Tiệm vàng doanh thu 5.000 tỷ đồng trốn thuế như thế nào?
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Mới đây, chủ đầu tư của Dự án The Empire (thuộc Tổ hợp Cocobay Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô đã có thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với khách hàng.
Theo thông báo này, Công ty Thành Đô yêu cầu khách hàng sẽ bàn giao toàn bộ giấy tờ pháp lý liên quan đến bất động sản, hiện trạng tài sản đã nhận theo biên bản bàn giao cho công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cũng như phối hợp với công ty để thanh lý hợp đồng mua bán.
Liên quan đến vấn đề này, VietnamFinance đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Công Tín, Công ty Luật AMI, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng.
- Ông nhìn nhận thế nào về hành động đơn phương chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư của chủ dự án Cocobay Đà Nẵng?
Luật sư Nguyễn Công Tín: Khi mới bắt đầu dự án, Cocobay Đà Nẵng được quảng bá rầm rộ là siêu dự án, tổ hợp giải trí hàng đầu Đông Nam Á. Chủ đầu tư đưa ra hoạt loạt chính sách hấp dẫn để mời chào các nhà đầu tư, khách hàng. Tuy vậy, đến nay có thể khẳng định rằng Công ty Thành Đô đã không thể thực hiện được các cam kết đó.
Mới đây nhất, ngày 12/3/2024, chủ đầu tư khiến khách hàng một lần nữa phải lao đao khi gửi đi hàng loạt thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, yêu cầu khách hàng giao lại hồ sơ pháp lý, tài sản trong vòng 15 ngày.
Tôi cho rằng, động thái này của Thành Đô là rất thiếu thiện chí, chưa kể trước đó chủ đầu tư đã nhiều lần vi phạm các cam kết với khách hàng như dừng trả lợi nhuận 12%, không giao được sổ hồng như cam kết tại hợp đồng.
Hệ quả của ngày hôm nay đã được dự báo và phản ánh qua quá trình triển khai dự án có nhiều sai phạm như: huy động vốn, mở bán sản phẩm khi chưa có đủ điều kiện, thu tiền khách hàng vượt quá mức pháp luật cho phép.
- Tại dự án này, Thành Đô đã thu số tiền khổng lồ từ hàng trăm, nghìn khách hàng... việc huy động vốn nhưng không thực hiện đúng cam kết... đã vi phạm điều gì theo pháp luật về kinh doanh bất động sản?
Luật sư Nguyễn Công Tín: Theo pháp luật về kinh doanh bất động sản và nhà ở, chủ đầu tư dự án phải có năng lực tài chính, việc huy động vốn phải bảo đảm tuân thủ pháp luật và chỉ được huy động, mở bán khi được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP còn quy định rất rõ, chủ đầu tư huy động vốn “phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án đó; nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật;
Trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở ứng trước của khách hàng thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.
Như vậy, pháp luật hiện hành buộc chủ đầu tư phải sử dụng nguồn vốn huy động vào đúng mục đích xây dựng, phát triển dự án đó. Việc sử dụng tiền ứng trước của khách hàng vào các mục đích khác, kể cả sử dụng cho dự án khác được xem là bất hợp pháp và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong vụ việc Cocobay, cơ quan điều tra cần vào cuộc, điều tra làm rõ Công ty Thành Đô có đưa ra thông tin gian dối trong quá trình huy động vốn hay không?. Số tiền huy động từ khách hàng hiện nay đang ở đâu, được sử dụng vào mục đích gì?. Trường hợp có yếu tố gian dối, cố tình chiếm dụng vốn của khách hàng thì cần khởi tố vụ án lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để nghiêm trị theo quy định của pháp luật.
Các tranh chấp giữa khách hàng và công ty Thành Đô liên quan đến dự án Cocobay Đà Nẵng đã dai dẳng trong thời gian dài, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý để ổn định tình hình, kịp thời bảo vệ quyền lợi cho người dân, bảo đảm răn đe, ngăn ngừa tình trạng huy động vốn vi phạm pháp luật của các chủ đầu tư bất động sản.
- Trước thực trạng này, nhà đầu tư cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình, thưa ông?
Luật sư Nguyễn Công Tín: Trong nội dung thông báo chung gửi khách hàng, công ty này cũng không đưa ra được bất kỳ lý do, căn cứ nào để đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Đơn phương chấm dứt hợp đồng thì rõ ràng khách hàng là bên bị ảnh hưởng nặng nề. Căn cứ điều 428, điều 418 và điều 419 Bộ luật Dân sự năm 2015, khách hàng hoàn toàn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án buộc công ty phải chịu phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận tại hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện hợp đồng trước đây, công ty này từng vi phạm cam kết trả lợi nhuận 12%, không bàn giao sổ hồng theo đúng tiến độ cho khách hàng…
Như vậy khi khởi kiện, khách hàng có thể yêu cầu được hoàn trả tiền, đồng thời khách hàng có thể yêu cầu Công ty Thành Đô trả lợi nhuận 12% theo cam kết tại hợp đồng cho đến ngày hợp đồng bị chấm dứt.
Ngoài ra, khách hàng được yêu cầu các lợi ích khác mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại, bồi thường tiền lãi, các khoản phạt khác theo thỏa thuận tại hợp đồng.
Xin cảm ơn ông!
>> Xem thêm: Sau 3 năm không trả lợi nhuận, Cocobay Đà Nẵng chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Bộ Công an quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.
(VNF) - Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade).
(VNF) - Nhằm tăng tốc chuyển đổi số và hình thành năng lực làm việc với AI trong toàn hệ thống, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đã triển khai chương trình đào tạo AI chuyên sâu theo từng nghiệp vụ, với sự tham gia toàn thể các phòng ban tại Tổng công ty và Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Khác với đào tạo kỹ năng thông thường, chương trình hướng tới thay đổi tư duy, chuẩn hóa quy trình và đưa AI vào các tác vụ thực tế ngay trong từng khốinghiệp vụ.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định để tổ chức khai thác thương mại cảng hàng không quốc tế Long Thành vào đầu năm 2026.
(VNF) - Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của CT Group về dự án đường sắt TP. HCM - Cần Thơ - Cà Mau và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
(VNF) - 174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.
(VNF) - Từ 1/7/2026, 38 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ không cần xin giấy phép, được chuyển sang hậu kiểm, nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh.
(VNF) - Ở những bản làng miền Tây Nghệ An, việc nâng cao dân trí không chỉ là mở mang tri thức mà còn trực tiếp tạo ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Từ lớp học đến công tác tuyên truyền, từ đào tạo nghề đến hỗ trợ kỹ thuật, tri thức đang mở ra con đường mới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội triển khai các dự án lớn, mang tính cấp bách và chiến lược.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạo điều kiện để tư nhân đầu tư điện hạt nhân mô đun nhỏ, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế thuận lợi thúc đẩy điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng giai đoạn 2026-2030.
(VNF) - Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Cán bộ phải kê khai cung cấp, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên để phục vụ xác minh
(VNF) - Việc cấp giấy phép xây dựng toàn trình trực tuyến (online), dự kiến tối đa 7-10 ngày, giúp giảm 30% thời gian, chi phí so với hiện nay.
(VNF) - Đèo Cả vừa đề nghị UBND Hà Nội thẩm định chủ trương đầu tư Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời kiến nghị chọn phương án hướng tuyến ngoài đê giúp giảm khoảng 25% chi phí GPMB và hạn chế tác động đến khu dân cư hiện hữu.
(VNF) - Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm từ NHNN khi số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm.
(VNF) - Các nước trên thế giới có nhiều quy định nghiêm ngặt về các quỹ từ thiện, nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức và tài chính từ các nguồn tiền khổng lồ này.
(VNF) - Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại các địa phương có mức sinh thấp và ưu tiên các gia đình sinh đủ 2 con trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.
(VNF) - Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN sửa đổi, nâng mức miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm và áp thuế 0,1% với mỗi lần bán vàng miếng, cùng các điều chỉnh về biểu thuế, giảm trừ gia cảnh và cách tính thuế cho hộ kinh doanh từ năm 2026.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, chỉ dứng sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TP. HCM (khoảng 118 tỷ USD), và cao gấp đôi tỉnh Quảng Ninh (14,69 tỷ USD).
(VNF) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông quan trọng trong năm 2025. Theo Bộ Xây dựng, dự kiến đến hết năm nay, cả nước sẽ đưa vào khai thác 3.803km đường cao tốc, gồm 3.345km tuyến chính và 458km đường dẫn.
(VNF) - Thu ngân sách nhà nước của TP. HCM ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng. Con số này bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao
(VNF) - Báo cáo thẩm tra nêu rõ một số cán bộ, công chức vẫn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp “núp bóng” thực hiện hành vi trục lợi.
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư lên đến 11.029 tỷ đồng dự kiến sẽ chính thức thông tuyến vào ngày 19/12.