Công an TP. HCM: Alibaba lừa đảo hơn 6.700 người, chiếm đoạt 2.650 tỷ đồng

Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. HCM cho biết vẫn đang tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Nguyễn Thái Lĩnh bị tạm giam 4 tháng còn ông Nguyễn Thái Luyện bị công an bắt trong trường hợp bắt người khẩn cấp. Công an TP. HCM đang củng cố chứng cứ để khởi tố đối với ông Luyện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an TP. HCM xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Anh em Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp - lên đến 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 dự án "ma".

Cụ thể, anh em Luyện lập 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận. Lãnh đạo các tỉnh này khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.

Đến nay, Công an TP. HCM xác định anh em Nguyễn Văn Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khu đất lập dự án trái phép có diện tích lớn nhất là 13 ha do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên chủ đất ở xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Công ty Alibaba đang rao bán đất nền dưới tên dự án "Alibaba Tân Thành Center City 1".

Ở Bình Thuận, Công ty Alibaba đã đăng tải rầm rộ trên mạng xã hội để bán đất nền dự án "Thắng Hải Newtimes City" tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Công ty Alibaba đăng nhiều thông tin quảng bá về dự án này trên mạng xã hội, gọi đây là một "siêu phẩm", "đất nước Singapore thu nhỏ tại Bình Thuận" kèm theo thông tin giới thiệu dự án 35 ha, đã được phân ra hơn 1.800 nền, giá bán 1,9 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết khu đất này trồng cây keo lá tràm, đang khai thác, chưa có tác động gì đến việc san lấp mặt bằng, do ông Nguyễn Thái Lĩnh nhận chuyển nhượng lại của 3 hộ dân.

Trước đó, sáng 20/9, Công an TP. HCM đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo Công ty CP Địa ốc Alibaba, để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, Công an TP. HCM đang củng cố hồ sơ để điều tra hàng loạt các cá nhân khác. 

Công an TP HCM đề nghị ai là khách hàng ký hợp đồng mua bán đất nền, các bị hại bị Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản, liên hệ với Công an TP. HCM (địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10) và công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.