Cú lừa nghìn tỷ của GFDI: Khoe bỏ tiền vào đâu để có lợi nhuận 50%?
Khánh Hồng -
12/11/2024 09:00 (GMT+7)
(VNF) - Theo các khách hàng, GFDI giới thiệu đầu tư vào nhiều lĩnh vực như: bất động sản, làm phim, game, nhà hàng… nên họ đã tin tưởng gửi tiền vào đây.
Anh T.T.T.V (trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cho biết, ban đầu anh và một người bạn góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI với số tiền 120 triệu đồng. Lãi suất năm đầu tiên mà 2 người nhận được là 60 triệu đồng, tương đương 50%.
Thấy công ty trả lãi suất cao và đúng hẹn, bên cạnh đó công ty còn giới thiệu đầu tư vào nhiều lĩnh vực, nhiều dự án nên anh V. càng tin tưởng hơn và rủ người thân cùng đầu tư.
Trụ sở GFDI trên đường 29/3, TP. Đà Nẵng.
“Họ giới thiệu đầu tư vào nhiều lĩnh vực lắm, gồm: bất động sản, văn phòng cho thuê, nhà hàng, làm phim, tài trợ bóng đá, làm game, chứng khoán, vàng... Tuy nhiên tôi cũng chỉ biết chung chung vậy thôi chứ không biết tên dự án nào cụ thể cả, giờ không biết là có thật không. Có nhà hàng Làng Nghệ là đúng nhưng nhà hàng đó thì được mấy đồng”, anh V. nói.
Phòng Quản lý dự án của GFDI cách trụ sở hơn 100m.
Cô H.T.C. (trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cho hay, năm 2021, cô được nhân viên của GFDI mời tham gia đầu tư vào công ty. Để cô C. tin tưởng, nhân viên này đưa cô C. đến buổi giới thiệu của công ty do ông Nguyễn Quang Hoàng, Giám đốc công ty chủ trì.
Ông Hoàng giới thiệu công ty đầu tư làm phim, chứng khoán và có những trang trại chăn nuôi hàng nghìn hecta. Mọi thắc mắc của khách hàng đều được ông Hoàng giải đáp cụ thể.
Bên trong Phòng quản lý dự án.
Sau buổi này, cô C. quyết định đầu tư vào GFDI 200 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng. Thấy công ty trả lãi cao và đúng hạn, cô C. tiếp tục đầu tư với kỳ 6 tháng, 9 tháng. Sau khi lấy được tiền gốc và một khoản tiền lãi, cô C. quyết định dừng lại vì nghĩ công ty sẽ có ngày như hôm nay.
“Họ chăm sóc mình chu đáo lắm. Trung thu có quà, Tết có quà, chưa bao giờ trả lãi trễ hẹn cả. Vừa rồi, nhân viên đến gặp cô tặng 4 phiếu ăn tại nhà hàng Làng Nghệ và mời cô tiếp tục tham gia nhưng cô bảo cô chưa có tiền”, cô C. kể.
Trong bức tâm thư lan truyền trên mạng xã hội tối 5/11 được cho là của ông Nguyễn Quang Hoàng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, GFDI đang hoạt động trong 6 lĩnh vực, gồm: Quản lý vốn, F&B, Sản xuất hàng tiêu dùng ốc Thương mại, G-Media, Kinh doanh và phân phối bất động sản, Thể thao điện tử.
Nhà hàng Làng Nghệ đã đóng cửa.
Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, ngày đầu thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng.
Đến tháng 3/2019, GFDI nâng vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Vào tháng 11/2019, GFDI đã đưa một ô tô nhãn hiệu BMW thế chấp cho khoản vay của công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Tháng 10/2021, GFDI tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng và 80 tỷ đồng vào tháng 12/2022.
Theo ghi nhận của PV tại Đà Nẵng, ngoài trụ sở của Công ty trên đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), cũng trên đường 29/3, cách đó hơn 100m là căn nhà cấp 4 với dòng chữ: "GFDI – Phòng quản lý dự án”. Hiện căn nhà này đã đóng cửa.
Tại nhà hàng Làng Nghệ (trên đường Lê Lợi, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cũng đã đóng cửa. Bên trong hầu như không thấy đồ đạc gì nữa.
Trước khi xảy ra sự việc, GFDI giới thiệu có nhiều văn phòng, chi nhánh khắp tỉnh thành trên cả nước như: Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Trị, Khánh Hoà, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa- Vũng Tàu…. với gần chục nghìn khách hàng và hàng trăm nhân viên.
Ngày 8/11, Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.
Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) xác định, Công ty GFDI thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng (tại địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Tuy nhiên, trong các hợp đồng ký với khách hàng, ông Nguyễn Quang Hoàng là Tổng Giám đốc.
Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.
Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
(VNF) - MyTV chính thức sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026, mang đến cho khán giả cơ hội theo dõi trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu của giải, đặc biệt là hành trình của Đội tuyển Việt Nam.
(VNF) - Chỉ hơn một giờ trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, bài toán bản quyền truyền hình của giải đấu tại thị trường Việt Nam mới có lời giải. Thương vụ được chốt sau nhiều tuần giằng co quanh mức giá từng được chào lên tới khoảng 3 triệu USD, tương đương gần 80 tỷ đồng.
(VNF) - Việt Nam đang tiến hàng sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, trong đó dự kiến bổ sung trách nhiệm đối với các nền tảng giao đồ ăn như Grab, Shopee và Green SM, từ công khai thông tin người bán đến tiếp nhận phản ánh của khách hàng và người giao hàng.
(VNF) - Kết quả kinh doanh 8 tháng với doanh thu tăng 52%, lợi nhuận tăng hơn hai lần và đòn bẩy tài chính tiếp tục giảm đang cho thấy những chuyển biến rõ nét tại Masan Group (HOSE: MSN). Cùng với việc được các định chế tài chính đánh giá cao tại IR Awards 2026, doanh nghiệp đang từng bước củng cố niềm tin bằng các kết quả có thể đo lường.
(VNF) - Một căn bếp mới tại điểm trường Nà Chao, Tuyên Quang mang đến điều kiện tốt hơn cho những bữa ăn bán trú của hơn 50 học sinh. Với Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS), đây cũng là một dấu mốc tiếp nối hành trình đồng hành cùng trẻ em vùng khó, từ những hỗ trợ về tri thức, công nghệ đến cơ sở vật chất thiết thực.
(VNF) - Quản lý điểm bán chỉ hiệu quả khi xác định đúng phạm vi, đối tượng và lộ trình, để mục tiêu giảm tiếp cận thuốc lá không tạo thêm rào cản khó thực thi.
(VNF) - Trong cuộc đua MPV ngày càng khốc liệt, khi doanh số được chia sẻ cho nhiều lựa chọn khác, Toyota Veloz Cross vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng và các chính sách bán hàng được duy trì xuyên suốt.
(VNF) - Từ một doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng cùng sự tham gia của cổ đông gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng, đến đường dây sản xuất hàng giả quy mô hơn 1.000 tấn vừa bị triệt phá, vụ án tại Thanh Hóa đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn về quản trị doanh nghiệp, lỗ hổng giám sát dòng vốn và những "tấm bình phong" tạo dựng niềm tin trên thị trường.
(VNF) - Sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng đà tăng trưởng của các ngành điện tử, ô tô và công nghiệp, đang mở rộng dư địa cho logistics Việt Nam. Theo DHL Supply Chain (thuộc Tập đoàn DHL - Đức) , đây cũng là những lý do quan trọng đằng sau quyết định xây dựng khu phức hợp logistics lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam.
(VNF) - Giữa lúc thị trường bất động sản đang trải qua nhịp điều chỉnh, việc chỉ trong một ngày, một môi giới vừa chốt liền 2 căn Vinhomes với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng cho thấy một thực tế rõ ràng: dòng tiền chưa từng rút lui, chỉ đang chảy về các dự án đủ uy tín. Xu hướng này mở ra không gian rộng lớn cho những môi giới bản lĩnh, biết chọn đúng chủ đầu tư để đồng hành.
(VNF) - Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk. Trong đó, chương trình "Trăng về đại ngàn - Vui hội Trung thu" dành cho trẻ em thụ hưởng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Đắk Lắk là một điểm nhấn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa.
(VNF) - Từ 12/10, TikTok Shop áp dụng phí logistics mới từ 3.000-65.000 đồng cho kiện hàng trên 10kg. Song người mua không phải trả thêm khoản phí này.
(VNF) - Tổng giá trị 100 thương hiệu doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với năm trước, theo đánh giá của Brand Finance. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá trị thương hiệu doanh nghiệp vẫn thấp hơn đáng kể so với mức tăng của thương hiệu quốc gia.
(VNF) - Việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 8509/NHNN-CSTT ngày 16/9/2026, loại bỏ phần dư nợ tín dụng tăng thêm của nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng khỏi trần tín dụng bất động sản năm 2026, được đánh giá là bước đi chiến lược cho ngành du lịch.
(VNF) - Ngày 23/9, tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Công ty CP NCK Land và Công ty CP NTT e-MOI đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu, nền tảng số phục vụ quản lý khu công nghiệp, logistics và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối đầu tư, kinh doanh Việt Nam – Nhật Bản.
(VNF) - Doanh thu xổ số giai đoạn 2013-2025 đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng, tương đương bình quân gần 106.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng năm 2025, doanh thu toàn thị trường đạt gần 177.200 tỷ đồng.
(VNF) - Tesla đang chuẩn bị nền tảng để thâm nhập thị trường Việt Nam, nhắm đến thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng, nơi một đối thủ nội địa đáng gờm đã có chỗ đứng vững chắc.
(VNF) - Theo đề xuất của Chính phủ khi sửa Luật BHXH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số.
Ùn ứ ở các trạm đăng kiểm: Vì sao một chiếc xe có giá niêm yết 850 triệu đồng, nhưng khi lăn bánh có thể lên đến hơn một tỷ đồng. Đâu là những khoản phí mà người lần đầu mua ô tô thường bỏ quên?
(VNF) - MyTV chính thức sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026, mang đến cho khán giả cơ hội theo dõi trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu của giải, đặc biệt là hành trình của Đội tuyển Việt Nam.
(VNF) - Thanh Hà Cienco 5 đang được đẩy mạnh xây dựng, với nhiều dãy liền kề, biệt thự dần hiện hữu. Đây cũng là địa điểm được Hà Nội dự kiến bố trí nhà ở cho cư dân tại các dự án sai phạm của Mường Thanh trong trường hợp phải di dời.