Cựu phó phòng kế toán ACB 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' sắp hầu tòa

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết ngày 23/9 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Thị Bảo Ngọc, sinh năm 1972, trú tại phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) bị Viện kiểm sát truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 139, khoản 4, Bộ luật hình sự.

Trước đó, tháng 5/2014, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng các đồng phạm về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Trốn thuế", "Kinh doanh trái phép", Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xác định Huỳnh Thị Bảo Ngọc có hành vi tiếp tay cho "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Do vậy, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Huỳnh Thị Bảo Ngọc ngay tại phiên xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm.

Theo cáo trạng, năm 2010, Huỳnh Thị Bảo Ngọc là Phó Trưởng phòng Quản lý quỹ của Ngân hàng ACB. Thực hiện chủ trương của Thường trực HĐQT Ngân hàng này, giữa năm 2011, bị cáo Ngọc đã liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như (khi đó là quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank TP. Hồ Chí Minh) để mang tiền của Ngân hàng ACB đi gửi tiết kiệm nhằm hưởng lãi suất vượt trần từ 3,8-4,5%/năm. Riêng Ngọc được hưởng lãi suất "ngoài luồng" từ 0,1-1,5%/năm.

Thỏa thuận với Huỳnh Thị Huyền Như xong, từ ngày 21/7 đến 5/9/2011, Bảo Ngọc đã tổ chức cho 17 nhân viên dưới quyền mang gần 669 tỷ đồng đến Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ (Vietinbank TP. Hồ Chí Minh) để gửi tiết kiệm.

Trong quá trình giao dịch, do Ngọc đã nhận "tiền lót tay" của Như tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng và Ngân hàng ACB cũng nhận trước hơn 10,3 tỷ đồng tiền lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng nên Ngọc không yêu cầu hàng chục nhân viên mang tiền đi gửi phải mang thẻ tiết kiệm tương ứng về.

Nhờ đó, Huỳnh Thị Huyền Như đã dễ dàng chiếm đoạt được gần 669 tỷ đồng của Ngân hàng ACB. Hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc bước đầu được xác định là đồng phạm giúp sức cho Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản.