Tại phiên xét xử này, bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương, Hải Phòng) cùng 71 người khác bị xét xử về tội Buôn lậu theo khoản 1 - 4, điều 188.
Bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.
Tòa án nhân dân tỉnh đã triệu tập 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. 81 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, 43 người làm chứng cũng được triệu tập để phục vụ quá trình tố tụng.
Thời gian xét xử dự kiến từ 45 - 60 ngày, làm việc liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu. Buổi sáng bắt đầu 8 giờ, buổi chiều 14 giờ.
Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng Đào Ngọc Viễn là các đại gia xăng dầu có tiếng và 3 người khác góp 53,4 tỷ đồng để buôn xăng lậu. Theo thỏa thuận, Hữu nhận 40% lợi nhuận thu được, Viễn và những người khác 60%. Hữu làm việc với các đầu nậu tại Singapore sau đó giao cho Viễn chốt đơn và chịu trách nhiệm đưa hàng về Việt Nam.
Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn vận chuyển hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng, đã đem đi tiêu thụ, riêng Hữu hưởng lợi hơn 105 tỷ đồng.
Ngoài buôn lậu với Hữu, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2021, Viễn còn hợp tác với hai người khác (một người đang bỏ trốn) để buôn lậu 3 chuyến tàu chở 5,7 triệu lít xăng, trị giá gần 98 tỷ đồng.
Ông Ngô Văn Thụy, cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã nhận từ đường dây buôn lậu 10.000 USD, 500 triệu đồng, 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng.
Ngoài ra còn một số cá nhân trong lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng cũng được xác định có hành vi nhận hối lộ.
