Cú lừa nghìn tỷ của GFDI: Khoe bỏ tiền vào đâu để có lợi nhuận 50%?
Khánh Hồng -
12/11/2024 09:00 (GMT+7)
(VNF) - Theo các khách hàng, GFDI giới thiệu đầu tư vào nhiều lĩnh vực như: bất động sản, làm phim, game, nhà hàng… nên họ đã tin tưởng gửi tiền vào đây.
Anh T.T.T.V (trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cho biết, ban đầu anh và một người bạn góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI với số tiền 120 triệu đồng. Lãi suất năm đầu tiên mà 2 người nhận được là 60 triệu đồng, tương đương 50%.
Thấy công ty trả lãi suất cao và đúng hẹn, bên cạnh đó công ty còn giới thiệu đầu tư vào nhiều lĩnh vực, nhiều dự án nên anh V. càng tin tưởng hơn và rủ người thân cùng đầu tư.
Trụ sở GFDI trên đường 29/3, TP. Đà Nẵng.
“Họ giới thiệu đầu tư vào nhiều lĩnh vực lắm, gồm: bất động sản, văn phòng cho thuê, nhà hàng, làm phim, tài trợ bóng đá, làm game, chứng khoán, vàng... Tuy nhiên tôi cũng chỉ biết chung chung vậy thôi chứ không biết tên dự án nào cụ thể cả, giờ không biết là có thật không. Có nhà hàng Làng Nghệ là đúng nhưng nhà hàng đó thì được mấy đồng”, anh V. nói.
Phòng Quản lý dự án của GFDI cách trụ sở hơn 100m.
Cô H.T.C. (trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cho hay, năm 2021, cô được nhân viên của GFDI mời tham gia đầu tư vào công ty. Để cô C. tin tưởng, nhân viên này đưa cô C. đến buổi giới thiệu của công ty do ông Nguyễn Quang Hoàng, Giám đốc công ty chủ trì.
Ông Hoàng giới thiệu công ty đầu tư làm phim, chứng khoán và có những trang trại chăn nuôi hàng nghìn hecta. Mọi thắc mắc của khách hàng đều được ông Hoàng giải đáp cụ thể.
Bên trong Phòng quản lý dự án.
Sau buổi này, cô C. quyết định đầu tư vào GFDI 200 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng. Thấy công ty trả lãi cao và đúng hạn, cô C. tiếp tục đầu tư với kỳ 6 tháng, 9 tháng. Sau khi lấy được tiền gốc và một khoản tiền lãi, cô C. quyết định dừng lại vì nghĩ công ty sẽ có ngày như hôm nay.
“Họ chăm sóc mình chu đáo lắm. Trung thu có quà, Tết có quà, chưa bao giờ trả lãi trễ hẹn cả. Vừa rồi, nhân viên đến gặp cô tặng 4 phiếu ăn tại nhà hàng Làng Nghệ và mời cô tiếp tục tham gia nhưng cô bảo cô chưa có tiền”, cô C. kể.
Trong bức tâm thư lan truyền trên mạng xã hội tối 5/11 được cho là của ông Nguyễn Quang Hoàng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, GFDI đang hoạt động trong 6 lĩnh vực, gồm: Quản lý vốn, F&B, Sản xuất hàng tiêu dùng ốc Thương mại, G-Media, Kinh doanh và phân phối bất động sản, Thể thao điện tử.
Nhà hàng Làng Nghệ đã đóng cửa.
Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, ngày đầu thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng.
Đến tháng 3/2019, GFDI nâng vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Vào tháng 11/2019, GFDI đã đưa một ô tô nhãn hiệu BMW thế chấp cho khoản vay của công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Tháng 10/2021, GFDI tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng và 80 tỷ đồng vào tháng 12/2022.
Theo ghi nhận của PV tại Đà Nẵng, ngoài trụ sở của Công ty trên đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), cũng trên đường 29/3, cách đó hơn 100m là căn nhà cấp 4 với dòng chữ: "GFDI – Phòng quản lý dự án”. Hiện căn nhà này đã đóng cửa.
Tại nhà hàng Làng Nghệ (trên đường Lê Lợi, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cũng đã đóng cửa. Bên trong hầu như không thấy đồ đạc gì nữa.
Trước khi xảy ra sự việc, GFDI giới thiệu có nhiều văn phòng, chi nhánh khắp tỉnh thành trên cả nước như: Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Trị, Khánh Hoà, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa- Vũng Tàu…. với gần chục nghìn khách hàng và hàng trăm nhân viên.
Ngày 8/11, Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.
Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) xác định, Công ty GFDI thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng (tại địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Tuy nhiên, trong các hợp đồng ký với khách hàng, ông Nguyễn Quang Hoàng là Tổng Giám đốc.
Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.
Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
(VNF) - Ngày 18/6, WinMart+ đưa vào vận hành cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Không đơn thuần là một cột mốc tăng trưởng. Đây là dấu ấn cho thấy bán lẻ hiện đại đang dịch chuyển từ các đô thị lớn đến những khu vực trước đây ít được phục vụ, mở ra một chương mới trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng thương mại Việt Nam.
(VNF) - Sở hữu tọa độ kim cương ngay mặt tiền đường Trần Phú, “động mạch chủ” của nền kinh tế du lịch Nha Trang, khu Lam Ngọc tại Vinhomes Pearl Bay không chỉ là “báu vật” cuối cùng còn sót lại, mà còn là tài sản tạo dòng tiền bền vững, đón trọn dòng khách quốc tế và sức sống thương mại sôi động của một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh.
(VNF) - Khi được chẩn đoán ung thư đã xâm lấn sang bàng quang, bệnh nhân 61 tuổi đã nghĩ đến kịch bản xấu nhất. Nhưng tại Vinmec Cần Thơ, các bác sĩ không lựa chọn phẫu thuật ngay mà quyết định điều trị theo một hướng hoàn toàn khác. Và chính quyết định tưởng chừng trái ngược ấy lại trở thành bước ngoặt giúp người bệnh vượt qua “cửa tử”.
(VNF) - Hà Nội, ngày 23/06/2026 - Công ty Cổ phần Vinpearl công bố đã hoàn tất khoản đầu tư chiến lược trị giá 255 triệu USD từ SeaTown Private Credit Fund III, một quỹ đầu tư do SeaTown Holdings International (SeaTown) quản lý, cùng với Cơ quan Đầu tư Oman (OIA), Quỹ Đầu tư Việt Nam Ô Man (VOI). Khoản đầu tư là sự ghi nhận từ các định chế tài chính quốc tế hàng đầu đối với vị thế, tiềm năng và định hướng phát triển dài hạn của Vinpearl.
(VNF) - Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Vietcap, các chính sách mới của Trung Quốc đối với ngành PVC đang tạo ra bước ngoặt mang tính cấu trúc cho thị trường toàn cầu, mở ra chu kỳ phục hồi giá PVC sau nhiều năm dư cung. Diễn biến này được dự báo sẽ tác động đáng kể đến các doanh nghiệp sử dụng PVC làm nguyên liệu đầu vào.
(VNF) - Hà Nội, ngày 23/6, tại Hội nghị ký kết và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vinh dự là một trong những đơn vị được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen bởi những đóng góp trong việc nghiên cứu, phối hợp triển khai thử nghiệm các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
(VNF) - Ngày 23/6/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không thành viên của Tập đoàn Sun Group - chính thức tiếp nhận tàu bay thứ 11, tiếp tục bổ sung thêm một tàu bay Airbus A320neo vào đội hình khai thác. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược tăng cường năng lực đội tàu, tạo nền tảng để hãng mở rộng mạnh mẽ mạng bay nội địa và quốc tế ngay trong giai đoạn cao điểm hè 2026.
Xe máy điện Honda CUV e: giá bán đắt đỏ nhưng sạc pin lại vô cùng bất tiện. Mỗi lần sạc pin giống như một “cực hình”. Hết pin giữa đường chỉ còn nước dắt bộ.
(VNF) - Vietnam Airlines đã nhận Cam kết bảo lãnh sơ bộ (Preliminary Commitment) từ Ngân hàng Xuất – Nhập khẩu Hoa Kỳ (EXIM) với hạn mức bảo lãnh tối đa hơn 2,9 tỷ USD cho khoản vay của dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình thu xếp nguồn vốn cho dự án, tạo nền tảng thuận lợi để Hãng tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng quốc tế và triển khai chiến lược phát triển đội bay trong dài hạn.
(VNF) - Keppel Ltd., thông qua Bộ phận Hạ tầng (Keppel), đã ký kết Ý Định Thư (Letter of Intent – LOI) với Sun Group nhằm thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược thúc đẩy triển khai hạ tầng bền vững tại các dự án trọng điểm của Sun Group.
(VNF) - Dù chiếm khoảng 30% tổng nhu cầu tiêu thụ điện, nhiều hộ gia đình vẫn chưa hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm. Theo chuyên gia năng lượng, tư duy "có tiền thì được quyền dùng nhiều" cùng việc thiếu theo dõi lượng điện tiêu thụ đang là những rào cản lớn đối với mục tiêu tiết kiệm điện quốc gia.
(VNF) - Theo Thông tư 31 vừa ban hành, khu vực sạc ô tô điện hoặc khu vực sạc hỗn hợp không được vượt quá 1.500m2 tại tầng nổi và 1.200m2 tại tầng bán hầm hoặc tầng hầm.
(VNF) - Trong tuần qua, giá bạc tại nhiều thương hiệu biến động đồng pha với giá bạc thế giới. Tại Ancarat, giá bạc thỏi được niêm yết ở mức 65,75 triệu đồng/kg chiều mua vào và 67,65 triệu đồng/kg chiều bán ra.
(VNF) - Ngày 19/06, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các Lô 10/11 và 10&11-1 và Lễ ký Hợp đồng Mua bán khí, Mỏ Sư Tử Trắng, Giai đoạn 2B, Lô 15-1.
(VNF) - Giá vàng tăng cao khiến nhiều người sở hữu đồng hồ vàng phải đứng trước lựa chọn khó khăn: giữ lại như một kỷ vật hay bán đi để thu về giá trị kim loại quý.
(VNF) - Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô tải chạy điện và máy công trình chạy điện với công suất 30.000 xe mỗi năm tại tỉnh Ninh Bình do Công ty cổ phần Ô tô Xuân Thiện làm chủ đầu tư.
(VNF) - Ngày 18/6, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức đấu giá trực tuyến du thuyền The Reverie Saigon cùng hai tàu hạng sang THALIA và ELECTRA của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, cả ba tài sản đều không có người mua.
(VNF) - Ngày 18/6, WinMart+ đưa vào vận hành cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Không đơn thuần là một cột mốc tăng trưởng. Đây là dấu ấn cho thấy bán lẻ hiện đại đang dịch chuyển từ các đô thị lớn đến những khu vực trước đây ít được phục vụ, mở ra một chương mới trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng thương mại Việt Nam.
(VNF) - Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 là một trong những khu công nghiệp trọng điểm thuộc Khu kinh tế Đông Nam, nằm trên địa bàn phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đây là một trọng điểm trong vùng trong điểm công nghiệp Nam Thanh - Bắc Nghệ với nhiều lợi thế cảng biển, đường cao tốc, kết nối liên vùng