Chiêu thức lừa đảo tinh vi từ hai 'ông chủ' sàn tiền ảo

Khải Nguyên - 02/05/2025 14:15 (GMT+7)

(VNF) - Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung lập ra hai sàn giao dịch tiền ảo để lừa đảo người tham gia bằng hình thức chơi game, sau đó đánh sập hệ thống để chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố hai bị can Hán Hữu Hải (39 tuổi, biệt danh Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (38 tuổi, còn gọi là Evans Trung Trần) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung cáo trạng, vào tháng 12/2021, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 người cho rằng bị Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung chiếm đoạt tài sản thông qua hai sàn giao dịch tiền ảo có tên Winrich và Wintop1.

Trước đó, khoảng năm 2018, Hải quen biết Trung trong quá trình cùng tham gia đầu tư vào các sàn tiền ảo. Đến tháng 4/2021, cả hai bàn bạc và thống nhất kế hoạch thành lập cổng game trực tuyến có yếu tố giao dịch tài chính.

Thông qua một đối tượng tên Vinh (hiện đang ở Anh, chưa rõ lai lịch), Hải đã mua hai tên miền quốc tế là Winrich.clubWintop1.com với giá 80.000 USD. Đây là hai cổng game online có tích hợp trò chơi đánh bài Bacarat. Để nhận tiền đầu tư, Hải sử dụng hai ví điện tử cá nhân trên sàn BinanceTrust Wallet, chủ yếu giao dịch bằng đồng tiền kỹ thuật số USDT.

Hán Hữu Hải tại cơ quan công an. 

Trong mô hình vận hành, Hải chịu trách nhiệm quản lý và điều hành kỹ thuật hệ thống game, còn Trung phụ trách quảng bá, thu hút người chơi thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram và Zoom. Bên cạnh đó, nhóm còn lôi kéo thêm các “Leader” (người tham gia sớm) và các đại lý (đều chưa xác định được nhân thân cụ thể) để phát triển mạng lưới người tham gia.

Cơ cấu phân chia lợi nhuận được các đối tượng thống nhất như sau: Vinh và Hải mỗi người nhận 30%, Trung hưởng 15%, còn lại 25% chia cho các Leader và đại lý.

Quá trình điều tra xác định, để tham gia vào hệ thống, các nhà đầu tư phải sử dụng ví điện tử như Binance, C98… để mua đồng USDT (với tỷ lệ quy đổi 1 USDT tương đương 1 USD). Trên sàn Winrich, mỗi USDT sẽ được quy đổi thành 1.000 Gold, còn sàn Wintop quy đổi tương đương 1 USD tiền chơi trong game.

Dù các nhà đầu tư được quyền tham gia chơi bài Bacarat một cách tự do trên hai nền tảng, nhưng toàn bộ hệ thống đều bị kiểm soát bởi admin tổng – người có quyền can thiệp vào kết quả thắng thua. Đặc biệt, để tạo niềm tin, nhóm đối tượng còn đưa ra chính sách “bảo hiểm” – nếu người chơi đi theo lệnh của các Leader và thua, họ sẽ được hoàn lại tiền.

Tuy nhiên, khi người chơi bắt đầu thắng lớn và yêu cầu rút tiền, hệ thống lập tức đưa ra các điều kiện khắt khe nhằm trì hoãn hoặc từ chối lệnh rút. Thực tế, không một nhà đầu tư, Leader hay đại lý nào có thể rút được tiền từ hệ thống. Riêng với sàn Wintop1.com, tuy giao dịch bằng đồng USD nhưng toàn bộ USDT của người chơi đã bị chuyển vào ví điện tử do Hải kiểm soát để chiếm đoạt.

Từ tháng 6 đến tháng 10/2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop với tổng số tiền nạp lên đến 2,5 triệu USDT; sàn Winrich thu hút 400 người với số tiền nạp khoảng 2,2 triệu USDT. Để kéo dài thời gian hoạt động và tạo cảm giác “minh bạch”, Hải sử dụng USDT của người tham gia sau để chi trả một phần cho người tham gia trước. Đồng thời, đối tượng này cũng chuyển một phần tiền về ví cá nhân, bán trên sàn giao dịch và đổi ra tiền Việt để chi tiêu cá nhân cũng như trả nợ.

Sau một thời gian vận hành, khi không còn khả năng chi trả, nhóm của Hải và Trung đã đánh sập hai sàn giao dịch để chiếm đoạt toàn bộ số tiền còn lại của các bị hại.

Vào cuối tháng 12/2021, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác từ 13 người, tố cáo hành vi lừa đảo qua hai sàn tiền ảo Winrich và Wintop1. Qua quá trình điều tra, sao kê tài khoản ngân hàng, thu thập tài liệu và lấy lời khai, cơ quan chức năng xác định có 10 nạn nhân bị chiếm đoạt tổng cộng khoảng 14 tỷ đồng. Ba người còn lại hiện không có mặt tại địa phương nên chưa thể ghi lời khai đầy đủ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng chuyên mục
Thủ tướng 'chốt' ngày khởi công đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng 8,3 tỷ USD

Thủ tướng 'chốt' ngày khởi công đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng 8,3 tỷ USD

01/05/25 18:37 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục, khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12/2025.

Bắt tạm giam bà chủ trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

Bắt tạm giam bà chủ trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

01/05/25 17:05 (GMT+7)

(VNF) - Bà Nguyễn Thị Út Em đã dẫn theo người đến cổng trường AISVN để thực hiện hành vi kích động, đập phá, gây ảnh hưởng an ninh trật tự công cộng, an toàn xã hội.

Mỹ và Ukraine ký thoả thuận khoáng sản: Nội dung có những gì?

Mỹ và Ukraine ký thoả thuận khoáng sản: Nội dung có những gì?

01/05/25 10:23 (GMT+7)

(VNF) - Theo thoả thuận ký với Mỹ, Ukraine vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình và không quy định nghĩa vụ nợ nào của Ukraine đối với Mỹ

Đo chỉ số kinh tế Đồng Nai và Bình Phước trước ngày sáp nhập

Đo chỉ số kinh tế Đồng Nai và Bình Phước trước ngày sáp nhập

01/05/25 08:00 (GMT+7)

(VNF) - HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp chuyên đề, sắp xếp, sáp nhập tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai, đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp là 95 đơn vị

Đoàn Việt Nam đang tới Mỹ để đàm phán về thuế đối ứng

Đoàn Việt Nam đang tới Mỹ để đàm phán về thuế đối ứng

30/04/25 19:09 (GMT+7)

(VNF) - Đoàn đàm phán cấp kỹ thuật của Việt Nam đang đến Mỹ để thảo luận về thuế đối ứng và quan hệ thương mại song phương.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

30/04/25 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Sáng 30/4, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trọng thể, mở đầu bằng chương trình diễu binh, diễu hành. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách mời quốc tế và hàng ngàn người dân đã tham dự sự kiện.

TP.HCM tiên phong phát triển kinh tế xanh - tài chính xanh

TP.HCM tiên phong phát triển kinh tế xanh - tài chính xanh

30/04/25 15:00 (GMT+7)

(VNF) - TP.HCM đã thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi mô tình tăng trưởng khi xác định kinh tế xanh là con đường phát triển bền vững .

TP. HCM: Dấu ấn thời gian 50 năm

TP. HCM: Dấu ấn thời gian 50 năm

30/04/25 13:58 (GMT+7)

Ngày 30/4/1975, lá cờ giải phóng tung bay trên Dinh Độc Lập, mở ra một trang sử mới cho Sài Gòn, nay là TP. HCM.

'Đoàn tàu Thống Nhất' khởi hành từ 2 đầu đất nước hội ngộ tại Đà Nẵng

'Đoàn tàu Thống Nhất' khởi hành từ 2 đầu đất nước hội ngộ tại Đà Nẵng

30/04/25 13:46 (GMT+7)

(VNF) - Đoàn tàu Thống Nhất xuất phát từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn đã gặp nhau tại Đà Nẵng đúng ngày 30/4. Hai chuyến tàu kín chỗ chở theo niềm vui của 900 hành khách rực rỡ sắc cờ hoa.

'Việt Nam, hành trình vươn tới 1 trong 32 nền kinh tế hàng đầu thế giới'

'Việt Nam, hành trình vươn tới 1 trong 32 nền kinh tế hàng đầu thế giới'

30/04/25 12:00 (GMT+7)

(VNF) - Sau 50 năm thống nhất đất nước, Việt Nam từ một đất nước có nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, bị bao vây, cấm vận, đã vững vàng trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hình ảnh ấn tượng từ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Hình ảnh ấn tượng từ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

30/04/25 11:54 (GMT+7)

(VNF) - Sáng 30/4, tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Danh hiệu Anh hùng Lao động đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. HCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai

30/04/25 09:59 (GMT+7)

(VNF) - Sau 50 năm thống nhất đất nước, gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Đô thị TP.HCM hiện đại sau 50 năm đất nước thống nhất

Đô thị TP.HCM hiện đại sau 50 năm đất nước thống nhất

30/04/25 09:02 (GMT+7)

Ngày 2/7/1976, thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự được mang tên TP.Hồ Chí Minh. Xuyên suốt chặng đường dài lịch sử phát triển, nhiều công trình, biểu tượng còn ghi dấu mãi với thời gian, chứng kiến những dấu mốc, sự đổi thay của thành phố như UBND TP.HCM, Bưu điện trung tâm, Nhà thờ Đức Bà,...

'Vừa đánh vừa đàm': Tư duy chiến lược mở đường cho hòa bình và thống nhất

'Vừa đánh vừa đàm': Tư duy chiến lược mở đường cho hòa bình và thống nhất

30/04/25 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên cho biết Hội nghị Paris (từ năm 1968-1973) là hội nghị đầu tiên trên thế giới diễn ra trong bối cảnh "vừa đánh vừa đàm". Sự kết hợp khéo léo giữa chính trị, quân sự và ngoại giao thể hiện rõ bản lĩnh và trí tuệ của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước từng bước đến thống nhất.

Chúng ta không thể viết lại lịch sử, nhưng có thể hoạch định lại tương lai

Chúng ta không thể viết lại lịch sử, nhưng có thể hoạch định lại tương lai

30/04/25 08:42 (GMT+7)

Quá khứ là để ghi nhớ, để tri ân và để rút ra bài học. Tương lai là để cùng nhau xây dựng kiến tạo và phát triển. Đó là lời hứa danh dự của thế hệ hôm nay với người đã ngã xuống.

Đồng Nai: Lo vốn 14.000 tỷ làm 46km đường vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai: Lo vốn 14.000 tỷ làm 46km đường vành đai 4 TP.HCM

30/04/25 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 29/4, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã thông qua các nghị quyết về việc thực hiện các dự án giao thông kết nối giữa các tỉnh thành.

Lễ diễu binh và diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lễ diễu binh và diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

30/04/25 08:03 (GMT+7)

(VNF) - 6 giờ 30 phút sáng 30/4 tại tuyến đường Lê Duẩn, lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức bắt đầu.

Nhờ ai ta có hòa bình?

Nhờ ai ta có hòa bình?

30/04/25 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Câu hỏi lớn trên đây là của Bác Hồ đăng trong một bài viết trên báo Nhân dân năm 1954. Và cũng chính Bác Hồ đã đưa ra câu trả lời: “Nhờ người chiến sỹ quên mình vì dân”. Không chỉ dừng lại ở một câu lục bát giản dị trong một bài báo ngắn, Bác Hồ đã khẳng định một thông điệp rất quan trọng liên quan đến hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với cách mạng.

Những đóng góp của lực lượng TNXP trong các cuộc kháng chiến

Những đóng góp của lực lượng TNXP trong các cuộc kháng chiến

30/04/25 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Các đội TNXP đã trở thành lực lượng quan trọng trong cuộc chiến tranh nhân dân, góp phần làm nên các chiến thắng vĩ đại của quân và dân Việt Nam

TP.HCM nỗ lực vươn mình nắm bắt tương lai

TP.HCM nỗ lực vươn mình nắm bắt tương lai

30/04/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), TP.HCM đã trải qua 5 thập niên đứng ở vị trí đầu tàu, cùng cả nước tiến vào những giai đoạn phát triển từ Đổi mới và nay là Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2025 không chỉ thách thức mà còn là cơ hội cho TP. HCM tiến vào tương lai.

Nhận 1,5 tỷ của DN, cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng lãnh án 6 năm tù

Nhận 1,5 tỷ của DN, cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng lãnh án 6 năm tù

29/04/25 16:07 (GMT+7)

(VNF) - Tòa án cáo buộc cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng "vì động cơ vụ lợi đã nhận 1,5 tỷ đồng", tạo điều kiện cho doanh nghiệp được hưởng giá điện ưu đãi, gây thiệt hại cho EVN hơn 1.000 tỷ đồng.

Hà Nội chi 12.000 tỷ xây cầu Ngọc Hồi kết nối với Hưng Yên

Hà Nội chi 12.000 tỷ xây cầu Ngọc Hồi kết nối với Hưng Yên

29/04/25 15:46 (GMT+7)

(VNF) - Cầu Ngọc Hồi bắc qua sông Hồng nối Hà Nội với Hưng Yên dài 7,5km với tổng mức đầu tư dự kiến gần 12.000 tỷ đồng sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2025-2028.

'Khẩn trương ký hợp đồng nhập khí LNG, mua máy bay từ Mỹ trong tháng 5'

'Khẩn trương ký hợp đồng nhập khí LNG, mua máy bay từ Mỹ trong tháng 5'

29/04/25 15:39 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đàm phán ký kết trong tháng 5/2025 các hợp đồng mua bán, nhập khẩu các mặt hàng từ Mỹ như khí LNG, máy bay... để bảo đảm cân bằng thương mại bền vững.

Tin khác
Ngắm diện mạo thành phố diện tích lớn nhất nước sau sáp nhập

Ngắm diện mạo thành phố diện tích lớn nhất nước sau sáp nhập

(VNF) - Sau sáp nhập, Đà Nẵng là thành phố có diện tích lớn nhất trong số 6 thành phố trực thuộc trung ương, với diện tích hơn hơn 11.800km2.

Thủ tướng 'chốt' ngày khởi công đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng 8,3 tỷ USD

Thủ tướng 'chốt' ngày khởi công đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng 8,3 tỷ USD

Bắt tạm giam bà chủ trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

Bắt tạm giam bà chủ trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

Mỹ và Ukraine ký thoả thuận khoáng sản: Nội dung có những gì?

Mỹ và Ukraine ký thoả thuận khoáng sản: Nội dung có những gì?

Đo chỉ số kinh tế Đồng Nai và Bình Phước trước ngày sáp nhập

Đo chỉ số kinh tế Đồng Nai và Bình Phước trước ngày sáp nhập

Đoàn Việt Nam đang tới Mỹ để đàm phán về thuế đối ứng

Đoàn Việt Nam đang tới Mỹ để đàm phán về thuế đối ứng

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

TP.HCM tiên phong phát triển kinh tế xanh - tài chính xanh

TP.HCM tiên phong phát triển kinh tế xanh - tài chính xanh

TP. HCM: Dấu ấn thời gian 50 năm

TP. HCM: Dấu ấn thời gian 50 năm

'Đoàn tàu Thống Nhất' khởi hành từ 2 đầu đất nước hội ngộ tại Đà Nẵng

'Đoàn tàu Thống Nhất' khởi hành từ 2 đầu đất nước hội ngộ tại Đà Nẵng

'Việt Nam, hành trình vươn tới 1 trong 32 nền kinh tế hàng đầu thế giới'

'Việt Nam, hành trình vươn tới 1 trong 32 nền kinh tế hàng đầu thế giới'

Hình ảnh ấn tượng từ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Hình ảnh ấn tượng từ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai

Đô thị TP.HCM hiện đại sau 50 năm đất nước thống nhất

Đô thị TP.HCM hiện đại sau 50 năm đất nước thống nhất

'Vừa đánh vừa đàm': Tư duy chiến lược mở đường cho hòa bình và thống nhất

'Vừa đánh vừa đàm': Tư duy chiến lược mở đường cho hòa bình và thống nhất

Chúng ta không thể viết lại lịch sử, nhưng có thể hoạch định lại tương lai

Chúng ta không thể viết lại lịch sử, nhưng có thể hoạch định lại tương lai

Đồng Nai: Lo vốn 14.000 tỷ làm 46km đường vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai: Lo vốn 14.000 tỷ làm 46km đường vành đai 4 TP.HCM

Lễ diễu binh và diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lễ diễu binh và diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Nhờ ai ta có hòa bình?

Nhờ ai ta có hòa bình?

Những đóng góp của lực lượng TNXP trong các cuộc kháng chiến

Những đóng góp của lực lượng TNXP trong các cuộc kháng chiến

TP.HCM nỗ lực vươn mình nắm bắt tương lai

TP.HCM nỗ lực vươn mình nắm bắt tương lai

Nhận 1,5 tỷ của DN, cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng lãnh án 6 năm tù

Nhận 1,5 tỷ của DN, cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng lãnh án 6 năm tù

Hà Nội chi 12.000 tỷ xây cầu Ngọc Hồi kết nối với Hưng Yên

Hà Nội chi 12.000 tỷ xây cầu Ngọc Hồi kết nối với Hưng Yên

'Khẩn trương ký hợp đồng nhập khí LNG, mua máy bay từ Mỹ trong tháng 5'

'Khẩn trương ký hợp đồng nhập khí LNG, mua máy bay từ Mỹ trong tháng 5'