông “đã rất thấm thía”. Với vai trò là một doanh nhân, công việc luôn đẩy ông vào guồng quay, và để hoàn thành nhiệm vụ, ông cho rằng đôi khi phải “đưa quà”.

Đà Nẵng hợp nhất 6 Ban Quản lý dự án thành 3 Ban

Đà Nẵng hợp nhất 6 Ban Quản lý dự án thành 3 Ban

16/01/25 13:23 (GMT+7)

(VNF) - Sáu Ban Quản lý dự án trực thuộc TP. Đà Nẵng được hợp nhất thành 3 Ban quản lý dự án, hoạt động chính thức từ ngày 1/2/2025.

Cựu Chủ nhiệm VPCP  Mai Tiến Dũng đang điều trị bệnh, phải có người dìu đến tòa

Cựu Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đang điều trị bệnh, phải có người dìu đến tòa

16/01/25 11:18 (GMT+7)

(VNF) - Tại toà, cựu bộ trưởng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cần 2 người dìu, tay run, khi trả lời giọng yếu, đứt quãng.

Bước khởi đầu cho những chuyên gia tài chính chuẩn FPSB của Mỹ

Bước khởi đầu cho những chuyên gia tài chính chuẩn FPSB của Mỹ

13/01/25 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Kỳ thi Đánh giá năng lực Nhà hoạch định Tài chính Cá nhân được Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức không chỉ là đích đến mà còn là sự khởi đầu, tạo bước đệm cho những người tham gia tiến xa hơn trong lĩnh vực hoạch định tài chính.

'Tăng trưởng cao thực sự có ý nghĩa nếu không đi kèm lạm phát'

'Tăng trưởng cao thực sự có ý nghĩa nếu không đi kèm lạm phát'

16/01/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo bà Trần Thị Hồng Minh - Viện trưởng CIEM, với mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8%, Việt Nam cần cảnh giác với các nguy cơ gây lạm phát bởi mức tăng trưởng cao chỉ thực sự có ý nghĩa nếu không đi kèm với áp lực lạm phát cao.

Tổng Bí thư: 'Đừng để Việt Nam trở thành bãi rác công nghệ của thế giới'

Tổng Bí thư: 'Đừng để Việt Nam trở thành bãi rác công nghệ của thế giới'

15/01/25 19:03 (GMT+7)

(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đừng để Việt Nam trở thành cứ điểm “lắp ráp - gia công”, là bãi rác về công nghệ của thế giới, trong khi doanh nghiệp trong nước không học hỏi được gì.

Tổng Bí thư yêu cầu tạo ra ít nhất 5 DN công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế

Tổng Bí thư yêu cầu tạo ra ít nhất 5 DN công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế

15/01/25 15:05 (GMT+7)

(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số đã và đang khẳng định vai trò động lực chủ chốt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.

Tin khác
'Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á và toàn cầu'

'Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á và toàn cầu'

(VNF) - Ngân hàng Thế giới khẳng định tăng trưởng của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới. Đáng chú ý, trong năm 2025 được cập nhật dự báo lên 6,6%. Con số này cao hơn dự báo của tổ chức này đưa ra trước đó (6,5%) vào tháng 10/2024 và cao hơn 0,6% so với tháng 6/2024.

'Ban Kinh tế TW đổi tên thành Ban Nghiên cứu chính sách chiến lược của Đảng'

'Ban Kinh tế TW đổi tên thành Ban Nghiên cứu chính sách chiến lược của Đảng'

Phi vụ ôm cổ phiếu MSH của FPTS: Từ 'tội đồ' hoá 'công thần'

Phi vụ ôm cổ phiếu MSH của FPTS: Từ 'tội đồ' hoá 'công thần'

Siết chặt quản lý người nổi tiếng livestream bán hàng online

Siết chặt quản lý người nổi tiếng livestream bán hàng online

Ba xe ô tô từng phục vụ Bác Hồ được công nhận là Bảo vật quốc gia

Ba xe ô tô từng phục vụ Bác Hồ được công nhận là Bảo vật quốc gia

'Dân thắt lưng buộc bụng, tổng cầu chưa bao giờ thấp như hiện nay'

'Dân thắt lưng buộc bụng, tổng cầu chưa bao giờ thấp như hiện nay'

Ùn tắc giao thông, Việt Nam chịu thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm?

Ùn tắc giao thông, Việt Nam chịu thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm?

Xây dựng trung tâm tài chính: Đà Nẵng phải vượt qua nhiều vấn đề chưa có tiền lệ

Xây dựng trung tâm tài chính: Đà Nẵng phải vượt qua nhiều vấn đề chưa có tiền lệ

Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành

Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành

Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu thuế nội địa, đạt gần 480.000 tỷ đồng

Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu thuế nội địa, đạt gần 480.000 tỷ đồng

Hải Phòng: Quận Lê Chân thu 2.000 tỷ đồng trong năm 2024

Hải Phòng: Quận Lê Chân thu 2.000 tỷ đồng trong năm 2024

Hiệp Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam bổ nhiệm tân Chủ tịch Khóa 16

Hiệp Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam bổ nhiệm tân Chủ tịch Khóa 16

Cựu Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ‘xin hiến xác cho y học'

Cựu Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ‘xin hiến xác cho y học'

Việt Nam - Campuchia mở thêm cửa khẩu quốc tế tại Đồng Tháp

Việt Nam - Campuchia mở thêm cửa khẩu quốc tế tại Đồng Tháp

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị đề nghị 24 - 30 tháng tù treo

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị đề nghị 24 - 30 tháng tù treo

Ô nhiễm không khí: Con người khó thở, chứng khoán và BĐS chịu áp lực

Ô nhiễm không khí: Con người khó thở, chứng khoán và BĐS chịu áp lực

Quận Ba Đình vận hành trung tâm “đầu não” quản lý tài nguyên dữ liệu

Quận Ba Đình vận hành trung tâm “đầu não” quản lý tài nguyên dữ liệu

 Cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Tôi không mặc cả thỏa thuận gì với Nguyễn Cao Trí'

Cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Tôi không mặc cả thỏa thuận gì với Nguyễn Cao Trí'

Bị cáo Nguyễn Cao Trí: Chuyện đưa phong bì là ‘thông lệ’

Bị cáo Nguyễn Cao Trí: Chuyện đưa phong bì là ‘thông lệ’

Đà Nẵng hợp nhất 6 Ban Quản lý dự án thành 3 Ban

Đà Nẵng hợp nhất 6 Ban Quản lý dự án thành 3 Ban

Cựu Chủ nhiệm VPCP  Mai Tiến Dũng đang điều trị bệnh, phải có người dìu đến tòa

Cựu Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đang điều trị bệnh, phải có người dìu đến tòa

Bước khởi đầu cho những chuyên gia tài chính chuẩn FPSB của Mỹ

Bước khởi đầu cho những chuyên gia tài chính chuẩn FPSB của Mỹ

'Tăng trưởng cao thực sự có ý nghĩa nếu không đi kèm lạm phát'

'Tăng trưởng cao thực sự có ý nghĩa nếu không đi kèm lạm phát'

Tổng Bí thư: 'Đừng để Việt Nam trở thành bãi rác công nghệ của thế giới'

Tổng Bí thư: 'Đừng để Việt Nam trở thành bãi rác công nghệ của thế giới'

Tổng Bí thư yêu cầu tạo ra ít nhất 5 DN công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế

Tổng Bí thư yêu cầu tạo ra ít nhất 5 DN công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế