Nguyễn Anh Tuấn đã từng là nhân viên của Techcombank, từ năm 2010 đến tháng 11/2012, Nguyễn Anh Tuấn làm việc tại Trung tâm bán – Ngân hàng Techcombank.
Trong quá trình làm việc, Tuấn hiểu rõ quy trình vay vốn và từ đó lợi dụng kẽ hở trong việc xác minh hồ sơ vay vốn, Tuấn sử dụng thông tin cá nhân và giả chữ viết người khác lập hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng: Techcombank, HSBC, Citibank và SHINHAN.
Cuối năm 2012, anh Lê Quốc Tuấn có nhu cầu mở thẻ tín dụng và được giới thiệu đến gặp Tuấn để giúp mở thẻ Visa và anh Tuấn đưa bộ hồ sơ gồm CMND, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và bản sao kê tài khoản mở tại BIDV, hợp đồng lao động với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. Khi bị cáo Nguyễn Anh Tuấn thông báo Techcombank không duyệt hồ sơ, anh Tuấn đã không lấy lại bộ hồ sơ.
Dù vậy, Nguyễn Anh Tuấn vẫn sử dụng bộ hồ sơ này và giả chữ viết của anh Lê Quốc Tuấn để lập hồ sơ mở thẻ Visa tại Techcombank. Sau khi được cấp thẻ, Tuấn đã rút 40 triệu đồng để sử dụng cá nhân, đến nay còn dư nợ hơn 45 triệu đồng.
Nguyễn Anh Tuấn còn sử dụng bộ hồ sơ này để vay vốn tại HSBC và đưa số điện thoại của bị cáo Tuấn cho bên HSBC. Các liên lạc giữa HSBC và khách hàng đều qua số điện thoại mà bị cáo Tuấn cung cấp. Cán bộ của HSBC đã gọi điện theo số điện thoại đó để kiểm tra thông tin khách hàng, sau đó HSBC đã mở thẻ đứng tên anh Lê Quốc Tuấn với hạn mức 99 triệu đồng và giao thẻ cho bị cáo Tuấn.
Nhận được thẻ, Nguyễn Anh Tuấn đã rút số tiền đó ra chi tiêu cá nhân. Để tránh bị ngân hàng phát hiện, bị cáo Tuấn vẫn trả lãi và nợ gốc dưới tên anh Lê Quốc Tuấn và đã trả được 12,5 triệu đồng.
Tương tự, tại các ngân hàng Citibank, SHINHAN Việt Nam, Nguyễn Anh Tuấn cũng sử dụng thông tin cá nhân của một số người khác, mở thẻ, rút tiền tiêu xài. Tổng số tiền Nguyễn Anh Tuấn đã chiếm đoạt là 605 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tuấn một mực khai rằng chính anh Lê Quốc Tuấn là người đã mở thẻ, nhận thẻ và rút tiền. Nhưng do anh Tuấn không có nhu cầu sử dụng nên đã đưa tiền cho bị cáo Tuấn vay.
Tuy nhiên, qua kiểm tra ảnh chụp tại cây ATM thì thấy chính bị cáo Tuấn là người đã rút tiền. Ngoài ra, giám định chữ viết cho thấy chữ viết trên một số giấy tờ trong hồ sơ vay vốn là chữ viết của Nguyễn Anh Tuấn.
Tags:
(VNF) - Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp Hà Nội, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội về việc dừng giao dịch bất động sản 77 lô đất tại La Khê, Hà Đông.
(VNF) - Tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng nhiều với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng công an. Chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm công nghệ cao là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Theo Kiểm toán Nhà nước, trong những năm qua, nhiều kiến nghị của KTNN chưa được thực thi, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nhà thầu xây dựng lại đường băng tiến độ, phấn đấu đến ngày 30/8/2025 hoàn thành công trình Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, để ngày 2/9/2025 phát điện.
(VNF) - Thử thách Coller Dolittle dành cho Giao tiếp hai chiều giữa các loài đã được Quỹ Jeremy Coller và Đại học Tel Aviv phát động, với giải thưởng trị giá tới 10 triệu USD cho người có thể tạo ra cuộc giao tiếp thực sự với động vật.
(VNF) - Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa đã quyên góp được 52,8 triệu USD trong 24 giờ sau khi ông Trump bị kết án về 34 trọng tội trong phiên tòa xét xử "tiền bịt miệng".
(VNF) - Thông tin ông Donald Trump bị kết án, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên thả bóng bay chở rác, Tổng thống Ukraine tới Singapore, tàu vũ trụ Thường Nga-6 của Trung Quốc hạ cánh xuống mặt trăng,... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.
(VNF) - Sau khi hủy đấu thầu vàng miếng, NHNN bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng để bán vàng trực tiếp cho dân. NHNN yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất cho vay 1-2%. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Tiết kiệm tiền bằng cách lập ngân sách phong bì là một cách tuyệt vời cho những người bắt đầu lập ngân sách cho cuộc sống tài chính.
(VNF) - Nhà ở xã hội Thuận Thành báo lỗ trong năm 2023, nợ phải trả tăng mạnh đạt gần 873 tỷ đồng, gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu.
(VNF) - Gần đây, Công ty TNHH Nam Tiến đang huy động máy móc, nhân lực san gạt một khu vực rộng lớn giữa vùng núi rừng. Khu đất thuộc địa phận xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị (cách cửa khẩu La Lay khoảng 4,4km) làm bãi tập kết than đá từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu La Lay.
