Chiêu lập sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo gần 10.000 tỷ
(VNF) - Dù đồng tiền ảo không có giá trị nhưng các đối tượng hứa hẹn lợi nhuận và hoa hồng 'siêu lớn' lôi kéo hàng chục nghìn người đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây lừa đảo bằng tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo.
Trước đó, khoảng đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.
Dù đồng tiền ảo này không có giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng, thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.
Qua thời gian điều tra, xác minh, ngày 19/5/2025, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi công tác của Công an tỉnh phối hợp Cục C02 – Bộ Công an; Công an TP. Hà Nội, Công an TP. HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăklăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng, SN 1984, ở Hà Nội; Bùi Thị Thanh Nga, SN 1991, ở huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội; Hồ Long Trí, SN 1980, ở huyện Củ Chi, TPHCM; Đinh Hữu Hay, SN 1991, ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Thân Văn Hiệp, SN 1982, ở thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai và triệu tập số các đối tượng giúp sức để làm việc.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram thuê viết phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng).
Sau đó, Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo 1 ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng".
Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.
Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 1 ví "SafePal" chứa khoảng 100.000.000 đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.
Hùng và Nga còn thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng).
Tiếp đó, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.
Với số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…, tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.
Đối mặt với nhiều hình phạt
Nhiều chuyên gia pháp lý cho biết, với hành vi lập sàn giao dịch tiền ảo, lừa đảo hơn 138.000 người, chiếm đoạt gần 10.000 tỷ đồng, Nguyễn Quốc Hùng và đồng phạm có thể bị xử lý về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản”
Đối với tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, áp dụng khi số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi.
Nếu cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã dùng tiền chiếm đoạt để mua bán bất động sản, hợp thức hóa tài sản, họ có thể bị xử lý thêm về hành vi “rửa tiền”.
Ngoài ra, các đối tượng còn đối mặt với các hình phạt bổ sung như tịch thu tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề liên quan.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, vụ án không chỉ là lời cảnh tỉnh đối với hàng chục nghìn người đã và đang mù quáng tin vào các mô hình đầu tư tiền ảo “lợi nhuận khủng” mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện khung pháp lý quản lý tiền mã hóa, tài sản ảo tại Việt Nam.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi từ hai 'ông chủ' sàn tiền ảo
- Việt Nam sắp vận hành sàn giao dịch tiền ảo 05/03/2025 05:28
- Mở đường thu thuế từ giao dịch tiền ảo và tài sản mã hoá 02/03/2025 10:00
- Đề xuất cho TP.HCM và Đà Nẵng cấp phép cho sandbox, lập sàn tiền ảo 20/02/2025 08:45
Bài dự thi Đánh thức những miền đất: Lung linh phố cổ Hoa Lư
(VNF) - Ninh Bình – điểm đến gần Hà Nội, nổi bật với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa đặc sắc. Phố cổ Hoa Lư về đêm là trải nghiệm độc đáo, tái hiện kiến trúc Đại Việt thế kỷ 10, kết hợp không gian truyền thống và hiện đại.
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Vietjet cam kết là cầu nối tăng trưởng giữa Việt Nam và thế giới
(VNF) - Ngày 30/5, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, đặt mục tiêu tiếp tục phát triển dịch vụ trong nước và đầu tư đội tàu bay cho phát triển dài hạn.
Toyota Việt Nam triệu hồi gần 1.500 xe Yaris Cross HEV
(VNF) - Toyota Việt Nam cho biết tổng số lượng xe Yaris Cross HEV bị triệu hồi là 1.489 xe, có thời gian sản xuất từ ngày 5/6/2023 đến 18/11/2024.
Giá vàng SJC bất ngờ tăng gần 2 triệu/lượng
(VNF) - Sau chuỗi ngày giảm sâu, giá vàng trong nước bất ngờ bật tăng trở lại. Trong phiên sáng 30/5, giá vàng miếng SJC được các nhà vàng điều chỉnh tăng tới gần 2 triệu/lượng.
Khởi tố vụ án hàng giả mỹ phẩm Đoàn Di Băng quảng cáo
(VNF) - Chiều 29/5, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Vụ sữa Milo gắn tên Viện Dinh dưỡng: Chuyển hồ sơ sang Công an điều tra
(VNF) - Liên quan vụ bao bì sữa Milo có tên Viện Dinh dưỡng, Sở Y tế Đồng Nai bàn giao toàn bộ tài liệu liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Bỏ độc quyền nhà nước về vàng miếng: Chờ bước chuyển mới của thị trường
(VNF) - Với hàng loạt chỉ đạo quyết liệt mới đây đây, thị trường vàng đang chờ đón những bước chuyển mới thời hậu Nghị định 24.
Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn khởi động chuyển đổi số toàn diện
(VNF) - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) chính thức khởi động dự án tư vấn chuyển đổi số toàn diện với sự đồng hành của FPT, nhằm tái thiết mô hình vận hành theo hướng thông minh, tích hợp và bền vững.
TMT Motors lập công ty con, tham vọng đầu tư 30.000 trạm sạc xe điện
(VNF) - Công ty cổ phần Ô tô TMT (TMT Motors) vừa công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh trạm sạc TMT.
Giá vàng SJC 'bốc hơi' mạnh sau thông điệp của Tổng Bí thư
(VNF) - Giá vàng trong nước bất ngờ giảm sâu sau khi Tổng Bí thư yêu cầu xóa bỏ độc quyền vàng miếng, mở rộng quyền nhập khẩu có kiểm soát để tăng cung vàng.
Căn phòng bí mật chứa 220 tỷ tiền mặt và 32kg vàng của đại gia thép
(VNF) - Một căn phòng bí mật chứa hàng xấp tiền mặt và 32kg vàng đã bị phát hiện trong trụ sở của một tập đoàn sản xuất thép. Tổng giá trị tài sản lên tới gần 220 tỷ đồng, khiến lực lượng chức năng mất hơn 12 giờ kiểm kê.
Hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng, đóng thuế thế nào?
Theo quy định, từ ngày 1.6, các cá nhân và hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải xuất hóa đơn, đóng thuế theo phương pháp kê khai. Vậy các hộ có doanh số dưới 1 tỷ đồng sẽ đóng thuế ra sao?
Nghìn cửa hàng chợ Thổ Tang đóng cửa, bất ngờ lý do phía sau
Từ một khu chợ sầm uất bậc nhất miền Bắc, 3 ngày trở lại đây chợ Thổ Tang, thị trấn Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bỗng dưng vắng lặng, đìu hiu, người mua kẻ bán thưa thớt.
Tiết kiệm kiểu Gen Z: Hạn chế mua đồ, tăng cường thuê quần áo cũ
(VNF) - Thay vì bỏ ra hàng triệu đồng để mua những bộ trang phục chỉ mặc một lần rồi xếp xó, nhiều bạn trẻ đang dần chuyển sang một lựa chọn thông minh hơn: thuê đồ. Đây không còn là phương án "chữa cháy" trong những dịp đặc biệt, mà đang trở thành xu hướng tiêu dùng mới – thời trang linh hoạt, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
Chứng khoán Mirae Asset khai trương chi nhánh Bình Dương
(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) đã chính thức khai trương chi nhánh mới tại Tòa nhà Kim Hưng, số 306 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là chi nhánh thứ 11 của Chứng Khoán Mirae Asset tại Việt Nam.
Triệt phá đường dây lừa đảo giao dịch tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng
(VNF) - Theo kết quả điều tra, hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USD, tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng vào sàn giao dịch tiền ảo MTC - Matrix Chain.
Vàng miếng SJC tiếp tục 'rớt giá', xuống mức thấp nhất 2 tuần qua
(VNF) - Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh trong phiên sáng 28/5, xuống còn 118,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Cát xây dựng đắt chưa từng có, Đà Nẵng kiến nghị Quảng Nam bình ổn thị trường
(VNF) - Trước tình trạng khan hiếm nguồn cung và giá cát tăng đột biến, UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp kiểm tra, cập nhật giá và đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án trên địa bàn.
Tasco tăng trưởng vượt bậc, dẫn đầu tích hợp ô tô và công nghệ số
(VNF) - Ngày 26/5, Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tại Hà Nội.
Giá vàng SJC bất động sau cú rơi mạnh
(VNF) - Sau khi giảm tới vài triệu đồng/lượng trong phiên trước đó, giá vàng SJC bất ngờ đi ngang trong sáng 27/5.
Đà Nẵng: Mục tiêu tăng trưởng 10% bị đe dọa vì cát xây dựng đắt chưa từng có
(VNF) - Tình trạng khan hiếm cát xây dựng đẩy giá tăng chưa từng có, gây đình trệ công trình và đe dọa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% của Đà Nẵng trong năm 2025.
Ô tô điện Xiaomi tham vọng ‘soán ngôi’ Tesla tại thị trường Trung Quốc
(VNF) - Xiaomi, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, mới đây chính thức tuyên bố tham vọng soán ngôi Tesla với mẫu xe điện mang tên Yu7. Tuyên bố của hãng đã đẩy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện tại Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn mới khốc liệt hơn, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về chiến lược chuyển đổi dài hạn của hãng này từ công nghệ tiêu dùng sang công nghiệp sản xuất thông minh.
Tacerla ra mắt hộp quà cà phê cao cấp
(VNF) - Góp phần nâng tầm giá trị cà phê Việt và món quà đậm đà – gói trọn cảm xúc và chất lượng, Tacerla Premium Coffee – thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Du Lịch Thương Mại & Xây Dựng Trân Châu (thành viên của Tập đoàn KN Holdings), vừa chính thức giới thiệu dòng sản phẩm hộp quà cà phê cao cấp, mang đến trải nghiệm quà tặng tinh tế, hiện đại và đầy cảm xúc với mức giá chỉ từ 490.000 đồng/hộp.
Sun PhuQuoc Airways: Sứ mệnh được xác định ngay từ tên gọi
(VNF) - Sau khi được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng sẽ là cánh cửa mới đưa Phú Quốc đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Bài dự thi Đánh thức những miền đất: Lung linh phố cổ Hoa Lư
(VNF) - Ninh Bình – điểm đến gần Hà Nội, nổi bật với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa đặc sắc. Phố cổ Hoa Lư về đêm là trải nghiệm độc đáo, tái hiện kiến trúc Đại Việt thế kỷ 10, kết hợp không gian truyền thống và hiện đại.
'Trinh sát' trận địa pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trước ngày khai hỏa
(VNF) - Hai đội Việt Nam và Phần Lan đang hoàn tất công tác chuẩn bị tại “trận địa” pháo hoa bên sông Hàn, sẵn sàng khai hỏa mở màn Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025.