Có dấu hiệu vi phạm hình sự về kinh doanh vàng tại PNJ, chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Minh Nhật - 30/05/2025 18:59 (GMT+7)

(VNF) - NHNN đã chuyển thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế tại PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 30/5, NHNN công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo đó, Thanh tra NHNN cho biết Công ty PNJ cơ bản chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh vàng miếng, thực hiện chế độ báo cáo số liệu mua bán vàng, niêm yết giá mua bán theo quy định và có chuyển biến tích cực trong việc phòng, chống rửa tiền.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, PNJ còn tồn tại nhiều thiếu sót, vi phạm trong hoạt động.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công ty PNJ vi phạm về chế độ báo cáo trong hoạt động mua bán vàng miếng, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác liên quan đến hành vi liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh; có dấu hiệu vi phạm quy định về nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ.

Kết quả xác minh còn cho thấy PNJ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Căn cứ quy định của pháp luật, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, PNJ vi phạm nhiều quy định như: ban hành quy định nội bộ không đầy đủ; không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; báo cáo không đủ nội dung theo quy định; không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng; không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chưa có quy định về phong tỏa tài khoản, tạm giữ tài sản và nhiều thiếu sót khác trong việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng cũng như xác định chủ sở hữu hưởng lợi.

Về kế toán, lập hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế, PNJ bị xác định có hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm, một số giao dịch thiếu thông tin hoặc có thể không phải là số CMND/CCCD thật của khách hàng trên Bảng kê 01/TNDN.

NHNN thông tin, ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, NHNN đã chuyển thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế tại PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Đồng thời, Chánh Thanh tra NHNN cũng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PNJ với tổng số tiền là 1,34 tỷ đồng với các hành vi bị xử phạt bao gồm vi phạm quy định về chế độ thông tin báo cáo mua bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Cùng chuyên mục
Nhận hối lộ 14 tỷ mua biệt thự, cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An lĩnh án 11 năm tù

Nhận hối lộ 14 tỷ mua biệt thự, cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An lĩnh án 11 năm tù

29/05/25 16:08 (GMT+7)

(VNF) - Cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) Nguyễn Lộc An bị tuyên phạt 11 năm tù về tội nhận hối lộ.

Quốc hội 'chốt' Quỹ nhà ở quốc gia dùng để làm nhà ở xã hội cho thuê

Quốc hội 'chốt' Quỹ nhà ở quốc gia dùng để làm nhà ở xã hội cho thuê

29/05/25 15:28 (GMT+7)

(VNF) - Quỹ nhà ở quốc gia sẽ được dùng để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tạo lập nhà ở xã hội để cho thuê.

Thủ tướng đề nghị Mỹ quan tâm hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam trong đàm phán thuế quan

Thủ tướng đề nghị Mỹ quan tâm hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam trong đàm phán thuế quan

29/05/25 06:45 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị trong quá trình đàm phán, Mỹ quan tâm điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, có cách tiếp cận cân bằng hơn, hướng tới quan hệ thương mại phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Tổng Bí thư: 'Bỏ độc quyền Nhà nước về thương hiệu vàng miếng, mở rộng quyền nhập khẩu'

Tổng Bí thư: 'Bỏ độc quyền Nhà nước về thương hiệu vàng miếng, mở rộng quyền nhập khẩu'

28/05/25 19:48 (GMT+7)

(VNF) - Tổng Bí thư đề nghị mở rộng quyền nhập khẩu có kiểm soát để tăng cung vàng, góp phần giảm chệnh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới.

'TOD là điều bắt buộc nếu muốn phát triển đô thị bền vững'

'TOD là điều bắt buộc nếu muốn phát triển đô thị bền vững'

28/05/25 17:38 (GMT+7)

(VNF) - PGS.TS Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông – Vận tải, Trường ĐH Việt Đức, khẳng định TOD (phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng) là điều bắt buộc nếu muốn phát triển đô thị bền vững.

Phát triển kinh tế tư nhân: ‘Nếu đã mở cao tốc, cần cho số đông đi vào’

Phát triển kinh tế tư nhân: ‘Nếu đã mở cao tốc, cần cho số đông đi vào’

28/05/25 17:25 (GMT+7)

(VNF) - Tại Tọa đàm “Mở cao tốc cho kinh tế tư nhân” sáng 28/5 do Báo Tiền Phong tổ chức, các đại biểu nhấn mạnh Nghị quyết 68 là bước chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, mở “cao tốc” thể chế không chỉ cho một vài doanh nghiệp lớn, mà phải rộng mở để số đông cùng đi.

VCCI đề xuất bỏ loạt rào cản với doanh nghiệp xuất khẩu gạo

VCCI đề xuất bỏ loạt rào cản với doanh nghiệp xuất khẩu gạo

28/05/25 17:11 (GMT+7)

(VNF) - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng quy định thương nhân mới phải đảm bảo dự trữ tối thiểu 1.250 tấn gạo có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp bị buộc phải “ôm hàng” trong khi chưa có hợp đồng xuất khẩu, gây ra rủi ro tài chính lớn.

'Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở Đông Nam Á'

'Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở Đông Nam Á'

28/05/25 16:35 (GMT+7)

(VNF) - Tổng thống Hungary Sulyok Tamás khẳng định Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở Đông Nam Á và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

  Bộ trưởng Tài chính: 'Dừng Luật Quy hoạch, Đấu thầu sẽ gây hỗn loạn'

Bộ trưởng Tài chính: 'Dừng Luật Quy hoạch, Đấu thầu sẽ gây hỗn loạn'

28/05/25 13:41 (GMT+7)

(VNF) - Trước đề xuất tạm dừng Luật Quy hoạch và Luật Đấu thầu, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phản đối gay gắt, cho rằng nếu không kiểm soát được mà lại dừng luật thì sẽ “hỗn loạn ngay”.

Đề xuất nhiều cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư làm đường sắt

Đề xuất nhiều cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư làm đường sắt

27/05/25 19:54 (GMT+7)

(VNF) - Chính phủ đề xuất khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư dự án đường sắt thông qua hình thức hợp đồng BT, BOT.

Công an xã sau sáp nhập: Có thể tới 60 người, 10 điều tra viên

Công an xã sau sáp nhập: Có thể tới 60 người, 10 điều tra viên

27/05/25 19:54 (GMT+7)

(VNF) - Sau sáp nhập, nhiều xã có thể có tới 60 công an chính quy, trong đó 6–10 người là điều tra viên. Đây là một phần trong đề xuất tăng cường lực lượng điều tra ở cơ sở, nhằm xử lý nhanh, hiệu quả các vụ án ngay từ tuyến đầu.

Thống nhất khởi tố, điều tra vụ mỹ phẩm do Đoàn Di Băng quảng cáo

Thống nhất khởi tố, điều tra vụ mỹ phẩm do Đoàn Di Băng quảng cáo

27/05/25 15:46 (GMT+7)

(VNF) - Sở Y tế Đồng Nai đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm của mỹ phẩm do Đoàn Di Băng quảng cáo sang Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, làm rõ.

‘Thu hồi tài sản vụ Trương Mỹ Lan đủ xây 50% đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam’

‘Thu hồi tài sản vụ Trương Mỹ Lan đủ xây 50% đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam’

27/05/25 13:45 (GMT+7)

(VNF) - Theo đại biểu Phạm Văn Hoà, trong vụ án Trương Mỹ Lan, thiệt hại ước tính cả triệu tỷ đồng. Số tiền này nếu khắc phục được sẽ có thể đủ xây dựng được 50% tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đến lượt THACO của ông Trần Bá Dương xin làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Đến lượt THACO của ông Trần Bá Dương xin làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

27/05/25 10:11 (GMT+7)

(VNF) - Tập đoàn Trường Hải (THACO) đề xuất đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tổng vốn hơn 1,5 triệu tỷ đồng.

'Xây dựng hệ sinh thái chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân'

'Xây dựng hệ sinh thái chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân'

27/05/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia khẳng định, trong bối cảnh hiện tại, chính sách tài khóa phải chuyển vai, tức là chuyển từ giải nguy sang kiến tạo. Muốn vậy, phải kết hợp chặt chẽ với tiền tệ, cải cách thể chế và nâng cao năng lực thực thi.

Điểm lại loạt văn kiện hợp tác Việt Nam vừa ký với Pháp

Điểm lại loạt văn kiện hợp tác Việt Nam vừa ký với Pháp

27/05/25 06:39 (GMT+7)

(VNF) - Nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, năng lượng hạt nhân, tư pháp, giao thông vận tải, hàng không vũ trụ, nông nghiệp và môi trường, y tế…

Tập đoàn Sơn Hải ‘tố’ dấu hiệu bất thường khi trượt gói thầu xây cao tốc 1.500 tỷ đồng

Tập đoàn Sơn Hải ‘tố’ dấu hiệu bất thường khi trượt gói thầu xây cao tốc 1.500 tỷ đồng

26/05/25 15:27 (GMT+7)

(VNF) - Sau khi bị trượt gói thầu xây cao tốc TP. HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước, Tập đoàn Sơn Hải đã phản đối kết quả lựa chọn nhà thầu, đồng thời đã gửi kiến nghị lên UBND tỉnh Bình Phước.

VietnamFinance tuyển dụng phóng viên mảng Bất động sản

VietnamFinance tuyển dụng phóng viên mảng Bất động sản

26/05/25 15:18 (GMT+7)

(VNF) - Nhằm phục vụ các kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tiến hành tuyển dụng phóng viên mảng Bất động sản.

Bán hàng online thu 27 tỷ nhưng trốn thuế: Lần theo dòng tiền, ra lệnh khởi tố

Bán hàng online thu 27 tỷ nhưng trốn thuế: Lần theo dòng tiền, ra lệnh khởi tố

26/05/25 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Chuyên gia đánh giá, rất nhiều trường hợp người bán hàng online hiện nay chưa tuân thủ pháp luật về thuế. Cơ quan thuế nắm dữ liệu và biết rõ dòng tiền, do đó cá nhân, hộ kinh doanh online cần tuân thủ, tránh hệ luỵ pháp lý về thuế.

Hoàn tất sắp xếp cấp xã trước 15/7, cấp tỉnh trước 15/8/2025

Hoàn tất sắp xếp cấp xã trước 15/7, cấp tỉnh trước 15/8/2025

26/05/25 13:45 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Chính trị yêu cầu hoàn tất sắp xếp cấp xã trước 15/7, cấp tỉnh trước 15/8/2025; nghiêm cấm can thiệp nhân sự, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Hơn 1.000 bạn trẻ Đà Nẵng đồng thanh ‘nói không’ với thuốc lá điện tử

Hơn 1.000 bạn trẻ Đà Nẵng đồng thanh ‘nói không’ với thuốc lá điện tử

26/05/25 11:34 (GMT+7)

(VNF) - Hơn 1.000 bạn trẻ Đà Nẵng tham gia lễ mít tinh “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo”, cùng lan tỏa thông điệp nói không với thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.

Khởi tố vụ đấu giá mỏ cát từ hơn 1,2 tỷ đồng lên hơn 370 tỷ đồng

Khởi tố vụ đấu giá mỏ cát từ hơn 1,2 tỷ đồng lên hơn 370 tỷ đồng

26/05/25 09:19 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về đấu giá trong vụ doanh nghiệp đấu giá mỏ cát từ 1,2 tỷ đồng lên đến 373 tỷ đồng.

Ký hiệp định vay vốn Trung Quốc làm đường sắt 8,3 tỷ USD trước tháng 8/2025

Ký hiệp định vay vốn Trung Quốc làm đường sắt 8,3 tỷ USD trước tháng 8/2025

25/05/25 17:19 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu chậm nhất trong tháng 8/2025, phải ký hiệp định vay vốn để khởi công dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Tin khác
Chuyển Bộ Công an điều tra Bảo Tín Minh Châu vi phạm phòng chống rửa tiền

Chuyển Bộ Công an điều tra Bảo Tín Minh Châu vi phạm phòng chống rửa tiền

(VNF) - Bảo Tín Minh Châu bị phát hiện bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết và vi phạm một số quy định của pháp luật về hoạt động phòng chống rửa tiền

Nhận hối lộ 14 tỷ mua biệt thự, cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An lĩnh án 11 năm tù

Nhận hối lộ 14 tỷ mua biệt thự, cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An lĩnh án 11 năm tù

Quốc hội 'chốt' Quỹ nhà ở quốc gia dùng để làm nhà ở xã hội cho thuê

Quốc hội 'chốt' Quỹ nhà ở quốc gia dùng để làm nhà ở xã hội cho thuê

Thủ tướng đề nghị Mỹ quan tâm hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam trong đàm phán thuế quan

Thủ tướng đề nghị Mỹ quan tâm hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam trong đàm phán thuế quan

Tổng Bí thư: 'Bỏ độc quyền Nhà nước về thương hiệu vàng miếng, mở rộng quyền nhập khẩu'

Tổng Bí thư: 'Bỏ độc quyền Nhà nước về thương hiệu vàng miếng, mở rộng quyền nhập khẩu'

'TOD là điều bắt buộc nếu muốn phát triển đô thị bền vững'

'TOD là điều bắt buộc nếu muốn phát triển đô thị bền vững'

Phát triển kinh tế tư nhân: ‘Nếu đã mở cao tốc, cần cho số đông đi vào’

Phát triển kinh tế tư nhân: ‘Nếu đã mở cao tốc, cần cho số đông đi vào’

VCCI đề xuất bỏ loạt rào cản với doanh nghiệp xuất khẩu gạo

VCCI đề xuất bỏ loạt rào cản với doanh nghiệp xuất khẩu gạo

'Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở Đông Nam Á'

'Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở Đông Nam Á'

  Bộ trưởng Tài chính: 'Dừng Luật Quy hoạch, Đấu thầu sẽ gây hỗn loạn'

Bộ trưởng Tài chính: 'Dừng Luật Quy hoạch, Đấu thầu sẽ gây hỗn loạn'

Đề xuất nhiều cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư làm đường sắt

Đề xuất nhiều cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư làm đường sắt

Công an xã sau sáp nhập: Có thể tới 60 người, 10 điều tra viên

Công an xã sau sáp nhập: Có thể tới 60 người, 10 điều tra viên

Thống nhất khởi tố, điều tra vụ mỹ phẩm do Đoàn Di Băng quảng cáo

Thống nhất khởi tố, điều tra vụ mỹ phẩm do Đoàn Di Băng quảng cáo

‘Thu hồi tài sản vụ Trương Mỹ Lan đủ xây 50% đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam’

‘Thu hồi tài sản vụ Trương Mỹ Lan đủ xây 50% đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam’

Đến lượt THACO của ông Trần Bá Dương xin làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Đến lượt THACO của ông Trần Bá Dương xin làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

'Xây dựng hệ sinh thái chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân'

'Xây dựng hệ sinh thái chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân'

Điểm lại loạt văn kiện hợp tác Việt Nam vừa ký với Pháp

Điểm lại loạt văn kiện hợp tác Việt Nam vừa ký với Pháp

Tập đoàn Sơn Hải ‘tố’ dấu hiệu bất thường khi trượt gói thầu xây cao tốc 1.500 tỷ đồng

Tập đoàn Sơn Hải ‘tố’ dấu hiệu bất thường khi trượt gói thầu xây cao tốc 1.500 tỷ đồng

VietnamFinance tuyển dụng phóng viên mảng Bất động sản

VietnamFinance tuyển dụng phóng viên mảng Bất động sản

Bán hàng online thu 27 tỷ nhưng trốn thuế: Lần theo dòng tiền, ra lệnh khởi tố

Bán hàng online thu 27 tỷ nhưng trốn thuế: Lần theo dòng tiền, ra lệnh khởi tố

Hoàn tất sắp xếp cấp xã trước 15/7, cấp tỉnh trước 15/8/2025

Hoàn tất sắp xếp cấp xã trước 15/7, cấp tỉnh trước 15/8/2025

Hơn 1.000 bạn trẻ Đà Nẵng đồng thanh ‘nói không’ với thuốc lá điện tử

Hơn 1.000 bạn trẻ Đà Nẵng đồng thanh ‘nói không’ với thuốc lá điện tử

Khởi tố vụ đấu giá mỏ cát từ hơn 1,2 tỷ đồng lên hơn 370 tỷ đồng

Khởi tố vụ đấu giá mỏ cát từ hơn 1,2 tỷ đồng lên hơn 370 tỷ đồng

Ký hiệp định vay vốn Trung Quốc làm đường sắt 8,3 tỷ USD trước tháng 8/2025

Ký hiệp định vay vốn Trung Quốc làm đường sắt 8,3 tỷ USD trước tháng 8/2025