Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã 'vòi tiền' doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc hồi tháng 6/2019.

Theo đó, 4 bị can trong vụ án, gồm bà Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1975, Phó trưởng Phòng Phòng chống tham nhũng) là Trưởng đoàn; ông Đặng Hải Anh (sinh năm 1981, chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2); bà Nguyễn Thị Kim Liên (sinh năm 1977, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3) và Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1994, cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2019 và các văn bản có liên quan, các bị can nêu trên được giao nhiệm vụ thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, xây dựng tại một số dự án trên địa bàn UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Với động cơ mục đích trục lợi từ hoạt động này, Kim Anh, Kim Liên, Thùy Linh và Hải Anh đã lợi dụng chức vụ được giao để thanh tra ngoài đối tượng, phạm vi thanh tra theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nhóm bị can này tự ý thu hồ sơ thanh tra tràn lan, đưa ra các lỗi vi phạm, kiến nghị xử lý rất nặng, không có cơ sở… đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tư. Đồng thời, không chấp nhận giải trình của chủ doanh nghiệp, ép doanh nghiệp, chủ đầu tư phải đưa tiền để được giảm nhẹ hoặc bỏ qua lỗi vi phạm.

Với cách làm trên, từ tháng 5/2019 đến 12/6/2019, bà Kim Anh cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính 2,05 tỷ đồng từ 54 doanh nghiệp, đơn vị. Riêng bà Kim Anh trực tiếp chiếm đoạt 1,315 tỷ đồng của 45 doanh nghiệp hoặc thông qua kế toán xã, kết luận thanh tra nêu.

Kết luận điều tra nhận định, hành vi của bị can Kim Anh là “đặc biệt nghiêm trọng”. Trong đó, bị can này vừa là người chủ mưu, chỉ đạo điều hành vừa là người thực hiện tội phạm.

Với 3 bị can còn lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Đặng Hải Anh tích cực tham gia, thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo của bà Kim Anh. Sau khi thanh tra, các doanh nghiệp giải trình ông này đã không chấp nhận và đe doạ, ép phải đưa tiền. Ông Hải Anh cùng bà Kim Anh chiếm đoạt 461 triệu đồng của 9 doanh nghiệp và được chia 123 triệu đồng.

Cùng thủ đoạn như Hải Anh, Nguyễn Thuỳ Linh đã chiếm đoạt gần 600 triệu đồng, được chia khoảng 120 triệu đồng. Nguyễn Thị Kim Liên (em bà Kim Anh) đã giúp sức tích cực với vai trò đồng phạm khi biết rõ chị gái chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp. Bị can Liên phải chịu trách nhiệm về 552 triệu đồng đã chiếm đoạt.

Trước đó như VietnamFinance đã thông tin, vào tháng 4/2019, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra với nhiệm vụ thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch; công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư tại một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn thanh tra có 5 người thuộc các đơn vị của Thanh tra Bộ Xây dựng gồm: Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng Phòng phòng chống tham nhũng, làm trưởng đoàn; Lưu Vân Oanh, Phó trưởng Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, làm phó trưởng đoàn.

Ba thành viên còn lại gồm: Đặng Hải Anh, chuyên viên Phòng thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ Phòng thanh tra xây dựng 3; Nguyễn Thùy Linh, cán bộ Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

Trong thời gian đoàn thanh tra làm việc tại huyện Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được một số đơn tố cáo của một số doanh nghiệp, UBND xã, cá nhân liên quan đến hành vi lợi dụng nhiệm vụ thanh tra để “vòi tiền”.

Ngày 12/6/2019, tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang ông Hải Anh nhận 90 triệu đồng của ông Đỗ Ngọc Yên (35 tuổi, Phó giám đốc Công ty Đức Trung). Khi bị bắt, Đặng Hải Anh khai rằng ông Yên đưa tiền nhằm không bị giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà Công ty Đức Trung đã thi công.

Cùng ngày, trưởng đoàn Kim Anh cũng bị bắt quả tang nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh (48 tuổi, kế toán UBND xã Tân Tiến) để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình do UBND xã Tân Tiến là chủ đầu tư; nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường (40 tuổi, công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang).

Khám nơi làm việc của Đoàn thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Tường, nhà chức trách thu nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn và hơn 335 triệu đồng trong tủ do bà Kim Anh quản lý...

Ngày 18/6/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với bà Nguyễn Thị Kim Anh (trưởng đoàn thanh tra) cùng hai thành viên là ông Đặng Hải Anh và Nguyễn Thuỳ Linh về tội Nhận hối lộ.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ chuyển tội danh từ “Nhận hối lộ” sang tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với các bị can trong vụ án này.

Liên quan đến vụ án này, tại kỳ họp thứ 44, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng và một số cá nhân liên quan đến các vi phạm.

Theo đó, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh, cán bộ phòng Phòng, chống tham nhũng và ông Đặng Hải Anh, cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 2.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Phạm Gia Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Thanh tra Bộ. Đồng thời cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng đã khiển trách đối với các cá nhân là Vũ Chí Cương, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng, chống tham nhũng; Bùi Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; Nguyễn Hải Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra xây dựng 2 và Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020.