Chiêu thức lừa đảo tinh vi từ hai 'ông chủ' sàn tiền ảo
Khải Nguyên -
02/05/2025 14:15 (GMT+7)
(VNF) - Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung lập ra hai sàn giao dịch tiền ảo để lừa đảo người tham gia bằng hình thức chơi game, sau đó đánh sập hệ thống để chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố hai bị can Hán Hữu Hải (39 tuổi, biệt danh Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (38 tuổi, còn gọi là Evans Trung Trần) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo nội dung cáo trạng, vào tháng 12/2021, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 người cho rằng bị Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung chiếm đoạt tài sản thông qua hai sàn giao dịch tiền ảo có tên Winrich và Wintop1.
Trước đó, khoảng năm 2018, Hải quen biết Trung trong quá trình cùng tham gia đầu tư vào các sàn tiền ảo. Đến tháng 4/2021, cả hai bàn bạc và thống nhất kế hoạch thành lập cổng game trực tuyến có yếu tố giao dịch tài chính.
Thông qua một đối tượng tên Vinh (hiện đang ở Anh, chưa rõ lai lịch), Hải đã mua hai tên miền quốc tế là Winrich.club và Wintop1.com với giá 80.000 USD. Đây là hai cổng game online có tích hợp trò chơi đánh bài Bacarat. Để nhận tiền đầu tư, Hải sử dụng hai ví điện tử cá nhân trên sàn Binance và Trust Wallet, chủ yếu giao dịch bằng đồng tiền kỹ thuật số USDT.
Hán Hữu Hải tại cơ quan công an.
Trong mô hình vận hành, Hải chịu trách nhiệm quản lý và điều hành kỹ thuật hệ thống game, còn Trung phụ trách quảng bá, thu hút người chơi thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram và Zoom. Bên cạnh đó, nhóm còn lôi kéo thêm các “Leader” (người tham gia sớm) và các đại lý (đều chưa xác định được nhân thân cụ thể) để phát triển mạng lưới người tham gia.
Cơ cấu phân chia lợi nhuận được các đối tượng thống nhất như sau: Vinh và Hải mỗi người nhận 30%, Trung hưởng 15%, còn lại 25% chia cho các Leader và đại lý.
Quá trình điều tra xác định, để tham gia vào hệ thống, các nhà đầu tư phải sử dụng ví điện tử như Binance, C98… để mua đồng USDT (với tỷ lệ quy đổi 1 USDT tương đương 1 USD). Trên sàn Winrich, mỗi USDT sẽ được quy đổi thành 1.000 Gold, còn sàn Wintop quy đổi tương đương 1 USD tiền chơi trong game.
Dù các nhà đầu tư được quyền tham gia chơi bài Bacarat một cách tự do trên hai nền tảng, nhưng toàn bộ hệ thống đều bị kiểm soát bởi admin tổng – người có quyền can thiệp vào kết quả thắng thua. Đặc biệt, để tạo niềm tin, nhóm đối tượng còn đưa ra chính sách “bảo hiểm” – nếu người chơi đi theo lệnh của các Leader và thua, họ sẽ được hoàn lại tiền.
Tuy nhiên, khi người chơi bắt đầu thắng lớn và yêu cầu rút tiền, hệ thống lập tức đưa ra các điều kiện khắt khe nhằm trì hoãn hoặc từ chối lệnh rút. Thực tế, không một nhà đầu tư, Leader hay đại lý nào có thể rút được tiền từ hệ thống. Riêng với sàn Wintop1.com, tuy giao dịch bằng đồng USD nhưng toàn bộ USDT của người chơi đã bị chuyển vào ví điện tử do Hải kiểm soát để chiếm đoạt.
Từ tháng 6 đến tháng 10/2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop với tổng số tiền nạp lên đến 2,5 triệu USDT; sàn Winrich thu hút 400 người với số tiền nạp khoảng 2,2 triệu USDT. Để kéo dài thời gian hoạt động và tạo cảm giác “minh bạch”, Hải sử dụng USDT của người tham gia sau để chi trả một phần cho người tham gia trước. Đồng thời, đối tượng này cũng chuyển một phần tiền về ví cá nhân, bán trên sàn giao dịch và đổi ra tiền Việt để chi tiêu cá nhân cũng như trả nợ.
Sau một thời gian vận hành, khi không còn khả năng chi trả, nhóm của Hải và Trung đã đánh sập hai sàn giao dịch để chiếm đoạt toàn bộ số tiền còn lại của các bị hại.
Vào cuối tháng 12/2021, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác từ 13 người, tố cáo hành vi lừa đảo qua hai sàn tiền ảo Winrich và Wintop1. Qua quá trình điều tra, sao kê tài khoản ngân hàng, thu thập tài liệu và lấy lời khai, cơ quan chức năng xác định có 10 nạn nhân bị chiếm đoạt tổng cộng khoảng 14 tỷ đồng. Ba người còn lại hiện không có mặt tại địa phương nên chưa thể ghi lời khai đầy đủ.
Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
(VNF) - Ngày 12/12, TAND TP. HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) và các đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
(VNF) - Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của CT Group về dự án đường sắt TP. HCM - Cần Thơ - Cà Mau và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
(VNF) - Ở những bản làng miền Tây Nghệ An, việc nâng cao dân trí không chỉ là mở mang tri thức mà còn trực tiếp tạo ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Từ lớp học đến công tác tuyên truyền, từ đào tạo nghề đến hỗ trợ kỹ thuật, tri thức đang mở ra con đường mới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội triển khai các dự án lớn, mang tính cấp bách và chiến lược.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạo điều kiện để tư nhân đầu tư điện hạt nhân mô đun nhỏ, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế thuận lợi thúc đẩy điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng giai đoạn 2026-2030.
(VNF) - Cán bộ phải kê khai cung cấp, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên để phục vụ xác minh
(VNF) - Đèo Cả vừa đề nghị UBND Hà Nội thẩm định chủ trương đầu tư Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời kiến nghị chọn phương án hướng tuyến ngoài đê giúp giảm khoảng 25% chi phí GPMB và hạn chế tác động đến khu dân cư hiện hữu.
(VNF) - Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm từ NHNN khi số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm.
(VNF) - Các nước trên thế giới có nhiều quy định nghiêm ngặt về các quỹ từ thiện, nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức và tài chính từ các nguồn tiền khổng lồ này.
(VNF) - Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại các địa phương có mức sinh thấp và ưu tiên các gia đình sinh đủ 2 con trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.
(VNF) - Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN sửa đổi, nâng mức miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm và áp thuế 0,1% với mỗi lần bán vàng miếng, cùng các điều chỉnh về biểu thuế, giảm trừ gia cảnh và cách tính thuế cho hộ kinh doanh từ năm 2026.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, chỉ dứng sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TP. HCM (khoảng 118 tỷ USD), và cao gấp đôi tỉnh Quảng Ninh (14,69 tỷ USD).
(VNF) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông quan trọng trong năm 2025. Theo Bộ Xây dựng, dự kiến đến hết năm nay, cả nước sẽ đưa vào khai thác 3.803km đường cao tốc, gồm 3.345km tuyến chính và 458km đường dẫn.
(VNF) - Thu ngân sách nhà nước của TP. HCM ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng. Con số này bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao
(VNF) - Báo cáo thẩm tra nêu rõ một số cán bộ, công chức vẫn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp “núp bóng” thực hiện hành vi trục lợi.
(VNF) - Năm 2025 có 40 người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 18 người bị cách chức, theo báo cáo của Chính phủ.
Khi dòng tiền đóng góp ngày càng lớn, minh bạch tài chính không còn là lựa chọn mà trở thành nghĩa vụ bắt buộc của mọi cá nhân và tổ chức vận hành quỹ, dự án từ thiện.
(VNF) - Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song hành thách thức, từ xung đột địa chính trị, rủi ro an ninh phi truyền thống đến những điểm nghẽn nội tại kéo dài hơn một thập kỷ. Mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ khả thi khi nền kinh tế thực sự đổi mới tư duy, chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững hơn và dám tạo ra những cách làm đột phá.
(VNF) - Ngày 12/12, TAND TP. HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) và các đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
(VNF) - Sau gần 3 năm thi công, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng sẵn sàng cho lễ khánh thành dự kiến diễn ra vào ngày 19/12 tới đây.