Điều tra nhóm đối tượng từ Bắc vào Bình Định hoạt động tín dụng đen

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định mới đây thông tin đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Tuy Phước và TX. An Nhơn tiến hành kiểm tra, triệu tập 8 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1981), Nguyễn Mạnh Hiếu (sinh năm 1986), Nguyễn Trọng Huấn (sinh năm 1967), Lưu Trung Kiên (sinh năm 1982), Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1999), Bùi Anh Huy (sinh năm 1999), tất cả đều trú TP. Hà Nội và tỉnh Hòa Bình.

Ngoài ra, 2 đối tương gồm Huỳnh Thị phương Thảo (22 tuổi) và Nguyễn Trung Phong (24 tuổi) cùng trú tại tỉnh Bình Định.

Công an tỉnh Bình Định xác định các đối tượng này đã thuê nhà tại thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định) và lắp đặt 6 camera quan sát để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Kiểm tra hệ thống sổ sách từ ngày 11/11/2018 đến ngày 7/1/2019, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã cho vay 470 lượt với tổng số tiền gần 6,4 tỷ đồng. Trong đó, tính sơ bộ 10 người vay tiền đã thanh toán số tiền gốc là hơn 2,7 tỷ đồng và tiền lãi là 684 triệu đồng.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm đối tượng, cơ quan chức năng cũng thu giữ: 1 CPU, 2 xe mô tô, 5 chiếc điện thoại di động, các loại sổ sách, 1.287 tấm bạt nhựa dùng để quảng cáo cho vay tiền, 7 ống tuýp sắt và thiết bị lưu trữ camera, giấy tờ, đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc cho vay.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.