Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 67.000 tỷ đồng
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can về tội vi phạm quy định trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, dẫn đến thất thoát, lãng phí nghiêm trọng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng.
Trong số các bị can, đáng chú ý có ông Trịnh Văn Chiến, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (sau này giữ chức Bí thư tỉnh ủy), và ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh (sau này là Chủ tịch UBND). Bên cạnh đó, cáo trạng cũng đề cập đến một số cán bộ, lãnh đạo sở ngành của tỉnh cùng với hai bị can từ Công ty TNHH MTV Sông Mã, gồm ông Đinh Xuân Hướng (Tổng Giám đốc, Thành viên HĐTV) và ông Nguyễn Mạnh Sơn (Chủ tịch HĐQT).

Theo cáo trạng vừa công bố, Công ty TNHH MTV Sông Mã (trước đây là Công ty Kinh doanh Nhà Thanh Hóa) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Công ty được giao quản lý 1.733,8m2 tại số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa.
Trong quá trình cổ phần hóa, Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đã xác định giá trị doanh nghiệp. Ngày 23/2/2012, Sở Tài chính đã trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tổng giá trị tài sản của Công ty Sông Mã đến ngày 30/9/2011 là hơn 474 tỷ đồng, với nợ phải trả là hơn 439 tỷ đồng, và giá trị phần vốn nhà nước là hơn 34 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, ngày 5/4/2012, UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa, chuyển Công ty Sông Mã thành công ty cổ phần với 3,5 triệu cổ phần phát hành lần đầu.
Dù chưa có quyết định giao đất và chưa được phê duyệt đầu tư dự án, ông Nguyễn Mạnh Sơn đã đồng ý cho ông Đinh Xuân Hướng ký văn bản đề nghị UBND tỉnh giao Công ty Sông Mã làm chủ đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng dịch vụ tổng hợp.
Đến năm 2012, dự án Hạc Thành Tower được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, cho phép Công ty Sông Mã làm chủ đầu tư với chức năng xây dựng tòa nhà thương mại, văn phòng cho thuê kết hợp với nhà ở căn hộ, trên diện tích thực tế 2.961m2.
Công ty Sông Mã đã lập dự án nhà ở thương mại với khu cao ốc 15 tầng và khu nhà ở thương mại 5 tầng, cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Trước khi chính thức giao đất, ông Sơn và ông Hướng đã ký văn bản đề xuất, dẫn đến việc Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho Công ty Sông Mã huy động vốn bằng cách chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Huy Hoàng.
Ngày 16/8/2012, ông Trịnh Văn Chiến, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký văn bản cho phép Công ty Sông Mã chuyển nhượng 1.227,4m2 đất cho Công ty Huy Hoàng với giá 21 triệu đồng/m2. Phần diện tích còn lại sau đó được chuyển nhượng cho ba cá nhân khác.
Cáo trạng cho biết quá trình chuyển nhượng đất đã diễn ra trái pháp luật, với ông Đinh Xuân Hướng hưởng lợi hơn 6,4 tỷ đồng và ông Nguyễn Mạnh Sơn hưởng lợi 3,5 tỷ đồng. Ông Trịnh Văn Chiến cũng bị cáo buộc đã đồng ý cho Công ty Sông Mã chuyển nhượng đất, áp dụng giá giao đất không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cũng đã ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất cho Công ty Sông Mã là 21 triệu đồng/m2, điều này cũng bị coi là trái pháp luật, dẫn đến thiệt hại cho nhà nước.
Theo cáo buộc, những hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế về đất đai, cổ phần hóa doanh nghiệp và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thiệt hại lên tới hơn 55 tỷ đồng.
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
(VNF) - Doanh nghiệp chuyển đổi xanh đang cần các cơ chế khuyến khích, nội dung này đã được nêu bật tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra tại TP. HCM.
(VNF) - Năm 2025 khép lại với những dư chấn của thời tiết cực đoan và các hình thái thiên tai bất thường liên tiếp xuất hiện. Những thiệt hại về người và của không chỉ tạo áp lực lên hoạt động sản xuất – đời sống dân sinh, mà còn đặt nền kinh tế Việt Nam trước bài toán cân bằng giữa phục hồi ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Chính phủ vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trong đó có THACO và Vinspeed.
(VNF) - Một doanh nghiệp xin làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhưng không trình bày được năng lực tài chính, có doanh nghiệp thì chỉ có 70 lao động, cũng có doanh nghiệp không tìm được địa chỉ để liên hệ làm việc.
(VNF) - Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov cho biết công ty mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản, đặc biệt mong muốn xây dựng một trung tâm năng lượng tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho rằng, ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh nên ở mức 300 triệu đồng/năm là một phương án hợp lý và đang được Bộ Tài chính xem xét để trình Chính phủ và Quốc hội.
(VNF) - Các nghiệp vụ được ghi nhận thiệt hại chủ yếu vẫn là xe cơ giới và tài sản – kỹ thuật… với thiệt hại được đánh giá tiếp tục tăng cao sau khi doanh nghiệp bảo hiểm hoàn tất giám định.
(VNF) - Trăn trở giá nhà chung cư 50-70 triệu/m2 thì người trẻ không có tiền mua được, Thủ tướng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có chương trình, kêu gọi doanh nhân trẻ tiên phong xây các dự án nhà ở xã hội.
(VNF) - TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA nhấn mạnh, việc hợp tác giữa hai bên sẽ tạo ra giá trị thiết thực, góp phần phát triển bền vững và nâng cao năng lực tài chính cá nhân cho người dân.
(VNF) - Cơ quan điều tra xác định Trần Lê Duy và đồng phạm đã tổ chức mô hình công ty công nghệ để xây dựng, vận hành và cập nhật hàng loạt website đánh bạc trực tuyến, phục vụ đối tác tại Campuchia.
(VNF) - Saudi Arabia sẽ mở cửa thị trường bất động sản cho người nước ngoài từ tháng 1/2026 trong bối cảnh quốc gia này thúc đẩy chương trình Tầm nhìn 2030. Giới môi giới nhận định các nhà đầu tư châu Á sẽ là lực lượng tiên phong khi thị trường Saudi đứng trước cơ hội hình thành chu kỳ tăng giá mới tương tự Dubai.
(VNF) - Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2025 một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký mua nhà.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino.
(VNF) - Hơn 8.000 người trên cả nước đã trở thành nạn nhân của dự án đầu tư tiền ảo do nhóm đối tượng lập ra, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 90 tỷ đồng
(VNF) - Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh phải có cơ chế thu hút “tổng công trình sư”, “kiến trúc sư trưởng” cho các dự án công nghệ quốc gia và coi đây là hai vị trí then chốt để dẫn dắt các chương trình mang tính nền tảng.
(VNF) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh ghi nhận trên 186 điểm sạt lở, đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Đà Lạt đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông do nhiều tuyến đèo bị chia cắt.
(VNF) - Trước tình trạng chen lấn nộp hồ sơ, môi giới tự phát và rao bán “suất ngoại giao” tại các dự án nhà ở xã hội, nhiều địa phương trên cả nước như Bắc Ninh, Phú Thọ,Thanh Hóa đã có chỉ thị nhằm bảo đảm minh bạch, ngăn chặn trục lợi chính sách.
(VNF) - CEO 500 - TEA Connect là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ và TP. HCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các mô hình hợp tác công - tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ và quản trị đô thị hiện đại.
(VNF) - TP. HCM vùa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn.
(VNF) - Theo Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Việt Nam may mắn có "dân số vàng", nhưng dân số vàng không tự chuyển hóa thành "tư duy vàng" hay "năng lực vàng" nếu người trẻ không chủ động vươn lên, tự trang bị tri thức và kỷ luật để dẫn dắt thời đại.
(VNF) - Yêu cầu khắc phục tình trạng giáo sư kiêm nhiệm, Phó Thủ tướng nêu thực trạng có giáo sư ghi tên ở 9 - 10 trường, nhưng cả năm không đến trường, không thực chất tham gia giảng dạy.
(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chương trình mục tiêu quốc gia cần rõ cơ quan chủ trì và mục tiêu đến đâu, không được trùng lặp với các chương trình trước đây và mục tiêu cuối cùng phải là người dân được thụ hưởng.
(VNF) - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh công khai bán mở bán hàng nghìn căn hộ nhà ở xã hội với mức giá chỉ từ 12 triệu đồng/m2.
(VNF) - Dự án Thủy điện Háng Đồng B công suất 28MW do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
(VNF) - Tòa nhà chung cư FPT Plaza 4 – Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng gần 1.400 căn hộ vừa được xác nhận đủ điều kiện mở bán, bổ sung nguồn cung nhà ở quy mô lớn cho khu vực này.